百辰光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/10/152.舊任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司總經理3.新任者姓名及簡歷:林百祁/百辰光電股份有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:家庭暨個人健康因素6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:該子公司總經理職缺暫由本公司總經理林百祁兼任，繼任人選待董事會聘任後再行公告。

1.事實發生日:103/08/212.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年上半年度合併營收會計師核閱數1,123,486仟元，較公司自結數1,143,793仟元，減少20,307仟元，係因調整與營收有關之負債準備所致。6.因應措施:重新修正本公司103年6月份之營收公告。7.其他應敘明事項:103年6月當月合併營業收入淨額更正前：222,312仟元；更正後202,005仟元103年1-6月累計合併營業收入淨額更正前：1,143,793仟元；更正後1,123,486仟元

1.事實發生日:103/08/132.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司民國一Ｏ三年第二季IFRS合併財務報表案。(2)訂定一Ｏ二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股之增資基準日案。(3)訂定一Ｏ三年現金股利之配息基準日案。(4)修訂本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(5)經本公司第二屆第八次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人調薪追認案。(6)經本公司第二屆第八次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人員工分紅案。(7)出售本公司機器設備案。(8)申請銀行授信額度一案。(9)本公司擬更換主辦輔導推薦券商案。(10)本公司擬經由第三地區投資事業間接對大陸地區投資案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利99,000,000元，每股2.44601526元4.除權（息）交易日:103/08/285.最後過戶日:103/08/316.停止過戶起始日期:103/09/017.停止過戶截止日期:103/09/058.除權（息）基準日:103/09/059.其他應敘明事項:(1)本次盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會103年7月31日金 管證發字第1030029116號函核准發行在案。(2)本次增資按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算，配發不足壹股　 之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊 成整股，拼湊後仍不足壹股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。(3)本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。(4)有關增資相關發放事宜，經主管機關變更登記後辦理，其他會議未盡事宜，擬授權 董事長全權處理之。(5)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為103年8月31日適逢假日 ，請提前於民國103年8月29日(五)前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行 股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續，始 得享有此次配股之權利；掛號郵寄者以民國103年8月31日（最後過戶日）郵戳日期 為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務 代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/08/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利20,000,000元，每股0.49414449元4.除權（息）交易日:103/09/105.最後過戶日:103/09/116.停止過戶起始日期:103/09/127.停止過戶截止日期:103/09/168.除權（息）基準日:103/09/169.其他應敘明事項:現金股利發放日為103年10月8日。

1.事實發生日:103/08/132.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司因營運需要，擬變更主辦輔導推薦證券商為「中國信託綜合證券股份有限公司」，接續原主辦輔導推薦證券商「凱基證券股份有限公司」業務，實際生效日以主管機關核准生效為主。6.因應措施:相關變更程序作業，董事會授權董事長全權處理。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:自民國103/8/13至民國103/8/132.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:人民幣500千元4.大陸被投資公司之公司名稱:計畫申請之新設立公司,故尚無公司名稱5.前開大陸被投資公司之實收資本額:計畫申請之新設立公司,故不適用6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:人民幣500千元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:計畫申請之新設立公司,故不適用8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:計畫申請之新設立公司,故不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:計畫申請之新設立公司,故不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:計畫申請之新設立公司,故不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:0元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用，非關係人交易23.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用，非關係人交易24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金10,700千元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:64%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:22%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:52%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金6,800千元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:40%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:14%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:33%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年度:投資利益新台幣1,742千元101年度:投資損失新台幣17,441千元102年度:投資損失新台幣13,932千元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:本次大陸投資係經本公司103年8月13日董事會決議通過。

1.股東會日期:103/06/102.重要決議事項:(1)承認一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一Ｏ二年度盈餘分配案。(3)通過一Ｏ二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「公司章程」案。(5)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 。(8)通過本公司申請股票上櫃案。(9)通過本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。(10)通過增選獨立董事案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:103/06/102.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:汪輝明/南台科技大學電機工程系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:本公司103年股東常會增選獨立董事一席。6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:101/06/26_104/06/257.新任生效日期:103/06/108.同任期董事變動比率:1/59.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

召開股東常會之公告公司代號：3659　公司名稱：百辰光電一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：百辰光電董事會決議召開103年股東常會補充公告(新增報告事項)四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年3月21日及103年4月30日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月10日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月12日至103年6月10日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1) 一Ｏ二年度營業報告書。(2) 一Ｏ二年度監察人審查報告書。(3) 一Ｏ二年度赴大陸地區投資情形報告。(4) 修訂本公司「董事會議事規範」報告。(5) 訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。　　　　2.承認事項：(1) 一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。(2) 一Ｏ二年度盈餘分配案。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.4941元／股(即每壹股盈餘分配0.4941元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－9900000股，每股配發股利2.44601526元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％　　　　　＊員工現金紅利：6200000元，員工股票紅利：6200000元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：無。　　　　3.討論事項：(1) 一Ｏ二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2) 修訂本公司「公司章程」案。(3) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4) 修訂本公司「股東會議事規則」案。(5) 修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6) 本公司申請股票上櫃案。(7) 本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。　　　　4.選舉事項：○無●有　增選獨立董事案。　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月11日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市建國北路一段96號地下一樓　　　　　　　　　　電話：02-25048125　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月11日前 親臨本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月11日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：無。七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月7日起至民國103年4月16日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月16日18時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：百辰光電股份有限公司，地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓八、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-25048125 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人台新國際商業銀行股務代理部洽詢。九、特此公告

