海景世界企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/102.發放股利種類及金額:(1)本公司經民國96年6月1日股東常會決議通過95年度盈餘分派案,以股東紅利新台幣45,320,080元轉發行新股4,532,008股，每股面額新台幣壹拾元整，按增資基準日股東名簿記載之原股東持有股份比率每仟股無償配發40股，配股不足一股者，由股東至停止過戶起五日內，向本公司股務代理機構辦理湊足整股之登記，尚有剩餘之畸零股依法按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購，新股與舊股權利義務相同。本次發行新股採無實體發行,經呈奉行政院金融監督管理委員會96年7月3日金管證一字第0960033642號函核准在案。(2)有關本次增資發行新股案之配股率等相關發行細節若因主管機關要求或因應實際情況需要變更時，授權董事會全權處理。3.除權（息）交易日:96/07/254.最後過戶日:96/07/265.停止過戶起迄日期:96/07/27~96/07/316.除權（息）基準日:96/07/317.其他應敘明事項:本公司股務代理機構：兆豐證券股份有限公司股務代理部。地址:台北市忠孝東路2段95號8樓電話:02-33227972         <>

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/07/102.發放股利種類及金額:普通股45320080元3.除權（息）交易日:96/07/254.最後過戶日:96/07/265.停止過戶起迄日期:96/07/27~96/07/316.除權（息）基準日:96/07/317.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2007/06/212.本次新增（減少）投資方式:間接投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:本次投資預計於三年內分批投入資金計美金9,000,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:海景(北京)世界企業有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:食品什貨零售業；書籍、文具零售業；玩具、娛樂用品零售業...等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:尚未投資12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金9,000,000元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:尚未投資17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.股東會日期:96/06/012.重要決議事項:(1)承認本公司95年度決算表冊。(2)通過本公司95年度盈餘分派議案。本公司95年度可分配盈餘69,948,355元，依法提撥法定盈餘公積5,857,460元，現金紅利934,435元，董監事酬勞467,217元，股票股利45,320,080元，即每股配發0.4元，期末未分配盈餘為17,369,163元。(3)通過95年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂「公司章程」案。(5)通過修改「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修改「董事及監察人選舉辦法」案。(7)通過赴「大陸投資」案。(8)通過現金增資發行新股案。為改善公司財務結構充實營運資金，擬以現金增資新台幣1,000,000,000元，發行新股100,000,000股，每股面額新台幣10元，採溢價發行，並依公司法第267條規定提撥10％由員工認購，其餘由原股東依原持有股份比例每仟股認購794.349股,認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購。本次發行之新股其權利與義務與原已發行股份相同。有關本次現金增資發行新股案等相關發行細節因主管機關要求或因應實際情況需要變更時，提請股東會授權董事會全權處理。本案經股東會通過，並奉呈主管機關核准後，授權董事會另訂認股基準日相關事宜。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

公告本公司96年股東常會重要決議事項(更正公告:現金紅利更正為員工紅利) 1.股東會日期:96/06/012.重要決議事項:(1)承認本公司95年度決算表冊。(2)通過本公司95年度盈餘分派議案。本公司95年度可分配盈餘69,948,355元，依法提撥法定盈餘公積5,857,460元，員工紅利934,435元，董監事酬勞467,217元，股票股利45,320,080元，即每股配發0.4元，期末未分配盈餘為17,369,163元。(3)通過95年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂「公司章程」案。(5)通過修改「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修改「董事及監察人選舉辦法」案。(7)通過赴「大陸投資」案。(8)通過現金增資發行新股案。為改善公司財務結構充實營運資金，擬以現金增資新台幣1,000,000,000元，發行新股100,000,000股，每股面額新台幣10元，採溢價發行，並依公司法第267條規定提撥10％由員工認購，其餘由原股東依原持有股份比例每仟股認購794.349股,認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，自行辦理湊足整股之登記，逾期未拼湊者視為放棄。經拼湊後仍不足一股之畸零股及原股東、員工於繳款期限結束未認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格認購。本次發行之新股其權利與義務與原已發行股份相同。有關本次現金增資發行新股案等相關發行細節因主管機關要求或因應實際情況需要變更時，提請股東會授權董事會全權處理。本案經股東會通過，並奉呈主管機關核准後，授權董事會另訂認股基準日相關事宜。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:2007/05/042.本次新增（減少）投資方式:間接投資3.