網石棒辣椒公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/05/17

2.股東會召開日期:111/06/28

3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一○年度營業報告。

(2)審計委員會查核一一○年度決算書表報告。

(3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)一一○年度盈餘分派現金股利情形報告。(新增)

(5)其他報告事項。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一○年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司章程部分條文案。(新增)

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/30

12.停止過戶截止日期:111/06/28

13.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：111/05/17

2. 股利所屬年(季)度：110年 年度

3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,148,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:111/03/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:林大鈞/本公司總經理6.新任者簡歷:本公司總經理、本公司法人董事Netmarble Corp.代表人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:配合集團實務營運所需，增加委派子公司董事。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA11.新任生效日期:111/04/0812.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/242.審計委員會通過財務報告日期:111/03/243.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,080,7185.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):336,3706.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):137,7877.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):112,6108.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):88,6459.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):88,64510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):7.3411.期末總資產(仟元):866,24112.期末總負債(仟元):257,22013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):609,02114.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/283.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路399號1樓（自由廣場會議中心）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)一一○年度營業報告。 (2)審計委員會查核一一○年度決算書表報告。 (3)一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。6.召集事由二、承認事項: (1)一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2)一一○年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/3012.停止過戶截止日期:111/06/2813.其他應敘明事項: 一、本次股東常會之統計驗證機構，委由本公司股務代理機構：統一綜合證券股 份有限公司股務代理部擔任。 二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書 面於公告受理期間向本公司提出一一一年股東常會議案，提案限一項並以 300字為限。 ＊受理提案期間：111年4月25日起至111年5月5日17時止。 ＊受理提案處所：網石棒辣椒股份有限公司管理處（地址：台北市內湖區洲 子街57號5樓） 相關內容詳公開資訊觀測站中『召開股東常(臨時)會及受益人大會』公告。 三、若疫情影響，而須變更股東會地點，將另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管2.發生變動日期:111/02/213.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷: 卓世越/技術支援處處長/本公司技術支援處系統開發部經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/03/018.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/10/053.舊任者姓名、級職及簡歷:陳資尹/處長/媒體及公共關係處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:吳蕙妤/管理處主任/本公司股務5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:110/10/088.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:110/10/053.舊任者姓名、級職及簡歷:陳資尹/媒體及公共關係處處長4.新任者姓名、級職及簡歷:吳蕙妤/管理處主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:110/10/088.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/09/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林育如、李(土部俊)瑞、陳怡汝4.舊任者簡歷: 林育如/本公司獨立董事 李(土部俊)瑞/本公司獨立董事 陳怡汝/高有企業有限公司管理部副總經理5.新任者姓名:林育如、李(土部俊)瑞、陳怡汝6.新任者簡歷: 林育如/本公司獨立董事 李(土部俊)瑞/本公司獨立董事 陳怡汝/本公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:配合董事會任期屆滿改選，重新委任薪資報酬委員會成員9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/08/07 ~ 110/06/1810.新任生效日期:110/09/1011.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/09/102.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:Netmarble Corp.代表人李承元4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:Netmarble Corp.代表人李承元6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選後重新推選董事長9.新任生效日期:110/09/1010.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/09/082.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示增修6.更正資訊項目/報表名稱:109年度股東會年報7.更正前金額/內容/頁次:第14、40、42、43、148頁部分內容8.更正後金額/內容/頁次:第14、40、42、43、148、152~154頁部分內容9.因應措施:修正後重新上傳股東會後修訂本至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名: 董事： (1) Netmarble Corporation代表人：林大鈞 (2) Netmarble Corporation代表人：李承元 (3) 鄧潤澤 (4) Netmarble Corporation代表人：李鎔相 獨立董事： (1) 林育如 (2) 李(土部俊)瑞4.舊任者簡歷: 林大鈞：網石棒辣椒(股)公司總經理 李承元：網石棒辣椒(股)公司董事長 鄧潤澤：Johnny Brothers Holding Limited董事長 李鎔相：網石棒辣椒(股)公司財務長 林育如：希望創造事業(股)公司財管部經理 李(土部俊)瑞：韓星國際有限公司董事長5.新任者職稱及姓名: 董事： (1) Netmarble Corporation代表人：林大鈞 (2) Netmarble Corporation代表人：李承元 (3) Johnny Brothers Holding Limited代表人：鄧潤澤 (4) Netmarble Corporation代表人：李鎔相 獨立董事： (1) 林育如 (2) 李(土部俊)瑞 (3) 陳怡汝6.新任者簡歷: 林大鈞：網石棒辣椒(股)公司總經理 李承元：網石棒辣椒(股)公司董事長 鄧潤澤：Johnny Brothers Holding Limited董事長 李鎔相：網石棒辣椒(股)公司財務長 林育如：希望創造事業(股)公司財管部經理 李(土部俊)瑞：韓星國際有限公司董事長 陳怡汝：高有企業有限公司管理部副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:依法全面改選9.新任者選任時持股數: 董事： (1) Netmarble Corporation代表人：林大鈞 7,560,000股 (2) Netmarble Corporation代表人：李承元 7,560,000股 (3) Johnny Brothers Holding Limited代表人：鄧潤澤 346,000股 (4) Netmarble Corporation代表人：李鎔相 7,560,000股 獨立董事： (1) 林育如 0股 (2) 李(土部俊)瑞 0股 (3) 陳怡汝 0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19 ~ 110/06/1811.