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百聿數碼創意 (興) 公司公告
本公司111年股東常會解除新任獨立董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡幸言/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:安平資本股份有限公司 董事長/金可國際股份有限公司 首席顧問4.許可從事競業行為…
公告本公司補選審計委員會委員
1.發生變動日期:111/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:胡展嘉4.舊任者簡歷:富佑鴻集團副理5.新任者姓名:蔡幸言6.新任者簡歷:安平資本股份有限公司 董事長7.異動情形…
公告本公司經理人職務異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:…
公告本公司經理人職務異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長2.發生變動日期:…
公告本公司董事會通過以「資本公積」彌補虧損
1.事實發生日:111/04/142.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價…
公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案
1.董事會決議日期:111/04/142.預計發行價格:無償發行(發行價格新台幣0元)3.預計發行總額(股):普通股900,000股4.既得條件:員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權…
公告本公司董事會通過以「資本公積」轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:111/04/142.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣…
公告本公司董事會通過經理人聘任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管2.發生變動…
公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/142.審計委員會通過財務報告日期:111/04/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司董事會決議補行委任薪酬委員一名
1.發生變動日期:111/04/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:胡展嘉先生4.舊任者簡歷:寶成國際集團副課長5.新任者姓名:蔡幸言6.新任者簡歷:安平資本股份有限公司 董事長…
公告本公司董事會決議資本公積轉增資發行新股與分派現金
1. 董事會擬議日期：111/04/142. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
公告本公司董事會決議發行限制員工權利新股案
1.董事會決議日期:111/04/142.預計發行價格:無償發行(發行價格新台幣0元)3.預計發行總額(股):普通股900,000股4.既得條件:員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權…
公告本公司召開111年股東常會事宜(新增議案)
1.董事會決議日期:111/04/142.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號5樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東…
公告本公司董事會決議補行委任薪酬委員一名
1.發生變動日期:111/04/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:胡展嘉先生4.舊任者簡歷:寶成國際集團副課長5.新任者姓名:蔡幸言6.新任者簡歷:安平資本股份有限公司 董事長…
公告本公司董事會決議解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:111/04/142.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林心如/策略長洪任中/執行副總經理3.許可從事競業行為之項目:無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與公司營業範圍相同…
公告本公司董事會通過經理人聘任案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管2.發生變動…
公告本公司董事會通過以「資本公積」轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:111/04/142.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣…
公告本公司董事會通過以「資本公積」彌補虧損
1.事實發生日:111/04/142.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價…
公告本公司董事會通過110年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/142.審計委員會通過財務報告日期:111/04/143.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
公告本公司召開111年股東常會事宜
1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號5樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東…
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