百聿數碼創意公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/12/21

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):新台幣25,000,000元

5.預定買回之期間:112年12月22日起至113年02月21日止

6.預定買回之數量(股):1,000,000股

7.買回區間價格(元):每股新台幣15元至25元之間，惟當本公司股價低於所

定買回區間價格下限時，公司將繼續執行買回股份。

8.買回方式:自興櫃股票市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.81%

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):161,000股

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：111年12月21日至112年02月15日、預定買回股數：500,000股、

實際買回股數：161,000股、執行情形（實際已買回股數占預定買回股數比率）：32.2%

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

本公司視股價變化及成交量狀況採分批買回，故未執行完畢。

13.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/12/18

2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「統一綜合證券股份有限公司」，

因業務考量，擬辭任本公司輔導推薦證券商及興櫃股票推薦證券商。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):統一綜合證券今日辭任後，

本公司仍有二家輔導推薦證券商，故對本公司並無影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/03

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/03

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):70,894

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(31,933)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(60,821)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(79,154)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(63,454)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(63,454)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.92)

11.期末總資產(仟元):853,334

12.期末總負債(仟元):392,124

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):461,210

14.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/03

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權

3.發放股利種類及金額:

(1)原發放股利種類及金額：

資本公積提撥新台幣16,419,500元轉增資發行新股1,641,950股，每仟股配發50股。

(2)變更後發放股利種類及金額:

資本公積提撥新台幣16,419,500元轉增資發行新股1,641,950股，每仟股配發

49.547361股。

4.除權（息）交易日:112/08/21

5.最後過戶日:112/08/22

6.停止過戶起始日期:112/08/23

7.停止過戶截止日期:112/08/27

8.除權（息）基準日:112/08/27

9.現金股利發放日期:不適用

10.其他應敘明事項:

(1)本公司因發行限制員工權利新股，致影響流通在外普通股股數，原配股率因此發生

變動，依112年8月3日董事會決議調整股東配股率。

(2)本次配發不足1股之畸零股，股東得於停止過戶日起五日內，向本公司股務代理

機構辦理自行湊足整股之登記。倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元

為止(元以下全捨)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。

1.事實發生日:112/07/17

2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理，修正本公司111年度年報部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:111年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)封面：查詢本年報之網址。

(2)第9頁：董事及監察人資料之附註。

(3)第15頁：總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料之附註。

(4)第16-17頁：最近年度(111年度)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金。

(5)第86頁：其他重要風險及因應措施。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)封面：更正查詢本年報之網址。

(2)第9頁：新增董事長與總經理為同一人之說明段。

(3)第15頁：新增董事長與總經理為同一人之說明段。

(4)第16-17頁：最近年度(111年度)支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金資訊，

法人股東與其代表人分別列示。

(5)第86頁：新增資安風險評估分析及其因應措施之說明段。

9.因應措施:修正後發佈重訊並重新上傳111年度年報(股東會後修訂版)至公開資訊

觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:112/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司第四屆董事7席(含獨立董事3席)案。

(1)董事當選名單如下:

董事 張承宏

董事 陳豐義

董事 富德亞投資有限公司

董事 布雷克羅投資有限公司

(2)獨立董事當選名單如下:

獨立董事 柏有為

獨立董事 張鈺民

獨立董事 蔡幸言

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過擬以「資本公積」轉增資發行新股案。

(2)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 張承宏

董事 陳豐義

董事 富德亞投資有限公司

董事 格林德爾投資有限公司

獨立董事 柏有為

獨立董事 張鈺民

獨立董事 蔡幸言

4.舊任者簡歷:

董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長

董事 陳豐義/百聿數碼創意股份有限公司董事

董事 富德亞投資有限公司

董事 格林德爾投資有限公司

獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師

獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長

獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

董事 張承宏

董事 陳豐義

董事 富德亞投資有限公司

董事 布雷克羅投資有限公司

獨立董事 柏有為

獨立董事 張鈺民

獨立董事 蔡幸言

6.新任者簡歷:

董事 張承宏/百聿數碼創意股份有限公司董事長

董事 陳豐義/百聿數碼創意股份有限公司董事

董事 富德亞投資有限公司

董事 布雷克羅投資有限公司

獨立董事 柏有為/務實法律事務所合夥律師

獨立董事 張鈺民/台灣省總工會秘書長

獨立董事 蔡幸言/安平資本股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：張承宏，持股數:750,155股

董事：陳豐義，持股數:145,640股

董事：富德亞投資有限公司，持股數:4,127,566股

董事：布雷克羅投資有限公司，持股數:4,127,569股

獨立董事：柏有為，持股數:0股

獨立董事：張鈺民，持股數:0股

獨立董事：蔡幸言，持股數:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

109/06/29~112/06/28

11.新任生效日期:

112/06/15

12.同任期董事變動比率:

任期屆滿全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:

任期屆滿全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:

不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:

否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無

公告本公司112年股東常會決議解除新任董事(含獨立董事) 競業禁止之限制

1.股東會決議日:112/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 張承宏

獨立董事 柏有為

獨立董事 張鈺民

獨立董事 蔡幸言

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事 張承宏

富德亞投資有限公司董事長

格林德爾投資有限公司董事長

布雷克羅投資有限公司董事長

(2)獨立董事 柏有為

務實法律事務所合夥律師

富味鄉食品股份有限公司獨立董事

(3)獨立董事 張鈺民

台灣省總工會 秘書長

(4)獨立董事 蔡幸言

KY金可國際首席顧問

安平資本股份有限公司董事長

4.許可從事競業行為之期間:112/06/15~115/06/14

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數20,650,243權(含電子投票629,272權)，占出席表決權數99.59%；

