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耀穎光電 (興) 公司公告
因應本公司上櫃申請需要委託簽證會計師出具內部控制專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/12/032.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/10/01~114/09/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上…
公告本公司董事會通過114年第三季個別財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/11/262.審計委員會通過財務報告日期:114/11/263.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/0…
公告本公司董事會通過114年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/132.審計委員會通過財務報告日期:114/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/0…
公告本公司董事會通過財務主管、會計主管及公司治理主管異動案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、…
公告本公司114年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國113年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:…
公告本公司發放現金股利之除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,039,300元，每股配發現金股利新…
公告本公司自114年06月26日登錄興櫃買賣
1.事實發生日:114/06/202.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心114年06月18日證櫃審字第11400047823號函核准在案。3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期114年0…
公告本公司稽核主管異動
1.事實發生日:114/04/092.發生緣由:稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:傅國榮/耀穎光電股份有限公司稽核主管代理人(3)新任者姓名、級職及簡…
公告補充「114年股東常會相關事宜」電子投票事宜。
1.事實發生日:114/03/262.發生緣由:公告本公司董事會決議召開「114年股東常會相關事宜」3.因應措施:一.董事會決議日期：114/03/26二.股東常會召開日期：114/6/26上午10…
公告本公司董事會決議113年度盈餘分配案
1.事實發生日:114/03/262.發生緣由:董事會決議113年度盈餘分配案股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配…
公告本公司董事會通過113年度財務報表案
1.事實發生日:114/03/262.發生緣由:董事會通過113年度財務報表案(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期：114/03/26(2)審計委員會通過財務報告日期：114/03/26(3)…
公告本公司董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞
1.事實發生日:114/03/262.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司董事會決議通過11…
公告本公司董事會決議召開「114年股東常會相關事宜」
1.事實發生日:114/03/262.發生緣由:公告本公司董事會決議召開「114年股東常會相關事宜」3.因應措施:一.董事會決議日期：114/03/26二.股東常會召開日期：114/6/26上午10…
公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜
1.事實發生日:114/02/062.發生緣由:公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜3.因應措施:一、依本公司113年4月16日董事會決議通過股票全面換發無實體案。二、全面換發無實體發行之股票計…
公告本公司稽核主管異動
1.事實發生日:114/01/022.發生緣由:稽核主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:稽核主管(2)舊任者姓名、級職及簡歷:陳福官/耀穎光電股份有限公司稽核主管(3)新任者姓名、級職及簡歷:待…
公告本公司股東會通過董事及其代表人解除競業禁止之限制。
1.股東會決議日:113/10/182.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:清隆企業股份有限公司代表人：鄭偉民/董事清隆企業股份有限公司代表人：龔嘉惠/董事清隆企業股份有限公司代表人：郭晉辰/董事龐立…
公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單。
1.事實發生日:113/10/182.發生緣由:公告本公司成立薪資報酬委員會及第一屆薪資報酬委員名單 。3.因應措施:(一)功能性委員會名稱：薪資報酬委員會(二)薪資報酬委員姓名及簡歷獨立董事:吳宏…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單。
1.事實發生日:113/10/182.發生緣由:公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單 。3.因應措施:(一)功能性委員會名稱：審計委員會(二)薪資報酬委員姓名及簡歷獨立董事:吳宏一/岩信聯合會計…
公告本公司董事會選任董事長。
1.董事會決議日:113/10/182.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:清隆企業股份有限公司代表人鄭偉民/本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:清隆企業股份有限…
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項。
1.事實發生日:113/10/182.發生緣由:113年第一次股東臨時會重要決議如下：一、選舉事項本公司全面改選董事7席(含3席獨立董事)案，新任董事(含獨立董事)名單如下：(一)董事：清隆企業股份…
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