群豐科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/04/262.發生緣由:擬修正本公司一○六年股東常會議程內容。新增「討論事項第5案」。3.因應措施:修正後之一○六年股東常會召集事由暨議程如下： 一、宣布開會 二、主席致詞 三、報告事項 (1)一○五年度營業報告。 (2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (3)一○五年度私募進度報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 (5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 四、承認事項 (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○五年度虧損撥補案。 五、討論事項 (1)擬處分本公司竹南廠辦及土地案。 (2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」及「取得或 處分資產作業程序」案。 (3)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)擬解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。 (5)擬辦理本公司減資彌補虧損案。 六、臨時動議 七、散會4.其他應敘明事項:本公司於提案受理期間,並未接獲任何股東提案。

1.董事會決議日:106/03/312.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: (1)卓恩民 /總經理 (2)鄭文傑 /製造中心副總經理 (3)陀志剛 /製造中心測試製造處處長 (4)賴志榮 /資源整合中心管理處副處長3.許可從事競業行為之項目: (1)卓恩民 /東海光電股份有限公司總經理 (2)鄭文傑 /東海光電股份有限公司副總經理 (3)陀志剛 /東海光電股份有限公司處長 (4)賴志榮 /東海光電股份有限公司處長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 除董事長卓恩民因利益迴避不參與表決外，本案經主席徵詢其他出席董事， 無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股及庫藏股暨訂定減資基準日1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:(1)本公司獲配限制員工權利新股因未達既得條件而依發行辦法無償收回待註銷 之限制員工權利新股584,800股，註銷金額新台幣5,848,000元。(2)本公司於民國102年8月12日經董事會通過買回本公司股份案，並於民國102年10月 11日執行完畢，屆滿三年未轉讓予員工，依法規定應予以註銷153,000股，註銷金額 新台幣1,530,000元。(3)本公司於民國102年10月23日經董事會通過買回本公司股份案，並於民國102年12月 23日執行完畢，屆滿三年未轉讓予員工，依法規定應予以註銷593,000股，註銷金額 新台幣5,930,000元。(4)減資金額:新台幣13,308,000元(5)消除股份:1,330,800股(6)減資比率:0.92 %(7)減資後實收資本額:新台幣1,426,650,750元(8)預定股東會日期:不適用。(9)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後 已發行普通股）:不適用。(10)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日訂定為106年03月31日。

1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：0 (7)普通股每股面額：新台幣10元

1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於106年3月31日董事會決議通過不分派董監事及員工酬勞

1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:一、董事會決議日期：106/03/31二、股東會召開日期：106/06/22三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)四、召集事由： (一)報告事項 (1)一○五年度營業報告。 (2)監察人審查一○五年度決算表冊報告。 (3)一○五年度私募進度報告。 (4)庫藏股買回執行情形報告。 (5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (二)承認事項 (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○五年度虧損撥補案。 (三)討論事項 (1)擬處分本公司竹南廠辦及土地案。 (2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」 及「取得或處分資產作業程序」案。 (3)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)擬解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。 (四)臨時動議五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自106年4月24日起 至106年6月22日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於106年4月15日起至106年4月24日止，受理持有本公司已發行股份總 數1%以上股份之股東提案，凡有意提案之股東，請於106年4月24日17時前 送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所： 群豐科技股份有限公司財務處 (地址：苗栗縣竹南鎮友義路398號，電話： 037-586068 分機8818)。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:因最後過戶日106年4月23日為假日，請股東提前於營業日 106年4月21日辦理股票過戶手續。

1.事實發生日:106/03/312.發生緣由:本公司截至民國一○五年十二月三十一日止累積虧損 計NTD 1,422,464仟元，已達本公司一○五年十二月 三十一日止之實收資本額NTD 1,439,959仟元之二分之 一，惟資產總額為NTD 1,435,720仟元，仍足以抵償所 負債務NTD 692,829仟元。3.因應措施:後續將視營運情形辦理增資計劃，以充實營運資金 並健全資本結構。4.其他應敘明事項:將提請106年股東常會報告。