交易數量、每單位價格及交易總金額:本次投資預計於三年內分批投入資金計美金9,000,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:海景世界(上海)企業有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:食品什貨零售業;書籍、文具零售業；玩具、娛樂用品零售業...等8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:尚未投資12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:未核准13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:不適用15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:不適用16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:尚未投資17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:不適用18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:不適用19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:不適用20.最近三年度認列投資大陸損益金額:不適用21.最近三年度獲利匯回金額:不適用22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否

1.董事會決議日期:96/05/042.增資資金來源:現金增資,溢價發行3.發行股數:1000000004.每股面額:105.發行總金額:10000000006.發行價格:未確定7.員工認購或配發股數:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:不適用10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:改善公司財務結構13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/03/122.股東會召開日期:96/06/013.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉(村)中山路205號(小墾丁牛仔渡假村)(上午11時)4.召集事由:本次股東常會報告、承認及討論事項如下：(一)報告事項：1.95年度營運報告2.監察人查核95年度決算表冊報告3.修訂本公司「董事會議事規範」(二)承認事項：1.承認95年度營業報告書及決算表冊2.承認95年度盈餘分配(三)討論事項：1.盈餘轉增資發行新股案2.修訂本公司「公司章程」案3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案4.修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案5.赴大陸投資案(新增議案)(四)其它議案5.停止過戶起迄日期:96/04/03~96/06/016.其他應敘明事項:本公司九十五年度盈餘分配及其它相關議案，至遲將於股東常會四十日前經董事會決議後公告之。依公司法第172條之1規定，擬訂定持有已發行股份總數1%以上股東以書面向公司提出股東會議案受理處所、期間及提案應注意事項如下：(1)受理處所：兆豐證券(股)公司股務代理部(2)受理期間：96/03/30-96/04/09(3)受理方式：欲辦理提案之股東請於96年3月30日至96年4月09日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司股務代理部兆豐證券(股)公司股務代理部(100台北市忠孝東路二段95號8樓,聯絡電話02-33227972,聯絡人毛嘉元)，郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式，本公司將彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案及原留印鑑無誤後送交董事會審核辦理並於法定期限內函覆。(4)提案應注意事項：提案股東於本次股東常會召開前停止股票過戶時,持股須達百分之一，所提議案須為股東會依法得決議事項，各股東提案以一項為限，提案內容不超過三百字，提案之股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。依公司法第165條規定，自96年4月3日起至96年6月1日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於96年4月2日(星期一)下午4時前親臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:兆豐證券(股)公司股務代理部(100台北市忠孝東路二段95號8樓,電話:02-33227972)辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會之權利。開會通知書於股東常會開會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名，逕向本公司股務代理機構洽詢。依證券交易法第26條之2規定,凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依此公告辦理,如該等股東欲出席股東會,敬請逕洽本公司股務代理部領取開會通知書或請攜帶身份證及印鑑於當日前往出席股東會。