新任生效日期:110/08/3112.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。14.同任期監察人變動比率:不適用。15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。16.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/08/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事林大鈞 / Netmarble Corporation代表人 董事李承元 / Netmarble Corporation代表人 董事鄧潤澤 / Johnny Brothers Holding Limited代表人3.許可從事競業行為之項目: ----------------------------------------------------------------- 董事姓名 兼任其他公司職務 ----------------------------------------------------------------- 林大鈞 DigiPark Singapore Pte. Ltd. 董事 李承元 Netmarble/Chief Executive Officer Joybomb Hong Kong Limited/Director DigiPark Singapore Pte. Ltd./Director Kabam Games Inc./Director Kabam, Inc./Director JOYGAME Interactive Services Ltd./Director PT. NETMARBLE GAMES INDONESIA/Director Netmarble (Thailand) Co., Ltd./Director Jam City, Inc./Director Netmarble US, Inc./Director Netmarble Japan Inc./Director GuroBal Games/President 鄧潤澤 Times Online Limited 董事長 Johnny Brothers Holding Limited 董事長 Blue Panda Holding Limited 董事長 Johnny & Justin Corporation 董事長 紅心辣椒娛樂科技股份有限公司董事長 辣椒方舟移動數位股份有限公司董事長 碩辣椒股份有限公司董事長兼執行長 傲世辣椒株式會社董事長 傲世辣椒有限公司董事 統一證券投資信託股份有限公司董事長 香港紅心辣椒娛樂科技有限公司董事 健勤投資股份有限公司董事 鈦甲數位科技股份有限公司董事 夏亞信息技術(上海)有限公司法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 董事鄧潤澤 / Johnny Brothers Holding Limited代表人7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 夏亞信息技術(上海)有限公司法人董事代表人8.所擔任該大陸地區事業地址: 上海市虹口區廣紀路738號1幢129室9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 計算機軟體開發、設計、製作10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林育如、李(土部俊)瑞、陳怡汝4.舊任者簡歷: (1)林育如小姐 / 希望創造事業(股)公司財管部經理 (2)李(土部俊)瑞 / 韓星國際有限公司董事長 (3)陳怡汝 / 高有企業有限公司管理部副總經理5.新任者姓名:尚未選任6.新任者簡歷:尚未選任7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19 ~ 110/06/1810.新任生效日期:NA11.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/312.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:林育如、李(土部俊)瑞4.舊任者簡歷: (1)林育如小姐 / 希望創造事業(股)公司財管部經理 (2)李(土部俊)瑞 / 韓星國際有限公司董事長5.新任者姓名:林育如、李(土部俊)瑞、陳怡汝6.新任者簡歷: (1)林育如小姐 / 希望創造事業(股)公司財管部經理 (2)李(土部俊)瑞 / 韓星國際有限公司董事長 (3)陳怡汝 / 高有企業有限公司管理部副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/19 ~ 110/06/1810.新任生效日期:110/08/3111.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/08/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 承認本公司109年度盈餘分派案。3.重要決議事項二、章程修訂: 通過修訂本公司章程部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選本公司董事7席(含獨立董事3席)，當選名單如下： 董事------Netmarble Corporation代表人：林大鈞 董事------Netmarble Corporation代表人：李承元 董事------Johnny Brothers Holding Limited代表人：鄧潤澤 董事------Netmarble Corporation代表人：李鎔相 獨立董事--林育如 獨立董事--李(土部俊)瑞 獨立董事--陳怡汝6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (2)通過解除本公司董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會日期（依據金管會公告 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理）1.董事會決議日期:110/08/032.股東會召開日期:110/08/313.股東會召開時間:上午9時整4.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):5月19日6.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項: (1)依主管機關規定，股東會開會通知書及議事手冊仍維持原應記載內容， 請 貴股東持原訂110年6月30日股東常會之開會通知書出席。 (2)股東出席股東會，請全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口 罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者 禁止進入股東會場。 (3)本次參加之股東係依列載於原定110年6月30日股東會停止過戶之股東名 冊之股東有權出席股東會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/032.審計委員會通過財務報告日期:110/08/033.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):645,7215.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):191,0606.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):110,8977.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,5788.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,8459.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,84510.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.1011.期末總資產(仟元):902,35712.期末總負債(仟元):284,85413.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):617,50314.其他應敘明事項:無

公告本公司110年06月份銀行融資額度使用情形暨未來三個月預計之現金收支狀況1.事實發生日:110/07/302.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1090066840號函辦理3.財務業務資訊:(1)110年06月份銀行融資額度使用情形融資額度 : 新台幣20,000仟元。已用額度 : 新台幣20,000仟元。額度餘額 : 新台幣0仟元。(2)未來三個月預計之現金收支狀況 (單位:新台幣仟元) 項目 110年07月 110年08月 110年09月--------- --------- --------- ---------期初金額 26,040 28,982 27,318現金流入 8,912 7,041 6,865現金流出 5,970 8,705 5,544期末現金 28,982 27,318 28,6394.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有，請說明):無5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息說明記者會之情事。(若有，請說明):無6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/252.公司名稱:網石棒辣椒股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司股票簡稱變更，業經中華民國證券櫃檯買賣中心110年06月25日證櫃審字第11000064211號函同意自110年07月01日起生效。(2)本公司股票中文簡稱由「棒辣椒」，更名為「網石」。(3)本公司股票英文簡稱由「JoyBomb」，更名為「NJB」。(4)本公司股票代號未變動，仍為「6468」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:新簡稱自110年07月01日起生效。