總格精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：108/03/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報、財訊快報2.報導日期:108/01/173.報導內容: (1)工商時報：總格精密營運將優於去年，看增2位數成長，…，目前總格在手訂單2億 多元，訂單能見度3個月，今年營運從去年11億元增加至12億元，總格去年10月登 錄興櫃，預計年底前送件轉上櫃，待台股好轉時掛牌交易。 (2)財訊快報：總格精密拚H2申請IPO，…，去年獲利創下新高，EPS4-5元，…，公司 預計今年上半年還會進行約2-3千萬元的增資，下半年可望送件申請IPO，…。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。 (2)本公司並未對外發表財務預測相關資料。 (3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版2.報導日期:108/01/143.報導內容: 總格2017年每股稅後純益5.3元，去年上半年每股稅後純益已達3.8元，以下半年整體 出貨狀況，法人估，獲利仍有機會挑戰高峰。總格去年10月31日登錄興櫃，預計今年 申請轉上櫃。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。 (2)本公司並未對外發表財務預測相關資料。 (3)有關該報導所載「獲利仍有機會挑戰高峰」、「預計今年申請轉上櫃」係為媒體 善意臆測推估，本公司特此澄清。 (4)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/12/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)吳青松，中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長 (2)沈筱玲，東吳大學企管系教授 (3)林紹源，天一法律事務所主持律師4.新任者姓名及簡歷: (1)吳青松，中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長 (2)沈筱玲，東吳大學企管系教授 (3)林紹源，天一法律事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因: 本公司第一屆薪資報酬委員會委員於107/11/27股東臨時會全面改選後，任期屆滿， 經本公司107/12/10董事會決議委任第二屆薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/01~108/06/058.新任生效日期:107/12/109.其他應敘明事項: 第二屆薪資報酬委員會任期自107/12/10起至110/11/26止，同本公司第三屆 董事會任期截止日。若本公司股東會提前改選下屆董監事，則任期截止日應 提前與第三屆董事會任期截止日同。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/11/272.舊任者姓名及簡歷:廖文嘉，總格精密股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:廖文嘉，恩德科技股份有限公司代表人4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:茲因107/11/27股東臨時會全面改選董事，重新選任董事長。6.新任生效日期:107/11/277.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/11/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利，新台幣37,500,000元4.除權（息）交易日:107/12/125.最後過戶日:107/12/136.停止過戶起始日期:107/12/147.停止過戶截止日期:107/12/188.除權（息）基準日:107/12/189.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:107/11/272.原發放股利種類及金額:現金股利，每股配發2.5元3.變更後發放股利種類及金額:現金股利，每股配發2.08333333元4.變更原因:因本公司於107年7月間辦理現金增資，而致影響流通在外股數， 故依董事會決議調整股東配息率。5.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/11/272.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)沈筱玲，東吳大學企管系教授 (2)吳青松，中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長 (3)林紹源，天一法律事務所主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合股東臨時會增選獨立董事後，由新任獨立董事成立並設置審計委員會。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/11/279.其他應敘明事項:任期三年，自107年11月27日起至110年11月26日止。

1.臨時股東會日期:107/11/272.重要決議事項:　(1)通過擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開 承銷案　(2)通過修訂本公司「公司章程」案　(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案　(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案　(5)通過修訂本公司「背書保證辦法」案　(6)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案　(7)通過董事(含獨立董事)全面改選案　(8)通過解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/11/272.舊任者姓名及簡歷: (1)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：廖文嘉，總格精密(股)公司董事長 (2)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：侯建富，總格精密(股)公司總經理 (3)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：李明哲，恩德科技(股)公司副總經理 (4)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：黃逸嫺，恩德科技(股)公司財務長 (5)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：林其泉，恩德科技(股)公司董事 (6)監察人：朱永達，永寬地政士事務所執業地政士 (7)監察人：李徽欽，展達通訊股份有限公司技術長及董事3.新任者姓名及簡歷: (1)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：廖文嘉，總格精密(股)公司董事長 (2)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：侯建富，總格精密(股)公司總經理 (3)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：李明哲，恩德科技(股)公司副總經理 (4)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：黃逸嫺，恩德科技(股)公司財務長 (5)獨立董事：沈筱玲，東吳大學企管系教授 (6)獨立董事：吳青松，中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長 (7)獨立董事：林紹源，天一法律事務所主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:配合本公司107/11/27股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)6.新任董事選任時持股數: (1)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：廖文嘉，選任時持有11,795,854股 (2)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：侯建富，選任時持有11,795,854股 (3)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：李明哲，選任時持有11,795,854股 (4)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：黃逸嫺，選任時持有11,795,854股 (5)獨立董事：沈筱玲，選任時持有138股 (6)獨立董事：吳青松，選任時持有0股 (7)獨立董事：林紹源，選任時持有0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/058.新任生效日期:107/11/279.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無

公告本公司107年股東臨時會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:107/11/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：廖文嘉 (2)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：侯建富 (3)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：李明哲 (4)董事：恩德科技(股)公司 法人代表：黃逸嫺 (5)獨立董事：沈筱玲 (6)獨立董事：吳青松 (7)獨立董事：林紹源3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經表決後通過，贊成權數：17,248,484權，反對權數：0權， 無效權數：0權，棄權/未投票權數：0權，出席股東表決權數：17,248,484權。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/11/272.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)吳青松，中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長 (2)沈筱玲，東吳大學企管系教授 (3)林紹源，天一法律事務所主持律師4.新任者姓名及簡歷:擬於最近期董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合全面改選任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/10/01~108/06/058.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。

