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百聿數碼創意(興)公司公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
資本公積配發現金新台幣15,000,000元(每股配發新台幣0.5元)
4.除權（息）交易日:111/07/04
5.最後過戶日:111/07/05
6.停止過戶起始日期:111/07/06
7.停止過戶截止日期:111/07/10
8.除權（息）基準日:111/07/10
9.現金股利發放日期:111/07/27
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
資本公積配發現金新台幣15,000,000元(每股配發新台幣0.5元)
4.除權（息）交易日:111/07/04
5.最後過戶日:111/07/05
6.停止過戶起始日期:111/07/06
7.停止過戶截止日期:111/07/10
8.除權（息）基準日:111/07/10
9.現金股利發放日期:111/07/27
10.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
當選名單:獨立董事:蔡幸言。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)向主管機關申請股票上市(櫃)案。
(2)擬辦理現金增資發行普通股供初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，請原股東全數
放棄優先認購權利案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)本公司擬以「資本公積」之股票發行溢價配發現金案。
(5)本公司擬以「資本公積」轉增資發行新股案。
(6)本公司擬發行限制員工權利新股案。
(7)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(8)解除新任獨立董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案。
當選名單:獨立董事:蔡幸言。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)向主管機關申請股票上市(櫃)案。
(2)擬辦理現金增資發行普通股供初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，請原股東全數
放棄優先認購權利案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4)本公司擬以「資本公積」之股票發行溢價配發現金案。
(5)本公司擬以「資本公積」轉增資發行新股案。
(6)本公司擬發行限制員工權利新股案。
(7)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(8)解除新任獨立董事競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:胡展嘉
4.舊任者簡歷:富佑鴻集團副理
5.新任者職稱及姓名:蔡幸言
6.新任者簡歷:安平資本股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
11.新任生效日期:111/06/16
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:胡展嘉
4.舊任者簡歷:富佑鴻集團副理
5.新任者職稱及姓名:蔡幸言
6.新任者簡歷:安平資本股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
11.新任生效日期:111/06/16
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡幸言/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
安平資本股份有限公司 董事長/金可國際股份有限公司 首席顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:蔡幸言/獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
安平資本股份有限公司 董事長/金可國際股份有限公司 首席顧問
4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司獨立董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東
，無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:胡展嘉
4.舊任者簡歷:富佑鴻集團副理
5.新任者姓名:蔡幸言
6.新任者簡歷:安平資本股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
10.新任生效日期:111/06/16
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:胡展嘉
4.舊任者簡歷:富佑鴻集團副理
5.新任者姓名:蔡幸言
6.新任者簡歷:安平資本股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
10.新任生效日期:111/06/16
11.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:111/06/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林心如/策略長/知名影劇製作人
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:公司營運規劃需求，轉任本公司『首席顧問』。
7.生效日期:111/06/08
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:策略長
2.發生變動日期:111/06/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林心如/策略長/知名影劇製作人
4.新任者姓名、級職及簡歷:無。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整。
6.異動原因:公司營運規劃需求，轉任本公司『首席顧問』。
7.生效日期:111/06/08
8.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：111/04/14
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
(8)股東配股總股數(股)：3,000,000
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項：
虧損彌補項目
法定盈餘公積 9,882,863 元
資本公積 17,308,680 元
合計 27,191,543 元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：110年 年度