1.事實發生日:105/12/282.發生緣由:(1)依櫃買中心證櫃審字第10501019432號函，櫃買中心已於105年12月14日起終止本公司有價證券櫃檯買賣。基於上市櫃時程需重新規劃及營運現況考量，擬廢除薪資報酬委員會及薪資報酬委員會組織規程，待日後上市櫃時程明確時，重新聘任薪資報酬委員會委員及通過相關組織規程。(2)經董事會決議廢止薪資報酬委員會及薪資報酬委員組織規程，薪酬委員同時解任。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第40條第1項第2款之情事，本公司自105年12月14日起終止股票在證券商營業處所買賣1.事實發生日:105/11/292.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:本公司前因主辦輔導推薦證券商台灣工銀證券股份有限公司改組解散，並申請辭任，致本公司無主辦輔導推薦證券商，且僅餘ㄧ家協辦輔導推薦證券商，本公司已依規定公告自105年8月24日起停止普通股股票在證券商營業處所買賣。惟因本公司普通股股票停止櫃檯買賣逾三個月，其停止交易原因仍未消滅，核有興櫃股票審查準則第40條第1項第2款之情事，依櫃買中心證櫃審字第10501019431號函規定，本公司自105年12月14日起終止股票在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105年12月14日4.其它應敘明事項:本公司終止興櫃登錄後，仍將維持公開發行公司身份，並重新規劃上(市)櫃時程，亦將洽詢其他證券公司接續擔任本公司主辦輔導券商，以維護本公司股東權益。

1.主管機關核准減資日期:105/09/192.辦理資本變更登記完成日期:105/09/193.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股註銷及收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣1,473,688,750元，在外流通股數為147,368,875股，每股淨值為新台幣6.44元。(2)庫藏股註銷及收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣1,439,958,750元，在外流通股數為143,995,875股，每股淨值為新台幣6.47元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於105/09/21接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為2,807,000股，註銷限制員工權利新股股數為566,000股。(3)以上每股淨值係依最近一期(105年度第2季)會計師核閱財務報告計算之。

1.董事會決議日期:NA2.減資緣由:(1)本公司獲配限制員工權利新股因未達既得條件，而依發行辦法無償收回待註銷之限制員工權利新股566,000股，註銷金額5,660,000元。(2)本公司於民國102年3月21日經董事會通過買回本公司股份案，並於民國102年5月21日執行完畢，屆滿三年未轉讓予員工，依法規定應予以註銷2,807,000股，註銷金額28,070,000元。3.減資金額:新台幣33,730,000元4.消除股份:3,373,000股5.減資比率:2.29%6.減資後實收資本額:新台幣1,439,958,750元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)105年08月08日董事會授權董事長訂定減資基準日。(2)本公司董事長訂定民國105年08月25日為減資基準日。(3)此公告為補充105年08月08日之公告內容。

依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項 第1款及第2款之情事，自105年8月24日起停止股票在證券商 營業處所買賣。1.事實發生日:105/08/182.停止或終止有價證券登錄興櫃股票之原因:因主辦輔導推薦證券商台灣工銀證券股份有限公司申請辭任，致本公司僅餘一家協辦輔導推薦證券商台新綜合證券股份有限公司，櫃檯買賣中心依證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第38條第1項第1款及第2款規定情事公告，本公司股票自105年8月24日起停止在證券商營業處所買賣。3.預計或實際停止或終止有價證券登錄興櫃股票之日期:105/08/244.其它應敘明事項:另依興櫃審查準則第39條及第40條規定，本公司得於前開所列原因消滅且無其他各款原因時，檢具相關證明書件，申請恢復交易；惟本公司若因前開原因停止櫃檯買賣逾三個月，而停止交易原因仍未消滅者，櫃檯買賣中心得依規定終止本公司股票在證券商營業處所買賣。

