海景世界企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議設置「薪資報酬委員會」及聘任「薪資報酬委員會」成員1.發生變動日期:100/12/30 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:不適用 4.新任者姓名及簡歷: 王鴻圖：現任本公司獨立董事鈕先鉞：現任本公司獨立董事謝孟淇：現任本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任 6.異動原因:新任 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/30 9.其他應敘明事項:本公司於100/12/30董事會通過成立「薪資報酬委員會」並通過「薪 資報酬委員會組織規程」。本屆薪資報酬委員會之委員任期自100/12/30董事會通過後開始生效起算至101/05/25，同本屆董事會任期截止日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/10/013.舊任者姓名、級職及簡歷:葉玉麗、稽核主管、海景世界企業股份有限公司4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:職涯規劃7.生效日期:100/10/018.新任者聯絡電話:不適用。9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管人選將於董事會通過後另行公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:100/08/193.報導內容:明年業績展望 海景 挑戰四成增幅4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導有關本公司標得之北二高中壢.湖口之年營收將達三億,明年營收可望成長40%，對獲利貢獻一年起碼增加3000萬乙事,屬媒體善意報導,有關明年營收之正確數值,應以本公司公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站作澄清公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/102.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司重要經營合約，經與國立海洋生物博物館申請爭議解決案，雙方達成協議，內容以98年~106年之權利金調整，其對公司財務呈正向影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:100/07/172.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充及更正本公司100年股東常會之99年年報內容第13頁：董監酬金第17、18頁：公司治理運作情形第124頁：財務概況第六點第139頁：特別記載事項二至四及第玖項6.因應措施:將補充及更正後版本上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/252.增資資金來源:現增3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):50,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:500,000,000元6.發行價格:10元7.員工認購股數或配發金額:5,000,000股8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):268.124923股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿一股之畸零股，由股東於停止過戶日起五日內，自行向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，逾期不認購者或逾期未拼湊者喪失其權利，其中不足一股而不拼湊之畸零股及逾期未認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購補足之。11.本次發行新股之權利義務:新股與舊股權利義務相同。12.本次增資資金用途:改善財務結構，充實營運資金。13.其他應敘明事項:原100/01/28董事會決議現金增資額度300,000,000元，於100/04/25董事會決議變更現金增資額度為500,000,000元。

1.股東會日期:100/04/252.重要決議事項:(1)承認本公司99年度決算表冊案。(2)承認本公司99年度盈虧撥補議案。本公司期初累積虧損275,409,654元，99年度稅後淨損70,364,833元，期末累積虧損345,774,487元。(3)通過本公司修訂「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:100/04/212.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因會計師編制99年度財務報告，調整營收。6.因應措施:(1)發佈重大訊息公告。(2)重新申報99年12月份營運情形。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/03/152.發放股利種類及金額:股票股利03.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:99/08/073.報導內容:南仁湖轉投資公司-海景7月單月營收增幅104%4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對媒體報導有關本公司7月營收月增104%乙事,屬媒體善意報導,有關7月份營收之正確數值,應以本公司公告為準。6.因應措施:於公開資訊觀測站作澄清公告。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:99/06/092.重要決議事項:(1)承認本公司98年度決算表冊案。(2)承認本公司98年度盈虧撥補案:本公司期初累積虧損150,005,960元，98年度稅後淨損124,040,207元，待彌補虧損274,046,167元，被投資公司減資未依持股比例調整數1,363,519元，期末累積虧損275,409,686元。(3)過通解除法人代表人董事競業禁止行為限制案。(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:99/06/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:何曉光 南仁湖法人董事代表人3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/04/282.發放股利種類及金額:股票股利03.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/232.股東會召開日期:99/06/093.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號─小墾丁渡假村4.召集事由:本次股東常會報告、承認、討論事項如下:報告事項：(1)98年度營業報告。(2)監察人查核98年度決算表冊報告。承認事項：(1)承認98年度營業報告書及財務報表案。(2)承認98年度盈虧撥補議案。討論事項：(1)解除法人代表人董事競業禁止行為限制案。(2)修正本公司「資金貸與他人作業程序」。(3)修正本公司「背書保證處理作業程序」。其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/116.停止過戶截止日期:99/06/097.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如下：(1)受理處所：兆豐證券股份有限公司股務代理部(10058台北市忠孝東路2段95號8樓)(2)受理期間：99年04月06日至99年04月15日(3)受理方式：欲辦理提案之股東請於99年04月15日下午4時前將書面提案蓋妥原留印鑑後,親自或以掛號送(寄)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部(10058台北市忠孝東二段95號8樓，,聯絡電話02-33227972；聯絡人毛嘉元)，郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。(4)提案應注意事項：A.提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時，持股須達百分之一。B.所提議案須為股東常會依法得決議事項。C.各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字。D.提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。

1.董事會決議日期:98/12/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:何曉光 總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司職務之期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/232.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為配合主管機關推動有價證券全面無實體發行，將本公司已發行實體股票全面轉換無實體，經98/12/23董事會決議通過，授權董事長另訂股票全面無實體轉換日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/11/242.法人名稱:南仁湖育樂股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:楊慶南 南仁湖育樂股份有限公司法人董事代表人4.新任者姓名及簡歷:何曉光 南仁湖育樂股份有限公司法人董事代表人5.異動原因:法人董事改派代表6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/05/26~101/05/257.新任生效日期:98/11/248.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/06/032.舊任者姓名及簡歷:鄭宜芳 海景世界企業股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:鄭宜芳 海景世界企業股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司因98年董監事任期屆滿，故98年股東常會全面改選董監事，新任董事長由董事會推舉鄭宜芳女士連任。6.新任生效日期:98/06/037.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:98/05/262.重要決議事項:(1)承認本公司97年度決算表冊。(2)通過本公司97年度盈虧撥補案 :本公司期初累積虧損11,006,834元，97年度稅後淨損138,999,126元，期末累積虧損150,005,960元。(3)通過修訂「公司章程」案。(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(5)通過修訂「背書保證作業處理程序」案。(6)選舉董事及監察人案 :當選董事身份者為:鄭宜芳、李清波、李佩蓉、楊慶南、謝孟淇、鈕先鉞、王鴻圖當選監察人身份者為:蔡宏仁、陳榮修、黃睿豪(7)通過本公司董事競業禁止解除案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:98/05/262.舊任者姓名及簡歷:董事:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長)董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-李清波董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-楊慶南董事:李佩蓉獨立董事:謝孟淇獨立董事:王鴻圖獨立董事:謝金河監察人:蔡宏仁(水靈科技股份有限公司董事長)獨立監察人:陳榮修獨立監察人:黃睿豪3.新任者姓名及簡歷:董事:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長)董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-李清波董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-楊慶南董事:李佩蓉獨立董事:謝孟淇獨立董事:王鴻圖獨立董事:鈕先鉞監察人:蔡宏仁(水靈科技股份有限公司董事長)獨立監察人:陳榮修獨立監察人:黃睿豪4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董監任期屆滿，全面改選董監6.新任董事選任時持股數:董事長:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長)-1,720,384股董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-李清波-107,509,997股董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-楊慶南-107,509,997股董事:李佩蓉-1,714,762股獨立董事:謝孟淇-0股獨立董事:王鴻圖-0股獨立董事:鈕先鉞-0股監察人:蔡宏仁(水靈科技股份有限公司董事長)-2,108,380股獨立監察人:陳榮修-0股獨立監察人:黃睿豪-0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/05/20~98/05/208.新任生效日期:98/05/269.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無