群豐科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/04/202.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:經理人姓名 職稱卓恩民 董事長兼總經理3.許可從事競業行為之項目: Aptos Global Holding Corp.(Seychelles)董事 Aptos Technology INC.(H.K.)董事 達豐通訊科技股份有限公司董事長4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事長卓恩民因利益迴避不參與表決外，本案經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過擬以擇一或搭配方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債案1.董事會決議日期:105/04/202.私募有價證券種類:私募普通股或私募可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係:本公司特定人之選擇將依據證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日台財證一字第0910003455號令規定辦理。惟目前尚未洽定應募人，如應募人為關係人或內部人，可能名單如下:應募人 選擇方式與目的 與公司之關係卓恩民 對本公司營運有相當了解 董事長暨總經理龍振炫 動本公司營運有相當了解 產品開發中心副總陳維漢 對本公司營運有相當了解 財務處處長賴志榮 對本公司營運有相當了解 管理處副處長陳忠和 對本公司營運有相當了解 資材處副處長4.私募股數或張數:本公司為充實營運資金、健全財務結構及因應本公司長期發展之資金需求，並考量募集資金之時效性及便利性，擬提股東會授權董事會於適當時機，視當時金融市場狀況，於不超過90,000,000股之額度範圍內辦理現金增資私募普通股；或於上限不超過新台幣參億元之額度範圍內發行私募可轉換公司債，每張面額為新台幣壹拾萬元。並自股東會決議日起一年內就前述籌資工具以擇一或搭配之方式分次籌措資金。5.得私募額度:採擇一或搭配方式於不超過90,000,000股額度內私募普通股或於上限新台幣參億元額度內私募可轉換公司債，於股東會決議日起一年內分三次辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:1.私募普通股本次私募價格之訂定，不得低於實際定價日參考價格之八成；參考價格之計算以下列二基準價格孰高者為準：(1)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(2)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。目前暫以105年4月20日為定價日，並依前述(1)之方式計算之參考價格為3.51元，而依本公司最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值參考價為7.45元，以不低於二者參考價格孰高之八成設算，暫訂私募普通股價格為每股5.96元。2.私募可轉換公司債本次私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵蓋　並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。目前暫以105年4月20日為定價日，並依前述方式計算之暫定轉換價為3.51元。上述私募普通股或私募可轉換公司債實際定價日及實際私募價格，擬授權董事會於股東會決議範圍內，視日後洽定特定人情形及市場狀況決定之。因私募之有價證券於交付日後三年內不得自由轉讓，流動性較差，故本次私募普通股及私募可轉換公司債價格之訂定方式應屬合理。3.載明私募普通股認購價格或私募可轉換公司債轉換價格低於股票面額之原因、合理性、訂價方式及對股東權益之影響（如造成累積虧損增加、未來是否可能因累積虧損增加而辦理減資等）。本公司因記憶體封裝產業競爭激烈，造成連續四年呈現虧損，致使104年度每股淨值為7.45元，而今年度以來本公司之興櫃平均成交價格約在3.38~4.7元之間，故考量本次私募完成之可能性，依主管機關規定之定價方式，可能產生私募普通股每股價格或可轉換公司債轉換價格均將低於票面價格，係屬合理。而依上述定價方式致使私募價格低於股票面額所增加之累積虧損對股東權益之影響，本公司將視未來營運狀況決定以帳上未分配盈餘、資本公積或減資方式消除之。惟現階段尚無減資計劃，若未來公司營運有減資之必要時，將提請股東會討論辦理。7.本次私募資金用途:本次私募資金將分三次辦理，各次資金擬用於充實營運資金、健全財務結構及因應本公司長期發展之資金需求，各次資金預計將可帶來強化公司競爭力、改善財務結構與償債能力，並對股東權益有正面助益。8.不採用公開募集之理由:為順利於短期內取得營運所需資金，擬透過私募方式向特定人籌募款項，以充實營運資金、健全公司財務結構及因應本公司長期發展之資金需求。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:私募普通股暫訂為5.96元;私募可轉換公司債之轉換價格暫訂為3.51元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股或私募可轉換公司債轉換成普通股後，其權利義務與本公司已發行之普通股相同，且於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得再行賣出。本次私募普通股或私募可轉換公司債轉換成普通股，將自交付日起滿三年後，授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定向主管機關取得同意函後，申報補辦公開發行及掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不

公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜(新增討論事項第2及第3案)1.董事會決議日期:105/04/202.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路399號 (廣源會議中心)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○四年度營業報告。(2)監查人審查一○四年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情形報告。(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。(3)本公司擬以擇一或搭配方式辦理私募普通股或私募可轉換公司債案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:(1)員工認股權憑證停止認購期間為105/04/09~105/06/07。(2)本公司於提案受理期間,並未接獲任何股東提案。

1.董事會決議日期:105/03/162.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮友義路399號 (廣源會議中心)4.召集事由:一、報告事項：(1)一○四年度營業報告。(2)監查人審查一○四年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情形報告。(4)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。二、承認事項：(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度虧損撥補案。三、討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項:(1)員工認股權憑證停止認購期間為105/04/09~105/06/07。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於105年4月1日起至105年4月11日止，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東提案，凡有意提案之股東，請於105年4月11日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送受理提案處所：群豐科技股份有限公司財務處(地址：苗栗縣竹南鎮友義路398號，電話：037-586068 分機8818)。