1.事實發生日:105/08/182.公司名稱:群豐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年度上半年合併自結營業收入申報數為新台幣725,502仟元，與會計師核閱數新台幣629,132仟元，差異金額為新台幣96,370仟元，主要差異原因說明如下:本公司自結營收針對同一客戶同時進銷貨之情形，針對營業收入及營業成本採總額方式表達，惟會計師核閱本公司105年度上半年財報時，認為應依據財政部證券暨期貨管理委員會(87)台財證(六)字第00747號函規定，視為委託加工之會計處理，故營業收入及營業成本應同步減除調整所致，惟該調整僅係營業收入及營業成本採相抵後之淨額表達，對於營業損益及稅(前)後損益並無影響。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正6月、7月單月營收及累計營收公告。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/122.公司名稱:群豐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司主辦輔導券商台工銀證券股份有限公司於105年5月25日股東會決議出售證券經紀業務,並終止承銷等相關業務,本公司並於今日收到其辭任本公司興櫃股票推薦證券商函文,因本公司無主辦輔導推薦證券商依興櫃審查準則第38條第1項第1款規定,櫃買中心得停止本公司股票櫃檯買賣,實際停止交易日依櫃買中心公告為準。6.因應措施:本公司已積極接洽其他證券商，擔任本公司主辦輔導推薦證券商，對於股東所造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/082.公司名稱:群豐科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:針對群聯電子(股)公司遭檢調調查一事，本公司說明如下1.該公司為本公司創始股東及重要合作夥伴。2.該公司與本公司彼此往來交易及款項收付均無異常情事。3.該事件對本公司財務、業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/08/082.公司名稱:群豐科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:針對群聯電子(股)公司遭檢調調查一事，本公司說明如下1.該公司為本公司創始股東及重要合作夥伴。2.該公司與本公司彼此往來交易及款項收付均無異常情事。3.該事件對本公司財務、業務並無重大影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:應櫃檯買賣中心要求於今日開盤前說明對本公司影響情形。

1.董事會決議日期:105/08/082.減資緣由:(1)本公司獲配限制員工權利新股未達既得條件或員工離職而依發行辦法無償收回待註銷之限制員工權利新股566,000股，註銷金額5,660,000元。(2)本公司於民國102年3月21日經董事會通過買回本公司股份案，並於民國102年5月21日執行完畢，屆滿三年未轉讓予員工，依法規定應予以註銷2,807,000股，註銷金額28,070,000元。3.減資金額:新台幣33,730,000元4.消除股份:3,373,000股5.減資比率:2.29%6.減資後實收資本額:新台幣1,439,958,750元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日將俟訂定後，另行公告之。

1.股東會日期:105/06/072.重要決議事項:一、承認事項（一）通過一○四年度營業報告書及財務報表案。（二）通過一○四年度虧損撥補案。二、討論事項（一）通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。（二）通過解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。（三）通過本公司擬以擇一或搭配方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:105/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事姓名 職稱卓恩民 董事奇鋐科技股份有限公司 董事奇鋐科技股份有限公司代表人:郭惠英 董事代表人中盈投資開發股份有限公司代表人:林慶鈞 董事代表人3.許可從事競業行為之項目:(1)解除董事卓恩民先生擔任: Aptos Global Holding Corp.(Seychelles)董事 Aptos Technology INC.(H.K.) 董事 達豐通訊科技股份有限公司董事長(2)解除董事奇鋐科技股份有限公司擔任： 關鍵應用科技股份有限公司董事(3)解除董事奇鋐科技股份有限公司代表人郭惠英女士擔任： 奇鋐科技股份有限公司營運稽核處長 古河奇宏電子(蘇州)有限公司董事 古河電工(深圳)有限公司董事 關鍵應用科技股份有限公司董事 萬吉達科技股份有限公司財會處長(4)解除董事中盈投資開發股份有限公司代表人林慶鈞先生擔任: 中盈投資開發股份有限公司直接投資部資深經理 群裕投資股份有限公司董事 大青節能科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事奇鋐科技股份有限公司代表人郭惠英女士7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:古河奇宏電子(蘇州)有限公司董事古河電工(深圳)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:古河奇宏電子(蘇州)有限公司 蘇州市唯亭鎮浦田路169號古河電工(深圳)有限公司廣東省深圳市寶安區沙井街道辛養社區西部工業園A2廠房三樓9.所擔任該大陸地區事業營業項目:散熱模組生產加工業10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/04/203.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:卓士華 內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:105/04/208.新任者聯絡電話:(037)5860689.其他應敘明事項:卓士華先生原代理內部稽核主管一職，本公司於105/04/20董事會正式通過其任命案。