瑞鼎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/07/292.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事、吳安宇、國立臺灣大學電機系教授4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:獨立董事吳安宇先生因新接任國立臺灣大學之行政職務，依據「公立各級學校專任教師兼職處理原則」及「公務員服務法」相關規定，自105年8月1日起辭任本公司獨立董事職務。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/11~106/06/108.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於105年7月29日接獲辭任書，辭任生效日為105年8月1日，缺額將依規定於最近一次股東會補選。

1.事實發生日:105/07/252.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜承認本公司105年第二季財務季報表，摘要如下：105年上半年度綜合損益表(單位：除EPS外，新台幣千元) 營業收入 $ 4,111,051 營業毛利 854,833 營業淨利 194,339 本期淨利 167,588 稅後基本每股盈餘 2.696.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/07/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣372,180,000元，每股新台幣6.56246724元4.除權（息）交易日:105/08/105.最後過戶日:105/08/116.停止過戶起始日期:105/08/127.停止過戶截止日期:105/08/168.除權（息）基準日:105/08/169.其他應敘明事項:(1)現金股利預計105年9月5日發放。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國105年8月11日(星期四)下午五時前，親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(10489台北市　建國北路一段96號B1)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國105年8月11日(最後過戶日)郵戳日期為憑。

1.事實發生日:105/07/252.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經董事會通過本公司與達宙科技股份有限公司(以下簡稱「達宙科技」)之股份轉換基準日為民國105年10月1日。達宙科技普通股停止過戶期間：105年9月27日至105年10月1日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會或股東會決議日期:105/07/252.原發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣372,180,000元，每股配發新台幣6元3.變更後發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣372,180,000元，每股配發新台幣6.56246724元4.變更原因:本公司與達宙科技之股份轉換案，本公司異議股東依據企業併購法第十二條相關規定，就本案提出異議，並已於股東會決議日起二十日內完成異議股份之交存，總交存股數為5,316,574股，截至105年7月25日止，本公司已發行股份總數64,980,000股減庫藏股數2,950,000股減異議股東已完成交存收買股數5,316,574股，實際流通在外股份總數為56,713,426股，故調整配息率。5.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/212.重要決議事項:(1)通過修訂「公司章程」部分條文案。(2)通過承認一Ｏ四年度營業報告書及財務報表案。(3)通過承認一Ｏ四年度盈餘分派案。(4)通過本公司擬以發行新股進行股份轉換，取得達宙科技股份有限公司百分之百股份案。(5)通過解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

公告本公司105年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業行為之限制案1.股東會決議日:105/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)達利投資股份有限公司/本公司董事(2)康利投資股份有限公司/本公司董事(3)李錫華/本公司董事(4)謝宏波/本公司獨立董事暨審計委員3.許可從事競業行為之項目:(1)達利投資股份有限公司明基能源技術股份有限公司董事(2)康利投資股份有限公司立勁綠能股份有限公司董事ATS International Inc.董事(3)李錫華Qisda Japan Co., Ltd.(QJTO)董事BenQ BM Holding Cayman Corp.(BBHC)董事M.Setek Co., Ltd.