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聖安生醫(興)公司公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(54,297)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(46,336)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(46,457)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(46,457)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.93)
11.期末總資產(仟元):1,111,758
12.期末總負債(仟元):21,755
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,090,003
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(54,297)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(46,336)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(46,457)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(46,457)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.93)
11.期末總資產(仟元):1,111,758
12.期末總負債(仟元):21,755
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,090,003
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/07/09
2.契約或承諾相對人:日本京都大學
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/07/01~116/03/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司與日本京都大學簽訂合作研究合約，主要內容如下:
聖安研發團隊與京都大學綜合細胞材料科學研究所(iCeMS)合作研究，建立次世代外泌體
藥物開發技術平台，發展更具國際競爭力的聖安標靶外泌體創新藥物。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:國際合作研究，對公司研發業務具有正面助益。
10.具體目的:藉由國際合作研究，使公司研發技術更具國際競爭力。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司與日本京都大學於113/07/09完成合約簽署，合作研究期間為
113/07/01~116/03/31。
(2)如新技術研發成功，將提升聖安公司外泌體藥物產品之價值並加速藥物開發。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
2.契約或承諾相對人:日本京都大學
3.與公司關係:無
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/07/01~116/03/31
5.主要內容(解除者不適用):本公司與日本京都大學簽訂合作研究合約，主要內容如下:
聖安研發團隊與京都大學綜合細胞材料科學研究所(iCeMS)合作研究，建立次世代外泌體
藥物開發技術平台，發展更具國際競爭力的聖安標靶外泌體創新藥物。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:國際合作研究，對公司研發業務具有正面助益。
10.具體目的:藉由國際合作研究，使公司研發技術更具國際競爭力。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司與日本京都大學於113/07/09完成合約簽署，合作研究期間為
113/07/01~116/03/31。
(2)如新技術研發成功，將提升聖安公司外泌體藥物產品之價值並加速藥物開發。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風
險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.股東會日期:113/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過申請股票上市（櫃）暨初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股
公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(2)通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案。
(3)通過申請股票上市（櫃）暨初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股
公開承銷，擬提請原股東放棄優先認購權利案。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司113年股東常會通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:安基生醫股份有限公司之代表人邱紹智先生
3.許可從事競業行為之項目:
中國醫藥大學附設醫院細胞治療轉譯中心顧問
4.許可從事競業行為之期間:
113/06/06~114/10/31
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年6月6日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
已出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:113/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:安基生醫股份有限公司之代表人邱紹智先生
3.許可從事競業行為之項目:
中國醫藥大學附設醫院細胞治療轉譯中心顧問
4.許可從事競業行為之期間:
113/06/06~114/10/31
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司113年6月6日股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，
已出席股東表決權過半數之同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:聖安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應本公司營運所需，經113年5月30日董事會決議通過，本公司營業地址自「臺中市
西屯區何南里臺灣大道二段633號5樓之6」遷移至「臺中市西區臺灣大道二段573號10
樓」，並自113年6月17日生效。
6.因應措施:
依法向主管機關辦理營業地址變更登記事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.公司名稱:聖安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
因應本公司營運所需，經113年5月30日董事會決議通過，本公司營業地址自「臺中市
西屯區何南里臺灣大道二段633號5樓之6」遷移至「臺中市西區臺灣大道二段573號10