3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.50000000
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000
(8)股東配股總股數(股)：3,000,000
5. 其他應敘明事項：
其他調整事項：
虧損彌補項目
法定盈餘公積 9,882,863 元
資本公積 17,308,680 元
合計 27,191,543 元
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會決議日期:111/04/14
2.預計發行價格:無償發行(發行價格新台幣0元)
3.預計發行總額(股):普通股900,000股
4.既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)屆滿下
述時程仍在職，可分別獲配之股份比例如下：
自獲配日起：獲配股數三分之一
自獲配日起任職屆滿1年：獲配股數三分之一
自獲配日起任職屆滿2年：獲配股數三分之一
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反本辦法、信託契約、勞動
契約、工作規則、與本公司間合約約定（相關合約約定由董事會授權董事長代表公
司議約及簽訂）等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本
公司有權無償收回其股份並辦理註銷。
(2)員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，未達既得條件者，本公司有權無償
收回其股份並辦理註銷。
(3)一般離職(自願/退休/資遣/開除)：
就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其
股份並辦理註銷。
(4)留職停薪：
員工於獲配限制員工權利新股期間經本公司同意辦理留職停薪，該員工於留職停薪
期間視為未達成既得條件。員工於恢復原職務後，得由董事長核定是否恢復其權益
，並於獲配股數範圍內，重新核定既得條件達成狀況與發放比例、時限。
(5)一般死亡：
就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其
股份並辦理註銷。
(6)職業災害：
因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，未達成既得條件之限制員工權利新
股，於離職生效日起，員工得提前既得。
因受職業災害致死亡者，未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡日提前既
得，由其繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請受領其應
繼承之股份或經處分之權益。
(7)調職：
如員工請調至關係企業或其他公司（子公司除外）時，其限制員工權利新股應比照
本項第三款「一般離職」之方式處理。
惟因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其獲
配限制員工權利新股不受轉任之影響。
(8)員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約或工作規則等情
事，或違反「本辦法」規定者，本公司有權就其尚未達成既得條件之限制員工權利
新股予以無償收回並辦理註銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
以本公司國內外控制或從屬公司員工為限。實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量
，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條
件等因素，由董事長核訂，提報董事會同意後認定之，惟具經理人身分者應先經薪資
報酬委員會同意。
本辦法所稱之員工包含全職及非全職，定義如下：
(1)全職者：受雇用並定期支領薪資者；
(2)非全職人員：受聘請之計時性或聘用性人員、定期契約及顧問人員。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需之經營及專業人才，並激勵員工長期服務、提高員工對
公司之向心力與生產力，以共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
本次發行限制員工權利新股合計900,000股。以111年4月12日本公司普通股收盤價新
台幣35.05元估算，若既得條件完全符合且未回收註銷，估計可能費用化金額約為新
台幣30,703仟元，如以111年10月初發行計算，暫估111年至113年之費用化金額分別
為新台幣12,793仟元、13,646仟元及4,264仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
暫估111年至113年費用化後每股盈餘最大可能減少金額為新台幣0.426元、0.455元
及0.142元。本公司未來年度營收預估將呈成長趨勢，故經評估對本公司未來年度
每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益亦應無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、
贈與、設定，或作其他方式之處分。
(2)員工獲配新股後未達既得條件前，無股息、紅利及資本公積受配及現金增資之權利
，且不具股東會之出席、提案、發言、表決權，準用公司法第180條第1項規定，不
計入股東會之已發行股份總數。
(3)本次發行之限制員工權利新股以集保管理之方式辦理，既得條件未成就前，不得以
任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:
(1)發行期間自主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分
次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
(2)本案俟股東會通過並呈報主管機關申報生效後，由董事會授權董事長另行訂定實
際發行日期及其相關事宜。嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改
變而有修正必要時，亦授權董事會全權處理之。
2.預計發行價格:無償發行(發行價格新台幣0元)
3.預計發行總額(股):普通股900,000股
4.既得條件:
員工自獲配限制員工權利新股之即日起(即該次限制員工權利新股增資基準日)屆滿下
述時程仍在職，可分別獲配之股份比例如下：
自獲配日起：獲配股數三分之一
自獲配日起任職屆滿1年：獲配股數三分之一
自獲配日起任職屆滿2年：獲配股數三分之一
5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:
(1)員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反本辦法、信託契約、勞動
契約、工作規則、與本公司間合約約定（相關合約約定由董事會授權董事長代表公
司議約及簽訂）等情形時，就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股，本
