禾伸堂生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

本公司新藥「CA102」開發案，獲經濟部核准為生技新藥公司增列品項。1.事實發生日:103/09/162.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經由自行建立的HDD(Hyaluronan Drug Delivery) Technology平台所開發之標靶抗癌新藥CA102，頃接獲經濟部發文字號經授工字第10320422310號公文，核准為生技新藥公司增列品項。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/142.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年度第二季IFRSs綜合損益表XBRL申報資料基本每股盈餘誤植： 103 102 更正前： 1.11 1.30 更正後：-1.11 -1.306.因應措施:更正後重新申報並於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/07/252.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司102年股東會年報第32頁部分內容。6.因應措施:發布重大訊息並上傳股東會年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無

本公司針對炎性腸道疾病(Inflammatory Bowel Disease, IBD)開發之藥物IBD98-M，經美國FDA准予執行Phase Ⅰ人體臨床試驗。1.事實發生日:103/07/222.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司針對炎性腸道疾病(Inflammatory Bowel Disease, IBD)開發之抗發炎藥物IBD98-M，以505(b)(2)查登途徑申請臨床試驗審查(Investigational New Drug, IND)，已經美國FDA准予執行Phase Ⅰ(第一期)人體臨床試驗。IBD98-M，為本公司利用自有開發的HDD(Hyaluronan Drug Delivery) Technology平台，以透明質酸(hyaluronic acid)與5-aminosalicylic acid (5-ASA)藥物為基礎原料，所開發之新劑型/新複方新藥(new combination drug)。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/04/012.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:原經董事會通過之股利分派說明欄位，其中原填入金額期初未分配盈餘/待彌補虧損(元) -112,781,821本期淨利(淨損)(元) -137,114,723其他調整事項(元) 249,896,544應變更為期初未分配盈餘/待彌補虧損(元) -126,112,353本期淨利(淨損)(元) -137,114,723其他調整事項(元) 263,227,076原因在於「期初待彌補虧損」誤將「首次採用IFRS影響數」(13,330,532)加入計算，該影響數已更正至「其他調整事項」。因此僅更正項目，對本公司財務無任何影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:對本公司財務、業務無影響。

本公司申請業界開發產業技術計劃「發炎性腸道疾病新複方IBD98-M新藥開發計劃」，業經經濟部審查通過及核定補助經費1.事實發生日:103/02/192.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司於2/19日收到函文通知，申請經濟部業界開發產業技術計劃「發炎性腸道疾病新複方IBD98-M新藥開發計劃」，經經濟部審查後通過。二、本計劃屬業界科專政策性項目之醫藥品轉譯研發，全程開發期程20個月，計劃總經費新台幣4,100萬元，政府補助經費為新台幣1,230萬元。三、「IBD98-M」係本公司針對發炎性腸道疾病所開發之新複方新藥，預計將以505(b)(2)途徑申請美國FDA 臨床試驗審查(Investigational New Drug，IND)，此補助款將有利於計劃中各項試驗之推展。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:103/02/142.公司名稱:禾伸堂生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:於2/14日收到衛生福利部許可函(部授食字第1021101600號)，本公司新竹廠通過先導工廠 GMP 評鑑，將有助於自主建構「透明質酸藥物傳輸平台」(Hyaluronan Drug Delivery, HDD)中製劑技術的發展；本公司研發之新藥「IBD98-M」所需的臨床試驗用藥，將由新竹廠開發及生產。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

召開股東常會之公告公司代號：4194　公司名稱：禾生技一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：禾伸堂生技股份有限公司董事會決議補充召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年01月10日及103年02月12日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年3月31日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年1月31日至103年3月31日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：09時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)　　　　開會地點：台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：（1）102年度營業報告。（2）監察人查核102年度決算表冊報告。（3）訂定「誠信經營守則」報告(新增)。　　　　2.承認事項：（1）102年度營業報告書及財務報表案。（2）102年度虧損撥補案(新增)。　　　　　　　　●已公告盈虧撥補　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：　　　　　＊預擬配發現金(股利)：0.0000元／股(即每壹股盈餘分配0.0000元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放0.0000元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－0股，每股配發股利0.0元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－0股，每股發放0.0元　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：0元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：0　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：（1）修訂「公司章程」案（2）修訂「股東會議事規則」案（3）修訂「董事及監察人選舉辦法」案（4）修訂「取得或處分資產處理程序」案（5）訂定「背書保證處理程序」案（6）訂定「資金貸與他人處理程序」案（7）申請股票上櫃案(新增)。（8）現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利以因應上櫃前公開承銷案(新增)（9）選舉董事案（10）解除董事競業禁止案　　　　4.選舉事項：○無●有　選舉第五屆董事　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年1月30日17時00分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　　　　　　　　地址：台北市重慶南路一段83號5樓　　　　　　　　　　電話：(02)2181-1911　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年01月30日前(適逢假日，請於民國103年01月29日提前辦理) 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(台北市重慶南路一段83號5樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年01月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年1月17日起至民國103年1月27日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年1月27日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：禾伸堂生技股份有限公司營運管理處，台北市內湖區內湖路一段88號4樓八、其他應公告事項：＊開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部。洽詢（電話：(02)2181-1911）九、特此公告

