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公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:109/06/24

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月

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期初餘額 20,595 18,872 18,472

現金流入 7,902 5,952 40,047

現金流出 9,625 6,352 6,132

期末餘額 18,872 18,472 52,387

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(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 109年06月 109年07月 109年08月

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期初餘額 10,418 10,478 10,247

現金流入 4,588 2,297 30,764

現金流出 4,528 2,528 2,428

期末餘額 10,478 10,247 38,583

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(3)本公司合併109年截至109年05月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：22,000

已用額度：22,000

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司決議訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日

1.董事會決議日期:109/06/23

2.減資基準日:109/06/23

3.減資換發股票作業計畫:

減資換股作業計畫書

壹、本公司於109年5月28日股東常會決議通過減資，茲依「財團法人中華民國證券櫃檯

買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第27條之規定，訂定本計畫書辦理股

票全面換發作業。

貳、本次全面換發股份之總額、總金額及換發之比率：

1.本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股票，計普通股57,000,000股，每股面額

新台幣5元，共計新台幣285,000,000元。

2.本次減資新台幣228,000,000元整，銷除股份45,600,000股，為彌補虧損及改善財務

結構；依公司法之規定，減少資本應依股東所持有股份比例減少之，減少比率為80%。

惟實際減資實收資本額、減資比率，以減資換發股票基準日之流通在外總股數計算之。

3.減資後換發股票股份總數為11,400,000股，每股面額新台幣5元，減資後實收資本額

為新台幣57,000,000元。

4.本次減資銷除股份換發新股票（採無實體發行），係依「減資基準日」股東名簿記

載之股東依其持股比例銷除股份，每1,000股換發後為200股，即每1,000股減少800股。

減資後不足1股之畸零股，股東可自行在停止過戶日前5日起至停止過戶日前1日止向本

公司股務代理機構辦理拼湊成整股登記，拼湊後仍不足一股之畸零股按面額折付現金

計至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長洽特定人按面額認購。

參、本次換發之新股票採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。

肆、減資換發股票之預計日程：

1.減資基準日：民國109年6月23日。

2.舊股票興櫃最後交易日：民國109年7月27日。

3.舊股票停止買賣期間：自民國109年7月28日至109年8月3日止。

4.舊股票最後過戶日：民國109年7月29日。

5.舊股票停止過戶期間：自民國109年7月30日至109年8月3日止。

6.員工認股權憑證停止執行期間：自民國109年6月23日至109年8月3日止。

7.減資換發新股票基準日：民國109年8月3日。

8.新股票開始登錄興櫃買賣暨舊股票終止興櫃買賣日期：民國109年8月4日。

9.自新股票登錄興櫃買賣之日起，原登錄興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。

10.前項作業日程若因主管機關相關規定變動或核准日期調整或客觀環境影響致相關作

業日期需變更或修正時，授權董事長全權處理。

伍、換領新股票之手續：

1.本公司股務代理機構印製換發股票通知書寄送給各股東，憑以辦理換發新股票。

2.股東持有現股（已過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、股東原留印鑑章、

集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書至本公司股務代理機構凱基證

券股份有限公司 股務代理部辦理換發及劃撥手續。

3.股東持有現股（未過戶）換發：請股東於換發日起持舊股票、過戶申請書、買進

報告書或證券交易稅單、股票領回支付清單等相關證明文件、身分證正反面影本、

股東印鑑卡、股東印鑑章、集保存摺封面影本及減資換發新股票通知書暨申請書，

至本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司 股務代理部辦理換發及劃撥手續。

4.最後過戶日現場過戶至109年7月29日(星期三)下午 5 時前，至凱基證券股份有

限公司股務代理部，掛號郵寄者以109年7月29日(最後過戶日)郵戳為憑。

5.已送存於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限

公司於新股登錄興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，免辦理任何手續。

6.股票換發處所：本公司股務代理機構凱基證券股份有限公司 股務代理部

（台北市重慶南路一段2號5樓，電話：(02) 2389-2999）。

陸、本公司「換發股票作業計畫書」之作業事項，俟經呈報主管機關核備後，

將依規定公告揭露於公開資訊觀測站，並於開始換發日前分函通知各股東。

柒、其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理，如因法令規定、主管機關

核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素須予變更時，授權

董事長全權處理之。

4.換發股票基準日:109/08/03

5.減資後新股權利義務:

本次換發之新股票採無實體發行，減資後實收資本額為新台幣57,000,000元，每股面額

5元，分為11,400,000股，減資後換發股份之權利義務與原發行股份相同。

6.新股預計上市日:109/08/04

7.其他應敘明事項:

其他未盡事宜，悉依公司法及其他法令規定辦理，如因法令規定、主管機關

核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素須予變更時，授權

董事長全權處理之。

1.事實發生日:109/06/23

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

訂定減資基準日、減資換股作業計畫書及減資換發基準日案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/17

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司業經民國109年5月28日股東常會決議，為改善財務結構及未來營運

發展需要，辦理減資228,000,000元彌補虧損，並銷除已發行股份45,600,000股，

減資比例為80%，減資後實收資本額為新台幣57,000,000元。減資基準日及相關程序

呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂之。

6.因應措施:

(1)本公告係依據公司法第二百八十一條準用同法第七十三條及第七十四條規

定辦理，公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於民國109年5月29日

起至109年6月29日止，以書面向本公司提出，逾期未表示異議者，視為無異議。

(2)本公司展延債權人前述之減資提出異議期間至民國109年7月10日止。

7.其他應敘明事項:

書面異議請寄至新北市中和區建一路176號8樓之3，好玩家股份有限公司收。

1.事實發生日:109/06/05

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(一)本公司委任薪資報酬委員案。

(二)本公司組織架構調整案。

(三)本公司擬辦理109年第一次現金增資案。

(四)本公司代理發言人變更案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/06/05

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

陳子昂/清華大學應用數學研究所碩士/資策會產業情報研究所-資深產業顧問兼資深總監

游祥德/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/運德建設事業(股)公司董事長

吳明(動火)/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/

建國科技大學國際企業管理學系助理教授

4.新任者姓名及簡歷:

陳子昂/清華大學應用數學研究所碩士/資策會產業情報研究所-資深產業顧問兼資深總監

游祥德/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/運德建設事業(股)公司董事長

吳明(動火)/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/

建國科技大學服務與科技管理研究所助理教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:配合本公司109年5月28日股東常會董事全面改選，

薪資報酬委員會委員重新委任。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10~109/06/25

8.新任生效日期:109/06/05

9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/06/05

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):2,100,000股

4.每股面額:新台幣5元

5.發行總金額:按面額計新台幣10,500,000元

6.發行價格:依減資後市場交易價格暫訂14.5元(以2.9元考量減資後推算之理論市價)

7.員工認購股數或配發金額:

保留發行新股總額10%，計210,000股，由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總額90%，計1,890,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購

，每仟股暫訂認購165.79股。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

原股東及員工若有認購不足或放棄認購部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之

。認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦

理拼湊一整股認購，拼湊不足一股之畸零股，由董事長另洽特定人按發行價格認足。

11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，俟主管機關核准申報生效後，後續增資作業項目，擬授

權董事長訂定實際發行價格、認股基準日、停止過戶日、股款繳納期間、增資基準日等

事項。

(2)本次現金增資計畫之相關事宜，如遇法令變更、依主管或監理機關指示或要求，

或因應主客觀環境變化而有修正或調整之必要時，於法令許可範圍內，擬授權董事長全

權處理。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、

會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人

2.發生變動日期:109/06/05

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃信翰 行銷處資深經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:王淳詠 財務/會計處資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新

任」）:職務調整

6.異動原因:配合業務輪動調整

7.生效日期:109/06/05

8.新任者聯絡電話:02-29126473

9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏

董事：王鈞

董事：SNSplus CO.,LTD.

董事：馮世文

獨立董事：林劭穎

獨立董事：游祥德

獨立董事：吳明勳

3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及法人代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍

內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

呂柏宏總經理/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

翰熠商貿(上海)有限公司：董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海市靜安區延長中路765弄8號2樓515室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:紡織品、日用百貨、機械設備及零件耗材等。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/05/28

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:

獨立董事:林劭穎/時碩工業股份有限公司會計部經理

獨立董事:游祥德/運德建設事業(股)公司董事長

獨立董事:吳明勳/建國科技大學服務與科技管理研究所專任助理教授

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

6.異動原因:本公司成立審計委員會

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

8.新任生效日期:109/05/28

9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/05/28

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名及簡歷:

陳子昂/清華大學應用數學研究所碩士/資策會產業情報研究所-資深產業顧問兼資深總監

游祥德/美國聖道大學組織領導管理系博士/京鼎玉建設事業股份有限公司 董事長

吳明勳/美國聖安東尼奧聖道大學組織領導管理博士/建國科技大學國際企業管理學系

助理教授

4.新任者姓名及簡歷:待近期董事會委任後公告之。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。

6.異動原因:配合本公司109年5月28日股東常會董事提前全面改選，薪資報酬委員會委員

提前任期屆滿。

7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/08/10~109/06/25

8.新任生效日期:NA

9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.事實發生日:109/05/28

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司業經民國109年5月28日股東常會決議，為改善財務結構及未來營運

發展需要，辦理減資228,000,000元彌補虧損，並銷除已發行股份45,600,000股，

減資比例為80%，減資後實收資本額為新台幣57,000,000元。減資基準日及相關程序

呈主管機關申報生效後，授權董事長另訂之。

6.因應措施:本公告係依據公司法第二百八十一條準用同法第七十三條及第七十四條規

定辦理，公告減資事宜，如 貴債權人對於上項減資有所異議，請於民國109年5月29日

起至109年6月29日止，以書面向本公司提出，逾期未表示異議者，視為無異議。

7.其他應敘明事項:

書面異議請寄至新北市中和區建一路176號8樓之3，好玩家股份有限公司收。

公告本公司109年股東常會全面改選董事7席(含獨立董事3席) 暨董事變動達三分之一以上

1.發生變動日期:109/05/28

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：Color Mix International Limited(代表人:呂柏宏)/