公司有權無償收回其股份並辦理註銷。
(2)員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，未達既得條件者，本公司有權無償
收回其股份並辦理註銷。
(3)一般離職(自願/退休/資遣/開除)：
就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其
股份並辦理註銷。
(4)留職停薪：
員工於獲配限制員工權利新股期間經本公司同意辦理留職停薪，該員工於留職停薪
期間視為未達成既得條件。員工於恢復原職務後，得由董事長核定是否恢復其權益
，並於獲配股數範圍內，重新核定既得條件達成狀況與發放比例、時限。
(5)一般死亡：
就其獲配但尚未達成既得條件之限制員工權利新股部份，本公司將依法無償收回其
股份並辦理註銷。
(6)職業災害：
因受職業災害致身體殘疾而無法繼續任職者，未達成既得條件之限制員工權利新
股，於離職生效日起，員工得提前既得。
因受職業災害致死亡者，未達成既得條件之限制員工權利新股，於死亡日提前既
得，由其繼承人於完成法定之必要程序並提供相關證明文件，得以申請受領其應
繼承之股份或經處分之權益。
(7)調職：
如員工請調至關係企業或其他公司（子公司除外）時，其限制員工權利新股應比照
本項第三款「一般離職」之方式處理。
惟因本公司營運所需，經本公司指派轉任本公司關係企業或其他公司之員工，其獲
配限制員工權利新股不受轉任之影響。
(8)員工自獲配本公司給予之限制員工權利新股後，遇有違反勞動契約或工作規則等情
事，或違反「本辦法」規定者，本公司有權就其尚未達成既得條件之限制員工權利
新股予以無償收回並辦理註銷。
6.其他發行條件:無。
7.員工之資格條件:
以本公司國內外控制或從屬公司員工為限。實際得為獲配之員工及其得獲配股份數量
，將參酌服務年資、職等、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條
件等因素，由董事長核訂，提報董事會同意後認定之，惟具經理人身分者應先經薪資
報酬委員會同意。
本辦法所稱之員工包含全職及非全職，定義如下：
(1)全職者：受雇用並定期支領薪資者；
(2)非全職人員：受聘請之計時性或聘用性人員、定期契約及顧問人員。
8.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:
本公司為吸引及留任公司所需之經營及專業人才，並激勵員工長期服務、提高員工對
公司之向心力與生產力，以共同創造公司及股東之利益。
9.可能費用化之金額:
本次發行限制員工權利新股合計900,000股。以111年4月12日本公司普通股收盤價新
台幣35.05元估算，若既得條件完全符合且未回收註銷，估計可能費用化金額約為新
台幣30,703仟元，如以111年10月初發行計算，暫估111年至113年之費用化金額分別
為新台幣12,793仟元、13,646仟元及4,264仟元。
10.對公司每股盈餘稀釋情形:
暫估111年至113年費用化後每股盈餘最大可能減少金額為新台幣0.426元、0.455元
及0.142元。本公司未來年度營收預估將呈成長趨勢，故經評估對本公司未來年度
每股盈餘之稀釋情形尚屬有限，對股東權益亦應無重大影響。
11.其他對股東權益影響事項:無
12.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:
(1)員工獲配新股後未達既得條件前，不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、
贈與、設定，或作其他方式之處分。
(2)員工獲配新股後未達既得條件前，無股息、紅利及資本公積受配及現金增資之權利
，且不具股東會之出席、提案、發言、表決權，準用公司法第180條第1項規定，不
計入股東會之已發行股份總數。
(3)本次發行之限制員工權利新股以集保管理之方式辦理，既得條件未成就前，不得以
任何理由或方式向受託人請求返還限制員工權利新股。
13.其他重要約定事項(含股票信託保管等):
本公司發行之限制員工權利新股，得以股票信託保管之方式辦理。
14.其他應敘明事項:
(1)發行期間自主管機關申報生效通知到達之日起一年內，得視實際需求，一次或分
次發行，實際發行日期由董事會授權董事長訂定之。
(2)本案俟股東會通過並呈報主管機關申報生效後，由董事會授權董事長另行訂定實
際發行日期及其相關事宜。嗣後如因法令修改、主管機關審核要求或客觀環境改
變而有修正必要時，亦授權董事會全權處理之。
1.董事會決議日期:111/04/14
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、110年度營業報告。
2、審計委員會審查110年度決算表冊報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
1、110年度營業報告書及財務報告。(修改議案名稱)
2、110年度虧損撥補案。(新增議案)
7.召集事由三、討論事項:
1、向主管機關申請股票上市(櫃)案。(新增議案)
2、擬辦理現金增資發行普通股供初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，請原股東全數
放棄優先認購權利案。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4、本公司擬以「資本公積」之股票發行溢價配發現金案。(新增議案)
5、本公司擬以「資本公積」轉增資發行新股案。(新增議案)
6、本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增議案)
7、修改本公司「公司章程」部分條文案。
8、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
1、本公司補選獨立董事案。(新增議案)
9.召集事由五、其他議案:
1、解除新任獨立董事競業禁止限制案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提名相關事宜：
1.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
2.受理提名時間：111年04月15日起至111年4月25日止，每日上午9點至下午5點。
3.受理提名處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。
2.股東會召開日期:111/06/16
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號5樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1、110年度營業報告。
2、審計委員會審查110年度決算表冊報告。(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
1、110年度營業報告書及財務報告。(修改議案名稱)
2、110年度虧損撥補案。(新增議案)
7.召集事由三、討論事項:
1、向主管機關申請股票上市(櫃)案。(新增議案)
2、擬辦理現金增資發行普通股供初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，請原股東全數
放棄優先認購權利案。
