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百聿數碼創意 (興) 公司公告
公告本公司召開112年股東常會事宜
1.董事會決議日期:112/03/232.股東會召開日期:112/06/153.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(自由廣場會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊…
公告本公司董事會通過111年度合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/232.審計委員會通過財務報告日期:112/03/233.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司董事會通過以「資本公積」彌補虧損
1.事實發生日:112/03/232.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價…
公告本公司董事會通過以「資本公積」轉增資發行新股案
1.董事會決議日期:112/03/232.增資資金來源:資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,641,950股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣…
公告本公司變更協辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:112/03/202.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:擬變更申請股票上市(櫃)之協辦推薦證券商為…
公告本公司變更協辦輔導推薦證券商事宜
1.事實發生日:112/03/202.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:擬變更申請股票上市(櫃)之協辦推薦證券商為…
公告本公司協辦輔導推薦證券商因業務考量辭任
1.事實發生日:112/03/032.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司協辦輔導推薦證券商之一「富邦綜合證券…
公告本公司實施庫藏股期間屆滿及執行情形
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣15,000,000元2.原預定買回之期間:111年12月16日至112年02月15日3.原預定買回之數量(股):500,000股4.原預定買回區間價格(元…
公告本公司董事會追認修訂111年度限制員工權利新股發行辦法
1.事實發生日:111/12/152.原公告申報日期:111/04/143.簡述原公告申報內容:本公司於111年4月14日董事會及111年6月16日股東常會公告決議發行111年限制員工權利新股，公告…
公告本公司董事會決議買回庫藏股事宜
1.董事會決議日期:111/12/152.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣15,000,000元5.預定買回之期間:111年12月16日起至1…
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款公告1.事實發生日:111/12/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:百聿文化傳媒(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之…
更正本公司110年10月至111年7月營業收入及累計 營業收
更正本公司110年10月至111年7月營業收入及累計 營業收入公告1.事實發生日:111/08/252.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比…
公告本公司董事會通過111年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/112.審計委員會通過財務報告日期:111/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/0…
公告本公司「資本公積」發行新股除權基準日之相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:資本公積配發股票股利新台幣30,000,000元，轉增資…
公告本公司因會計師事務所內部輪調，調整更換會計師。
1.董事會通過日期(事實發生日):111/08/112.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:陳致源4.舊任簽證會計師姓名2:方涵妮5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯…
公告本公司以資本公積配發現金之除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/172.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:資本公積配發現金新台幣15,000,000元(每股配發新…
公告本公司111年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:111/06/162.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務…
公告本公司補選一席獨立董事當選名單
1.發生變動日期:111/06/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:胡展嘉4.舊任者簡歷:富佑鴻集團副理5.新任…
本公司111年股東常會解除新任獨立董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:111/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡幸言/獨立董事3.許可從事競業行為之項目:安平資本股份有限公司 董事長/金可國際股份有限公司 首席顧問4.許可從事競業行為…
公告本公司補選審計委員會委員
1.發生變動日期:111/06/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:胡展嘉4.舊任者簡歷:富佑鴻集團副理5.新任者姓名:蔡幸言6.新任者簡歷:安平資本股份有限公司 董事長7.異動情形…
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