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美麗信酒店公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/242.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):220,5335.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):87,1816.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(117)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):49,0048.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):50,2519.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):50,25110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.3511.期末總資產(仟元):1,126,69112.期末總負債(仟元):728,54113.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):398,15014.其他應敘明事項:有關110年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢
1. 董事會決議日期：111/03/242. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.26000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：9,677,200 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/03/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:發放現金股利9,677,200元(每股配發0.26元)4.除權（息）交易日:111/07/065.最後過戶日:111/07/106.停止過戶起始日期:111/07/117.停止過戶截止日期:111/07/158.除權（息）基準日:111/07/159.現金股利發放日期:111/07/2810.其他應敘明事項:(1)現金股利計算至元為止(元以下捨去)，分配未滿一元之畸零股款合計數，擬列入 公司其他收入。(2)因最後過戶日民國111年7月10日適逢星期例假日，故現場過戶務必請於民國111年7月 8日(星期五)，下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「宏遠證券證券股份有限公司 股務代理部」辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年7月10日（最後過戶日）郵戳日 期為憑。
1.董事會決議日期:111/03/242.股東會召開日期:111/06/173.股東會召開地點:台北市忠孝東路三段一號二樓(億光大樓二樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 110年度營業報告。(2) 110年度監察人查核報告。(3) 110年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。(4) 110年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認110年度營業報告書及財務報表案。(2) 承認110年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1912.停止過戶截止日期:111/06/1713.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，受理期間為111年4月8日至111年4月20日止，逾期不予受理，特此公告。
公告111年01月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/02/242.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理3.財務資訊年度月份:111年01月4.自結流動比率:83.21%5.自結速動比率:75.55%6.自結負債比率:63.46%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至111年01月31日的63.46%。
公告110年12月份自結財務報告之負債比率.流動比率及速動比率 1.事實發生日:111/01/272.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年12月4.自結流動比率:78.31%5.自結速動比率:72.49%6.自結負債比率:63.98%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年12月31日的63.98%。
1.事實發生日:110/12/242.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年11月4.自結流動比率:72.77%5.自結速動比率:67.45%6.自結負債比率:65.63%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年11月30日的65.63%。
1.事實發生日:110/11/262.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年10月4.自結流動比率:68.64%5.自結速動比率:63.54%6.自結負債比率:67.20%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年10月31日的67.20%。
1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年09月4.自結流動比率:71.20%5.自結速動比率:66.55%6.自結負債比率:68.46%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年09月30日的68.46%。
1.事實發生日:110/09/292.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年08月4.自結流動比率:65.31%5.自結速動比率:60.56%6.自結負債比率:68.78%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年08月31日的68.78%。
1.事實發生日:110/09/032.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理，修正本公司109年度年報部份內容:(1)修正前P17~P18，修正後P17「一般董事及獨立董事之酬金」酬金揭露改為個別揭露 ，不揭露酬金級距表。(2)修正前P19~P20，修正後P18「總經理及副總經理之酬金」酬金揭露改為個別揭露， 不揭露酬金級距表。(3)修正前P22，修正後P21新增「證交法第14條之3所列事項」之內容。(4)修正前P24~P26，修正後P24~P27，修正「公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治 理實務守則差異情形及原因」之內容。(5)修正前P46，修正後P47修正「本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈 餘之影響」之說明。(6)修正前P138，修正後P139~P140其他風險事項，新增說明「資安風險」。(7)更正目錄相關頁次。6.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/08/302.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年07月4.自結流動比率:57.97%5.自結速動比率:52.90%6.自結負債比率:69.03%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年07月31日的69.03%。
1.股東會日期:110/08/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選獨立選董事壹席案。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司「股東會議事規則」修正案。7.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:110/08/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:獨立董事 廖森貴6.新任者簡歷:美麗信酒店股份有限公司薪資報酬委員7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選獨立董事9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/16~112/06/1511.新任生效日期:110/08/2612.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:1/214.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/092.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):64,4975.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):13,1226.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(24,583)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):13,6238.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,9019.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,90110.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.5111.期末總資產(仟元):1,162,11412.期末總負債(仟元):797,38313.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):364,73114.其他應敘明事項:有關110年第二季財務報表詳細資訊將於主管機關規定期間內完成上網傳輸作業，屆時相關之財務報表資訊請逕向公開資訊觀測站查詢
1.董事會決議日期:110/08/092.股東會召開日期:110/08/263.股東會召開時間:下午二時三十分4.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/246.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理3.財務資訊年度月份:110年06月4.自結流動比率:53.95%5.自結速動比率:48.63%6.自結負債比率:69.05%7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。8.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年06月30日的69.05%。
1.事實發生日:110/06/282.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 110年05月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=69.57% 自結流動比率=52.13% 自結速動比率=47.51%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年05月31日的69.57%。
1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/163.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.公司名稱:美麗信酒店股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:因本公司108年度第2季財務報告之負債比率偏高達68.76%，依櫃買中心證櫃 審字第1080100979號函規定辦理6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率, 直至財務報告負債比率下降至60%以下。 110年04月份自結財務報告之財務比率 自結負債比率=69.58% 自結流動比率=48.99% 自結速動比率=44.34%7.其他應敘明事項:本公司於108年起適用國際財務報導準則IFRS16「租賃」規定， 所有租賃合約(除短期或低價值租約外）均需入帳，以增進財務報表的透明度。 故從108年起，資產科目及負債科目各增加使用權資產及租賃負債，導致負債比率 自107年12月31日的48.36%遽增至110年04月30日的69.58%。
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