1.董事會決議日期:107/10/312.股東臨時會召開日期:107/11/273.股東臨時會召開地點:桃園市中壢區中壢工業區東園路67-1號一樓會議室4.召集事由:一、報告事項：　　1.增訂本公司「誠信經營守則」。　　2.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。　　3.增訂本公司「道德行為準則」。　　4.修訂本公司「董事會議事辦法」。二、討論及選舉事項：　　1.擬以現金增資發行普通股，並以原股東全數放棄認購之股數提供 上櫃公開承銷案。(新增)　　2.修訂本公司「公司章程」案。　　3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。　　4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。　　5.修訂本公司「背書保證辦法」案。　　6.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。　　7.董事(含獨立董事)全面改選案。　　8.解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:107/10/296.停止過戶截止日期:107/11/277.其他應敘明事項:無。

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第四款公告1.事實發生日:107/10/012.發生緣由:依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定辦理3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項: (1)事實發生日：107/10/01 (2)被背書保證之： (a)公司名稱：總格精密機械(上海)有限公司 (b)與提供背書保證公司之關係：本公司100%轉投資之子公司 (c)背書保證之限額(仟元)：126,659 (d)原背書保證之餘額(仟元)：0 (e)本次新增背書保證與之金額(仟元)：44,360 (f)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：44,360 (g)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0 (h)本次背書保證之原因：銀行融資需求，本公司為連帶保證人。 (3)被背書保證公司提供擔保品之內容：無 (4)被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0 (5)被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：26,486 (6)被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-13,958 (7)解除背書保證責任之條件：依銀行融資合約規定 (8)解除背書保證責任之日期：依銀行融資合約規定 (9)背書保證之總限額(仟元)：211,099 (10)迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：44,360 (11)迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表 淨值之比率：10.51% (12)迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該 公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：10.51% (13)其他應敘明事項：無

鉅亨網資料中心／台北． 5月 7日 05/07 10:25 總格實業股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 360,000 保留盈餘： 10,724 股東權益： 370,724損益表： 營業收入： 448,548 營業毛利： 65,379 營業損益： 15,630 業外收入： 9,924 業外費用： -13,852 稅前損益： 11,702 稅後損益： 11,702 每股盈餘： 0.33元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．4月25日 04/25 12:09 總格實業股份有限公司公告董事會決議召開91年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.27(星期四)10:00 2.地點：台中市工業區33路8號(本公司B1會議室) 3.會議內容： (1)90年度營業報告 (2)監察人審查990年度決算表冊報告 (3)本公司90年度決算表冊案 (4)本公司90年度盈餘分配案 (5)遷移本公司地址案 (6)修訂本公司章程案 (7)支付監察人行使職權報酬案 (8)其他議案 4.停止過戶日期：2002.04.29∼2002.06.27 5.股務：建弘證券股務代理部(02-23816288)。

鉅亨網資料中心／台北．11月22日 11/22 09:12 　　總格實業股份有限公司經2001.11.20董事會決議，總經理人選由范振銘先生接任，原總經理李春淵先生改聘為董事會顧問。上述人事案自決議日起生效。

鉅亨網資料中心／台北．10月 3日 10/03 10:01 總格實業股份有限公司減資1億4000萬元舊股票換發發放相關資料如下： 1.減資後股份總額及每股金額：本次減資後額定資 本額為6億元，分為6000萬股，實收資本額為新 台幣3億6000萬元，分為3600萬股，每股面額10 元。 2.股票換發事項： >>舊股票換發訂2001.10.12起開始發放 3.股務：建弘證股務代理部(02-23816288)

鉅亨網資料中心／台北．08月08日 08/08 07:53 總格實業股份有限公司公告2001年06月21日股東常會決議通過減資全面換發股票。 1.減資換股基準日：2001.08.22。 2.股票停止過戶期間：2001.08.18∼2001.10.01。 3.減資前實收資本： 5 億元，每股面額10元，分5000萬股。 4.減資後實收資本： 3 億6000萬元，每股面額10元，分3600萬股。 5.本次減資： 本次減資減少資本消除普通股股份1400萬股，每 股面額10元，總額新台幣 1億4000萬元，以減資 基準日按原有股東持有股份每仟股換發 720股。 6.減資目的： 彌補虧損，改善財務結構。 7.股務：建弘證券股務代理部(02-2381-6288)。

鉅亨網資料中心／台北．08月08日 08/08 07:54 總格實業股份有限公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下： 89年度 88年度 87年度單位：新台幣仟元 財 報 財 報 財 報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 500,000 400,000 295,800 資本公積： -- 88,555 88,500 保留盈餘： -140,978 -244,415 14,555 累換調整： -4,644 -2,322 -608 股東權益： 354,378 241,818 398,247損益表： 營業收入： 592,090 399,655 381,418 毛利淨額： 66,769 1,044 96,401 營業損益： 16,016 -166,074 14,898 業外收入： 41,116 6,335 18,757 業外費用： 41,703 93,645 29,618 稅前損益： 15,429 -253,384 4,037 稅後損益： 14,882 -258,915 7,731 每股盈餘： 0.34元 -8.04元 0.31元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。