3、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
4、本公司擬以「資本公積」之股票發行溢價配發現金案。(新增議案)
5、本公司擬以「資本公積」轉增資發行新股案。(新增議案)
6、本公司擬發行限制員工權利新股案。(新增議案)
7、修改本公司「公司章程」部分條文案。
8、修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
1、本公司補選獨立董事案。(新增議案)
9.召集事由五、其他議案:
1、解除新任獨立董事競業禁止限制案。(新增議案)
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:111/04/18
12.停止過戶截止日期:111/06/16
13.其他應敘明事項:
受理股東提名相關事宜：
1.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。
2.受理提名時間：111年04月15日起至111年4月25日止，每日上午9點至下午5點。
3.受理提名處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。
1.發生變動日期:111/04/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:胡展嘉先生
4.舊任者簡歷:寶成國際集團副課長
5.新任者姓名:蔡幸言
6.新任者簡歷:安平資本股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員於111/02/28辭職，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
10.新任生效日期:111/04/14
11.其他應敘明事項:
(1)依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，經董事會決議通過補行委任。
(2)新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至112年06月28日止。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:胡展嘉先生
4.舊任者簡歷:寶成國際集團副課長
5.新任者姓名:蔡幸言
6.新任者簡歷:安平資本股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:原薪酬委員於111/02/28辭職，董事會依規定補行委任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/28
10.新任生效日期:111/04/14
11.其他應敘明事項:
(1)依據本公司「薪資報酬委員會組織規程」規定，經董事會決議通過補行委任。
(2)新任委員自董事會通過委任之日起生效，任期同本屆董事會至112年06月28日止。
1.董事會決議日期:111/04/14
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
林心如/策略長
洪任中/執行副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:
林心如/策略長
洪任中/執行副總經理
3.許可從事競業行為之項目:
無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:111/04/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
洪任中/影劇開發製作執行副總經理/曾任 三立電視集團 藝能事業部資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司營運規劃需要
7.生效日期:111/04/18
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:重要營運主管
2.發生變動日期:111/04/14
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:
洪任中/影劇開發製作執行副總經理/曾任 三立電視集團 藝能事業部資深副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:公司營運規劃需要
7.生效日期:111/04/18
8.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/04/14
2.增資資金來源:資本公積轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣30,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，
倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下全捨)，並授權董事長
洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:配合營運需要
13.其他應敘明事項:
(1)如嗣後因股東變動因素，致影響流通在外股份數量，使每股配股息率因而發生變動
者，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。
(2)增資配股除權基準日訂定等事宜待經股東會通過並申報主管機關生效後，授權董事
會另行訂定之。
2.增資資金來源:資本公積轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣30,000,000元
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
原股東每仟股無償配發100股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內，辦理自行湊足整股之登記，
倘有剩餘之畸零股按股票面額折付現金，計算至元為止(元以下全捨)，並授權董事長
洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同
12.本次增資資金用途:配合營運需要
13.其他應敘明事項:
(1)如嗣後因股東變動因素，致影響流通在外股份數量，使每股配股息率因而發生變動
者，擬提請股東會授權董事長全權處理並調整之。
(2)增資配股除權基準日訂定等事宜待經股東會通過並申報主管機關生效後，授權董事
會另行訂定之。
1.事實發生日:111/04/14
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣17,308,680元彌補
累積虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司董事會通過以資本公積-普通股股票溢價新台幣17,308,680元彌補
累積虧損，彌補後之累積虧損餘額為新台幣0元。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/14