樓」，並自113年6月17日生效。
6.因應措施:
依法向主管機關辦理營業地址變更登記事宜
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:113/05/10
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/王晨桓
4.舊任者簡歷:建業法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人事務繁忙請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/01~114/10/31
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年5月10日接獲辭任書，即日生效。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/王晨桓
4.舊任者簡歷:建業法律事務所主持律師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人事務繁忙請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/11/01~114/10/31
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於113年5月10日接獲辭任書，即日生效。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.發生變動日期:113/05/10
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王晨桓
4.舊任者簡歷:建業法律事務所主持律師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人事務繁忙請辭
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會111/11/01~114/10/31
薪資報酬委員會111/11/08~114/10/31
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於113年5月10日接獲辭任書，即日生效。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:王晨桓
4.舊任者簡歷:建業法律事務所主持律師
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:因個人事務繁忙請辭
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:
審計委員會111/11/01~114/10/31
薪資報酬委員會111/11/08~114/10/31
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:
本公司於113年5月10日接獲辭任書，即日生效。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,524
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,667
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(62,683)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,936)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,165)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,165)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.75)
11.期末總資產(仟元):1,159,715
12.期末總負債(仟元):23,255
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,136,460
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,524
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,667
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(62,683)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(34,936)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,165)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,165)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.75)
11.期末總資產(仟元):1,159,715
12.期末總負債(仟元):23,255
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,136,460
14.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:台中市西屯區四川路87號地下一層之23（沃茲新創空間漢口館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書案
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度給付董事酬金報告
(4)112年度健全營運計畫書執行情形報告
(5)本公司「董事會議事規範」修訂案
(6)本公司「永續發展實務守則」修訂案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案
(2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
(3)申請股票上市（櫃）暨初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷，
擬提請原股東放棄優先認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之
期間自113年3月29日起至113年4月8日止，凡有意提案之股東請於113年4月8日
17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；
受理地點為聖安生醫股份有限公司（地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓
之6）
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日至113年6
月3日止。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:台中市西屯區四川路87號地下一層之23（沃茲新創空間漢口館）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告書案
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度給付董事酬金報告
(4)112年度健全營運計畫書執行情形報告
(5)本公司「董事會議事規範」修訂案
(6)本公司「永續發展實務守則」修訂案
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「股東會議事規則」修訂案
