為昇科科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司110年第一次股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:110/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：為升電裝工業股份有限公司代表人：尤山泉(2)董事：林振龍(3)獨立董事：施義芳(4)獨立董事：陳令軒(5)獨立董事：邱桂鈴3.許可從事競業行為之項目:(1)董事：為升電裝工業股份有限公司代表人：尤山泉 為升電裝工業(股)公司/董事長 駿昌投資(股)公司/董事長 駿瑞投資(股)公司/董事 上海為彪汽配製造有限公司/董事長 Silver Cub Inc./董事 Golden Cub Inc /董事 Royal Cub Inc. /董事 Ever Cub Inc. /董事 ITM Engine Components Inc. /董事長 為升國際貿易(股)公司/董事長兼總經理(2)董事：林振龍 群喜汽車事業股份有限公司/董事 裕唐汽車股份有限公司/董事 東立物流股份有限公司/董事 昇優股份有限公司/董事 財團法人三義工業區管理中心/董事 全勝汽車股份有限公司/監察人 山立通運股份有限公司/總經理(3)獨立董事：施義芳 台灣世曦工程顧問(股)公司/董事長(4)獨立董事：陳令軒 旭剛研創股份有限公司/董事長 樺參投資股份有限公司/董事長 辣椒方舟移動股份有限公司/董事 富達航太股份有限公司/董事(5)獨立董事：邱桂鈴 美家開發(股)公司/董事長4.許可從事競業行為之期間:110/07/23~113/07/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 法人董事：為升電裝工業股份有限公司代表人：尤山泉7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 上海為彪汽配製造有限公司/董事長8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海市南匯區祝橋鎮金聞路51號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 生產汽車電子裝置系統及其零配件，設計、生產汽車沖模、注塑模， 銷售公司自產產品，提供售後服務；上述產品及同類商品的批發、 進出口業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/232.舊任者姓名及簡歷:(1)董事：為升電裝工業股份有限公司代表人：尤山泉/為升電裝工業(股)公司 董事長(2)董事：鍾世忠/為昇科科技(股)公司 副總經理(3)董事：尤柄鈔/奇美車電(股)公司 董事(4)董事：黃建宏(5)董事：王辰德/泓赫企業(股)公司 董事長(6)監察人：張福郎/國富浩華聯合會計師事務所合夥人 彰化所所長(7)監察人：林益堅/皇將科技(股)公司 獨立董事3.新任者姓名及簡歷:(1)董事：為升電裝工業股份有限公司代表人：尤山泉/為升電裝工業(股)公司 董事長(2)董事：為升電裝工業股份有限公司代表人：鍾世忠/為昇科科技(股)公司 副總經理(3)董事：林振龍/山立通運(股)公司 總經理(4)獨立董事：施義芳/台灣世曦工程顧問(股)公司 董事長(5)獨立董事：陳令軒/台北君倫律師事務所 主持律師(6)獨立董事：邱桂鈴/國富浩華聯合會計師事務所 會計師4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事：為升電裝工業股份有限公司代表人：尤山泉，40,595,337股 董事：為升電裝工業股份有限公司代表人：鍾世忠，40,595,337股 董事：林振龍，0股 獨立董事：施義芳，0股 獨立董事：陳令軒，0股 獨立董事：邱桂鈴，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/11/01~111/10/317.新任生效日期:110/07/238.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/07/232.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項: 一、股東臨時會日期：110/07/23 二、重要決議事項 (一)選舉事項：董事全面改選案。 當選董事名單如下： 1.董事：為升電裝工業股份有限公司代表人：尤山泉 2.董事：為升電裝工業股份有限公司代表人：鍾世忠 3.董事：林振龍 4.獨立董事：施義芳 5.獨立董事：陳令軒 6.獨立董事：邱桂鈴 (二)討論事項： (1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 (2)申請上市案。 (3)初次上市前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案。 (4)本公司「公司章程」部分條文修訂案。 (三)臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/262.發生緣由:本公司董事會決議召開110年股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期:110/05/26二、股東會召開日期:110/07/23三、股東會召開地點: 新竹縣竹北市台元街26號一期會館2樓(台元園區一期會議室)四、召集事由一、報告事項: (一)訂定「企業社會責任守則辦法」報告五、召集事由二、選舉事項: (一)董事全面改選案六、召集事由三、討論事項: (一)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案 (二)申請上市案 (三)初次上市前辦理現金增資擬請原股東放棄優先認購權利案 (四)本公司「公司章程」部分條文修訂案七、召集事由四、其他議案:無八、召集事由五、臨時動議九、停止過戶起始日期:110/06/24十、停止過戶截止日期:110/07/23