百辰光電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/1/132.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:核准投資金額為美金3,900仟元，三年內分次投資4.大陸被投資公司之公司名稱:昆山百創光電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金6,800仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金3,900仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產、銷售新型電子原器件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金6,800仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用，非關係人交易。23.監察人承認日期:不適用，非關係人交易。24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金10,700仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:79%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:21%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:59%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金6,800仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:50%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:13%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:37%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:99年度：投資利益美金222仟元100年度：投資利益美金59仟元101年度：投資損失美金590仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:本次大陸投資係經本公司102年12月24日董事會議決議通過。

公告本公司董事會決議通過投資計劃達公司實收資本額百分之二十且新台幣一億元以上。1.董事會或股東會決議日期:102/12/242.投資計劃內容:COB及新廠建置案。3.預計投資投入日期:103/02/104.資金來源:自有資金。5.具體目的:順應經濟情勢掌握商機及拓展營運規模。6.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/12/242.本次新增（減少）投資方式:透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金4,200仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:昆山百創光電有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金6,800仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金4,200仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產、銷售新型電子原器件8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金6,800仟元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:長期投資20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:不適用，非關係人交易23.監察人承認日期:不適用，非關係人交易24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金11,000仟元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:82%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:21%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:60%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金6,800仟元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:50%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:13%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:37%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:美金-309仟元33.最近三年度獲利匯回金額:無34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司盈餘、員工紅利轉增資發行新股公告三、依據：(1)本公司於102年6月27日股東常會通過之盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案業經呈奉行政院金融監督管理委員會102年8月5日金管證發字第1020030389號函核准在案。(2)本公司102年8月14日董事會決議通過。四、股票停止過戶起訖日期：102年09月02日至102年09月06日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 33,700,000股、金額： 337,000,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 33,700,000股、金額： 337,000,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於民國92年6月25日 最近一次修訂於民國102年6月27日（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 0股，每股認購金額： 0.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00c.原股東認購： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 6,700,000.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 73,991股，佔盈餘轉增資之比例： 1.10%＊共計 6,773,991股，金額： 67,739,910元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：員工紅利對盈餘及股東權益並無重大影響。（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 1.98813056元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 198.81305637股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 0.00元認購●普通股○特別股 0.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利)元，（即每壹股盈餘分配元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)，現金配發總額元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額：元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 33,700,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：由股東自行拼湊，拼湊不足一股者，授權董事長洽特定人按面額承購之。＊上開權利分派內容係經102年06月27日股東會通過＊其他應敘明事項：無。（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 404,739,910元， 40,473,991股（普通股）2.每股面額 10元，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：102年09月06日除權/除息交易日：102年08月29日（八）增資計劃/用途：充實營運資金。六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年09月01日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號B1辦理過戶機構電話：02-25048125（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日為102年9月1日適逢假日，請提前於民國102年8月30日(五)前親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓)辦理過戶手續，始得享有此次配股之權利；掛號郵寄者以民國102年9月1日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：無。七、其他應公告事項：本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記30日內採無實體發行股票並以帳簿 劃撥方式交付

一、公告序號：1二、主旨：本公司分派現金股利公告三、依據：茲依本公司102年6月27日股東常會及102年8月14日董事會決議辦理。四、股票停止過戶起訖日期：102年09月11日至102年09月15日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：102第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 50,000,000股、金額： 500,000,000元，每股面額： 10元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 33,700,000股、金額： 337,000,000元，每股面額： 10元已完成變更登記： 33,700,000股、金額： 337,000,000元，每股面額： 10元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於民國92年6月25日 最近一次修訂於民國102年6月27日（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.51186943元，（即每壹股盈餘分配 0.51186943元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 17,250,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 6,000,000元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 33,700,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用。＊上開權利分派內容係經102年06月27日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：102年09月15日除權/除息交易日：102年09月09日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年09月10日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市建國北路一段96號B1辦理過戶機構電話：02-25048125（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國102年9月10日前 親臨本公司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(台北市建國北路一段96號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國102年9月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：1.現金股利預計於102年10月3日發放。 2.現金股利發放計算至元為止(元以下無條件捨去)，匯費由股東自行負擔。3. 貴股東如未辦理變更或撤銷銀行帳號登記以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。七、其他應公告事項：無。八、特此公告