1.事實發生日:96/03/192.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:「愛河」是國人及觀光客造訪南台灣必經的景點之一，愛河的整治成功與周邊商業的復甦更加強了都市觀光與城市之意象，且目前國家多項大型活動如：燈會、龍舟賽等皆在此舉辦，若能結合本委託經營管理案，將有助於海生館對外知名度的提昇及帶來龐大的廣告效益，期能成為世界知名的海洋生物博物館。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/03/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林蓉瑄4.新任者姓名、級職及簡歷:李中慧5.異動原因:前任稽核主管因生涯規劃離職6.生效日期:96/03/017.新任者聯絡電話:08-88255808.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/01/102.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:海景公司經營海生館期間不但每年締造出傲人的經營佳績，更帶動了南台灣地區的觀光發展，為了能讓過去累積的豐富經營管理經驗受益於更多的民眾，海景公司成立促參事業部將經營觸角向外延伸，從教育部的社教機構跨足於交通部的高速公路服務區，參與這次「古坑服務區民間參與經營管理」營運計畫獲得評選為第一名，順利得標，古坑服務區的得標，也讓海景的服務事業版圖跨出海生館，對身為特許公司的海景世界有重要的指標性意義。6.因應措施:「信賴」、「滿意」、「超值」是海景經營古坑服務區的目標，海景這次將投資5620萬元為古坑服務區進行整體意象包裝，改善外觀、創造戶外休憩空間，以花卉、彩虹、咖啡為設計元素創造空間氛圍與張力，形塑古坑服務區令人耳目一新的「咖啡花街」印象，加強服務區的休閒機能，讓用路人進入區內，從視覺、味覺、嗅覺、觸覺上，都可以感受咖啡香與花的五彩繽紛，透過精選的品牌並為品質把關，相信我們的用心可以讓消費者安心。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/07/252.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部，自95年7月31日起遷移至新址辦公室，原營業地址及電話為：台北市重慶南路一段2號3樓，電話：02-23115668；新營業地址及電話為：台北市忠孝東路二段95號1樓，電話：02-339308986.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:95/04/042.公司名稱:海景世界企業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例[若前項為本公司，請填不適用]:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議94年盈餘分派6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、開會時間：95年5月19日(星期五)上午11點。二、開會地點：小墾丁牛仔渡假村-屏東縣滿州鄉(村)中山路205號。三、停止過戶日：95年3月21日至95年5月19日。四、召集事由：本次股東常會報告、承認及討論事項如下：(一)報告事項：1.94年度營運報告。2.監察人查核94年度決算表冊報告。3.修訂「董事會議事規則」案。(二)承認事項：1.承認94年度營業報告書及決算表冊。2.承認94年度盈餘分配。(三)討論事項：1.討論盈餘轉發行新股案。2.修訂「公司章程」案。3.修訂「股東會議事規則」案。4.修訂「背書保證作業程序」案。5.本公司董事競業禁止解除案。(四)選舉事項：1.選舉董事、監察人案。(五)其他議案五、本公司94年度盈餘分派及發行新股，經本公司董事會決議通過如下：1.本年度稅後盈餘125,640,252元，加計以前年度未分配盈餘49,127,483元，合計可分配盈餘為174,767,735元。依照本公司章程規定,提列法定盈餘公積12,564,025元，員工現金紅利2,031,380元,董監事酬勞1,015,690元,股票股利147,782,880元，期末未分配盈餘為11,373,760元。2.本次配股基準日俟股東常會通過後，授權董事會訂定之。3.開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東,如未收到者,請逕向本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

1.事實發生日:95/02/142.發生緣由:本公司董事會決議召開95年股東常會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、開會時間：95年5月19日(星期五)上午11點。二、開會地點：小墾丁牛仔渡假村-屏東縣滿州鄉(村)中山路205號。三、停止過戶日：95年3月21日至95年5月19日。四、召集事由：本次股東常會報告、承認及討論事項如下：(一)報告事項：1.94年度營運報告。2.監察人查核94年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認94年度營業報告書及決算表冊。2.承認94年度盈餘分配。(三)討論事項：1.討論盈餘轉增資發行新股案。(四)選舉事項：1.選舉董事、監察人案。(五)其他議案五、本公司九十四年度盈餘分配及其他相關議案，至遲於股東常會四十日前經董事會決議後公告。六、依公司法第一六五條規定，自95年3月21日至95年5月19日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於95年3月20日(星期一)下午4時前親臨或郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號三樓,電話:02-23115668)辦理股票過戶登記俾可享出席股東常會之權利。七、依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次九十五年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字,否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於95年3月17日至3月26日止將書面提案蓋妥原留印鑑後,以掛號寄(送)達本公司股務代理部,本公司彙總所有提案並檢核 貴股東相關提案資格及原留印鑑無誤後送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。八、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。

1.事實發生日:94/07/212.發生緣由:因7/18海棠颱風的影響，致使楓港橋、中華電信光纖損毀，交通中斷，無法對外聯絡，導致遊客無法前來觀光旅遊，但對於本公司財務及業務並無重大影響。3.因應措施:道路部份由公路總局第三工程處負責修繕，預定7/22晚間恢復通車，通訊部份由台電人員及國軍已在搶修中。4.其他應敘明事項:因中華電信光纖損毀，電話、傳真、網路無法聯絡貴單位，故本公司無法如期上傳海棠颱風對本公司影響之說明，至7/21下午2:40才恢復正常運作，敬請見諒。

