物聯智慧公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:105/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)郭啟銘-董事(二)林顯郎-董事(三)楊健智-董事(四)韓承斌-聯訊管理顧問(股)公司法人董事代表人(五)鄭中人-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。4.許可從事競業行為之期間:105/06/07~108/06/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數14,594,647權，贊成權數13,809,143權，反對權數0權，無效權數0權，棄權及未投票權數785,504權，贊成權數佔出席總表決權數94.61%，本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:郭啟銘-董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事郭啟銘擔任物聯智慧科技(深圳)有限公司法定代表人。8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市龍華新區龍華辦事處寶華路173號潮回樓2樓201室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:物聯智慧科技(深圳)有限公司-資訊軟體服務。10.對本公司財務業務之影響程度:物聯智慧科技(深圳)有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/072.發生緣由:重要決議如下:一、承認事項:(1)一○四年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(2)一○四年度虧損撥補案。二、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、選舉事項:本公司全面改選董事案。董事(含獨立董事)當選名單如下:董事 郭啟銘董事 林顯郎董事 楊健智董事 聯訊管理顧問股份有限公司代表人：韓承斌獨立董事 鄭中人獨立董事 柯開維獨立董事 曾永慶四、其他討論事項:解除本公司新任董事競業競止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/072.舊任者姓名及簡歷:舊任董事(1)郭啟銘 物聯智慧(股)公司董事長(2)楊健智 物聯網科技(股)公司總經理(3)林顯郎 宏碁(股)公司基金會董事(4)聯訊管理顧問(股)公司代表人:韓承斌 聯訊管理(股)公司副總經理舊任監察人(1)羅玟傑 日丸水產有限公司董事長(2)杜宜珍 亞都飯店訂房部主任3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)郭啟銘 物聯智慧(股)公司董事長(2)楊健智 物聯網科技(股)公司總經理(3)林顯郎 宏碁(股)公司基金會董事(4)聯訊管理顧問(股)公司代表人:韓承斌 聯訊管理(股)公司副總經理新任獨立董事(1)鄭中人 緯創資通(股)公司獨立董事(2)柯開維 國立臺北科技大學 資訊工程系 教授(3)曾永慶 淡江大學 經濟系 兼任老師4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數:(1)董事 郭啟銘 1,800,223股(2)董事 林顯郎 2,360,120股(3)董事 楊健智 375,220股(4)董事 聯訊管理顧問(股)公司代表人:韓承斌 14,000股(5)獨立董事 鄭中人 0股(6)獨立董事 柯開維 0股(7)獨立董事 曾永慶 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/247.新任生效日期:105/06/078.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:公告本公司發言人異動。3.因應措施:(1)人員變動別:發言人。(2)發生變動日期: 105/03/25。(3)舊任者姓名及簡歷:林世彰，本公司營運長。(4)新任者姓名及簡歷:溫宏駿，本公司董事長室特別助理。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。(6)異動原因:職務調整。(7)生效日期:105/03/25。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:公告本公司重要營運主管異動。3.因應措施:(1)人員變動別:重要營運主管。(2)發生變動日期:105/03/25。(3)舊任者姓名及簡歷:林世彰，本公司營運長。(4)新任者姓名及簡歷:不適用。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。(6)異動原因:因應公司組職調整,不設置該職務。(7)生效日期:105/03/25。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:本公司截至一○四年底累積虧損金額達實收資本額二分之一。3.因應措施:將提請一○五年股東常會報告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/01/042.發生緣由:一、本公司股務作業原委由福邦證券股份有限公司辦理，自105年2月1日起將委由元大證券股份有限公司辦理。二、凡股東在上開日期以後洽辦有關股票過戶、質權設定或撤銷、領息或配股、變更住址、印鑑更換掛失、股票掛失以及其他股務作業事宜、敬請駕臨或函洽台北市承德路三段210號B1元大證券股份有限公司股務代理部。服務專線代表號(02)2586-5859。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。