董事(4)謝宏波宇瞻科技股份有限公司董事WNC Holding Corporation董事ANC Holding Corporation董事NeWeb Holding Corporation董事W-Neweb Corporation董事WNC GmbH董事啟基永昌通訊(昆山)有限公司董事啟佳通訊(昆山)有限公司董事啟新通訊(昆山)有限公司董事啟承技術服務(昆山)有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:謝宏波/本公司獨立董事暨審計委員7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:啟基永昌通訊(昆山)有限公司董事啟佳通訊(昆山)有限公司董事啟新通訊(昆山)有限公司董事啟承技術服務(昆山)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:啟基永昌通訊(昆山)有限公司：江蘇省昆山開發區精密機械產業園杜鵑路121號啟佳通訊(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區中央大道88號啟新通訊(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區郁金香路789號啟承技術服務(昆山)有限公司：江蘇省昆山綜合保稅區中央大道88號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:啟基永昌通訊(昆山)有限公司：衛星通訊系列產品及移動式通訊系列產品之製造及銷售啟佳通訊(昆山)有限公司：衛星通訊系列產品及移動式通訊系列產品之製造及銷售啟新通訊(昆山)有限公司：衛星通訊系列產品及移動式通訊系列產品之製造及銷售啟承技術服務(昆山)有限公司：衛星通訊系列產品及移動式通訊系列產品之維修10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/05/102.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:一、討論事項 1.修改「公司章程」部分條文案。二、報告事項 1.一○四年度營業報告。 2.一○四年度審計委員會查核報告。 3.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.第二次買回本公司股份決議及執行情形報告。 5.本公司審計委員會就本公司與達宙科技股份有限公司擬進行股份轉換 之審議結果報告。(增列)三、承認及討論事項 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度盈餘分派案。 3.本公司擬以發行新股進行股份轉換，取得達宙科技股份有限公司百分之 百股份案。(增列) 4.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議與達宙科技股份有限公司進行股份轉換，辦理增資發行新股1.董事會決議日期:105/05/102.增資資金來源:不適用。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):預計7,250,000股之普通股。4.每股面額:新台幣壹拾元整。5.發行總金額:新台幣72,500,000元整。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:達宙科技股東因股份轉換之換發不滿瑞鼎科技一股之畸零股部份，達宙科技股東得為股份轉換目的，將各該畸零合併或轉讓予同一達宙科技股東，並於股份轉換基準日前以書面通知瑞鼎科技。如於股份轉換基準日前，達宙科技股東未予合併或轉讓畸零部份之股份，授權瑞鼎科技董事長洽特定人以面額承購，按比例計算給付現金予達宙科技股東(折算之單位數額，四捨五入算至新臺幣「元」為止)。11.本次發行新股之權利義務:與本公司已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:不適用。13.其他應敘明事項:(1)實際因股份轉換而發行之新股股數及股份轉換後之實收資本額，以向證期局申報股份轉換發行新股及股份轉換基準日當時相關資料最新數據重新計算為準。(2)發行新股給付之對象，將以股份轉換基準日當日達宙科技股東名冊記載資料為依據，若因主管機關要求、或相關法令規範變更或依股份轉換契約書之規定，而需進行調整時，將請股東會授權董事會決議進行調整並公告之，本公司因股份轉換發行新股之股數亦隨同調整。(3)有關本次股份轉換發行新股相關事宜，除股份轉換契約另有規定外，授權董事長全權處理。

公告本公司董事會決議與達宙科技股份有限公司進行股份轉換案櫃買中心重大訊息記者會1.事實發生日:105/05/102.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:經105年5月10日董事會決議以股份轉換增資發行新股之方式，取得達宙科技股份有限公司100%股權，並於105年5月10日下午17時00分在櫃檯買賣中心召開記者會說明，新聞稿內容如下： 瑞鼎科技股份有限公司(股票代碼：3592，以下簡稱瑞鼎)與達宙科技股份有限公司(以下簡稱達宙)，為技術與產品之整合，擴大營業規模，以提升營運績效及競爭力，於105年5月10日分別召開董事會，決議同意以瑞鼎普通股【1】股換發達宙普通股【2.4】股，通過由瑞鼎以股份轉換增資發行新股之方式，取得達宙百分之百股權，股份轉換完成後，達宙將成為瑞鼎百分之百持股之子公司。本股份轉換案仍須經由雙方股東會通過，以及主管機關核准後，始能完成。股份轉換基準日暫定為105年10月1日。 瑞鼎科技主要專注顯示器面板驅動(Driver)及觸控(Touch) IC，達宙擅長於顯示器面板時序控制(T-CON)與電源管理(PWM) IC，在技術上具有高度的互補性。目前各式顯示器正在蓬勃發展，影像及數據傳輸標準正進行世代交替，因此整合面板相關IC，將極具關鍵優勢，兩者整合有助於雙方在中大型面板市場的競爭力提升，以因應市場的快速成長及變化。瑞鼎與達宙兩家公司進行股份轉換後，將能在產能(量)規模、產品完整性、客戶推廣等各方面快速取得更佳的競爭優勢，亦可集兩家公司之資源，強化技術研發，取得先機並提升獲利能力。瑞鼎與達宙的合作，促使產品線更多元及相關服務更趨完整，藉此提供客戶更完整之整體解決方案，市場地位亦將更加鞏固與強化。雙方整合後可有規模經濟優勢，降低生產成本，並且透過企業資源重整，將可強化市場競爭力，逐步提升營收與總體營運績效，創造更高之企業價值，對於長期股東權益應具有正面助益。