璋釔鋼鐵廠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:109/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事陳昇平3.許可從事競業行為之項目:CHUNG MAO TRADING (BVI) CORPORATION法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:109/06/23~111/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/06/232.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:王長健副總經理3.許可從事競業行為之項目:長春崨科汽車部件有限公司昆山分公司負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王長健副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:長春崨科汽車部件有限公司昆山分公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山開發區洪湖路1188號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:汽車零部件製造及銷售等。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/03/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):副董事長3.舊任者姓名及簡歷:雲財福(東莞璋泰五金製品有限公司副董事長)4.新任者姓名及簡歷:無5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:109/03/277.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:109/03/272.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳昇平總經理3.許可從事競業行為之項目:CHUNG MAO TRADING (BVI) CORPORATION法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:董事會決議一○八年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:109/03/27二.發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/272.發生緣由:董事會決議召開109年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:109/03/27(2)股東會召開日期:109/06/23(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。(4)召集事由:(壹)報告事項一、一○八年度營業報告。二、監察人審查一○八年度決算表冊報告。三、一○八年度背書保證作業情形報告。四、修訂「董事會議事規則」報告。(貳)、承認事項一、一○八年度決算表冊案。二、一○八年度盈餘分配案。(參)、討論事項一、修訂本公司「股東會議事規則」案。二、解除董事競業禁止之限制案。(肆)、臨時動議(5)停止過戶起始日期:109/04/25(6)停止過戶截止日期:109/06/23

1.事實發生日:108/06/262.發生緣由:108年股東常會壹、股東會日期:108/06/26貳、重要決議事項:一、通過承認107年度決算表冊案。二、通過承認107年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。五、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。六、選舉董事結果：當選名單:董事:雲財福董事:雲相貴董事:雲琪能董事:陳昇平董事:賴獻玉董事:許天祥董事:趙金和七、選舉監察人結果：當選名單:監察人:鄭景壬監察人:周壽麗八、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。九、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事:雲財福/本公司董事長董事:雲琪能/本公司副理董事:雲相貴/本公司經理董事:趙金和/東莞璋億五金製品有限公司董事長董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理董事:陳昇平/本公司總經理董事:許天祥/威邦國際股份有限公司董事長監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理監察人:吳章碧/凱全鋼鐵機械股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:雲財福/本公司董事長董事:雲相貴/本公司經理董事:雲琪能/本公司副理董事:陳昇平/本公司總經理董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理董事:許天祥/威邦國際股份有限公司董事長董事:趙金和/東莞璋億五金製品有限公司董事長監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理監察人:周壽麗/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司稽核主管4.異動原因:任期屆滿，依法改選。5.新任董事選任時持股數:董事:雲財福 : 9,293,928股董事:雲相貴 : 1,462,821股董事:雲琪能 : 3,427,353股董事:陳昇平 : 2,250,430股董事:賴獻玉 : 44,353股董事:許天祥 : 0 股董事:趙金和 : 7,419,369股監察人:鄭景壬 : 334,769股監察人:周壽麗 : 901,721股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:108/06/268.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事雲財福本公司董事陳昇平本公司董事趙金和3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:108/06/26~111/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司董事雲財福本公司董事陳昇平本公司董事趙金和7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：法人董事代表人：雲財福、陳昇平(2)長春崨科汽車部件有限公司：監事：雲財福(3)重慶中利凱瑞汽車部件有限公司：董事：雲財福(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：監事：陳昇平(5)東莞璋億五金製品有限公司：董事長：趙金和8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號(2)長春崨科汽車部件有限公司：吉林省長春市高新開發區超越大街2299號(3)重慶中利凱瑞汽車部件有限公司：重慶市渝北區長西福路6號(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：天津開發區西區中南三街91號(5)東莞璋億五金製品有限公司：廣東省東莞市清溪鎮三星工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：從事建築、構造、配套用高檔建築五金汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。(2)長春崨科汽車部件有限公司：汽車零部件製造及銷售等。(3)重慶中利凱瑞汽車部件有限公司：汽車零部件製造及銷售等。(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：鋼管相關製品的加工、製造、銷售。(5)東莞璋億五金製品有限公司：生產及銷售家具、運動器材等。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:108/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:雲財福(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:雲財福(本公司董事長)5.異動原因:本屆董事改選，依公司法及章程規定，推選董事長。6.新任生效日期:108/06/267.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/212.發生緣由:董事會決議一Ο七年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:108/03/21二.發放股利種類及金額:現金股利：0元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/212.發生緣由:董事會決議召開108年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:108/03/21(2)股東會召開日期:108/06/26(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。(4)召集事由:(壹)報告事項一、一○七年度營業報告。二、監察人審查一○七年度決算表冊報告。三、一○七年度背書保證作業情形報告。(貳)、承認事項一、一○七年度決算表冊案。二、一○七年度盈餘分配案。(參)、討論暨選舉事項一、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。二、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。三、修訂本公司「背書保證辦法」案。四、全面改選本公司董事及監察人案。五、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(肆)、臨時動議(5)停止過戶起始日期:108/04/28(6)停止過戶截止日期:108/06/26

1.事實發生日:107/06/282.發生緣由:107年股東常會壹、股東會日期:107/06/28貳、重要決議事項:一、通過承認106年度決算表冊案。二、通過承認106年度盈餘分配案。三、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:107/06/282.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃志助 助理副總3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:黃志助 助理副總7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:丸一金屬製品(佛山)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事建築、構造、配套用高檔建築五金汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/152.發生緣由:修正本公司107年股東常會議事手冊之附件一106年度營業報告書部分用詞及附件三、四順序調整。3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:本公司代理發言人異動舊任者姓名：黃志助/總管理處海外事業部助理副總新任者姓名：陳宗裕/總管理處業務部助理副總異動情形：職務調整異動原因：職務調整3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:經107/03/22本公司董事會決議通過。

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣615,579元。(2)董監事酬勞金額:新台幣410,386元(3)上述金額均以現金方式發放。(4)以上決議數與106年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:董事會決議一Ο六年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:107/03/22二.發放股利種類及金額:現金股利：0元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:董事會決議召開107年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:107/03/22(2)股東會召開日期:107/06/28(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。(4)召集事由:(壹)報告事項一、一○六年度營業報告。二、監察人審查一○六年度決算表冊報告。三、一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。四、一○六年度背書保證作業情形報告。五、修訂「董事會議事規則」報告。(貳)、承認事項一、一○六年度決算表冊案。二、一○六年度盈餘分配案。(參)、臨時動議(5)停止過戶起始日期:107/04/30(6)停止過戶截止日期:107/06/28

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:子公司璋全五金製品(昆山)有限公司修訂經營範圍公司名稱:璋全五金製品(昆山)有限公司與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司相互持股比例:不適用傳播媒體名稱:不適用報導內容:不適用發生緣由:如下說明3.因應措施:如下說明4.其他應敘明事項:本公司之子公司璋全五金製品(昆山)有限公司因應實際營運需求，修訂經營範圍。