1.事實發生日:94/07/062.發生緣由:訂定盈餘配股及增資發行新股基準日案3.因應措施:一、本公司經民國九十四年六月一日股東常會決議通過九十三年度盈餘分派案,以股息及紅利新台幣164,203,200元轉增資發行記名式普通股16,420,320股，每股面額新台幣壹拾元整，按增資基準日股東名簿記載之原股東持有股份比率每仟股無償配發200股,每股面額新台幣壹拾元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會九十四年七月一日金管證一字第0940126501號函核准在案。二、茲依公司法273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告於后：1.公司名稱:海景世界企業股份有限公司2.所營事業如下:(１) J701020　遊樂園業。(２) G202010　停車場經營業。(３) A301030　水產養殖業。(４) F201090　觀賞魚零售業。(５) F205020　裝設品零售業。(６) F209010　書藉、文具零售業。(７) F209030　玩具、娛樂用品零售業。(８) F105990　其他家具及裝設品批發業。(手工藝品、彫刻品、鑰鎖圈)(９) F109010　圖書批發業。(１０) F109020　文具批發業。(１１) F109040　玩具、娛樂用品批發業。(１２) F101120　觀賞魚批發業。(１３) F301030　一般百貨業。(１４) F399010　便利商店業。(１５) F501030　飲料店業。(１６) F501060　餐館業。(１７) H703040　攤位出租業。(１８) H703050　會議室出租業。(１９) JB01010　展覽服務業。(２０) J601010　藝文展覽業。(２１) J602010　演藝活動業。(２２) J701040　休閒活動場館業。(２３) J801030　競技及休閒體育場館業。(２４) J901020　一般旅館業。(２５) J799990　其他娛樂業(博物館之經營)。(２６) E501011　自來水管承裝商。(２７) E601010　電器承裝業。(２８) E602010 冷凍空調工程業。(２９) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。３.本公司所在地：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號。４．訂立章程年、月、日：本公司章程於八十九年四月六日由全體發行人一致同意而訂立，第六次修正於九十四年六月一日。５．公告方式：公告於金管會指定之公開資訊觀測站。６．原股份總額及每股金額：實收資本額821,016,000元，分為82,101,600股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。７．本次發行新股總數及每股金額與發行條件：本次發行新股總數均為記名式普通股，其發行條件如下：(１)以盈餘新台幣164,203,200元轉增資發行新股16,420,320股，每股面額新台幣10元整，按除權基準日股東名簿記載之原股東持有股份比例,每仟股無償配發200股，每股面額新台幣10元，前項配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊為一整股配發之，無法併湊之畸零股按面額改發現金,其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。(２)本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。８．增資後發行股份總數及其金額：增資後發行股份總額98,521,920股,每股新台幣10元，計新台幣985,219,200元。９．本次增資用途：盈餘轉增資。１０．股票簽證機構：中國農民銀行信託部。三、茲經本公司九十四年七月六日董事會決議通過訂定九十四年七月三十日為除權基準日，依公司法第一六五條規定自九十四年七月二十六日起至九十四年七月三十日止依法停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年七月二十五日（星期一）下午四時前親駕或郵寄本公司股務代理機構倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部,（地址：（１０0）台北市重慶南路一段二號三樓，電話：(０2)23115668），辦理過戶手續,俾可享受配股之權利。（郵寄過戶者，以掛號郵戳日期為憑。）四、本次增資發行之股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時另行公告並分函各股東領取。為配合主管機關推動集保劃撥制度，本次增資新股之發放，有集保帳號者擬一律劃撥至貴股東最新之集保帳號，其畸零股款充當集保劃撥費用，若有不欲劃撥者，請於增資基準日五日內向本公司股務代理機構申請。五、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/07/062.發生緣由:訂定盈餘配股及增資發行新股基準日案3.因應措施:一、本公司經民國九十四年六月一日股東常會決議通過九十三年度盈餘分派案,以股息及紅利新台幣164,203,200元轉增資發行記名式普通股16,420,320股，每股面額新台幣壹拾元整，按增資基準日股東名簿記載之原股東持有股份比率每仟股無償配發200股,每股面額新台幣壹拾元整，經呈奉行政院金融監督管理委員會九十四年七月一日金管證一字第0940126501號函核准在案。二、茲依公司法273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告於后：1.公司名稱:海景世界企業股份有限公司2.所營事業如下:(１) J701020　遊樂園業。(２) G202010　停車場經營業。(３) A301030　水產養殖業。(４) F201090　觀賞魚零售業。(５) F205020　裝設品零售業。(６) F209010　書藉、文具零售業。(７) F209030　玩具、娛樂用品零售業。(８) F105990　其他家具及裝設品批發業。(手工藝品、彫刻品、鑰鎖圈)(９) F109010　圖書批發業。(１０) F109020　文具批發業。(１１) F109040　玩具、娛樂用品批發業。(１２) F101120　觀賞魚批發業。(１３) F301030　一般百貨業。(１４) F399010　便利商店業。(１５) F501030　飲料店業。(１６) F501060　餐館業。(１７) H703040　攤位出租業。(１８) H703050　會議室出租業。(１９) JB01010　展覽服務業。