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程曦資訊整合公司公告
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國111年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/16
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,378元，每股配發新台幣6元
4.除權（息）交易日:112/07/06
5.最後過戶日:112/07/07
6.停止過戶起始日期:112/07/08
7.停止過戶截止日期:112/07/12
8.除權（息）基準日:112/07/12
9.現金股利發放日期:112/07/26
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣93,699,378元，每股配發新台幣6元
4.除權（息）交易日:112/07/06
5.最後過戶日:112/07/07
6.停止過戶起始日期:112/07/08
7.停止過戶截止日期:112/07/12
8.除權（息）基準日:112/07/12
9.現金股利發放日期:112/07/26
10.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):970,134
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):291,413
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196,973
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):204,866
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):168,762
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):168,762
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.88
11.期末總資產(仟元):600,244
12.期末總負債(仟元):239,626
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):360,618
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):970,134
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):291,413
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):196,973
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):204,866
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):168,762
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):168,762
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):10.88
11.期末總資產(仟元):600,244
12.期末總負債(仟元):239,626
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):360,618
14.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/03/27
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)本公司民國111年度審計委員會查核報告。
(3)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式
，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並
以掛號函件送達)，受理期間自民國112年4月8日起至民國112年4月18日止(上午9時至下
午5時前)。
受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審
查。
2.股東會召開日期:112/06/16
3.股東會召開地點:台大醫院國際會議中心203室（台北市中正區徐州路2號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國111年度營業報告。
(2)本公司民國111年度審計委員會查核報告。
(3)本公司民國111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/18
12.停止過戶截止日期:112/06/16
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上
之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以300字為限。提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案之討論。股東應敘明聯絡人及聯絡方式
，以備董事會備查及回覆審查結果，(請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣並
以掛號函件送達)，受理期間自民國112年4月8日起至民國112年4月18日止(上午9時至下
午5時前)。
受理提案處所：臺北市大同區重慶北路1段1之1號10樓
程曦資訊整合股份有限公司 董事長室
若有股東逾越公司公告之受理提案期間者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審
查。
1.董事會決議日期:112/03/27
2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,123,312
4.每股面額:10
5.發行總金額:31,233,120
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:0
8.公開銷售股數:0
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):200
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務
代理機構辦理併湊成一股之登記，其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為
止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂
增資發行新股基準日、發放日等相關事宜；如因事實需要或經主管機關核示必要變更
時，授權董事會全權處理。
(12)本次增資發行新股採無實體發行，其權利與義務與本公司原已發行普通股股份
相同。
(3)本案業經審計委員會審議通過，依法提請董事會決議，俟董事會決議通過後，提請
股東會討論案。
2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,123,312
4.每股面額:10
5.發行總金額:31,233,120
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:0
8.公開銷售股數:0
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):200
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內，向本公司股務
代理機構辦理併湊成一股之登記，其拼湊不足部分，改以按面額折付現金(計算至元為
止)，拼湊不足一股之畸零股由董事長洽特定人認購。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:未來營運成長、強化財務結構
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘轉增資發行新股案，俟股東會通過並呈奉主管機關核准後，由董事會另訂
增資發行新股基準日、發放日等相關事宜；如因事實需要或經主管機關核示必要變更
時，授權董事會全權處理。
(12)本次增資發行新股採無實體發行，其權利與義務與本公司原已發行普通股股份
相同。
(3)本案業經審計委員會審議通過，依法提請董事會決議，俟董事會決議通過後，提請
股東會討論案。
代重要子公司程高資訊服務股份有限公司公告董事會決議辦理 盈餘分配案
1.董事會決議日期:112/03/27
2.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.6775667
(2)股東配發之現金股利總金額(元)：32,032,700
3.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/03/27
2.發放股利種類及金額:
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：10.6775667
(2)股東配發之現金股利總金額(元)：32,032,700
3.其他應敘明事項:無。
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款之規定辦理公告
1.事實發生日:112/03/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:程高資訊服務股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之公司
(3)背書保證之限額(仟元):234,402
(4)原背書保證之餘額(仟元):50,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
資金融通需要，以利資金調度
(1)公司名稱:點鑽整合行銷股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之公司
(3)背書保證之限額(仟元):234,402
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
資金融通需要，以利資金調度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):90,000
(2)累積盈虧金額(仟元):19,499
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
董事會授權解除
(2)日期:
董事會授權解除時
6.背書保證之總限額(仟元):
468,803
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
100,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
27.73
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
68.61
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:112/03/27
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:程高資訊服務股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之公司
(3)背書保證之限額(仟元):234,402