公告序號：1主旨：百辰光電股份有限公司盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司102年6月27日股東常會決議通過，以股東紅利新台幣67,000,000元及員工紅利新台幣1,393,990元，轉增資發行新股6,773,991股(含員工紅利發行新股73,991股)，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會102年8月5日金管證發字第1020030389號函核准在案。二、依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告如後：(一)公司名稱：百辰光電股份有限公司(二)所營事業：1. CC01050資料儲存及處理設備製造業。2. CC01060有線通信機械器材製造業。3. CC01070無線通信機械器材製造業。4. CC01080電子零組件製造業。5. F119010電子材料批發業。6. CE01030光學儀器製造業。7. F213040精密儀器零售業。8. F218010資訊軟體零售業。9. I301010資訊軟體服務業。10. I103010企業經營管理顧問業。11. F401010國際貿易業。12. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：台北市內湖區瑞光路５８３巷２８號３樓。(四)公告方式：登載於公開資訊觀測站。(五)董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期三年，連選得連任。(六)原發行股份總額及每股面額︰本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行之；增資前實收資本總額為337,000,000元，分為33,700,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(七)公司章程訂立日期：民國92年6月25日訂立，民國102年6月27日第六次修訂。(八)本次增資發行新股總額及其發行條件如下：1.盈餘轉增資新台幣67,000,000元，每股面額新台幣10元，轉增資發行新股6,700,000股，均為普通股，按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算，每仟股無償配發198.813056股，配發不足壹股之畸零股，股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。2.員工紅利轉增資新台幣1,393,990元，其發行股數以本公司股東會前最後一次成交均價並考量除權除息之影響後之計算18.84元為計算基礎，發行新股73,991股，每股面額新台幣10元，依員工紅利分配辦法配發之。(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣404,739,910元，分為40,473,991股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十)增資用途：配合未來業務發展需要。(十一)股票簽證機構：無（本次增資發行新股採無實體方式發行）。(十二)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時將另行公告並分函通知各股東。三、本公司將擇期召開董事會另訂配股除權及除息基準日，屆時將公告於「公開資訊觀測站」。四、特此公告。

1.股東會日期:102/06/272.重要決議事項:(1)承認一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一Ｏ一年度盈餘分配案。(3)通過一Ｏ一年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:102/03/292.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: (1)一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 (2)討論本公司薪資報酬委員會審議之一Ｏ一年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (3)一Ｏ一年度盈餘分配案。 (4)一Ｏ一年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (5)本公司一Ｏ一年度「內部控制制度聲明書」案。 (6)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (7)購買本公司董事、監察人責任險案。 (8)申請銀行授信額度一案。 (9)本公司一Ｏ二年股東常會召開之相關事宜。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/03/292.增資資金來源:101年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):6,700,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣67,000,000元(不含員工紅利轉增資)6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣1,394,000元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發198.813056股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構 辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:102/03/292.股東會召開日期:102/06/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷22號6樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項 (1)一Ｏ一年度營業報告書。 (2)一Ｏ一年度監察人審查報告書。 (3)一Ｏ一年度赴大陸地區投資情形報告。 (4)一Ｏ一年度背書保證情形報告。 (5)本公司首次採用國際財務報導準則(以下簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈 餘公積之報告。 (二)承認事項 (1)一Ｏ一年度營業報告書及財務報表案。 (2)一Ｏ一年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)一Ｏ一年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (3)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 5.停止過戶起始日期:102/04/296.停止過戶截止日期:102/06/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自102年4月22日起至102年5月2日止， 受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)， 其他相關事宜將另行依規定公告之。

1. 董事會決議日期：2013/03/29　　2. 股東配發內容：　　　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.51186943　　　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.0　　　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17250000　　　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：1.98813056　　　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0.0　　　(6)股東配股總股數(股)：6700000　　3. 董監酬勞(元)：0　　4. 員工紅利：　　　(1)現金紅利金額(元)：6000000　　　(2)股票紅利金額(元)：1394000　　5. 其他應敘明事項：無

1.發生變動日期:101/08/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：阮金祥先生/東吳大學企業管理系教授(2)獨立董事：李浩典先生/義統電子股份有限公司副總經理(3)董事：曾弘彬先生/瑞林生物科技(股)公司總經理4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：阮金祥先生/東吳大學企業管理系教授(2)獨立董事：李浩典先生/義統電子股份有限公司副總經理(3)董事：曾弘彬先生/瑞林生物科技(股)公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/27~101/06/178.新任生效日期:101/08/309.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:101/08/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利14,000,000元，每股0.5元股票股利55,000,000元，每股1.96元4.除權（息）交易日:101/09/185.最後過戶日:101/09/196.停止過戶起始日期:101/09/207.停止過戶截止日期:101/09/248.除權（息）基準日:101/09/249.其他應敘明事項:現金股利發放日為101年10月19日

