群豐科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:107/06/192.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:卓恩民 群豐科技股份有限公司董事長兼總經理 群成科技股份有限公司董事長 達豐通訊科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:羅啟彰 群豐科技股份有限公司封裝中心副總經理 群成科技股份有限公司總經理 達豐通訊科技股份有限公司董事兼總經理5.異動原因:營運需要組織調整6.新任生效日期:107/06/197.其他應敘明事項:原董事長兼總經理卓恩民先生仍擔任董事長一職不變

1.事實發生日:107/05/182.發生緣由:未符證券商證券交易所會計主管資格條件,擬作職務調整舊任者姓名:莊貴芳新任者姓名:遺缺待補,期間仍由莊貴芳小姐代理會計主管異動原因:職務調整3.因應措施:將請莊貴芳小姐於期間內補足相關資格或尋聘符合資格之會計主管4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/05/072.發生緣由: (1)主管機關核准註銷庫藏股減資日期:107/05/03 (2)辦理資本變更登記完成日期:107/05/03 (3)對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: a.庫藏股註銷減資前: 本公司實收資本額為新台幣570,660,300元，在外流通股數為57,066,030股， 每股淨值為新台幣6.26元。 b.庫藏股註銷減資後: 本公司實收資本額為新台幣567,800,300元，在外流通股數為56,780,030股， 每股淨值為新台幣6.29元。 (4)預計換股作業計畫:不適用。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)上述每股淨值係依最近期(106Q4)經會計師查核簽證之財務報告為計算基礎。 (2)本公司於107/05/07接獲主管機關核准註銷庫藏股減資變更登記核准函。 (3)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為286,000股。1.

1.事實發生日: 107/04/242.發生緣由:本公司監察人何基丞先生因個人業務繁忙，即日起辭任監察人一職。3.因應措施:107年度股東常會進行改選。4.其他應敘明事項:原任期104/06/02~107/06/01; 同任期監察人變動比率:1/3。

公告本公司撤銷106年度第一次現金增資退還股款暨補償方案相關事宜1.事實發生日:107/04/232.發生緣由:本公司申請撤銷106年第一次現金增資發行新股案，業於107年4月17日收到金融監督管理委員會金管證發字第1070311790號函核准。3.因應措施:(1)本公司將依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第11條第4項，自接獲 金融監督管理委員會撤銷核准通知日起10日內，對已收取之有價證券價款， 依法加算利息返還。(2)對於本補償方案公告日前已繳款之原股東及員工，本公司將加計利息退還其 所繳納之股款，計算公式如下： 認購股款×【1＋(繳款日至實際退款日之天數)×1.035%(註)/365】 (註:係以107年3月30日臺灣銀行一年期定期存款牌告固定利率計算之。)(3)實際退款日訂於民國107年04月26日，本公司將統一於實際退款日以開立支 票掛號郵寄支付。4.其他應敘明事項:無。