1.事實發生日:105/03/162.公司名稱:群豐科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令及105年2月19日證券櫃檯買賣中心公告規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司於105年3月16日董事會決議通過不分派董監事及員工酬勞

1.董事會決議日期:105/03/162.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:經理人姓名 職稱卓恩民 董事長兼總經理羅啟彰 副總經理倪偉傑 副總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)解除董事長兼總經理卓恩民先生擔任： Aptos Global Holding Corp.(Seychelles)董事 Aptos Technology INC.(H.K.)董事 達豐通訊科技股份有限公司董事長(2)解除副總經理羅啟彰先生擔任： 群成科技股份有限公司董事兼總經理 達豐通訊科技股份有限公司董事兼總經理(3)解除副總經理倪偉傑先生擔任： 達豐通訊科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:依據公開發行公司董事會議事辦法第七條及證券交易法第十四條之三規定，對於涉及董事或監察人自身利害關係之事項，應有獨立董事親自出席參與表決或委由其他獨立董事代理出席。今日因兩位獨立董事個人事務繁忙，皆無法出席，故本案通過解除副總經理羅啟彰及倪偉傑先生之經理人競業行為限制案，執行長兼總經理卓恩民先生因同時兼具董事身份之利害關係，故卓恩民先生之解除競業案則暫緩至下次董事會再議。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/162.公司名稱:群豐科技3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截至民國一○四年十二月三十一日止累積虧損計新台幣1,055,350仟元，已達本公司實收資本額新台幣1,485,874仟元之二分之一。惟資產總額為新台幣2,154,628仟元，仍足以抵償所負債務新台幣1,047,813仟元。6.因應措施:後續將視營運情形辦理增資計劃，以充實營運資金並健全資本結構。7.其他應敘明事項:將提請一○五年股東常會報告。

1. 董事會決議日期：2016/03/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/02/163.舊任者姓名、級職及簡歷:羅叡嫈經理/原本公司稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過後另行公告，目前由稽核室之卓士華先生暫代5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原稽核主管因生涯規劃辭職。7.生效日期:105/02/168.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:新任內部稽核主管俟經董事會通過派任後再行公告。

1.主管機關核准減資日期:105/01/222.辦理資本變更登記完成日期:105/01/223.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)庫藏股註銷及收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前:本公司實收資本額為新台幣1,485,873,630元，在外流通股數為148,587,363股，每股淨值為新台幣8.16元。(2)庫藏股註銷及收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後:本公司實收資本額為新台幣1,473,688,750元，在外流通股數為147,368,875股，每股淨值為新台幣8.23元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於105/01/28接獲主管機關核准減資變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷庫藏股股數為1,049,788股，註銷限制員工權利新股股數為168,700股。(3)以上每股淨值係依最近一期(104年度第2季)會計師核閱財務報告計算之。

補充公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股及庫藏股 -訂定減資基準日1.董事會決議日期:NA2.減資緣由:(1)本公司獲配限制員工權利新股因未達既得條件，而依發行辦法無償收回待註銷之限制員工權利新股168,700股，註銷金額1,687,000元。(2)本公司於民國101年10月31日經董事會通過買回本公司股份案，並於民國101年11月30日執行完畢，屆滿三年未轉讓予員工，依法規定應予以註銷1,049,788股，註銷金額10,497,880元。3.減資金額:新台幣12,184,880元4.消除股份:1,218,488股5.減資比率:0.82%6.減資後實收資本額:新台幣1,473,688,750元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:(1)104年12月29日董事會授權董事長訂定減資基準日。(2)本公司董事長訂定民國105年1月1日為減資基準日。(3)此公告為補充104年12月29日之公告內容。

1.董事會決議日期:104/12/292.減資緣由:(1)本公司獲配限制員工權利新股因未達既得條件，而依發行辦法無償收回待註銷之限制員工權利新股168,700股，註銷金額1,687,000元。(2)本公司於民國101年10月31日經董事會通過買回本公司股份案，並於民國101年11月30日執行完畢，屆滿三年未轉讓予員工，依法規定應予以註銷1,049,788股，註銷金額10,497,880元。3.減資金額:新台幣12,184,880元4.消除股份:1,218,488股5.減資比率:0.82%6.減資後實收資本額:新台幣1,473,688,750元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:減資基準日將俟訂定後，另行公告之。

