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瑪居禮電波工業 (未) 公司公告
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:111/10/132.發生緣由:(1)通過改選第十九屆董事長案。(2)通過委任第五屆薪資報酬委員會委員案。(3)通過111年度銀行融資案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
公告本公司第十九屆董事名單
1.發生變動日期:111/10/132.舊任者姓名及簡歷:董事 中加顧問股份有限公司董事 利泰森投資股份有限公司董事 顏志耀 瑪居禮(股)董事長董事 …
公告本公司新任董事長
1.董事會決議日:111/10/132.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長4.新任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)…
股東臨時會決議解除新任董事競業禁止限制
1.股東會決議日:111/10/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:顏志耀3.許可從事競業行為之項目:兼任晶越晶體科技股份有限公司 董事4.許可從事競業行為之期間:111/10/13~1…
公告本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單
1.事實發生日:111/10/132.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:審計委員會成立日期:111/10/13新任者姓名及簡歷:楊世正-…
公告本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會成員
1.事實發生日:111/10/132.發生緣由:本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會成員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:董事會決議日:111/10/13舊任者姓名及簡歷:楊世正-得洋電子…
本公司股票全面換發無實體相關事項公告
1.事實發生日:111/09/162.發生緣由:(1)本公司111年09月16日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，相關事項若有異動授權董事長全權處理。。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項…
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:111/09/162.發生緣由:(1)通過提名獨立董事候選人名單案。(2)通過申請辦理股票登錄興櫃案。(3)通過決議股票全面無實體發行案。(4)通過修訂各項管理辦法案。(5)通過增訂…
更正公告本公司董事會重大決議事項 (第十案獨立董事誤植董事更
更正公告本公司董事會重大決議事項 (第十案獨立董事誤植董事更正)1.事實發生日:111/08/102.發生緣由:(1)通過本公司111年第二季合併財務報告案。。(2)通過討論「公司章程」修訂案(3)…
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:111/08/102.發生緣由:(1)通過本公司111年第二季合併財務報告案。。(2)通過討論「公司章程」修訂案(3)通過本公司修訂各項管理辦法案。(4)通過本公司改選董事案。(5)…
公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:111/06/282.發生緣由:(1)本公司資本公積除息基準日案。(2)申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商案。(3)會計主管任用案。新任會計主管: 許沛然先生3.因應措施:不適用4.…
公告111年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:111/06/282.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項股東會日期:111/06/28重要決議事項：一報告事項:(1)110年度營業報告。(2)110年度監察人查核報告。(…
更正本公司111年度股東常會議事錄檔案誤植
1.事實發生日:111/05/302.發生緣由:誤將111年度股東會議事手冊誤植至股東常會議事錄檔案,更正111年度股東常會議事錄檔案撤除3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站4.其他…
更正111年度股東會議事手冊及股東常會議事錄檔案
1.事實發生日:111/05/302.發生緣由:更正111年度股東會議事手冊及股東常會議事錄檔案,誤植111年度股東常會議事錄檔案撤除,重新上傳111年度股東會議事手冊3.因應措施:發布重大訊息並重…
公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董監酬勞
1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:依公司章程第二十條規定辦理，董事會決議通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:分配如下：員工酬勞新台幣696,8…
公告本公司董事會決議資本公積發放現金
1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:1. 董事會擬議日期：111/03/292. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股…
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:(1)通過110年度內部控制制度聲明書案。(2)通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(3)通過110年度盈餘分配案。(4)通過資本公積…
公告本公司110年12月營收公告資料年度累計金額更正
1.事實發生日:111/01/052.發生緣由:(1)本月份公告110年度12月營收資料其中本年度累計數與去年度累計數錯置更正(2)更正本年累計營業收入淨額(仟元):300331(3)更正去年同期累…
公告本公司董事會決議事項
1.事實發生日:110/12/212.發生緣由:(1)通過本公司111年度內部稽核計畫案。(2)通過本公司111年度營收預算計畫案。(3)通過110年度年終獎金案。(4)通過111年度全體員工調薪案…
公告本公司110年度股東常會重要決議
1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:本公司110年度股東常會重要決議承認事項：（一）民國一○九年度營業報告書及財務報表承認案。（二）民國一○九年度盈虧撥補承認案。3.因應措施:無4.其他…
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