源大環能公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代重要子公司LARGE LIN GREEN ENERGY CO., LTD.轉投資之 河北源寶生物科技有限公司與大名縣人民政府簽訂大名縣病死畜 禽無害化處理合作合同1.事實發生日:108/04/022.契約或承諾相對人:大名縣人民政府3.與公司關係:非關係人4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):108/04/02~138/04/025.主要內容(解除者不適用):自108年4月2日至138年4月2日共30年唯一特許經營，設立邯鄲市大名縣轄區內病死畜禽收集無害化處理廠。6.限制條款(解除者不適用):依合同規定。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對業績具有正面效益，可貢獻公司未來合併營收。8.具體目的(解除者不適用):提高LARGE LIN GREEN ENERGY CO., LTD.轉投資河北源寶生物科技有限公司之營收。9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/062.股東會召開日期:108/05/283.股東會召開地點:中華人才培訓中心105會議室(桃園市楊梅區青年路3號)4.召集事由:1.報告事項(1) 107年度營業報告(2) 107年度審計委員會查核報告書(3) 107年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告(4) 制訂「誠信經營守則」報告(5) 制訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告2.承認事項(1) 107年度營業報告書及財務報表承認案(2) 107年度盈餘分派案3.討論事項(1) 資金貸與他人作業程序修訂案(2) 取得或處分資產處理程序修訂案(3) 本公司擬申請股票上市(櫃)案(4) 配合初次上市(櫃)，擬辦理現金增資發行新股及原股東全數放棄認購案4.臨時動議5.停止過戶起始日期:108/03/306.停止過戶截止日期:108/05/287.是否已於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈虧撥補議案內容者，請敘明原因：:不適用9.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：108/03/062. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：8,285,940　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日 :108/01/312.發生緣由:本公司於106年12月13日經桃園市政府環境保護局派員稽查，空氣污染防制設備洗滌塔之壓差管線未連接，致壓差器無法正常顯示操作參數，因違反空氣污染防制法第23條第1項規定，遭裁處罰鍰新台幣20萬元。3.處理過程:本公司當下已完成改善。4.預估可能損失:罰鍰新台幣20萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司加強操作人員教育訓練，以避免任何汙染環境情形發生。7.其他應敘明事項:本公司對於本裁處不服，於裁處書送達之30日內提起訴願。

1.事實發生日 :107/12/272.發生緣由:本公司於107年6月26日經雲林縣環境保護局派員稽查檢測，其檢測結果戴奧辛濃度未符合環保署公告排放標準之規定，因違反空氣污染防制法第20條第1項規定，遭裁處罰鍰新台幣45萬元。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，已完成改善，並接受環境講習2小時。4.預估可能損失:罰鍰新台幣45萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司調整生產參數以減少戴奧辛之排放，並加強操作人員教育訓練，以避免任何汙染環境情形發生。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日 :107/12/062.發生緣由:本公司於107年11月1日經雲林縣環境保護局派員稽查，發現廠房下風處有刺鼻異味之情事，因違反空氣污染防制法第32條第1項第3款規定，遭裁處新台幣10萬元罰鍰。3.處理過程:本公司將依裁處書中所載之期限繳納罰鍰，已完成改善，並接受環境講習2小時。4.預估可能損失:罰款新台幣10萬元。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。6.預計改善情形及未來因應措施:本公司調整生產參數以防異味之產生，並加強操作人員教育訓練，以避免任何汙染環境情形發生，7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/10/292.發生緣由:公告本公司董事會通過擬從事大陸地區投資3.因應措施:依「公開發行公司取得或處分資產處理準則』辦理相關公告4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期：107/10/27(2)投資方式：本公司透過第三地區投資設立公司Large Lin Green Energy Co., Ltd. 轉投資大陸地區。(3)大陸被投資公司之公司名稱：河北生力寶生物科技有限公司。(4)投資金額：人民幣40,000仟元。(5)大陸被投資公司之主要營業項目：生物有機肥、生物菌肥和水溶肥的研發、生產、 銷售，以及技術開發、轉讓、諮詢、服務和推廣。(6)其他敘明事項：授權董事長在投資金額人民幣40,000仟元內並符合大陸地區投資 限額內辦理本案簽約事宜。 完整大陸地區投資事宜，請至公開資訊觀測站查閱取得或處分資產公告。

1.事實發生日:107/10/262.發生緣由:公告本公司受邀參加台中銀證券主辦之法說會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期：107/10/29(2)召開法人說明會之開始時間：15點00分(3)召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路一段112號9樓(三綱大樓)(4)法人說明會擇要訊息：說明公司營運概況以及未來展望。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

1.事實發生日:107/10/032.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票， 並應洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本公司於107年08月27日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長 全權處理相關事宜。(3)無實體換發新股基準日及相關作業日期： a.舊股票停止過戶期間:107/10/09~107/10/23止。 b.全面換發無實體股票基準日:107/10/13。 c.無實體股票開始換發日期:107/10/24。(4)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告