(2)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案
(3)申請股票上市（櫃）暨初次上市（櫃）前辦理現金增資發行新股公開承銷，
擬提請原股東放棄優先認購權利案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之
期間自113年3月29日起至113年4月8日止，凡有意提案之股東請於113年4月8日
17時前送達，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；
受理地點為聖安生醫股份有限公司（地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓
之6）
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月7日至113年6
月3日止。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/03/14
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:112/12/21
2.契約或承諾相對人:顥晟生醫股份有限公司
3.與公司關係:本公司法人董事順天醫藥生技股份有限公司之子公司
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/21
5.主要內容(解除者不適用):本公司與顥晟生醫股份有限公司簽訂之外泌體技術專屬授
權契約，主要內容如下:
(1)簽約金:本公司於交付本授權技術之專利及製程相關數據資料後，可收取簽約金新
台幣一千萬元。
(2)專屬選擇權期間:顥晟生醫享有本公司外泌體技術授權之專屬選擇權權利，選擇權
期間為自顥晟生醫取得符合允收條件之產品起12個月，惟經雙方協議可延長。
(3)行使選擇權款:顥晟生醫若於選擇權期間內決定行使選擇權，須支付本公司行使選
擇權價款，本公司將外泌體技術全球開發權利專屬授權予顥晟生醫；顥晟生醫若決定
不行使選擇權，則本合約將終止。
(4)顥晟生醫若決定行使選擇權並支付行使選擇權價款後，將履行後續合約，本公司
依合約約定期程收取里程碑金、產品上市後依銷售淨額比例計算之權利金及一定比例
之再授權金。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:可挹注本公司未來營業收入，對公司財務、業務具有正面
助益。
10.具體目的:推進外泌體技術於全球市場開發進程。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112年12月21日董事會決議授權董事長進行契約簽訂，並於當日完成相關
簽約事宜。
(2)契約或承諾起迄日期:自112/12/21至本契約所列專利技術中最後一個專利期限屆
滿止。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
2.契約或承諾相對人:顥晟生醫股份有限公司
3.與公司關係:本公司法人董事順天醫藥生技股份有限公司之子公司
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):112/12/21
5.主要內容(解除者不適用):本公司與顥晟生醫股份有限公司簽訂之外泌體技術專屬授
權契約，主要內容如下:
(1)簽約金:本公司於交付本授權技術之專利及製程相關數據資料後，可收取簽約金新
台幣一千萬元。
(2)專屬選擇權期間:顥晟生醫享有本公司外泌體技術授權之專屬選擇權權利，選擇權
期間為自顥晟生醫取得符合允收條件之產品起12個月，惟經雙方協議可延長。
(3)行使選擇權款:顥晟生醫若於選擇權期間內決定行使選擇權，須支付本公司行使選
擇權價款，本公司將外泌體技術全球開發權利專屬授權予顥晟生醫；顥晟生醫若決定
不行使選擇權，則本合約將終止。
(4)顥晟生醫若決定行使選擇權並支付行使選擇權價款後，將履行後續合約，本公司
依合約約定期程收取里程碑金、產品上市後依銷售淨額比例計算之權利金及一定比例
之再授權金。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:依合約規定。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:可挹注本公司未來營業收入，對公司財務、業務具有正面
助益。
10.具體目的:推進外泌體技術於全球市場開發進程。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112年12月21日董事會決議授權董事長進行契約簽訂，並於當日完成相關
簽約事宜。
(2)契約或承諾起迄日期:自112/12/21至本契約所列專利技術中最後一個專利期限屆
滿止。
(3)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體(Human Umbilical Mesenchymal Stem Cell Exosomes)」經美國個人護理產品協會 (PCPC)審查通過，獲國際INCI新原料認證(INCI name)
1.事實發生日:112/11/22
2.公司名稱:聖安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體(Human Umbilical
Mesenchymal Stem Cell Exosomes)」接獲美國個人護理產品協會
(PCPC)通知，經審查通過國際INCI新原料認證，列入國際化妝品成分表，
認證號35046。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體
(Human Umbilical Mesenchymal Stem Cell Exosomes)」經美國個人護理產
品協會(PCPC)審查通過，獲國際INCI新原料認證號35046，可合法於國際市場
流通販售。
1.事實發生日:112/11/22
2.公司名稱:聖安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體(Human Umbilical
Mesenchymal Stem Cell Exosomes)」接獲美國個人護理產品協會
(PCPC)通知，經審查通過國際INCI新原料認證，列入國際化妝品成分表，
認證號35046。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司「人類臍帶間質幹細胞外泌體
(Human Umbilical Mesenchymal Stem Cell Exosomes)」經美國個人護理產
品協會(PCPC)審查通過，獲國際INCI新原料認證號35046，可合法於國際市場
流通販售。
1.傳播媒體名稱:經濟日報第C05版
2.報導日期:112/11/06
3.報導內容:
(1)報導標題:聖安幹細胞產品有進展
(2)報導內容:...聖安生醫以此平台為基礎，已開發出針對乳癌SOB101與腦癌SOB102兩
項技術，其中SOB101已經克服大量製程開發的難點，預計2024年下半年提出美國食品藥
物管理局（FDA）臨床試驗申請。...
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司臨床試驗相關事宜及時程，請以本公司公告
於公開資訊觀測站為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可
能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
2.報導日期:112/11/06
3.報導內容:
(1)報導標題:聖安幹細胞產品有進展
(2)報導內容:...聖安生醫以此平台為基礎，已開發出針對乳癌SOB101與腦癌SOB102兩
項技術，其中SOB101已經克服大量製程開發的難點，預計2024年下半年提出美國食品藥
物管理局（FDA）臨床試驗申請。...