反對權數4,508權(含電子投票4,508權)；無效權數0權；

棄權/未投票權數80,297權(含電子投票9,297權)，

本案經表決同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/06/15

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)柏有為

(2)張鈺民

(3)蔡幸言

4.舊任者簡歷:

(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

5.新任者姓名:

(1)柏有為

(2)張鈺民

(3)蔡幸言

6.新任者簡歷:

(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事任期屆滿改選，重新委任。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

10.新任生效日期:112/6/15

11.其他應敘明事項:

(1)第四屆薪酬委員會成員任期與第四屆董事會相同，至115年6月14日屆滿解任。

(2)本屆薪資報酬委員會召集人由委員共同推舉柏有為先生擔任。

1.發生變動日期:112/06/15

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)柏有為

(2)張鈺民

(3)蔡幸言

4.舊任者簡歷:

(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

5.新任者姓名:

(1)柏有為

(2)張鈺民

(3)蔡幸言

6.新任者簡歷:

(1)柏有為/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

(2)張鈺民/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

(3)蔡幸言/百聿數碼創意股份有限公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會全面改選董事，由新任獨立董事組成審計委員會。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

10.新任生效日期:112/06/15

11.其他應敘明事項:審計委員會成員任期與董事會任期相同，

任期自112/06/15至115/06/14止，共計三年。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/15

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:張承宏

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:新任

9.新任生效日期:112/06/15

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/15

2.法人名稱:

(1)富德亞投資有限公司

(2)布雷克羅投資有限公司

3.舊任者姓名:

(1)陳俊成

(2)不適用

4.舊任者簡歷:

(1)陳俊成/華威國際科技顧問(股)公司副總經理

(2)不適用

5.新任者姓名:

(1)陳俊成

(2)楊盛昱

6.新任者簡歷:

(1)陳俊成/華威國際科技顧問(股)公司副總經理

(2)楊盛昱/聯利媒體(股)公司執行副總經理

7.異動原因:董事任期屆滿全面改選，新任法人董事指派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28

9.新任生效日期:112/06/15

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/15

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:張承宏

4.舊任者簡歷:張承宏/本公司董事長

5.新任者姓名:張承宏

6.新任者簡歷:張承宏/本公司董事長暨總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:112年股東常會因董事任期屆滿全面改選後，由董事會推選新任董事長

9.新任生效日期:112/06/15

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:112/06/15

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:張承宏/總經理

3.許可從事競業行為之項目:

(1)百聿數碼創意股份有限公司/董事長

(2)富德亞投資有限公司/董事長

(3)格林德爾投資有限公司/董事長

(4)布雷克羅投資有限公司/董事長

(5)巨集文創股份有限公司/董事長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/17

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:李志緯

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:待公司董事會通過後另行公告

6.新任者簡歷:待公司董事會通過後另行公告

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整至本公司技術長一職，並於民國112年4月17日正式生效。

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司總經理職務由張承宏董事長暫代。

(2)新任總經理待董事會正式聘任後另行公告。

1.事實發生日:112/04/10

2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)本公司111年6月16日股東常會決議通過發行限制員工權利新股900,000股，

每股面額新台幣10元，發行總額共計新台幣9,000,000元，發行價格為無償發行，

業經金融監督管理委員會111年11月29日金管證發字第1110364980號函申報生效

在案。

(2)本公司於112年3月23日董事會決議通過授予限制員工權利新股900,000股。

(3)本公司依「民國一一一年度限制員工權利新股發行辦法」規定，實際發行日期

(即增資基準日)由董事會授權董事長訂定，經本公司董事長決定本次限制員工

權利新股增資基準日為112年4月11日。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1. 董事會擬議日期：112/03/23

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0.50000000

(8)股東配股總股數(股)：1,641,950

5. 其他應敘明事項：

無。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款公告

1.事實發生日:112/03/23

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:巨集文創股份有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

本公司直接或間接持有百分之百之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):205,347

(4)原資金貸與之餘額(仟元):0

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):50,000

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):50,000

(8)本次新增資金貸與之原因:

營運資金需求。

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無。

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):19,500

(2)累積盈虧金額(仟元):-10,550

5.計息方式:

無。

6.還款之:

(1)條件:

一年內償還。

(2)日期:

自實際貸放日起算一年內償還。

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

50,000

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

9.74

9.公司貸與他人資金之來源:

母公司

10.其他應敘明事項:

無。

1.董事會決議日期:112/03/23

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1、111年度營業報告。

2、審計委會員審查111年度決算表冊報告。

3、本公司買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1、111年度營業報告書及財務報告。

2、111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1、擬以「資本公積」轉增資發行新股案。

2、修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

1、全面改選本公司第四屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

1、解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

(一)受理股東提案相關事宜：

1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向本公司提出112年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案

超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字

者，該提案不予列入議案。

2.受理提案時間：112年03月28日起至112年04月06日止，每日上午9點至下午5點。

3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組

(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。

(二)受理股東提名董事候選人相關事宜：

1.依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書

面向公司提出董事候選人名單。

2.提名方式：

(1)本次應選名額為董事七席，其中包含獨立董事三席，提名人數不得超過應選名額。

(2)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷及其他證明文件。

3.受理提名期間:112年03月28日起至112年04月06日止，每日上午9點至下午5點。

4.受理提名處所:百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組

(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/23

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/23

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):100,308仟元

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,333仟元

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(31,465)仟元

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(5,912)仟元

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(5,846)仟元

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(5,846)仟元

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.18)元

11.期末總資產(仟元):885,071仟元

12.期末總負債(仟元):371,703仟元

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):513,368仟元

14.其他應敘明事項:有關111年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內

完成上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。