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過與達宙科技股份有限公司進行股份轉換案1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份轉換2.事實發生日:105/5/103.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:瑞鼎科技股份有限公司(以下簡稱「瑞鼎」)達宙科技股份有限公司(以下簡稱「達宙」)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):達宙5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:達宙兩席董事(李錫華先生及康利投資股份有限公司)為本公司董事，雙方係基於技術與產品之整合及提升競爭力而進行股份轉換，對股東權益應屬正面影響。7.併購目的:為技術與產品之整合，擴大營業規模，以提升營運績效及競爭力。8.併購後預計產生之效益:股份轉換完成後，可強化雙方既有客戶關係、提供更完整性之服務並整合雙方人才、技術與產品，為公司挹注成長動能，強化產業競爭力，為股東創造更大利益。9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:股份轉換後可提升總體營運績效，提高獲利能力，為股東創造更高的價值，長期對每股淨值及每股盈餘有正面助益。10.換股比例及其計算依據:(一)換股比例：瑞鼎普通股【1】股換發達宙普通股每【2.4】股。(二)計算依據：前揭換股比例係依據雙方民國104年12月31日經會計師 查核之財務報表為基礎，並考量雙方公司目前的經營狀 況與未來發展之主客觀因素後，由雙方各自?詢獨立專 家意見後定之，並業經獨立專家出具「股份轉換換股比 例合理性之專家意見書」。11.預定完成日程:暫定股份轉換基準日為民國105年10月1日。若因實際情況有調整股份轉換基準日之必要，由雙方股東會授權各該公司之董事會共同決定之。12.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註一):不適用。13.參與合併公司之基本資料(註二):(一)公司名稱：瑞鼎科技股份有限公司 實收資本額：新台幣649,800,000元整 代表人姓名：黃裕國 公司所在地：新竹科學工業園區新竹市力行路23號2樓 所營業務主要內容：主要的產品為顯示器面板驅動IC及觸控IC(二)公司名稱：達宙科技股份有限公司 實收資本額：新台幣174,000,000元整 代表人姓名：李錫華 公司所在地：臺北市內湖區基湖路18號7樓 所營業務主要內容：主要的產品為顯示器面板時序控制IC及電源管理IC14.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用。15.併購股份未來移轉之條件及限制:無。16.其他重要約定事:無。17.本次交易，董事有無異議:否18.其他敘明事項:(一)本股份轉換案須經本公司及達宙雙方股東會決議通過及取得相關主管機關之核准 並符合股份轉換契約約定之股份轉換先決條件，始生效力。(二)股份轉換契約書於董事會決議通過後，授權董事長代表本公司簽署，本股份轉換案 未盡事宜，除股份轉換契約書另有規定外，授權本公司董事長全權處理之，並得依 法令規定逕行辦理該等事宜。(三)瑞鼎審計委員會就瑞鼎與達宙股份轉換案之審議結果報告： (1)本委員會係依企業併購法第六條以及公開發行公司併購特別委員會設置及相關 事項辦法第二條、第六條等相關規定，行使併購特別委員會之職權。 (2)本委員會考量雙方公司目前的經營狀況與未來發展之主客觀因素，並參酌委任 獨立專家-張淑慧會計師所出具之「股份轉換換股比例合理性之專家意見書」 ， 本次股份轉換換股比例，以瑞鼎科技【1】股普通股換發達宙科技【2.4】 股普通股之股份。落於前述獨立專家建議之合理區間內，本委員會認為股份 轉換比例尚屬合理。經審閱股份轉換契約，皆係依照相關法律規範訂定，其 股份轉換比例及條件尚符合公平之原則。 (3)本委員會就本股份轉換案之公平性、合理性進行審議，全體出席委員無異議同 意通過本股份轉換案，並將審議結果提報於本公司105年股東常會。註一、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註二：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1. 董事會決議日期：2016/05/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：372,180,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：現金股利總額以本公司流通在外可參與分配股數62,030,000股(已扣除庫藏股2,950,000股)計算。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:105/05/02經濟日報C3版 2.報導日期:105/05/02 3.報導內容:媒體報導「驅動IC廠聯詠(3034)、矽創、奇景、瑞鼎與天鈺均預期，本季業績至少個位數成長....瑞鼎方面，由於其主力客戶友達第2季大尺寸面板出貨季增5%，需求緩步回升，加上友達在AMOLED的面板供不應求，均將帶動瑞鼎驅動IC業績持續增長。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司發佈之新聞，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/092.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜承認本公司104年度財務報表，摘要如下：104年度綜合損益表(單位：除EPS外，新台幣千元) 營業收入淨額 $ 7,297,826 營業毛利 1,573,451 營業淨利 308,337 稅後淨利 405,964 稅後基本每股盈餘 6.446.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/092.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月9日董事會決議通過104年度員工酬勞新台幣74,355,321元及董事酬勞新台幣4,019,206元，並全數以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列之費用金額無差異。

