聖安生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(18,613)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(21,817)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(19,544)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(19,544)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)

11.期末總資產(仟元):1,177,768

12.期末總負債(仟元):4,143

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,173,625

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管、會計主管

2.發生變動日期:112/03/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃詩茵/本公司財務部經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:陳韻如/本公司行政管理部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/03/09

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/03/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃詩茵/本公司財務部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/03/09

8.其他應敘明事項:本公司已於112/03/01發佈重大訊息公告稽核主管異動，

本案經112/03/09審計委員會及董事會決議通過內部稽核主管任命

1. 董事會決議日期：112/03/09

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/02/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林嘉祥 稽核經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:生涯規劃

7.生效日期:112/03/01

8.其他應敘明事項:內部稽核主管職務先由稽核代理人代理，待審計委員會和董事會

通過內部稽核主管任命案後另行公告

1.事實發生日:111/11/24

2.發生緣由:本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前業績發表會

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

(1)召開法人說明會日期：111/11/24(四)

(2)召開發仁說明會時間：15時00分

(3)召開法人說明會地點：敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練教室

(台北市敦化南路二段97號11樓)

(4)法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前業績發表會，

說明本公司營運概況與未來展望。

業績發表會簡報內容請於發表會後至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或

法說會項目下查閱。

1.事實發生日:111/11/08

2.發生緣由:公告本公司董事會決議成立薪酬委員會及委任薪酬委員事宜

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司111年9月22日董事會決議通過訂定「薪資報酬委員會組織規程」。

(2)本公司第一屆薪酬委員會成員：王晨桓先生、陳靜宜女士、張家築先生。

(3)本屆薪資報酬委員會委員之任期自111年11月8日至本屆董事會任期屆滿為止。

1.事實發生日:111/11/01

2.發生緣由:

重要決議事項一：本公司「公司章程」修訂案。

重要決議事項二：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

重要決議事項三：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

重要決議事項四：本公司「背書保證作業程序」修訂案。

重要決議事項五：本公司「股東會議事規則」修訂案。

重要決議事項六：修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

重要決議事項七：董事及獨立董事全面改選案。

重要決議事項八：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/11/01

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)董事：黃秋錦，聖安生醫(股)董事長

(2)董事：邱紹智，聖安生醫(股)研發處長

(3)董事：天玥實業股份有限公司

代表人：林鴻光，王道銀行獨立董事

(4)董事：吳富貴，陽信銀行獨立董事

(5)董事：陳譽升，厲勝國際有限公司總經理

(6)監察人：蔡文樑，安基生醫(股)董事長

(7)監察人：江美玲，由鉅建設(股)公司財務副理

3.新任者姓名及簡歷:

(1)董事：黃秋錦，聖安生醫(股)董事長

(2)董事：吳富貴，陽信銀行獨立董事

(3)董事：安基生醫股份有限公司

代表人：邱紹智，聖安生醫(股)研發處長

(4)董事：順天醫藥生技股份有限公司

代表人：葉聖文，順天醫藥生技(股)研發協理

(5)獨立董事：王晨桓，建業法律事務所主持律師

(6)獨立董事：陳靜宜，臺北海洋科技大學助理教授

(7)獨立董事：張家築，光田綜合醫院醫療副院長

4.異動原因:全面改選

5.新任董事選任時持股數:

(1)董事：黃秋錦，856,790股

(2)董事：吳富貴，0股

(3)董事：安基生醫股份有限公司，5,675,000股

(4)董事：順天醫藥生技股份有限公司，2,855,813股

(5)獨立董事：王晨桓，0股

(6)獨立董事：陳靜宜，0股

(7)獨立董事：張家築，0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/29~113/05/28

7.新任生效日期:111/11/01

8.同任期董事變動比率:不適用

9.其他應敘明事項:依本公司章程規定由全體獨立董事組成審計委員會。

1.股東會決議日:111/11/01

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：黃秋錦

(2)董事：安基生醫股份有限公司代表人：邱紹智

(3)董事：順天醫藥生技股份有限公司代表人：葉聖文

(4)董事：吳富貴

(5)獨立董事：王晨桓

(6)獨立董事：陳靜宜

(7)獨立董事：張家築

3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目

4.許可從事競業行為之期間:111/11/01~114/10/31

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/11/01

2.舊任者姓名及簡歷:

(1)監察人：蔡文樑

(2)監察人：江美玲

3.新任者姓名及簡歷:不適用

4.異動原因:由三位獨立董事成立審計委員會，依公司章程及證券交易法

第14條之4規定取代監察人職務

5.新任董事選任時持股數:不適用

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/05/29~113/05/28

7.新任生效日期:不適用

8.同任期董事變動比率:無

9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/11/01

2.發生緣由:依本公司審計委員會組織規程規定，設置審計委員會及

由新任獨立董事擔任審計委員會委員。

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

王晨桓/建業法律事務所主持律師

陳靜宜/臺北海洋科技大學助理教授

張家築/光田綜合醫院醫療副院長

3.因應措施:無

4.其他應敘明事項:

(1)本公司於111年9月22日董事會決議通過審計委員會組織規程。

(2)本屆審計委員會委員任期自111年11月1日至114年10月31日止，同本屆

董事會任期截止日

1.董事會決議日:111/11/01

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:黃秋錦，聖安生醫(股)董事長

4.新任者姓名及簡歷:黃秋錦，聖安生醫(股)董事長

5.異動原因:全面改選

6.新任生效日期:111/11/01

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/22

2.發生緣由:如下說明

(1)擬訂定本公司111年度股東臨時會召開時間、地點及召集事由案。

(2)受理股東提名獨立董事相關事宜。

(3)董事及獨立董事全面改選案。

(4)提名獨立董事及審核獨立董事候選人資格案。

(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(6)本公司「公司章程」修訂案。

(7)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(8)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(9)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(10)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(11)修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(12)制定本公司「誠信經營守則」案。

(13)制定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(14)制定本公司「道德行為準則」案。

(15)制定本公司「永續發展實務守則」案。

(16)本公司「董事會議事規範」及「董事會議事運作之管理辦法」修訂案。

(17)「內部控制制度」及其他作業新增案。

(18)擬定本公司進行股票無實體發行之換股基準日及相關事宜案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:不適用。

公告本公司董事會決議召開民國111年第一次 股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:111/09/22

2.發生緣由:董事會決議召開民國111年第一次股東臨時會

相關事宜

一、董事會決議日期：111/09/22

二、股東臨時會召開日期：111/11/01

三、股東臨時會召開地點：台中市西屯區台灣大道二段633號10樓會議室

四、召集事由：

(一)報告事項

(1)本公司「董事會議事規範」修訂案。

(2)本公司「誠信經營守則」制定案。

(3)本公司「誠信經營作業程序及行為指南」制定案。

(4)本公司「道德行為準則」制定案。

(5)本公司「永續發展實務守則」制定案。

(二)討論事項

(1)本公司「公司章程」修訂案。

(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(3)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(4)本公司「背書保證作業程序」修訂案。

(5)本公司「股東會議事規則」修訂案。

(6)修訂暨更名本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。

(三)選舉事項

(1)董事及獨立董事全面改選案。

(四)其他討論事項

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(五)臨時動議

五、停止過戶起始日期：111/10/03

六、停止過戶截止日期：111/11/01

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:

一、依公司法第一九二之一條及公司章程規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得以書面並檢附相關證明文件向公司提出獨立董事提名。

有下列情事之一，股東所提人選，董事會得不列入候選人名單：

(一)提名股東於公告受理期間外提出。

(二)提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未

達百分之一。

(三)提名人數超過董事應選名額。

(四)提名股東未敘明被提名人姓名、學歷及經歷。

二、應選獨立董事名額：3名。

三、提名受理期間：自民國111年9月23日至111年10月3日止。

四、提名受理處所：聖安生醫股份有限公司財務部。

(地址：台中市西屯區台灣大道二段633號5樓之6)

1.事實發生日:111/09/22

2.發生緣由:依據111年9月20日證券櫃檯買賣中心證櫃新字第1110010274號函核准公開

發行，並於111年9月22日董事會決議辦理全面換發無實體股票作業，並授權董事長

訂定無實體換發基準日及辦理股票全面換發無實體相關事宜。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:

(1)本次應換發之股票：已發行普通股之股份43,000,000股，每股面額新台幣10元，

共計新台幣430,000,000元，另111年8月24日府授經登字第11107513560號函核准

現金增資發行新股6,800,000股，係採無實體發行，即不予換發。本公司增資後

股份總額為49,800,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣498,000,000元。

(2)換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1：1。

(3)無實體新股自開始換發日起，原舊股票不得做為買賣交割之標的。

(4)本次實體股票全面換發新股一律採無實體發行，換發後之無實體股票將以股東名

義登載於公司保管劃撥帳戶內，本公司股票興櫃前，無法將股票轉撥至個人之

證券集保帳戶。

(5)換發新股票基準日及相關作業日期：

舊股票最後過戶日：111/09/30

舊股票停止過戶期間：111/10/03~111/11/01止

全面無實體換票基準日：111/10/07

無實體新股開始換發日期：111/11/02

(6)請股東於民國111年11月2日後，持實體股票至本公司股務代理機構辦理股票換發

事宜。

(7)因法令規定、主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，擬

授權董事長全權處理相關事項。