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總格精密(未)公司公告
1.發生變動日期:109/05/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)沈筱玲，東吳大學企管系教授 (2)吳青松，中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長4.新任者姓名及簡歷: (1)劉福運，碁元會計師事務所主持會計師 (2)賴文祥，逢甲大學企業管理學系教授、逢甲大學國際事務處國際事務長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:審計委員辭任後補選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/27~110/11/268.新任生效日期:109/05/219.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:109/05/212.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):新台幣387,458仟元5.預定買回之期間:109年05月22日至109年07月21日止6.預定買回之數量(股):100,000股7.買回區間價格(元):每股新台幣50元至新台幣70元，惟當公司股價低於所定區間價格 下限時，仍可繼續執行買回公司股份。8.買回方式:自興櫃股票交易市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.49%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:工商時報B05版、富聯網2.報導日期:109/04/283.報導內容: 「…預計年底申請興櫃轉上櫃。」 「…在手訂單3、4億元，今年營運目標是營收及獲利都優於去年，預計今年底前 申請興櫃轉上櫃。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司並未對外發表財務預測相關資料。 (2)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。 (3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:工商時報B05版、Yahoo奇摩股市 2.報導日期:109/04/253.報導內容: 「…恩德連同持股近八成的總格精密（4578），目前在手訂單達12.5億元。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司並未對外發表財務預測相關資料。 (2)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:109/03/042.股東會召開日期:109/05/213.股東會召開地點:台中市梧棲區中港加工出口區經二路33號B14.召集事由:(一)報告事項 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會審查報告。 3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 4.修訂本公司「董事會議事辦法」。(新增)(二)承認事項 1.108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.108年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增) 3.補選獨立董事2席案。 4.解除新選任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/236.停止過戶截止日期:109/05/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告1.事實發生日:109/03/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):57,080(4)原資金貸與之餘額(仟元):163,187(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):16,400(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):179,587(8)本次新增資金貸與之原因:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):26,487(2)累積盈虧金額(仟元):-31,9245.計息方式:年息1.66%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):179,5878.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:31.469.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。
1. 董事會擬議日期：109/03/042. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：10,200,000 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:109/03/042.股東會召開日期:109/05/213.股東會召開地點:台中市梧棲區中港加工出口區經二路33號B14.召集事由:(一)報告事項 1.108年度營業報告。 2.108年度審計委員會審查報告。 3.108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項 1.108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。 2.108年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項 1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2.補選獨立董事2席案。 3.解除新選任董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:109/03/236.停止過戶截止日期:109/05/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/02/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)沈筱玲，東吳大學企管系教授 (2)吳青松，中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因: (1)沈筱玲委員因業務繁忙辭任。 (2)吳青松委員因個人生涯規劃辭任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/12/10~110/11/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於109年2月25日接獲辭任書，生效日為109年5月21日。
1.發生變動日期:109/02/252.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)沈筱玲，東吳大學企管系教授 (2)吳青松，中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因: (1)沈筱玲委員因業務繁忙辭任。 (2)吳青松委員因個人生涯規劃辭任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/11/27~110/11/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於109年2月25日接獲辭任書，生效日為109年5月21日。
1.發生變動日期:109/02/252.舊任者姓名及簡歷: (1)沈筱玲，東吳大學企管系教授 (2)吳青松，中國文化大學全球商務學位學程教授兼商學院院長3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因: (1)沈筱玲獨立董事因業務繁忙辭任。 (2)吳青松獨立董事因個人生涯規劃辭任。6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:107/11/27~110/11/267.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項: (1)本公司於109年2月25日接獲辭任書，生效日為109年5月21日。 (2)本公司將於最近期股東常會辦理獨立董事補選事宜。