1.事實發生日:103/04/302.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)本公司民國一Ｏ三年第一季IFRS合併財務報表案。(2)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(3)出具本公司「內部控制制度聲明書」案。(4)聘任本公司薪資報酬委員會委員案。(5)審查獨立董事候選人資格案。(6)申請銀行授信額度一案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/04/302.功能性委員會名稱:本公司薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:曾弘彬/現任本公司董事4.新任者姓名及簡歷:汪輝明/南台科技大學電機工程系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:由於曾弘彬先生為本公司一般董事，依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」第6條第5項規定，薪資報酬委員會三分之一以下之成員得由公司一般董事擔任之緩衝期間於103年3月19日屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/08/30_104/06/258.新任生效日期:103/04/309.其他應敘明事項:依薪委會職權辦法第四條規定，自事實發生之即日起算三個月內召開董事會補行委任。

1.董事會決議日期:103/04/302.股東會召開日期:103/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ二年度營業報告書。(2)一Ｏ二年度監察人審查報告書。(3)一Ｏ二年度赴大陸地區投資情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(二)承認事項(1)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項(1)一Ｏ二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)本公司申請股票上櫃案。(7)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。(8)增選獨立董事案。5.停止過戶起始日期:103/04/126.停止過戶截止日期:103/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名期間自103年4月7日起至103年4月16日止，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.事實發生日:103/04/292.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)更正102年度合併財報第7頁合併權益變動表(股本及資本公積新增之欄位金額)(2)更正102年度合併財報第8頁合併現金流量表(與營業活動相關之資產及負債之變動數與匯率變動對現金之影響)(3)更正102年度合併財報第41頁至第43頁揭露資產負債表項目之調節、綜合損益表項目之調節及調節說明6.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/03/212.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一Ｏ三年度營運計畫案。(2)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。(3)討論本公司薪資報酬委員會審議之一Ｏ二年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。(4)一Ｏ二年度盈餘分配案。(5)一Ｏ二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(6)本公司一Ｏ二年度「內部控制制度聲明書」案。(7)修訂本公司「公司章程」案。(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(9)修訂本公司「股東會議事規則」案。(10)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(11)修訂本公司「董事會議事規範」案。(12)修訂本公司「董事會議事運作管理準則」案。(13)修訂本公司「關係人交易管理作業」及「關係企業、關係人、特定公司及集團企業財務業務管理辦法」部分條文案。(14)訂定本公司「佣金支出管理辦法」案。(15)訂定本公司「一般費用報支管理辦法」案。(16)修訂本公司「核決權限表」案。(17)修訂本公司「會計制度」案。(18)本公司申請股票上櫃案。(19)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。(20)增選獨立董事案。(21)子公司執行董事及監事指派案。(22)子公司總經理指派案。(23)購買本公司董事、監察人責任險案。(24)本公司一Ｏ三年股東常會召開之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/03/212.增資資金來源:102年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):9,900,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣99,000,000元(不含員工紅利轉增資)6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣6,200,000元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發244.601526股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/03/212.股東會召開日期:103/06/103.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一Ｏ二年度營業報告書。(2)一Ｏ二年度監察人審查報告書。(3)一Ｏ二年度赴大陸地區投資情形報告。(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。(二)承認事項(1)一Ｏ二年度營業報告書及財務報表案。(2)一Ｏ二年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項(1)一Ｏ二年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(6)本公司申請股票上櫃案。(7)本公司擬辦理現金增資為提供初次上櫃新股承銷案。(8)增選獨立董事案。5.停止過戶起始日期:103/04/126.停止過戶截止日期:103/06/107.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名期間自103年4月7日起至103年4月16日止，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。

1.發生變動日期:103/03/212.舊任者姓名及簡歷:(1)執行董事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任(2)監事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任3.新任者姓名及簡歷:(1)執行董事:賴孟修，百辰光電股份有限公司董事長兼任(2)監事:林百祁，百辰光電股份有限公司總經理兼任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:因任期即將屆滿，故重新指派6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:100/05/12_103/05/118.新任生效日期:103/03/219.同任期董事變動比率:010.其他應敘明事項:本公司於103年3月21日董事會通過子公司執行董事及監事指派案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/03/212.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:許育榮/昆山百創光電有限公司廠長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:昆山百創光電有限公司執行董事賴孟修先生指派許育榮先生擔任總經理一職。6.新任生效日期:103/03/217.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/03/172.舊任者姓名及簡歷:曾弘彬/本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人公務繁忙6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/26_104/06/258.新任生效日期:不適用9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:103年股東常會辦理補選。