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瑪居禮電波工業公司公告
1.事實發生日:111/10/13
2.發生緣由:
(1)通過改選第十九屆董事長案。
(2)通過委任第五屆薪資報酬委員會委員案。
(3)通過111年度銀行融資案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)通過改選第十九屆董事長案。
(2)通過委任第五屆薪資報酬委員會委員案。
(3)通過111年度銀行融資案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/10/13
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 中加顧問股份有限公司
董事 利泰森投資股份有限公司
董事 顏志耀 瑪居禮(股)董事長
董事 顏志洵 瑪居禮(股)子公司總經理
董事 顏宏彰 利泰森投資(股)經理
獨立董事 周慶祥 以信會計師事務所所長
獨立董事 楊世正 得洋電子工業(股)副總經理
監察人 顏志雄 裕乃德科技(股)董事長
監察人 劉美珍 大彰投廣告經理
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 龐一心 建國工程(股) 顧問
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 中加顧問股份有限公司/50,000股
董事 利泰森投資股份有限公司/1,564,700股
董事 顏志耀/1,420,100股
董事 顏志洵/2,025,100股
獨立董事 周慶祥/0股
獨立董事 楊世正/0股
獨立董事 龐一心/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
7.新任生效日期:111/10/13
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 中加顧問股份有限公司
董事 利泰森投資股份有限公司
董事 顏志耀 瑪居禮(股)董事長
董事 顏志洵 瑪居禮(股)子公司總經理
董事 顏宏彰 利泰森投資(股)經理
獨立董事 周慶祥 以信會計師事務所所長
獨立董事 楊世正 得洋電子工業(股)副總經理
監察人 顏志雄 裕乃德科技(股)董事長
監察人 劉美珍 大彰投廣告經理
3.新任者姓名及簡歷:
獨立董事 龐一心 建國工程(股) 顧問
4.異動原因:提前全面改選
5.新任董事選任時持股數:
董事 中加顧問股份有限公司/50,000股
董事 利泰森投資股份有限公司/1,564,700股
董事 顏志耀/1,420,100股
董事 顏志洵/2,025,100股
獨立董事 周慶祥/0股
獨立董事 楊世正/0股
獨立董事 龐一心/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22
7.新任生效日期:111/10/13
8.同任期董事變動比率:不適用
9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:111/10/13
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長
4.新任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:111/10/13
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長
4.新任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長
5.異動原因:董事全面改選
6.新任生效日期:111/10/13
7.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/10/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:顏志耀
3.許可從事競業行為之項目:兼任
晶越晶體科技股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:111/10/13~114/10/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會決議通過解除董事競業
禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:顏志耀
3.許可從事競業行為之項目:兼任
晶越晶體科技股份有限公司 董事
4.許可從事競業行為之期間:111/10/13~114/10/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會決議通過解除董事競業
禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/10/13
2.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
審計委員會成立日期:111/10/13
新任者姓名及簡歷:
楊世正-得洋電子工業(股)公司副總經理
周慶祥-以信會計師事務所 所長
龐一心-建國工程股份有限公司顧問
異動原因:全面改選董事,由新任獨立董事組成審計委員會。
新任生效日期:111/10/13
2.發生緣由:本公司成立第一屆審計委員會暨第一屆審計委員名單
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
審計委員會成立日期:111/10/13
新任者姓名及簡歷:
楊世正-得洋電子工業(股)公司副總經理
周慶祥-以信會計師事務所 所長
龐一心-建國工程股份有限公司顧問
異動原因:全面改選董事,由新任獨立董事組成審計委員會。
新任生效日期:111/10/13
1.事實發生日:111/10/13
2.發生緣由:本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會成員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日:111/10/13
舊任者姓名及簡歷:
楊世正-得洋電子工業(股)公司副總經理
周慶祥-以信會計師事務所 所長
李糸秀媛-中加顧問(股)公司 總經理
新任者姓名及簡歷:
楊世正-得洋電子工業(股)公司副總經理
周慶祥-以信會計師事務所 所長
龐一心-建國工程股份有限公司顧問
異動原因:全面改選董事,重新委任。
新任生效日期:111/10/13
2.發生緣由:本公司董事會決議委任第五屆薪資報酬委員會成員
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日:111/10/13
舊任者姓名及簡歷:
楊世正-得洋電子工業(股)公司副總經理
周慶祥-以信會計師事務所 所長
李糸秀媛-中加顧問(股)公司 總經理
新任者姓名及簡歷:
楊世正-得洋電子工業(股)公司副總經理
周慶祥-以信會計師事務所 所長
龐一心-建國工程股份有限公司顧問
異動原因:全面改選董事,重新委任。
新任生效日期:111/10/13
1.事實發生日:111/09/16
2.發生緣由:
(1)本公司111年09月16日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，
相關事項若有異動授權董事長全權處理。。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股
24,634,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣246,340,000元。
2、換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
3、無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。
4、換發新股票基準日及相關作業日期：
舊股票停止過戶期間：111年10月06日~111年10月10日
全面換發無實體股票基準日：111年10月10日
無實體股票開始換發日期：111年10月11日
最後過戶日：111年10月05日
5、因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事務。
2.發生緣由:
(1)本公司111年09月16日董事會決議通過辦理股票全面無實體發行作業，
相關事項若有異動授權董事長全權處理。。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股
24,634,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣246,340,000元。
2、換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
3、無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。
4、換發新股票基準日及相關作業日期：
舊股票停止過戶期間：111年10月06日~111年10月10日
全面換發無實體股票基準日：111年10月10日
無實體股票開始換發日期：111年10月11日
最後過戶日：111年10月05日
5、因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事務。
1.事實發生日:111/09/16
2.發生緣由:
(1)通過提名獨立董事候選人名單案。
(2)通過申請辦理股票登錄興櫃案。
(3)通過決議股票全面無實體發行案。
(4)通過修訂各項管理辦法案。
(5)通過增訂各項管理辦法案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)通過提名獨立董事候選人名單案。
(2)通過申請辦理股票登錄興櫃案。