公告修正本公司董事會決議召開股東常會事宜(補充獨立董事提名事宜及調整股東常會討論暨選舉事項)1.事實發生日:107/04/182.發生緣由:一、董事會決議日期：107/04/18二、股東會召開日期：107/06/29三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)四、召集事由： (一)報告事項 (1)一○六年度營業報告。 (2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。 (3)庫藏股買回執行情形報告。 (4)一○六年度減少資本案健全營運計畫執行情形報告。 (5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (6)大陸投資案報告。 (二)承認事項 (1)一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○六年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 (1)大陸投資案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)改選第六屆董事與監察人案。 (4)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (四)臨時動議五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自107年5月1日起 至107年6月29日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。凡持有本公司股票 而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年4月30日(星期一)下午5時前親臨本公 司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址:台北市建國北路一段 96號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月30日（最後過 戶日）郵戳日期為憑。六、依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一 以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案暨獨立董事提名，提 案以一項並以三百字為限。本公司擬訂於107年4月23日起至107年5月2日止 ，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東提案或提名，凡 有意提案或提名之股東，請於107年5月2日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡 方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案 函件』或『獨立董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所： 群豐科技股份有限公司財務部 (地址：苗栗縣竹南鎮友義路398-1號，電話： 037-586068 分機8807)。獨立董事應選名額:2名。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告金融監督管理委員會核准本公司撤銷106年度第一次現金增資發行新股案1.事實發生日:107/04/172.發生緣由:本公司申請撤銷106年第一次現金增資發行新股案，業於107年4月17日收到金融監督管理委員會金管證發字第1070311790號函核准。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日: 107/04/092.發生緣由:本公司董事會決議向金融監督管理委員會申請撤銷一○六年第一次現金增資發行新股案。3.因應措施:(1)本公司一○六年第一次現金增資發行新股18,000,000股，發行價格每股10元，業經金管會107年1月10日金管證發字第1060051276號函申報生效。(2)本次現金增資案原欲引進策略性股東，但該策略性股東之跨國投資實地審查作業較預期長，未能於特定人繳款期間及時完成繳款作業，經考量公司整體利益及股東權益，本公司董事會決議向金融監督管理委員會申請撤銷一○六年第一次現金增資發行新股案。(3)基於維護股東權益，對已繳款之原股東及員工，本公司將加計利息退還其所繳納之股款，計算公式如下： 認購股款X【1+(自繳款日至實際退款日之天數) X 1.035% (註)/365】。(註:暫以台灣銀行107年3月30日一年期定期存款牌告固定利率1.035%計算之。)(4)本次現金增資撤銷補償方案及時程等相關事宜，依主管機關指示或實際辦理情況而需修正者，授權董事長全權處理之。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/04/092.發生緣由:本公司會計主管異動3.因應措施: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管 或內部稽核主管）:會計主管 (2)發生變動日期:107/04/09 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:龔怡萍/群豐科技發言人、財務處副處長(財務/會計 主管)/群豐科技財會處經理 (4)新任者姓名、級職及簡歷:莊貴芳/群豐科技管理處會計部經理(會計主管)/群豐 科技會計部經理 (5)異動情形:內部組織調整 (6)異動原因:內部組織調整4.其他應敘明事項:舊任者龔怡萍仍為本公司之發言人、財務主管。

1.事實發生日:107/04/092.發生緣由:本公司董事會決議不分派股利3.因應措施:無4.其他應敘明事項: 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：0 (7)普通股每股面額：新台幣10元

1.事實發生日:107/04/092.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於107年4月9日董事會決議通過不分派董監事及員工酬勞

1.事實發生日:107/04/092.發生緣由:一、董事會決議日期：107/04/09二、股東會召開日期：107/06/29三、股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路399號(廣源科技園區會議中心)四、召集事由： (一)報告事項 (1)一○六年度營業報告。 (2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。 (3)庫藏股買回執行情形報告。 (4)一○六年度減少資本案健全營運計畫執行情形報告。 (5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 (6)大陸投資案報告。 (二)承認事項 (1)一○六年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○六年度虧損撥補案。 (三)討論暨選舉事項 (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)改選第六屆董事與監察人案。 (4)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 (5)大陸投資案 (四)臨時動議五、為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自107年5月1日起 至107年6月29日止股票停止過戶及員工認股權停止行使。凡持有本公司股票 而尚未辦理過戶之股東，請於民國107年4月30日(星期一)下午5時前親臨本公 司股務代理機構「台新國際商業銀行股務代理部」(地址:台北市建國北路一段 96號地下一樓) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國107年4月30日（最後過 戶日）郵戳日期為憑。六、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司 擬訂於107年4月23日起至107年5月2日止，受理持有本公司已發行股份總 數1%以上股份之股東提案，凡有意提案之股東，請於107年5月2日17時前 送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信 封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所： 群豐科技股份有限公司財務處 (地址：苗栗縣竹南鎮友義路398-1號，電話： 037-586068 分機8807)。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/04/092.發生緣由:本公司截至民國一○六年十二月三十一日止累積虧損 計NTD 955,063仟元，已達本公司一○六年十二月 三十一日止之實收資本額NTD 570,661仟元之二分之 一，惟資產總額為NTD 671,516仟元，仍足以抵償所 負債務NTD 314,394仟元。3.因應措施:後續將視營運情形提出健全資本結構計劃。4.其他應敘明事項:將提請107年股東常會報告。

