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百辰光電(興)公司公告
1.發生變動日期:104/12/222.舊任者姓名及簡歷:林百祁/百辰光電股份有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:賴孟修/百辰光電股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司104/12/22董事會通過子公司昆山百創光電有限公司監事改派案。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/03/21~106/03/208.新任生效日期:104/12/229.同任期監察人變動比率:100%10.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/08/122.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司財務主管及會計主管任命案。(2)本公司民國一Ｏ四年第二季合併財務報表案。(3)訂定一Ｏ三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股之增資基準日案。(4)訂定一Ｏ四年現金股利之配息基準日案。(5)經本公司第三屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人調薪追認案。(6)經本公司第三屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人員工分紅案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/08/123.舊任者姓名、級職及簡歷:呂喬珊，代理發言人、財務主管及會計主管何宜芳，暫代代理發言人、財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:曾淑玲，代理發言人、財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:於104年8月12日董事會通過任命。7.生效日期:104/08/128.新任者聯絡電話:02-660066109.其他應敘明事項:原任財會主管呂喬珊於104年2月26日離職，代理人何宜芳暫代期間為104年3月2日至104年8月11日止。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:普通股股票股利25,200,000元，每股配發0.49828237元，每仟股無償配發49.828237股。4.除權（息）交易日:104/08/285.最後過戶日:104/08/316.停止過戶起始日期:104/09/017.停止過戶截止日期:104/09/058.除權（息）基準日:104/09/059.其他應敘明事項:本次增資發行新股，業經金融監督管理委員會104年7月22日金管證發字第1040027803號函核准發行在案。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/122.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利2,800,000元，每股0.05536470元4.除權（息）交易日:104/09/115.最後過戶日:104/09/146.停止過戶起始日期:104/09/157.停止過戶截止日期:104/09/198.除權（息）基準日:104/09/199.其他應敘明事項:現金股利發放日為104年10月8日。
1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/122.舊任者姓名及簡歷:賴孟修，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:賴孟修，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:董事任期屆滿改選，並選任董事長。6.新任生效日期:104/06/127.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:104/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)阮金祥：東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事(2)李浩典：本公司獨立董事(3)汪輝明：南台科技大學電機工程系副教授、笙泉科技股份有限公司獨立董事、 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:(1)阮金祥：東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事(2)李浩典：本公司獨立董事(3)汪輝明：南台科技大學電機工程系副教授、笙泉科技股份有限公司獨立董事、 本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東常會全面改選董事，重新聘任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/30~104/06/258.新任生效日期:104/06/129.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:104/06/042.重要決議事項:(1)承認一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一Ｏ三年度盈餘分配案。(3)通過一Ｏ三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 。(6)通過改選董事及監察人案。當選名單如下:董事:賴孟修董事:巨尚投資有限公司 代表人:林百祁獨立董事:阮金祥獨立董事:李浩典獨立董事:汪輝明監察人:王經武監察人:施正暉監察人:紀仲弘3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.發生變動日期:104/06/042.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)阮金祥先生/東吳大學企業管理系教授、本公司獨立董事(2)李浩典先生/本公司獨立董事(3)汪輝明/南台科技大學電機工程系副教授、本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:因股東常會全面改選董事，故原薪資報酬委員會委員任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/30~104/06/258.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會委員將於最近期董事會聘任後，另行公告。
1.事實發生日:104/04/212.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。(2)討論本公司薪資報酬委員會審議之一Ｏ三年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。(3)一Ｏ三年度盈餘分配案。(4)一Ｏ三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(5)本公司一Ｏ三年度「內部控制制度聲明書」案。(6)審查獨立董事候選人資格案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:104/04/212.增資資金來源:103年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,520,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣25,200,000元(不含員工紅利轉增資)6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣1,305,000元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發49.828237股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。
1. 董事會決議日期：2015/04/212. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.05536470 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：2,800,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0.49828237 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：2,520,0003. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：1,305,000 (2)股票紅利金額(元)：1,305,0005. 其他應敘明事項：本公司擬議配發103年度員工紅利金額與103年度估列金額差異新台幣522,042元，將於104年度作費用迴轉。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/06/043.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ三年度營業報告書。(2)一Ｏ三年度監察人審查報告書。(3)一Ｏ三年度赴大陸地區投資情形報告。(二)承認事項(1)一Ｏ三年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ三年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項(1)一Ｏ三年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)改選董事及監察人案。5.停止過戶起始日期:104/04/066.停止過戶截止日期:104/06/047.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定本次股東會受理股東書面提案及提名期間自104年4月1日起至104年4月14日下午六時止(郵寄者以送達本公司日期為憑)，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
1.事實發生日:104/03/102.董事會決議日期:104/03/103.發生緣由:討論事項第十案:擬整併本公司事業群，精實組織運作管理。4.就董事會決議之決策表示反對意見之獨立董事姓名及簡歷:汪輝明/南台科技大學電機工程系副教授5.前揭獨立董事就董事會決議之決策表示反對之意見:因現在的公司組織架構，在公司產品發展上具有互補性，所以目前沒有合併產品線的必要性。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:104/03/102.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一Ｏ四年度營運計畫案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)修訂本公司「子公司監理作業管理辦法」案。(5)購買本公司董事、監察人責任險案。(6)本公司赴大陸地區投資金額動用案。(7)申請銀行授信額度一案。(8)改選董事及監察人案。(9)本公司一Ｏ四年股東常會召開之相關事宜。(10)擬整併本公司事業群，精實組織運作管理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:104/02/263.舊任者姓名、級職及簡歷:呂喬珊，代理發言人、財務主管及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:何宜芳，暫代代理發言人、財務主管及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/02/268.新任者聯絡電話:02-660066109.其他應敘明事項:新任代理發言人、財務主管及會計主管待董事會聘任後另行公告。
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/12/232.舊任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:蒲廷瑞/昆山百創光電有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司103/12/23董事會通過子公司昆山百創光電有限公司總經理聘任案。6.新任生效日期:103/12/237.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日或發生變動日期:103/12/232.舊任者姓名及簡歷:賴孟修/百辰光電股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林百祁/百辰光電股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因董事長請辭改派。6.新任生效日期:103/12/237.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期或發生變動日期:103/10/152.舊任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林百祁/百辰光電股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:家庭暨個人健康因素6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:該子公司總經理職缺暫由本公司總經理林百祁兼任，繼任人選待董事會聘任後再行公告。
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