1.股東會決議日:107/10/012.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1) 源鼎環能開發科技有限公司：彭鴻俊(2) 匯林第一京商股份有限公司：林燿輝(3) 匯林第一京商股份有限公司：馬小康(4) 古裕興(5) 獨立董事：郭宗霖(6) 獨立董事：林呈洋(7) 獨立董事：沈大白3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或相似之公司4.許可從事競業行為之期間:107/10/01~110/09/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/10/012.舊任者姓名及簡歷: 董事 源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊 本公司董事長 董事 匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝 本公司總經理 董事 匯林第一京商(股)公司法人代表人：姜又文 源寶環能企業有限公司董事長 董事 匯林第一京商(股)公司法人代表人：黃信忠 明(吉吉)聯合會計師事務所會計師 董事 匯林第一京商(股)公司法人代表人：鍾明桓 明(吉吉)聯合會計師事務所會計師 監察人 馬小康 台灣電力公司董事 監察人 古裕興 凌昇能源科技(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷: 董事 源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊 本公司董事長 董事 匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝 本公司總經理 董事 匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小康 台灣電力公司董事 董事 古裕興 凌昇能源科技(股)公司監察人 獨立董事 郭宗霖 霹靂國際多媒體(股)公司財務長、維格餅家股份有限公司獨董 獨立董事 林呈洋 魔競娛樂(股)公司財務長、競酷數位(股)公司執行長 獨立董事 沈大白 東吳大學教授、霹靂國際多媒體(股)公司獨董、第一銀行監察人4.異動原因:全面改選董事5.新任董事選任時持股數: 董事 源鼎環能開發科技有限公司法人代表人：彭鴻俊 2,056,252股 董事 匯林第一京商(股)公司法人代表人：林燿輝 18,277,794股 董事 匯林第一京商(股)公司法人代表人：馬小康 18,277,794股 董事 古裕興 0股 獨立董事 郭宗霖 0股 獨立董事 林呈洋 0股 獨立董事 沈大白 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/04/28~109/04/277.新任生效日期:107/10/01~110/09/308.同任期董事變動比率:5/79.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/10/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:彭鴻俊 源大環能股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:彭鴻俊 源大環能股份有限公司 董事長5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:107/10/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/10/012.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立第一屆審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:107年第一次股東臨時會選任三位獨立董事如下：郭宗霖 霹靂國際多媒體(股)公司財務長、維格餅家股份有限公司獨立董事林呈洋 魔競娛樂(股)公司財務長、競酷數位(股)公司執行長沈大白 東吳大學教授、霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事、第一銀行監察人任期自民國107年10月1日起至民國110年9月30日止。本公司於107年8月27日董事會決議通過審計委員會組織規程。

1.事實發生日:107/10/012.發生緣由:董事全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:舊任者姓名及簡歷：郭宗霖 霹靂國際多媒體(股)公司財務長、維格餅家股份有限公司獨立董事林呈洋 魔競娛樂(股)公司財務長、競酷數位(股)公司營運長吳俊宏 資誠聯合會計師事務所大中華區企業發展策略服務部協理新任者姓名及簡歷：郭宗霖 霹靂國際多媒體(股)公司財務長、維格餅家股份有限公司獨立董事林呈洋 魔競娛樂(股)公司財務長、競酷數位(股)公司執行長沈大白 東吳大學教授、霹靂國際多媒體(股)公司獨立董事、第一銀行監察人任期自民國107年10月1日起至民國110年9月30日止

1.事實發生日:107/08/272.發生緣由:組織調整增設執行長職務3.因應措施:(1)發生變動日期：107/08/27(2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用(3)新任者姓名、職級及簡歷:彭鴻俊，執行長(4)異動情形:職務調整（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）：新任(5)生效日期：107/08/274.其他應敘明事項:經107/08/27董事會決議。

1.事實發生日:106/10/302.發生緣由:106年9月營業收入金額誤植。 更正資訊項目：當月營業收入淨額。 更正前金額/內容:本月營收 13,106千元，本年累計營收 95,967千元。 更正後金額/內容:本月營收 12,132千元，本年累計營收 94,994千元。3.因應措施:發布重大訊息後，重新上傳更正資料。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/08/042.發生緣由:調整本公司全面換發無實體股票相關日期。 茲因作業時程調整，原訂換發無實體股票相關日期將暫緩實施， 其後續之無實體股票換發基準日及相關作業等事項，屆時將由 董事長視實際作業進度再另行公告。3.因應措施:另於公開資訊觀測站上再行公告相關日期。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/272.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)依據公司法第162條之2規定，公開發行股票之公司，其發行之股份得免印製股票， 並應洽證券集中保管事業機構登錄。(2)本公司於106年03月24日董事會決議通過全面換發無實體股票作業，並授權董事長 全權處理相關事宜。(3)無實體換發新股基準日及相關作業日期： a.舊股票停止過戶期間:106/08/10~106/08/19止。 b.全面換發無實體股票基準日:106/08/14。 c.無實體股票開始換發日期:106/08/21。(4)無實體股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准興櫃掛牌後另行公告

1.事實發生日:106/06/092.發生緣由:本公司董事會決議委任薪資報酬委員事宜3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於106年6月9日董事會決議通過委任薪資報酬委員，說明如下：(1)本公司於106年3月24日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」。(2)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員：郭宗霖先生、林呈洋先生、吳俊宏先生。(3)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自106年6月9日起至民國109年4月27日 止。

1.事實發生日:106/06/092.發生緣由:本公司發言人、代理發言人異動3.因應措施:(1)發生變動日期：106/06/09(2)舊任者姓名、職級及簡歷:不適用(3)新任者姓名、職級及簡歷: 發言人：湯鴻賢先生 代理發言人：張怡瑩小姐(4)異動情形:新任（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）(5)生效日期：106/06/094.其他應敘明事項:無。