(4)原背書保證之餘額(仟元):50,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
資金融通需要，以利資金調度
(1)公司名稱:點鑽整合行銷股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之公司
(3)背書保證之限額(仟元):234,402
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
資金融通需要，以利資金調度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):90,000
(2)累積盈虧金額(仟元):19,499
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
董事會授權解除
(2)日期:
董事會授權解除時
6.背書保證之總限額(仟元):
468,803
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
100,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
27.73
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
68.61
10.其他應敘明事項:
無
1. 董事會擬議日期：112/03/27
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,699,378
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：3,123,312
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：6.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,699,378
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：3,123,312
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.傳播媒體名稱:經濟日報C03版報導
2.報導日期:111/12/27
3.報導內容:數位轉型整合服務龍頭廠程曦資訊（6898）今年以來接單熱絡，法人預估今
年全年每股純益將優於去年的8.27元…
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載本公司獲利狀況之相關訊息內容，純屬媒
體自行臆測，本公司並未公告財務預測或對外公開揭露任何財務預測訊息，有關本公司
財務業務等相關訊息，請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/12/27
3.報導內容:數位轉型整合服務龍頭廠程曦資訊（6898）今年以來接單熱絡，法人預估今
年全年每股純益將優於去年的8.27元…
4.投資人提供訊息概要:無。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:針對報載本公司獲利狀況之相關訊息內容，純屬媒
體自行臆測，本公司並未公告財務預測或對外公開揭露任何財務預測訊息，有關本公司
財務業務等相關訊息，請依公開資訊觀測站公告為準。
6.因應措施:發佈重大訊息澄清說明。
7.其他應敘明事項:無。
符合條款第xx款：20
事實發生日：111/09/29
1.召開法人說明會之日期：111/09/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
事實發生日：111/09/29
1.召開法人說明會之日期：111/09/29
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會
4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：無
公告本公司普通股股票自111年9月30日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣
1.事實發生日:111/09/23
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111年9月23日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字
第11100106462號函核准，自111年9月30日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於
同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。
1.事實發生日:111/09/23
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於111年9月23日接獲財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字
第11100106462號函核准，自111年9月30日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於
同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。
符合條款第xx款：20
事實發生日：111/08/25
1.召開法人說明會之日期：111/08/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
事實發生日：111/08/25
1.召開法人說明會之日期：111/08/25
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心11樓多功能資訊媒體區
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「興櫃公司業績說明會」
5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站
6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無
7.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
1.臨時股東會日期:111/08/12
2.重要決議事項:
一、討論事項：
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」案。
(6)通過刪除「董事及監察人選舉辦法」另訂定「董事選任程序」案。
(7)通過申請本公司股票上櫃案。
(8)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數
放棄優先認購之權利案。
二、選舉事項：
(1)全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案
董事（含獨立董事）當選名單如下：
董事：黃士軍
董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美
董事：林啟峰
董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻
獨立董事：許士軍
獨立董事：葛望平
獨立董事：朱竹元
三、其他議案：
(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項:
一、討論事項：
(1)通過修訂「公司章程」案。
(2)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」案。
(6)通過刪除「董事及監察人選舉辦法」另訂定「董事選任程序」案。
(7)通過申請本公司股票上櫃案。
(8)通過為配合本公司股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數
放棄優先認購之權利案。
二、選舉事項：
(1)全面改選董事（董事四席及獨立董事三席）案
董事（含獨立董事）當選名單如下：
董事：黃士軍
董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美
董事：林啟峰
董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻
獨立董事：許士軍
獨立董事：葛望平
獨立董事：朱竹元
三、其他議案：
(1)通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事/獨 立董事當選名單及變動達三分之一
1.發生變動日期:111/08/12
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董
事及法人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃士軍
(2)董事：智達投資股份有限公司 代表人:張榮貴
(3)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:黃演禮
(4)董事：彩麗投資股份有限公司 代表人:陳崇明
(5)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美
(6)監察人:黃林雪惠
(7)監察人:柯金章
4.舊任者簡歷:
(1)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務
股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有
限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長
(2)董事：智達投資股份有限公司 代表人:張榮貴/人工智能股份有限公司董事長
、錦華資訊科技股份有限公司董事長
(3)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:黃演禮/禮惠投資股份有限公司董事
長、日豐堂企業股份有限公司董事
(4)董事：彩麗投資股份有限公司 代表人:陳崇明/前彩麗投資股份有限公司董事
(5)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/本公司總經理
(6)監察人:黃林雪惠/錦華數金股份有限公司監察人、禮惠投資股份有限公司監察人
(7)監察人:柯金章/人工智能股份有限公司營運長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃士軍
(2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美
(3)董事：林啟峰
(4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻
(5)獨立董事：許士軍
(6)獨立董事：葛望平
(7)獨立董事：朱竹元
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份
有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司
董事長
(2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/本公司總經理
(3)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長
(4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/前中華民國全國青年創業總會
秘書長
(5)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、
遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立