好玩家股份有限公司董事長、Color Mix International Ltd. 董事

董事：王鈞/本公司副董事長、全能製作(股)公司 董事長

董事：香港商 WI Harper Fund VII Hong Kong Limited(代表人:朱永光)/中經合(股)

公司董事

董事：Color Mix International Limited(代表人:陳哲彬)/北京台商協會/秘書長

董事：馮世文/好玩家股份有限公司 資深副總經理

監察人:曾偉倫/偉群聯合會計師事務所執業會計師

監察人:SNSplus CO.,LTD.(代表人:尚培鈞)/Rivendell Partners Managing Director

3.新任者姓名及簡歷:

新任董事計七席(含三席獨立董事)：

董事：Color Mix International Limited(代表人:呂柏宏)/Color Mix

International Ltd. 董事

董事：王鈞/全能製作(股)公司 董事長

董事：SNSplus CO.,LTD.

董事：馮世文/好玩家股份有限公司 資深副總經理

獨立董事：林劭穎/時碩工業股份有限公司會計部經理

獨立董事：游祥德/運德建設事業(股)公司董事長

獨立董事：吳明勳/建國科技大學服務與科技管理研究所專任助理教授

4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

5.異動原因:擬配合本次股東常會提前辦理全面改選董事七席〝(其中包含獨立董事三席)

6.新任董事選任時持股數:

董事:

Color Mix International Limited，持有股數 8,718,000 股

王鈞，持有股數 357,447 股

馮世文，持有股數 867,518 股

SNSplus CO.,LTD.，持有股數 2,271,292 股

獨立董事:

林劭穎，持有股數 0股

游祥德，持有股數 0股

吳明勳，持有股數 0股

7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/26~109/06/25

8.新任生效日期:109/05/28

9.同任期董事變動比率:4/7。

10.其他應敘明事項:

本公司改選董事席次7人(含獨立董事3人)，設置審計委員會替代監察人。

1.股東會決議日:109/05/28

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：Color Mix International Limited代表人：呂柏宏

董事：王鈞

董事：SNSplus CO.,LTD.代表人陳哲彬

董事：馮世文

獨立董事：林劭穎

獨立董事：游祥德

獨立董事：吳明勳

3.許可從事競業行為之項目:本公司董事及法人代表人為自己或他人為屬於公司營業範圍

內之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

呂柏宏總經理/董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

翰熠商貿(上海)有限公司：董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

上海市靜安區延長中路765弄8號2樓515室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:紡織品、日用百貨、機械設備及零件耗材等。

10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/05/28

2.重要決議事項:

一、承認事項

(1)一O八年度營業報告書及財務報表案。

(2)一O八年度虧損撥補案。

二、討論事項

(1) 本公司「董事會議事辦法」修訂案。

(2) 本公司「股東會議事規則」修訂案。

(3) 本公司「公司章程」修訂案。

(4) 本公司辦理減資以彌補虧損案

三、選舉事項:

選舉第四屆董事案

四、其他議案:

解除新任董事競業禁止限制案。

3.年度財務報告是否經股東會承認 :是

4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:108/12/26

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:

(1)本公司109年度稽核計劃訂定案。

(2)訂定「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。

(3)擬與高雄銀行簽訂融資合約。

(4)本公司109年營運計畫案(預算案)。

(5)108年經理人薪資報酬定期評估案。

(6)108年經理人獎金發放案。

(7)組織架構調整案。

(8)修訂核決權限表案。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/05/28

2.法人名稱:SNSplus CO.,LTD.

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:陳哲彬

5.異動原因:董事任期屆滿於109年股東常會全面改選，第四屆新任法人董事指派代表人

6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA

7.新任生效日期:109/05/28

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:109/05/28

2.舊任者姓名及簡歷:：

董事長:Color Mix International Limited代表人：呂柏宏/Color Mix

International Ltd. 董事

副董事長:王鈞;本公司/全能製作(股)公司 董事長

3.新任者姓名及簡歷:：

董事長:Color Mix International Limited代表人：呂柏宏/Color Mix

International Ltd. 董事

副董事長:王鈞;本公司/全能製作(股)公司 董事長

4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:

任期屆滿

5.異動原因:因全面改選董事，並由新任董事選任新任董事長，副董事長

6.新任生效日期:109/05/28

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/28

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

選舉新任董事長及副董事長案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

公告本公司未來三個月預計現金收支狀況及 銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:109/05/25

2.公司名稱:好玩家股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第1060024775號函辦理。

(1)預估未來三個月合併現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月

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期初餘額 21,333 20,630 18,885

現金流入 6,292 6,131 9,364

現金流出 6,995 7,876 6,826

期末餘額 20,630 18,885 21,423

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(2)預估未來三個月個體現金收支狀況：(單位：仟元)

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項目/月份 109年05月 109年06月 109年07月

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期初餘額 10,079 10,803 10,864

現金流入 3,322 3,318 2,336

現金流出 2,598 3,257 2,697

期末餘額 10,803 10,864 10,503

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(3)本公司合併109年截至109年04月底止，銀行可使用融資額度情形：(單位：仟元)

融資額度：22,000

已用額度：22,000

額度餘額：0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。