1.董事會決議日期:103/02/122.股東會召開日期:103/03/313.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.召集事由:一.報告事項（1）102年度營業報告。（2）監察人查核102年度決算表冊報告。（3）訂定「誠信經營守則」報告(新增)。二.承認事項（1）102年度營業報告書及財務報表案。（2）102年度虧損撥補案(新增)。三.討論及選舉事項（1）修訂「公司章程」案（2）修訂「股東會議事規則」案（3）修訂「董事及監察人選舉辦法」案（4）修訂「取得或處分資產處理程序」案（5）訂定「背書保證處理程序」案（6）訂定「資金貸與他人處理程序」案（7）申請股票上櫃案(新增)。（8）現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利 以因應上櫃前公開承銷案(新增)（9）選舉董事案（10）解除董事及其代表人競業禁止案四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/01/316.停止過戶截止日期:103/03/317.其他應敘明事項: (一)股東會召開時間:上午9時正 (二)受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以書面提案及提名 1.依公司法172-1規定受理股東之股東常會議案提案 2.本公司獨立董事3人採候選人提名制, 依公司法192-1規定受理股東之候選人提名 3.受理股東提案及提名期間及處所 (1)受理期間:103/01/17_103/01/27下午5時止 (2)受理處所:禾伸堂生技股份有限公司 營運管理處 地 址:114台北市內湖區內湖一段88號4樓 電 話:(02) 8797-5966

1.董事會決議日期:103/02/122.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:吳宗忠總經理3.許可從事競業行為之項目:轉投資公司 MDT Int_s s.a.總經理4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司經理人期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.董事會決議日期:103/01/102.股東會召開日期:103/03/313.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段91巷17號7樓（珠寶大樓7樓會議室）4.召集事由:一.報告事項（1）102年度營業報告。（2）監察人查核102年度決算表冊報告。二.承認事項（1）102年度營業報告書及財務報表案。三.討論及選舉事項（1）修訂「公司章程」案（2）修訂「股東會議事規則」案（3）修訂「董事及監察人選舉辦法」案（4）修訂「取得或處分資產處理程序」案（5）訂定「背書保證處理程序」案（6）訂定「資金貸與他人處理程序」案（7）選舉董事案（8）解除董事及其代表人競業禁止案四.臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/01/316.停止過戶截止日期:103/03/317.其他應敘明事項: (一)股東會召開時間:上午9時正 (二)受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東以書面提案及提名 1.依公司法172-1規定受理股東之股東常會議案提案 2.本公司獨立董事3人採候選人提名制,依公司法192-1規定受理股東之候選人提名 3.受理股東提案及提名期間及處所 (1)受理期間:103/01/17_103/01/27下午5時止 (2)受理處所:禾伸堂生技股份有限公司 營運管理處 地 址:114台北市內湖區內湖一段88號4樓 電 話:(02) 8797-5966

公告序號：1主旨：本公司一○二年第二次增資股票發放日期公告公告內容：一、本公司102年第2次現金增資發行普通股股票11,000,000股，每股面額10元整，總額新台幣110,000,000元整，業經金融監督管理委員會102年9月6日金管證發字第1020035585號函申報生效，並呈奉經濟部102年10月31日經授商字第10201222260號函變更登記在案，增資新股訂定於102年11月15日(星期五)發放。二、本次增資新股有關事項公告如下：(一)原已發行股份總數：記名式普通股49,600,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣496,000,000元整。(二)本次增資發行新股：記名式普通股11,000,000股，每股面額新台幣10元整，計新台幣110,000,000元整。(三)增資新股之權利義務與原已發行之股份相同。(四)股票簽證機構：華南商業銀行信託部。(五)股務代理機構：中國信託商業銀行代理部(地址：台北市重慶南路一段83號5樓，電話：(02)2181-1911)。三、本次增資發行新股股票訂於102年11月15日(星期五)起開始發放，敬請各股東持本公司股務代理機構寄發之「增資新股領取單」並蓋妥原留存印鑑後，親臨或郵寄至本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部洽領 (辦理時間：週一至週五上午09：00至下午17:00)。四、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：禾伸堂生技股份有限公司增資發行新股公告公告內容：一、依據：本公司於102年8月10日董事會決議通過辦理現金增資新台幣（以下同）110,000,000元發行新股11,000,000股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會102年9月6日金管證發字第1020035585號函申報生效。二、股票停止過戶起訖日期：自102年9月21日起至102年9月25日止三、公告事項：（一）原定股份總數及每股金額：本公司原定資本總額700,000,000元，分為70,000,000股，每股面額10元；實收資本總額496,000,000元，已發行股份總數49,600,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。（二）訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國90年1月3日，第11次修正於中華民國102年5月29日。（三）發行新股總額、每股金額及其他發行條件：1.現金增資110,000,000元，發行新股11,000,000股，每股面額10元，以每股35元溢價發行。2.依公司法第267條規定，保留發行股數10﹪（計1,100,000股）由本公司員工認購，並限制在二年內不得轉讓。3.除前項外其餘90﹪（計9,900,000股）按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股可認購199.59股，認購不足一股者，自認股基準日起2日內由股東自行併湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊或拼湊不足一股者，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。4.原股東與員工放棄認購之股數，授權由董事長洽特定人按發行價格認足之。5.本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。（四）增資後股份總數及金額：本次增資後實收資本額為新台幣606,000,000元整，發行股份總數60,600,000股，每股面額10元。（五）認股基準日：102年9月25日（六）增資計劃用途：充實營運資金。（七）代收股款機構：兆豐國際商業銀行內湖分行及全國各分行。（八）股款繳納日期：原股東及員工繳納期間自102 年10 月 1 日至 102 年 10 月 9 日。四、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：102年9月20日17時00分（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部辦理過戶機構地址：台北巿重慶南路一段83號5樓辦理過戶機構電話：（02）2181-1911（三）辦理過戶方式：因最後過戶日102年9月20日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年9月18日(星期三)下午五時前親臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部辦理過戶手續，郵寄者以最後過戶日(102年9月20日)郵戳日期為憑。五、特此公告