董事
(6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限
公司獨立董事
(7)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會
副理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃士軍/231,793股
(2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/ 2,377,472股
(3)董事：林啟峰/0股
(4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/757,073股
(5)獨立董事：許士軍/ 77,220股
(6)獨立董事：葛望平/0股
(7)獨立董事：朱竹元/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:111/08/12
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會
代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。
1.發生變動日期:111/08/12
2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:獨立董事、自然人董
事及法人董事
3.舊任者職稱及姓名及簡歷:
(1)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃士軍
(2)董事：智達投資股份有限公司 代表人:張榮貴
(3)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:黃演禮
(4)董事：彩麗投資股份有限公司 代表人:陳崇明
(5)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美
(6)監察人:黃林雪惠
(7)監察人:柯金章
4.舊任者簡歷:
(1)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務
股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事長、諾亞投資股份有
限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長
(2)董事：智達投資股份有限公司 代表人:張榮貴/人工智能股份有限公司董事長
、錦華資訊科技股份有限公司董事長
(3)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:黃演禮/禮惠投資股份有限公司董事
長、日豐堂企業股份有限公司董事
(4)董事：彩麗投資股份有限公司 代表人:陳崇明/前彩麗投資股份有限公司董事
(5)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/本公司總經理
(6)監察人:黃林雪惠/錦華數金股份有限公司監察人、禮惠投資股份有限公司監察人
(7)監察人:柯金章/人工智能股份有限公司營運長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：黃士軍
(2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美
(3)董事：林啟峰
(4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻
(5)獨立董事：許士軍
(6)獨立董事：葛望平
(7)獨立董事：朱竹元
6.新任者簡歷:
(1)董事：黃士軍/本公司董事長、程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份
有限公司董事長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司
董事長
(2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/本公司總經理
(3)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長
(4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/前中華民國全國青年創業總會
秘書長
(5)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、
遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立
董事
(6)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限
公司獨立董事
(7)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會
副理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：黃士軍/231,793股
(2)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/ 2,377,472股
(3)董事：林啟峰/0股
(4)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/757,073股
(5)獨立董事：許士軍/ 77,220股
(6)獨立董事：葛望平/0股
(7)獨立董事：朱竹元/0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/24~112/06/23
11.新任生效日期:111/08/12
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用
14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
15.其他應敘明事項:本公司原設置董事五席及監察人二席，為配合設置審計委員會
代替監察人職權，全面改選董事，選任董事七席(含獨立董事三席)。
公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人代表人競業禁止限制案
1.事實發生日:111/08/12
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:111/08/12
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(a)董事：黃士軍
(b)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美
(c)董事：林啟峰
(d)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻
(e)獨立董事：許士軍
(f)獨立董事：葛望平
(g)獨立董事：朱竹元
(3)許可從事競業行為之項目:
(a)董事：黃士軍/程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事
長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長
(b)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/無
(c)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長
(d)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/無
(e)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、
遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立
董事
(f)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公
司獨立董事
(g)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長
(4)許可從事競業行為之期間: 111/08/12~114/08/11
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以
上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區
事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/12
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)股東會決議日:111/08/12
(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(a)董事：黃士軍
(b)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美
(c)董事：林啟峰
(d)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻
(e)獨立董事：許士軍
(f)獨立董事：葛望平
(g)獨立董事：朱竹元
(3)許可從事競業行為之項目:
(a)董事：黃士軍/程高資訊服務股份有限公司董事長、程曦投資股份有限公司董事
長、諾亞投資股份有限公司董事長、錦華數金股份有限公司董事長
(b)董事：程曦投資股份有限公司 代表人:賴 女英 美/無
(c)董事：林啟峰/富立人身保險代理人股份有限公司董事長
(d)董事：諾亞投資股份有限公司 代表人:黃志鴻/無
(e)獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、
遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立
董事
(f)獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公
司獨立董事
(g)獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長
(4)許可從事競業行為之期間: 111/08/12~114/08/11
(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以
上股東之出席，以出席股東表決權過半數之同意
(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區
事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
(9)所擔任該大陸地區事業營業項目::不適用。
(10)對本公司財務業務之影響程度:無
(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/12
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會成員
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:
許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、遠東國際商業銀
行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立董事
葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公司獨立董事
朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠
沙龍永續認證協會理事長
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、遠東
國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立董事
獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公司獨
立董事
獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事
長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長
(3)異動情形:因董事全面改選，故重新委任。
(4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會成員
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:
許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、遠東國際商業銀
行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立董事
葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公司獨立董事
朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事長、台灣綠
沙龍永續認證協會理事長
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、遠東
國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立董事
獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公司獨
立董事
獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副理事
長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長
(3)異動情形:因董事全面改選，故重新委任。
(4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。
7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/12
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司設置審計委員會
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、
遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立
董事
獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公
司獨立董事
獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副
理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:本公司於111年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組
成審計委員會。
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:程曦資訊整合股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司設置審計委員會
6.因應措施:
(1)舊任者姓名:不適用
(2)新任者姓名及簡歷：
獨立董事：許士軍/遠創智慧股份有限公司董事、遠通電收股份有限公司董事、
遠東國際商業銀行股份有限公司董事、誠品生活股份有限公司獨立
董事
獨立董事：葛望平/歐萊德國際股份有限公司董事長、晶悅國際飯店股份有限公
司獨立董事
獨立董事：朱竹元/優樂地永續服務股份有限公司董事長、中華公司治理協會副
理事長、台灣綠沙龍永續認證協會理事長
(3)異動情形:新任。
(4)異動原因:本公司於111年第一次股東臨時會選舉獨立董事，由全體獨立董事組
成審計委員會。
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/08/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:諾亞投資股份有限公司 代表人:黃士軍
4.舊任者簡歷:
(1)程曦資訊整合股份有限公司董事長
(2)程高資訊服務股份有限公司董事長
(3)程曦投資股份有限公司董事長
(4)諾亞投資股份有限公司董事長
(5)錦華數金股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃士軍
6.新任者簡歷:
(1)程曦資訊整合股份有限公司董事長
(2)程高資訊服務股份有限公司董事長
(3)程曦投資股份有限公司董事長
(4)諾亞投資股份有限公司董事長
(5)錦華數金股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選出。
9.新任生效日期:111/08/12
10.其他應敘明事項:無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:諾亞投資股份有限公司 代表人:黃士軍
4.舊任者簡歷:
(1)程曦資訊整合股份有限公司董事長
(2)程高資訊服務股份有限公司董事長
(3)程曦投資股份有限公司董事長
(4)諾亞投資股份有限公司董事長
(5)錦華數金股份有限公司董事長
5.新任者姓名:黃士軍
6.新任者簡歷:
(1)程曦資訊整合股份有限公司董事長
(2)程高資訊服務股份有限公司董事長
(3)程曦投資股份有限公司董事長
(4)諾亞投資股份有限公司董事長
(5)錦華數金股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、
「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:董事全面改選，由新任董事選出。
9.新任生效日期:111/08/12
10.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):506,013
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):150,216
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94,527
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,401
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85,558
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):85,558
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.55
11.期末總資產(仟元):582,177
12.期末總負債(仟元):303,964
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):278,213
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:不適用。
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):506,013
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):150,216
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):94,527
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):99,401
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):85,558
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):85,558
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.55
11.期末總資產(仟元):582,177
12.期末總負債(仟元):303,964
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):278,213
14.其他應敘明事項:無
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款及第三款之規定辦理公告
1.事實發生日:111/03/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:程高資訊服務股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之公司
(3)背書保證之限額(仟元):150,375
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
資金融通需要，以利資金調度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,000
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
董事會授權解除
(2)日期:
董事會授權解除時
6.背書保證之總限額(仟元):
300,750
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
50,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
21.61
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
66.81
10.其他應敘明事項:
本公司事實發生日為公發前
1.事實發生日:111/03/04
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:程高資訊服務股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持有100%之公司
(3)背書保證之限額(仟元):150,375
(4)原背書保證之餘額(仟元):0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):50,000
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
資金融通需要，以利資金調度
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):30,000
(2)累積盈虧金額(仟元):0
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
董事會授權解除
(2)日期:
董事會授權解除時
6.背書保證之總限額(仟元):
300,750
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
50,000
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
21.61
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
66.81
10.其他應敘明事項:
本公司事實發生日為公發前
與我聯繫