1.事實發生日:107/04/092.發生緣由:(1)本公司於民國103年3月21日經董事會通過買回本公司股份案，並於民國103年5月20 日執行完畢，屆滿三年未轉讓予員工，依法規定應予以註銷585,000股，註銷金額 新台幣5,850,000元。(2)本公司於民國103年6月27日經董事會通過買回本公司股份案，並於民國103年8月 26日執行完畢，屆滿三年未轉讓予員工，依法規定應予以註銷130,000股，註銷金額 新台幣1,300,000元。(3)本次註銷之庫藏股股份原為715,000股，然經本公司106年8月10日減資六成後，庫藏 股數已減為286,000股，減資金額為新台幣2,860,000元(4)減資金額:新台幣2,860,000元(5)消除股份:286,000股(6)減資比率:0.50 %(7)減資後實收資本額:新台幣567,800,300元(8)預定股東會日期:不適用。(9)預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數及比率（減資後上櫃普通股數A、A/減資後 已發行普通股）:不適用。(10)前項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:減資基準日訂定為107年04月09日。

1.發生變動日期:107/04/032.舊任者姓名及簡歷:奇鋐科技股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/017.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率: 4/79.其他應敘明事項:辭任生效日107/04/03

1.事實發生日: 107/04/022.發生緣由:本公司辦理106年現金增資，因特定人作業不及，未能於特定人繳款期間迄日(即：107/4/2)收足股款。3.因應措施:本公司將於107/4/9董事會討論向主管機關申請撤銷本次現金增資，並另行公告董事會決議及退款方案。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:107/03/302.舊任者姓名及簡歷:廖慧君(中華開發資本股份有限公司代表人) /中華開發資本股份有限公司協理3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/02~107/06/017.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率: 3/79.其他應敘明事項:辭任生效日107/03/31

1.事實發生日: 107/02/122.發生緣由:本公司106年現金增資認股繳款期限已於107年2月9日截止，惟有部份原股東及員工於繳款截止期限前，尚未繳納現金增資股款，特此催告。3.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特再催告。 自107/2/12~107/3/14下午三點三十分整為股款催繳期間。(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，持原股東繳款書至第一商業銀行　 竹科分行暨全國各分行辦理繳款，逾期未繳款者即喪失認購新股之權利。4.其他應敘明事項:對繳款事宜若有任何疑問，請向本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部(地址：台北市建國北路一段96號B1；電話：(02)2504-8125)洽詢。

公告本公司106年現金增資全體董監事放棄認購股數達 得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購事宜。1.事實發生日: 107/02/092.發生緣由:(1)董監事放棄認購原因:策略合作及理財規劃考量(2)董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率: 職稱 姓名 放棄認購股數(佔得認購股數之比率) 董事長 卓恩民 742,696 (100%) 董事 中華開發資本股份有限公司 1,212,054 (100%) 董事 奇鋐科技股份有限公司 641,380 (100%) 董事 中盈投資開發股份有限公司 620,564 (100%) 監察人 開曼群島尚青儲存系統股份有限公司 591,867 (100%)3.因應措施:以上董監事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日: 107/02/052.發生緣由:因應特定人申請參與本公司106年現金增資之投審會作業時間考量，恐未能於原訂之特定人繳款期間107年2月12日至107年2月23日完成，擬調整特定人繳款期間。3.因應措施:依據106年10月06日董事會決議，繳款期限之調整已授權董事長處理之；經本日董事長簽核同意，特此公告調整特定人繳款期間為107年2月12日至107年4月2日。4.其他應敘明事項:現金增資收足股款日為107年4月2日，並以該日作為現金增資基準日，若提前收足，則以實際股款收足日為現金增資基準日。