公告序號：1主旨：禾伸堂生技股份有限公司增資發行新股暨首次辦理股票公開發行公告公告內容：壹、本公司於102年8月10日董事會決議通過辦理現金增資新台幣（以下同）110,000,000元發行新股11,000,000股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會102年9月6日金管證發字第1020035585號函申報生效，本公司以前未公開發行普通股股票49,600,000股，每股面額10元，總計496,000,000元，依證券交易法第24條規定，視為已依證券交易法發行。貳、茲依照公司法第273條第2項之規定，將增資發行新股有關事項公告如下：一、公司名稱：禾伸堂生技股份有限公司二、所營事業：1. F108021 西藥批發業。2. F108031 醫療器材批發業。3. F107070 動物用藥品批發業。4. F108040 化粧品批發業。5. F401010 國際貿易業。6. F102170 食品什貨批發業。7. C802041 西藥製造業。8. C802100 化粧品製造業。9. CF01011 醫療器材製造業。10. ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。11. IG01010 生物技術服務業。12. IZ99990 其他工商服務業三、原定股份總數及每股金額：本公司原定資本總額700,000,000元，分為70,000,000股，每股面額10元；實收資本總額496,000,000元，已發行股份總數49,600,000股，每股面額10元，均為記名式普通股。四、本公司所在地：（一）總公司：台北市內湖區內湖路1段88號4樓。（二）分公司：新竹縣竹北市生醫路2段26號2樓。五、董事及監察人之人數及任期：董事5~7人、監察人2人，任期均為三年，由股東會就有行為能力之人中選任，連選得連任。六、訂立章程之年、月、日：本公司章程訂立於中華民國90年1月3日，第11次修正於中華民國102年5月29日。七、發行新股總額、每股金額及其他發行條件：（一）現金增資110,000,000元，發行新股11,000,000股，每股面額10元，以每股35元溢價發行。（二）依公司法第267條規定，保留發行股數10﹪（計1,100,000股）由本公司員工認購，並限制在二年內不得轉讓。（三）除前項外其餘90﹪（計9,900,000股）按認股基準日股東名簿所載之股東及其持股比例，每仟股可認購199.59股，認購不足一股者，自認股基準日起2日內由股東自行併湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊或拼湊不足一股者，授權由董事長洽特定人按發行價格認購之。（四）原股東與員工放棄認購之股數，授權由董事長洽特定人按發行價格認足之。（五）本次增資發行之新股，其權利義務與原已發行之普通股股份相同。八、增資後股份總數及金額：本次增資後實收資本額為新台幣606,000,000元整，發行股份總數60,600,000股，每股面額10元。九、增資計劃用途：充實營運資金。十、股款代收暨存儲機構：（一）代收股款機構：兆豐國際商業銀行內湖分行及全國各分行。（二）股款存儲機構：元大商業銀行內湖分行。十一、股款繳納日期：（一）原股東及員工繳納期間： 102 年10 月 1 日至 102 年 10 月 9 日。原股東及員工持本公司寄發之認股繳款書逕向代收股款銀行辦理繳款手續。（二）特定人繳納期間： 102 年 10 月 10 日至 102 年 10 月 15 日。十二、股票簽證機構：華南商業銀行信託部。十三、公開說明書之陳列處所及索取方式：（一）陳列處所：備置於本公司及本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部以供查閱。（二）索取方法：至公開資訊觀測站查詢，或親洽以上陳列處所。十四、本次增資發行新股俟呈主管機關核准變更登記後30日內發行股票，屆時除另行公告外，並分函通知各股東。參、本公司董事會授權董事長訂定102年9月25日為現金增資認股基準日依公司法第165條規定，自102年9月21日起至102年9月25日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日102年9月20日適逢假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年9月18日(星期三)下午五時前親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北巿重慶南路一段83號5樓，電話：02-21811911）辦理過戶手續。肆、茲將證券管理機關規定之財務報表公告如后。（財務報告若有不實應由發行人及簽證會計師依法負責）伍、特此公告。