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立弘生化科技(興)公司公告
1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:承認事項 (一) 承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (二) 承認本公司100年度虧損撥補案。 討論事項 (一)通過修訂『公司章程』案。 (二)通過修訂『股東會議事規則』案。 (三)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是。4.其它應敘明事項 : 無。
1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:承認事項 (一) 承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。 (二) 承認本公司100年度虧損撥補案。 討論事項 (一)通過修訂『公司章程』案。 (二)通過修訂『股東會議事規則』案。 (三)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是。4.其它應敘明事項 : 是。
符合條款第XX款：30事實發生日：101/06/211.召開法人說明會之日期：101/06/212.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：元富證券11樓會議室(台北市敦化南路二段97號11樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司簡介暨所屬產業發展、營運概況及未來展望說明等事項。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.altratene.com7.其他應敘明事項：無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:101/06/193.舊任者姓名、級職及簡歷:陳子敏 董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:楊幸慧 總經理室經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/06/198.新任者聯絡電話:02-2703-0209#2759.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項 第一案：民國一○○年度營業報告。 第二案：監察人查核一○○年度決算表冊報告。 第三案：修訂「董事會議事規範」報告。 二、承認事項 第一案：本公司一○○年度營業報告書及財務報表案。 第二案：本公司一○○年度虧損撥補案。 三、討論事項 第一案：修訂「公司章程」案。 第二案：修訂『股東會議事規則』案。 第三案：修訂『取得或處分資產處理程序』案。 四、其他議案及臨時動議。 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:N/A
1.董事會決議日期:101/03/212.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利
1.發生變動日期:100/12/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:張正先生 國立陽明大學生物醫學暨工程學院院長吳東和先生 會計師陳麗增女士 律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置薪資報酬委員會7.原任期（例xx/ xx/ xx ~ xx/ xx /xx）:NA8.新任生效日期:100/12/299.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/09/222.法人名稱:兆豐國際商業銀行3.舊任者姓名及簡歷:孫芳珠簡歷：兆豐國際商業銀行 營運長4.新任者姓名及簡歷:陳國寶簡歷：兆豐國際商業銀行金融市場交易管理中心 主任5.異動原因:改派6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/01/28~103/01/277.新任生效日期:100/09/228.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/08/223.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管：郭卜仁 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管：黃仕旗 經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:不適用8.新任者聯絡電話:02-270302099.其他應敘明事項:經本公司第五屆第五次董事會通過任命案公告。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管2.發生變動日期:100/08/013.舊任者姓名、級職及簡歷:財務主管：郭卜仁 經理4.新任者姓名、級職及簡歷:財務主管：黃仕旗經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/08/018.新任者聯絡電話:02-270302099.其他應敘明事項:待董事會通過財務主管任命案後另行公告。
1.股東會日期:100/06/272.重要決議事項:承認事項(一) 承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(二) 承認本公司九十九年度虧損撥補案。討論事項(一)通過修訂『公司章程』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 : 是。4.其它應敘明事項 : 是。
1.事實發生日:100/05/272.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:塑化劑(DEHP)汙染食品風暴，本公司未購買使用、生產或銷售任何使用塑化劑(DEHP)之產品。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/04/192.發放股利種類及金額:無3.其他應敘明事項:董事會決議不發放股利
1.董事會決議日期:100/04/192.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項第一案：民國九十九年度營業報告。第二案：監察人查核九十九年度決算表冊報告。二、承認事項第一案：本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司九十九年度虧損撥補案。三、討論事項第一案：修訂『公司章程』案。四、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:N/A
1.董事會決議日期或發生變動日期:100/03/302.舊任者姓名及簡歷:總經理:林清輝3.新任者姓名及簡歷:總經理:林清輝4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任5.異動原因:董事會改選6.新任生效日期:100/03/307.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/03/302.股東會召開日期:100/06/273.股東會召開地點:桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)4.召集事由:一、報告事項第一案：民國九十九年度營業報告。第二案：監察人查核九十九年度決算表冊報告。二、承認事項第一案：本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司九十九年度虧損撥補案。三、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/296.停止過戶截止日期:100/06/277.其他應敘明事項:N/A
公告本公司股務代理機構：群益證券股份有限公司股務代理部變更營業處所事宜1.事實發生日:100/03/212.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：群益證券股務代理部將自100年4月6日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（106）台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：（02）2702-3999傳真：（02）2708-5000二、凡本公司股東自100年4月6日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至臺北市大安區敦化南路二段97號B2辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:99/06/302.重要決議事項:承認事項(一) 承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。(二) 承認本公司九十八年度虧損撥補案。討論事項(一)通過修訂『公司章程』案。(二)通過修訂『股東會議事規則』案。(三)通過修訂『董事及監察人選舉辦法』案。(四)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。(五)通過修訂『資金貸與他人作業程序』案。(六)通過修訂『背書保證作業程序』案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
1.事實發生日:99/05/052.公司名稱:立弘生化科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司99年股東常會受理持股1%以上股東之提案，提案期間為99/04/23至99/05/03，截至99/05/03下午5:00止，並無持股1%以上股東提出議案,特此公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司於99/4/29興櫃掛牌。
主旨： 補充公告董事會決議召開本公司九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/30 停止過戶日期起日：99/05/02 停止過戶日期迄日：99/06/30 公告內容： 1. 時間及地點：擬於民國99年6月30日上午九點，假桃園縣觀音工業區工業五路三號(觀音廠區服務中心三樓禮堂)召開股東常會。2.停止過戶期間：民國99 年5月2日起至99年6月30日止。3.召集事由及主要議程：一、報告事項第一案：民國九十八年度營業報告。第二案：監察人查核九十八年度決算表冊報告。第三案：修訂『董事會議事規則』報告。第四案：訂定『道德行為準則』報告。二、承認事項第一案：本公司九十八年度營業報告書及財務報表案。第二案：本公司九十八年度虧損撥補案。三、討論事項第一案：修訂『公司章程』案。第二案：修訂『股東會議事規則』案。第三案：修訂『董事及監察人選舉辦法』案。第四案：修訂『取得或處分資產處理程序』案。第五案：修訂『資金貸與他人作業程序』案。第六案：修訂『背書保證作業程序』案。四、其他議案及臨時動議。
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