1.董事會決議日期:105/03/092.股東會召開日期:105/06/213.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由: 一、討論事項 1.修改「公司章程」部分條文案。 二、報告事項 1.一○四年度營業報告。 2.一○四年度審計委員會查核報告。 3.一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 4.第二次買回本公司股份決議及執行情形報告。 三、承認及討論事項 1.一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.一○四年度盈餘分派案。 3.解除本公司董事及其代表人競業行為之限制案。 四、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/236.停止過戶截止日期:105/06/217.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為105年4月15日起至 105年4月25日止，每日上午九時至下午五時止。受理處所：瑞鼎科技股份有限 公司財務部(地址：300新竹市科學園區力行路23號2樓)，其他相關事宜將另行 依規定公告之。 (2)本公司一○四年度盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:105/03/093.舊任者姓名、級職及簡歷:李宜霏(暫代)/瑞鼎科技財務部資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林佩怡/瑞鼎科技財務暨行政管理中心資深處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。6.異動原因:105/03/09董事會通過任用。7.生效日期:105/03/098.新任者聯絡電話:03-66618189.其他應敘明事項:無。

1.原預定買回股份總金額上限(元):2,877,541,7692.原預定買回之期間:104/11/26-105/2/253.原預定買回之數量(股):1,339,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣30元至60元之間，惟當公司股價低於所訂買回區間價下限時，公司將繼續執行買回股份5.本次實際買回期間:104/11/26-105/2/256.本次已買回股份數量(股):1,040,000股7.本次已買回股份總金額(元):44,572,691元8.本次平均每股買回價格(元):42.86元9.累積已持有自己公司股份數量(股):2,950,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):4.54%11.本次未執行完畢之原因:為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未能全數執行完畢，但已達原預計買回數量的77.7%12.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:105/02/01經濟日報C3版 2.報導日期:105/02/01 3.報導內容:媒體報導「瑞鼎及矽創等業者，本季有望淡季不淡....預期本季在主動有機發光二極體（AMOLED），以及手機與車用等驅動IC產品開始出貨帶動下，可望降低淡季衝擊。瑞鼎說，農曆春節工作天數減少，仍有部分新產品推出，預計可以維持較佳的市　場動能，其中，受惠4K2K液晶電視產品持續普及，量能持續增溫。」4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:該篇報導非本公司發佈之新聞，特此澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/11/262.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):2,877,541,769元5.預定買回之期間:104/11/26-105/2/256.預定買回之數量(股):1,339,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣30元至60元之間，惟當公司股價低於所訂買回區間價下限時，公司將繼續執行買回股份。8.買回方式:自興櫃市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.06%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,910,000股11.申報前三年內買回公司股份之情形:103/8/5-103/11/4第一次買回1,910,000股。12.已申報買回但未執行完畢之情形:103/8/5-103/11/4第一次申報買回2,000,000股，實際買回1,910,000股。為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況採分批買回策略，故未能全數執行完畢。13.其他應敘明事項:無。