4.投資人提供訊息概要:無
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司臨床試驗相關事宜及時程，請以本公司公告
於公開資訊觀測站為準。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證能一定成功，此等可
能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
本公司「鹿茸幹細胞外泌體(Deer Velvet Stem Cell Exosomes)」經美國個人護理產品協會(PCPC)審查通過，獲國際 INCI新原料認證(INCI name)
1.事實發生日:112/11/03
2.公司名稱:聖安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「鹿茸幹細胞外泌體(Deer Velvet Stem Cell Exosomes)」接獲
美國個人護理產品協會(PCPC)通知，經審查通過國際INCI新原料認證，列入國際化妝
品成分表，認證號38477。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司「鹿茸幹細胞外泌體(Deer Velvet
Stem Cell Exosomes)」經美國個人護理產品協會(PCPC)審查通過，獲國際INCI新原
料認證號38477，可合法於國際市場流通販售。
1.事實發生日:112/11/03
2.公司名稱:聖安生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司「鹿茸幹細胞外泌體(Deer Velvet Stem Cell Exosomes)」接獲
美國個人護理產品協會(PCPC)通知，經審查通過國際INCI新原料認證，列入國際化妝
品成分表，認證號38477。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司「鹿茸幹細胞外泌體(Deer Velvet
Stem Cell Exosomes)」經美國個人護理產品協會(PCPC)審查通過，獲國際INCI新原
料認證號38477，可合法於國際市場流通販售。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/10/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林柏樺/本公司稽核經理/力暘能源(股)公司專案管理組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/10/12
8.其他應敘明事項:本公司已於112/09/12發布重大訊息公告內部稽核主管異動，
本案經112/10/12審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:112/10/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:林柏樺/本公司稽核經理/力暘能源(股)公司專案管理組長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/10/12
8.其他應敘明事項:本公司已於112/09/12發布重大訊息公告內部稽核主管異動，
本案經112/10/12審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管
2.發生變動日期:112/09/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人:黃詩茵/本公司稽核經理
(2)內部稽核主管:黃詩茵/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人:陳韻如/本公司財務經理
(2)內部稽核主管:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/09/13
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後另行公告，新任
內部稽核主管就任前，暫由本公司內部稽核職務代理人代行職務。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人、內部稽核主管
2.發生變動日期:112/09/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人:黃詩茵/本公司稽核經理
(2)內部稽核主管:黃詩茵/本公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:
(1)代理發言人:陳韻如/本公司財務經理
(2)內部稽核主管:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/09/13
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待審計委員會及董事會通過任命後另行公告，新任
內部稽核主管就任前，暫由本公司內部稽核職務代理人代行職務。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,596)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,539)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,791)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,791)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.26)
11.期末總資產(仟元):1,164,598
12.期末總負債(仟元):3,764
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,160,834
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(26,596)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(11,539)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(12,791)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(12,791)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.26)
11.期末總資產(仟元):1,164,598
12.期末總負債(仟元):3,764
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,160,834
14.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司「111年度虧損撥補表」案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司「111年度虧損撥補表」案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:112/03/09
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:豐邑市政都心廣場(台中市西屯區市政路386號3樓301會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書案
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度健全營運計畫書執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司「111年度虧損撥補表」案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，受理股東提案。受理期間為112年3月27日起至
112年4月6日止，凡有意提案之股東請於112年4月6日17時前送達，請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為
聖安生醫股份有限公司(地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓之6)
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:豐邑市政都心廣場(台中市西屯區市政路386號3樓301會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告書案
(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告
(3)111年度健全營運計畫書執行情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司「111年度虧損撥補表」案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條規定，受理股東提案。受理期間為112年3月27日起至
112年4月6日止，凡有意提案之股東請於112年4月6日17時前送達，請於
信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送；受理地點為
聖安生醫股份有限公司(地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓之6)
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發副總經理
2.發生變動日期:112/03/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:何慧君/本公司研發副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因應研發發展需求，本公司聘任何慧君擔任研發副總經理職務，
任期追認自112年1月3日起生效。
7.生效日期:112/01/03
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發副總經理
2.發生變動日期:112/03/09
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:何慧君/本公司研發副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:因應研發發展需求，本公司聘任何慧君擔任研發副總經理職務，
任期追認自112年1月3日起生效。
7.生效日期:112/01/03
8.其他應敘明事項:無
與我聯繫