(２０) J601010　藝文展覽業。(２１) J602010　演藝活動業。(２２) J701040　休閒活動場館業。(２３) J801030　競技及休閒體育場館業。(２４) J901020　一般旅館業。(２５) J799990　其他娛樂業(博物館之經營)。(２６) E501011　自來水管承裝商。(２７) E601010　電器承裝業。(２８) E602010 冷凍空調工程業。(２９) 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。３.本公司所在地：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號。４．訂立章程年、月、日：本公司章程於八十九年四月六日由全體發行人一致同意而訂立，第六次修正於九十四年六月一日。５．公告方式：公告於金管會指定之公開資訊觀測站。６．原股份總額及每股金額：實收資本額821,016,000元，分為82,101,600股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。７．本次發行新股總數及每股金額與發行條件：本次發行新股總數均為記名式普通股，其發行條件如下：(１)以盈餘新台幣164,203,200元轉增資發行新股16,420,320股，每股面額新台幣10元整，按除權基準日股東名簿記載之原股東持有股份比例,每仟股無償配發200股，每股面額新台幣10元，前項配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內自行拼湊為一整股配發之，無法併湊之畸零股按面額改發現金,其畸零股授權董事長洽特定人按面額承購。(２)本次增資發行新股之權利義務與原有股份相同。８．增資後發行股份總數及其金額：增資後發行股份總額98,521,920股,每股新台幣10元，計新台幣985,219,200元。９．本次增資用途：盈餘轉增資。１０．股票簽證機構：中國農民銀行信託部。三、茲經本公司九十四年七月六日董事會決議通過訂定九十四年七月三十日為除權基準日，依公司法第一六五條規定自九十四年七月二十六日起至九十四年七月三十日止依法停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十四年七月二十五日（星期一）下午四時前親駕或郵寄本公司股務代理機構倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部,（地址：（１０0）台北市重慶南路一段二號三樓，電話：(０2)23115668），辦理過戶手續,俾可享受配股之權利。（郵寄過戶者，以掛號郵戳日期為憑。）四、本次增資發行之股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後三十日內印發，屆時另行公告並分函各股東領取。為配合主管機關推動集保劃撥制度，本次增資新股之發放，有集保帳號者擬一律劃撥至貴股東最新之集保帳號，其畸零股款充當集保劃撥費用，若有不欲劃撥者，請於增資基準日五日內向本公司股務代理機構申請。五、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司股務代理機構將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。4.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:94/06/012.重要決議事項:一.承認九十三年度營業報告及決算表冊案(決議:照案通過)二.承認九十三年度盈餘分配案(每股配發股票股利2元)(決議:照案通過)三.討論盈餘轉增資發行新股案(決議:照案通過)四.討論修改「公司章程」案(決議:照案通過)五.討論訂定「董事會議事規則」案(決議:照案通過)六.討論修正「取得或處分資產處理程序」案(決議:照案通過)3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:94/04/273.舊任者姓名、級職及簡歷:黃雅鈴4.新任者姓名、級職及簡歷:林蓉瑄5.異動原因:前任稽核主管離職6.生效日期:94/02/167.新任者聯絡電話:08-88255038.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:94/04/192.發生緣由:本公司九十四年股東常會修正議案及決議九十三年盈餘分派等相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、本次股東常會報告、承認及討論事項如下：(1)九十三年度營運報告。(2)監察人查核九十三年度決算表冊報告。(3)承認九十三年度營業報告書及決算表冊、承認九十三年度盈餘分配。(4)討論盈餘轉增資發行新股案、修正「公司章程」案、訂定「董事會議事規則」、修正「取得或處分資產處理程序」。二、本公司九十三年度盈餘分派及發行新股，經本公司董事會決議通過如下：(1)股票股利:擬由盈餘中提撥164,203,200元辦理轉增資發行新股16,420,320股，每仟股無償配發200股,每股面額新台幣壹拾元。配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，逾期授權董事長洽特定人承購，並按股票面額折付現金。本次盈餘轉增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同，俟經本次股東常會通過，並報奉主管機關核准後，另訂配股基準日，屆時另行公告。(2)擬以九十三年可分配盈餘中提撥股東紅利164,203,200元。(3)擬議配發員工現金紅利1,692,817元。三、依公司法第一六五條規定，自九十四年四月三日至九十四年六月一日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,務請於九十四年四月一日(星期五)下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構:倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部﹝台北市重慶南路一段二號三樓，電話:02-23115668﹞辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。四、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理人倍利國際綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。