1.事實發生日:101/08/302.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)聘任本公司第二屆薪資報酬委員案。(2)一Ｏ一年上半年度財務報表案。(3)訂定一ＯＯ年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股之增資基準日案。(4)訂定一Ｏ一年現金股利之配息基準日案。(5)經本公司第二屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司「經理人分紅管理辦法」案。(6)經本公司第二屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人員工分紅案。(7)經本公司第二屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司經理人調薪追認案。(8)申請銀行授信額度一案。(9)修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」部份條文案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：百辰光電股份有限公司盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股公告公告內容：一、本公司101年6月26日股東常會決議通過，以股東紅利新台幣55,000,000元及員工紅利新台幣2,770,000元，轉增資發行新股5,700,000股(含員工紅利發行新股200,000股)，每股面額新台幣10元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會101年8月13日金管證發字第1010035580號函核准在案。二、?依公司法第273條第2項之規定，將本次增資發行新股相關事項公告如後：(一)公司名稱：百辰光電股份有限公司(二)所營事業：1. CC01050資料儲存及處理設備製造業。2. CC01060有線通信機械器材製造業。3. CC01070無線通信機械器材製造業。4. CC01080電子零組件製造業。5. F119010電子材料批發業。6. CE01030光學儀器製造業。7. F213040精密儀器零售業。8. F218010資訊軟體零售業。9. I301010資訊軟體服務業。10. I103010企業經營管理顧問業。11. F401010國際貿易業。12. ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。(三)本公司所在地：台北市內湖區瑞光路５８３巷２８號３樓。(四)公告方式：登載於公開資訊觀測站。(五)董事及監察人之人數及任期：董事五人，監察人三人，任期三年，連選得連任。(六)原發行股份總額及每股面額︰本公司額定資本總額為新台幣500,000,000元，分為50,000,000股，每股面額新台幣10元，分次發行之；增資前實收資本總額為280,000,000元，分為28,000,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(七)公司章程訂立日期：民國92年6月25日訂立，民國99年6月24日第五次修訂。(八)本次增資發行新股總額及其發行條件如下：1.盈餘轉增資新台幣55,000,000元，每股面額新台幣10元，轉增資發行新股5,500,000股，均為普通股，按增資配股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例計算，每仟股無償配發196股，配發不足壹股之畸零股，股東亦可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。本次增資發行之新股，其權利義務與已發行普通股相同，並採無實體發行。2.員工紅利轉增資新台幣2,770,000元，以最近一期經會計師查核之財務報告淨值新台幣13.85元為計算基礎，發行新股200,000股，每股面額新台幣10元，依員工紅利分配辦法配發之。(九)增資發行新股後股份總額及每股金額：增資後實收資本額為新台幣337,000,000元，分為33,700,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(十)增資用途：為充實營運資金。(十一)股票簽證機構：無（本次增資發行新股採無實體方式發行）。(十二)本次增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內發放，屆時將另行公告並分函通知各股東。三、本公司將擇期召開董事會另訂配股除權及除息基準日，屆時將公告於「公開資訊觀測站」。四、特此公告。

1.股東會日期:101/06/262.重要決議事項:(1)承認一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認一ＯＯ年度盈餘分配案。 (3)通過一ＯＯ年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (4)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (5)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。 (6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)通過改選董事及監察人案。 (8)通過解除新任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:101/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:賴孟修/董事 李浩典/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之董事或經理人。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:賴孟修/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:昆山百創光電有限公司/董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇省昆山出口加工區A區第一大道北側標准廠房30號2樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:生產、銷售新型電子元器件10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司100%轉投資公司，對本公司財務業務有正面助益。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/04/172.發放股利種類及金額:股票股利新台幣55,000,000元(每股配發1.96元) 現金股利新台幣14,000,000元(每股配發0.50元) 3.其他應敘明事項:A.擬配發員工紅利：現金新台幣5,230,000元、股票新台幣2,770,000元。 B.現金股利分派計算至元為止(元以下無條件捨去)。 C.現金股利分派案俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。 D.嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率發生變動而須修正時， 擬請股東會授權董事會全權處理。 E.本次盈餘分配數額以100年度稅後淨利優先分配。

1.董事會決議日期:101/04/172.增資資金來源:100年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,500,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣55,000,000元(不含員工紅利轉增資)6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:員工紅利轉增資金額新台幣2,770,000元8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):原股東每仟股無償配發196.428571股 10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，股東可自行在增資配股基準日起五日內向本公司股務代理機構 辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按面額承購之。 11.本次發行新股之權利義務:與已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/04/172.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案: (1)一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。 (2)討論本公司薪資報酬委員會審議之一ＯＯ年度董、監事酬勞及員工紅利分配案。 (3)一ＯＯ年度盈餘分配案。 (4)一ＯＯ年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。 (5)本公司一ＯＯ年度 「內部控制制度聲明書」案。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (7)修訂本公司「財務報表編製流程管理作業」案。 (8)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司一ＯＯ年度年終獎金發放追 認案。 (9)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司「經理人薪資管理辦法」 案。 (10)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司董事長支領薪資報酬案。 (11)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司董事及監察人出席董事會車 馬費案。 (12)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司薪資報酬委員出席薪資報酬 委員會出席費案。 (13)經本公司第一屆第一次薪資報酬委員會審議通過本公司董事及監察人報酬案。 (14)提名暨審查獨立董事候選人案。 (15)申請銀行授信額度一案。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。