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):339,897仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,633仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,841仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,038仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,178仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,178仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.94元
11.期末總資產(仟元):849,383仟元
12.期末總負債(仟元):314,091仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):535,292仟元
14.其他應敘明事項:有關110年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/04/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):339,897仟元
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):94,633仟元
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):55,841仟元
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):36,038仟元
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):28,178仟元
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):28,178仟元
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.94元
11.期末總資產(仟元):849,383仟元
12.期末總負債(仟元):314,091仟元
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):535,292仟元
14.其他應敘明事項:有關110年度合併財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成
上傳作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。
1.董事會決議日期:111/03/222.股東會召開日期:111/06/163.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號5樓(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、110年度營業報告。6.召集事由二、承認事項:1、110年度營業報告書。7.召集事由三、討論事項:1、擬辦理現金增資發行普通股供初次上市(櫃)前公開承銷之股份來源，請原股東全數 放棄優先認購權利案。2、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3、修訂本公司「公司章程」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:111/04/1812.停止過戶截止日期:111/06/1613.其他應敘明事項:受理股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出111年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案 超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字 者，該提案不予列入議案。2.受理提案時間：111年04月08日起至111年4月18日止，每日上午9點至下午5點。3.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司財務行政處股務組 (台北市內湖區瑞光路478巷18弄34號5樓）電話：(02)8797-6799。
1.發生變動日期:111/02/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:胡展嘉4.舊任者簡歷:獨立董事 胡展嘉/富佑鴻集團副理5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙請辭本公司獨立董事乙職9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/2811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司於111年2月24日接獲辭任書，辭任生效日為111年2月28日
1.發生變動日期:111/02/242.功能性委員會名稱:審計委員會、薪酬委員會3.舊任者姓名:胡展嘉4.舊任者簡歷:胡展嘉/富佑鴻集團副理5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因業務繁忙請辭9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/29~112/06/2810.新任生效日期:不適用11.其他應敘明事項:@(1)本公司於111年2月24日接獲辭任書，並於111年2月28日正式生效。(2)本公司將於辭任生效日後三個月內召開董事會補行委任薪酬委員會委員。
1.董事會通過日期(事實發生日):110/12/152.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:李東峰4.舊任簽證會計師姓名2:陳致源5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:陳致源7.新任簽證會計師姓名2:方涵妮8.變更會計師之原因:配合勤業眾信聯合會計師事務所內部組織調整，更換會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/09/0311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無
更正本公司110年11月營收及110年1-11月累計營業收入公告 1.事實發生日:110/12/082.公司名稱:百聿數碼創意股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年11月營收公告誤植6.更正資訊項目/報表名稱:每月營業收入公告申報7.更正前金額/內容/頁次:110年11月本月營業收入淨額 2,583(仟元)110年11月累計營業收入淨額 238,928(仟元)8.更正後金額/內容/頁次:110年11月本月營業收入淨額 1,283(仟元)110年11月累計營業收入淨額 237,628(仟元)9.因應措施:發布重大訊息並更正營收公告10.其他應敘明事項:無
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