1.事實發生日:109/02/192.公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 總格精密機械(上海)有限公司配合當地政府防疫措施，已取得企業開復工通知單， 擬於109年2月20日復工。6.因應措施: (1)持續關注疫情發展態勢，採取相關防疫應變措拖。 (2)加強宣導健康防疫知識，進行員工健康自主檢查及回報。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 因應新型冠狀病毒防疫工作，總格精密機械(上海)有限公司原訂於2月10日復工， 現配合當地政府防疫措施，企業復工需備齊防疫物資，於事前申請備案，始得復工。 總格精密機械(上海)有限公司礙於未符合當地政府申請復工要求，尚未能復工。6.因應措施: (1)總格精密機械(上海)有限公司擬待建置完整防疫機制後再行申請復工，實際復工 日期以當地政府通知為準。 (2)目前總格精密機械(上海)有限公司部分人員能採居家上班者，已正常居家上班。 (3)持續關注疫情發展態勢，採取相關防疫應變措拖，並配合當地政府相關防疫指引 與企業復工時間之規定。7.其他應敘明事項:此事件對本公司之財務或業務並無重大影響。
1.事實發生日:109/02/062.公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由: 因應當地政府機關要求境內企業不得早於2月9日24時前復工，為配合新型冠狀病毒 防疫工作，復工時間預計延遲至2月10日。6.因應措施: (1)配合當地政府相關防疫指引與企業復工時間之規定，調整復工日期及相關防疫 措施。 (2)持續關注疫情發展態勢。7.其他應敘明事項:此事件對本公司之財務或業務並無重大影響。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告1.事實發生日:109/01/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):57,080(4)原資金貸與之餘額(仟元):137,254(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):27,326(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):164,580(8)本次新增資金貸與之原因:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):26,487(2)累積盈虧金額(仟元):-31,9245.計息方式:年息1.74%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):164,5808.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.839.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。
1.傳播媒體名稱:工商時報B04版2.報導日期:108/12/213.報導內容: 「…，第四季營運將比第三季成長10％，在手訂單回至13億元。」 「…，2020年合併營收都比2019年成長至少10％。」 「…預計等2019年財報出爐之後，才會申請興櫃轉上櫃。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司並未對外發表財務預測相關資料。 (2)本公司目前為興櫃掛牌公司，正接受券商輔導，將於適當時機申請上櫃。 (3)有關本公司訊息之揭露，皆以公開資訊觀測站公告為主。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告1.事實發生日:108/11/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):58,523(4)原資金貸與之餘額(仟元):121,352(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):22,855(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):144,207(8)本次新增資金貸與之原因:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):26,487(2)累積盈虧金額(仟元):-26,4735.計息方式:年息1.74%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):144,2078.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:24.649.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。
1.事實發生日:108/10/082.公司名稱:總格精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: (1)本公司截至108年9月30日止，依會計研究發展基金會(93)基密字第167號函規定， 對子公司總格精密機械(上海)有限公司超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列 其他應收款視為資金貸與之期末金額為新台幣121,352仟元。 (2)本公司因將其他應收款認定為資金貸與之性質，致對上海總格之貸與餘額超過本公 司「資金貸與他人作業程序」第四條規定資金貸與總額及個別對象之限額。6.因應措施: (1)本公司依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第16條訂定改善計畫， 提交獨立董事暨審計委員，並送最近一次審計委員會及董事會決議。 (2)考量本公司營運情況及與子公司實際往來情形，本公司現行「資金貸與他人作業程 序」限額不符合現況，預計於最近一次股東會調整本公司「資金貸與他人作業程序 」限額後，改善資金貸與金額超限情形。7.其他應敘明事項:無。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第三款規定公告1.事實發生日:108/10/082.接受資金貸與之:(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):58,523(4)原資金貸與之餘額(仟元):74,410(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):46,942(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):121,352(8)本次新增資金貸與之原因:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):26,487(2)累積盈虧金額(仟元):-26,4735.計息方式:年息1.74%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):121,3528.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:20.749.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。
本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條 第一項第二款及第三款規定公告1.事實發生日:108/09/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:總格精密機械(上海)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%持有之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):58523(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):74410(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):74410(8)本次新增資金貸與之原因:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):26487(2)累積盈虧金額(仟元):-264735.計息方式:年息1.79%6.還款之:(1)條件:視子公司營運狀況而定(2)日期:視子公司營運狀況而定7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):744108.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:12.719.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:超過正常授信期限一定期間之應收帳款轉列其他應收款，視為資金貸與。
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