(3)通過決議股票全面無實體發行案。
(4)通過修訂各項管理辦法案。
(5)通過增訂各項管理辦法案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
更正公告本公司董事會重大決議事項 (第十案獨立董事誤植董事更正)
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:
(1)通過本公司111年第二季合併財務報告案。。
(2)通過討論「公司章程」修訂案
(3)通過本公司修訂各項管理辦法案。
(4)通過本公司改選董事案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(6)通過增訂各項管理辦法案。
(7)通過提列「特別盈餘公積」案。
(8)通過改聘本公司新任內部稽核主管及薪酬案。
(9)通過召集本公司111年第一次臨時股東會相關事宜案。
(10)通過訂定受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，
獨立董事提名權之相關作業事宜案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:
(1)通過本公司111年第二季合併財務報告案。。
(2)通過討論「公司章程」修訂案
(3)通過本公司修訂各項管理辦法案。
(4)通過本公司改選董事案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(6)通過增訂各項管理辦法案。
(7)通過提列「特別盈餘公積」案。
(8)通過改聘本公司新任內部稽核主管及薪酬案。
(9)通過召集本公司111年第一次臨時股東會相關事宜案。
(10)通過訂定受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，
獨立董事提名權之相關作業事宜案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/10
2.發生緣由:
(1)通過本公司111年第二季合併財務報告案。。
(2)通過討論「公司章程」修訂案
(3)通過本公司修訂各項管理辦法案。
(4)通過本公司改選董事案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(6)通過增訂各項管理辦法案。
(7)通過提列「特別盈餘公積」案。
(8)通過改聘本公司新任內部稽核主管及薪酬案。
(9)通過召集本公司111年第一次臨時股東會相關事宜案。
(10)通過訂定受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，
董事提名權之相關作業事宜案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)通過本公司111年第二季合併財務報告案。。
(2)通過討論「公司章程」修訂案
(3)通過本公司修訂各項管理辦法案。
(4)通過本公司改選董事案。
(5)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
(6)通過增訂各項管理辦法案。
(7)通過提列「特別盈餘公積」案。
(8)通過改聘本公司新任內部稽核主管及薪酬案。
(9)通過召集本公司111年第一次臨時股東會相關事宜案。
(10)通過訂定受理持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，
董事提名權之相關作業事宜案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:
(1)本公司資本公積除息基準日案。
(2)申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商案。
(3)會計主管任用案。
新任會計主管: 許沛然先生
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)本公司資本公積除息基準日案。
(2)申請股票上市櫃之主辦輔導推薦證券商案。
(3)會計主管任用案。
新任會計主管: 許沛然先生
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/06/28
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
股東會日期:111/06/28
重要決議事項：
一報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度監察人查核報告。
(3)110年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二承認事項：
（一）通過110年度營業報告書暨財務報表承認案。
（二）通過110年度盈餘分派案。
三討論事項:
（一）資本公積發放現金案。
（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
（三）修訂「股東會議事規則」部份條文案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司111年股東常會重要決議事項
股東會日期:111/06/28
重要決議事項：
一報告事項:
(1)110年度營業報告。
(2)110年度監察人查核報告。
(3)110年度董監酬勞及員工酬勞分派情形報告。
二承認事項：
（一）通過110年度營業報告書暨財務報表承認案。
（二）通過110年度盈餘分派案。
三討論事項:
（一）資本公積發放現金案。
（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
（三）修訂「股東會議事規則」部份條文案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/05/30
2.發生緣由:誤將111年度股東會議事手冊誤植至股東常會議事錄檔案,
更正111年度股東常會議事錄檔案撤除
3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:誤將111年度股東會議事手冊誤植至股東常會議事錄檔案,
更正111年度股東常會議事錄檔案撤除
3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/05/30
2.發生緣由:更正111年度股東會議事手冊及股東常會議事錄檔案,
誤植111年度股東常會議事錄檔案撤除,重新上傳111年度股東會議事手冊
3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:更正111年度股東會議事手冊及股東常會議事錄檔案,
誤植111年度股東常會議事錄檔案撤除,重新上傳111年度股東會議事手冊
3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:依公司章程第二十條規定辦理，董事會決議通過110年度員工酬勞及董監酬勞分配。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:分配如下：員工酬勞新台幣696,876元，以現金方式發放。董監酬勞新台幣278,750元，以現金方式發放。以上決議數與110年度認列費用之金額無差異。
1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:1. 董事會擬議日期：111/03/292. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.122122(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,008,374(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：03.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/03/292.發生緣由:(1)通過110年度內部控制制度聲明書案。(2)通過110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(3)通過110年度盈餘分配案。(4)通過資本公積發放現金案。(5)通過110年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。(6)通過111年度購置設備計劃案。(7)通過召開111年度股東常會案。(8)通過受理股東提出股東會議案受理期間及處所案。(9)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(10)通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/01/052.發生緣由:(1)本月份公告110年度12月營收資料其中本年度累計數與去年度累計數錯置更正(2)更正本年累計營業收入淨額(仟元):300331(3)更正去年同期累計營業收入淨額(仟元):1797063.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/12/212.發生緣由:(1)通過本公司111年度內部稽核計畫案。(2)通過本公司111年度營收預算計畫案。(3)通過110年度年終獎金案。(4)通過111年度全體員工調薪案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:本公司110年度股東常會重要決議承認事項：（一）民國一○九年度營業報告書及財務報表承認案。（二）民國一○九年度盈虧撥補承認案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
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