1.董事會決議日期:104/12/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:姓名 職稱羅啟彰 副總經理3.許可從事競業行為之項目:解除副總經理羅啟彰先生擔任群成科技股份有限公司總經理競業行為之限制。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除董事長卓恩民因利益迴避不參與表決外，本案經主席徵詢其他出席董事，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣湖口鄉中興段新興小段104-0000地號土地及附屬建築物-新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號廠辦。2.事實發生日:104/12/21~104/12/213.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地：5,900.00平方公尺，折合1,784.75坪。建物：28,107.66平方公尺，折合8,502.56坪。土地含建物交易金額新台幣520,000,000元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:旭德科技股份有限公司，非公司關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:預計處分利益約新台幣4.3億元。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：雙方議價。價格決定之參考依據：參考市場行情及專業不動產估價師之估價報告。決策單位：董事會及股東會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華徵信不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣567,296,302元。11.專業估價師姓名:黃景昇12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000157號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:活化資產並健全財務結構。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:不適用22.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:群成科技依公司法185條將本案提至股東會討論，並於104年9月22日經股東臨時會決議處分不動產。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣湖口鄉中興段新興小段104-0000地號土地及附屬建築物-新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號廠辦。2.事實發生日:104/9/22~104/9/223.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地：5,900.00平方公尺，折合1,784.75坪。建物：28,107.66平方公尺，折合8,502.56坪。目前暫定交易金額為不低於新台幣5億元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:洽談中，待買賣合約簽訂後將另行公告。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:洽談中，待買賣合約簽訂後將另行公告。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:待買賣合約簽訂後將另行公告。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:待買賣合約簽訂後將另行公告。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：雙方議價。價格決定之參考依據：參考市場行情及專業不動產估價師之估價報告。決策單位：董事會及股東會。10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:中華徵信不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣567,296,302元。11.專業估價師姓名:黃景昇12.專業估價師開業證書字號:(99)北市估字第000157號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:不適用18.取得或處分之具體目的或用途:活化資產並健全財務結構。19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易為關係人交易:否21.董事會通過日期:民國104年9月3日22.監察人承認或審計委員會同意日期:民國104年9月3日。由於目前正與買方洽談中，亦不排除買方係關係人之可能性，故將買方若為關係人時應經董事會討論之重點一併納入討論，並徵詢監察人後，亦無異議照案通過。23.本次交易係向關係人取得不動產:否24.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十五條規定評估之價格:不適用25.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十六條規定評估之價格:不適用26.其他敘明事項:群成科技依公司法185條將本案提至股東會討論，並於104年9月22日經股東臨時會決議處分不動產。

代子公司群成科技公告股東臨時會決議處分不動產召開重大訊息記者會說明1.事實發生日:104/09/222.標的物名稱及性質:新竹縣湖口鄉中興段新興小段104-0000地號土地及附屬建築物-新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號廠辦。3.交易價格:目前暫定交易金額為不低於新台幣5億元整。4.交易相對人:洽談中，待買賣合約簽訂後將另行公告。5.與公司關係:待買賣合約簽訂後將另行公告。6.預計讓與損益:由於當初群成之不動產係透過合併育霈而來，若以出售價格及群成科技104年度截至8月底帳上價值估計，群成將可認列處分大樓及土地收益，而母公司群豐亦將依持股比例認列轉投資收益。實際收益待買賣合約簽訂後將另行公告。7.鑑價機構及價格:中華徵信不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣567,296,302元。8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:待買賣合約簽訂後將另行公告。9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:待買賣合約簽訂後將另行公告。10.經紀人及經紀費用:待買賣合約簽訂後將另行公告。11.讓與之具體目的或用途:活化資產並改善財務結構。12.決策過程:董事會及股東會。13.預計對公司財務業務之影響:健全財務結構。14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/212.公司名稱:群成科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):52.19%5.發生緣由:群成科技於104/09/22股東臨時會擬決議處分不動產，並將於104/09/22下午15:30在櫃檯買賣中心召開記者會說明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/09/032.標的物名稱及性質:新竹縣湖口鄉中興段新興小段104-0000地號土地及附屬建築物-新竹縣湖口鄉中興村光復北路65號廠辦。3.交易價格:目前暫定交易金額為不低於新台幣5億元整。4.交易相對人:洽談中，待買賣合約簽訂後將另行公告。5.與公司關係:待買賣合約簽訂後將另行公告。6.預計讓與損益:待買賣合約簽訂後將另行公告。7.鑑價機構及價格:中華徵信不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣567,296,302元。8.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:待買賣合約簽訂後將另行公告。9.讓與營業、資產金額及占固定資產淨額、資產總額比例:待買賣合約簽訂後將另行公告。10.經紀人及經紀費用:待買賣合約簽訂後將另行公告。11.讓與之具體目的或用途:活化資產並健全財務結構。12.決策過程:董事會及股東會。13.預計對公司財務業務之影響:健全財務結構。14.其他應敘明事項:群成科技將依公司法185條將本案提至股東會討論。

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:群豐科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司財務及業務無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/08/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉增豐:國立交通大學教授/本公司獨立董事沈慶行:奇鋐科技股份有限公司董事長/本公司獨立董事吳南陽:勇春股份有限公司總經理、誼遠控股體系策略長4.新任者姓名及簡歷:劉增豐:國立交通大學教授/本公司獨立董事施辰民:寶來資本之共同創辦人及首席營運長/本公司獨立董事吳南陽:勇春股份有限公司總經理、誼遠控股體系策略長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董監事全面改選7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/08/27~104/06/118.新任生效日期:104/08/079.其他應敘明事項:無