聯亞藥業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司105年第一次股東臨時會決議解除新選任獨立董事競業禁止限制案及新增解除董事長競業禁止項目1.股東會決議日:105/02/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事長：王長怡博士。(2)獨立董事：張秀蓮女士。(3)獨立董事：黃文鴻博士。(4)獨立董事：張令慧女士。3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經投票表決後照案通過(贊成表決票135,570,652權，比例：100%；反對表決票0權，比例：0%；棄權/廢票0權)。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事長/王長怡博士。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:申聯生物醫藥(上海)股份有限公司/特聘榮譽海外首席科學家。8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市閔行區江川東路48號。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:研究開發動物用合成?(月太)疫苗。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/02/042.法人名稱:聯亞生技開發股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:彭文君博士，聯亞生技開發(股)公司研究發展中心副總經理。4.新任者姓名及簡歷:劉炯朗博士：現任：集邦科技(股)公司董事長；聯華電子(股)公司獨立董事；立錡科技(股)公司獨立董事；力晶科技(股)公司獨立董事；遠傳電信(股)公司獨立董事；旺宏電子(股)公司董事。曾任：美國麻省理工學院教授；美國伊利諾大學香檳校區教授、助理副校長；國立清華大學榮譽獎座教授、校長。5.異動原因:原代表人彭文君博士因研發領域事務繁忙，故改派劉炯朗博士擔任。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/03/26~106/07/307.新任生效日期:105/02/048.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/02/042.法人名稱:聯亞生技開發股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:吳百豐先生，聯亞生技開發(股)公司醫藥製造處資深副總經理。4.新任者姓名及簡歷:不適用。5.異動原因:因生產管理業務繁忙請辭。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/07/31~106/07/307.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:待法人董事重新指派代表人後，另行公告。

經主管機關通知澄清105/01/23工商時報及105/01/25蘋果 日報之報導1.傳播媒體名稱:工商時報B4版及蘋果日報B3版。2.報導日期:105/01/23~105/01/253.報導內容:報載「紅血球生成素 (EPO，代號UB-851)，已獲准進行三期臨床，可望於2017年完成臨床三期試驗，將力拚2018年取得藥證」。4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)本公司已於104年12月份接獲衛福部食藥署(TFDA)函文通知同意本公司生物相似性藥品紅血球生成素UB-851之查驗登記用臨床三期試驗之進行。 (2)研發新藥名稱或代號：紅血球生成素 UB-851。 (3)用途：腎性貧血治療。 (4)預計進行之所有研發階段：申請生物相似性藥品查驗登記審查。 (5)目前進行中之研發階段：即將進行驗證生物相似性藥品UB-851與對照藥品比較於腎性貧血血液透析患者之療效與安全性之查驗登記用臨床三期試驗(計畫代號：P304-EPO)。 (6)將再進行之下一階段研發：將根據本期臨床試驗結果申請生物相似性藥品上市許　可之查驗登記。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:生物相似藥品開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:105/01/212.發生緣由:本公司舉辦興櫃前營運發表會。(1)召開營運發表會時間：105/01/21。(2)召開營運發表會地點：台北寒舍艾美酒店 (台北市信義區松仁路38號3樓翡翠廳)。(3)營運發表會擇要訊息：興櫃前營運發表會。(4)法人說明會簡報內容：內容檔案已公告於公開資訊觀測站。(5)公司網站是否有提供法人說明會內容：無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

本公司生物相似性藥品治療腎貧血UB-851之臨床試驗一期 報告獲衛福部食藥署同意備查1.事實發生日:105/01/072.發生緣由:接獲衛福部食藥署(TFDA)函文同意本公司生物相似性藥品紅血球生成素UB-851臨床一期試驗之結案報告可供未來產品註冊備查(計畫代號：P103-EPO)。(1)研發新藥名稱或代號：紅血球生成素 UB-851。(2)用途：腎性貧血治療。(3)預計進行之所有研發階段：●進行臨床三期試驗以驗證生物相似性藥品UB-851與對照藥品於腎性貧血血液透析患者之療效與安全性(計畫代號：P304-EPO)。●申請生物相似性藥品註冊許可及查驗登記。(4)目前進行中之研發階段：即將進行臨床三期試驗以驗證生物相似性藥品UB-851與對照藥品於腎性貧血血液透析患者之療效與安全性(計畫代號：P304-EPO)。A.提出申請/通過核准/不通過核准：臨床試驗一期結案報告(計畫代號：P103-EPO)已獲TFDA通過核准備查。B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：即將開始進行臨床三期試驗。D.已投入之研發費用：104年度研發費用約2,100萬元。(5)將再進行之下一階段研發：即將開始進行臨床三期試驗。A.預計完成時間：2017年底。B.預計應負擔之義務：不適用。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:生物藥品開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，投資人應審慎判斷謹慎投資。

本公司生物相似性藥品治療腎貧血UB-851之臨床試驗三期已獲衛福部食藥署核准執行1.事實發生日:104/12/242.發生緣由:接獲衛福部食藥署(TFDA)函文通知同意本公司生物相似性藥品紅血球生成素UB-851之查驗登記用臨床三期試驗之進行(計畫代號：P304-EPO)。 (1)研發新藥名稱或代號：紅血球生成素 UB-851。 (2)用途：腎性貧血治療。 (3)預計進行之所有研發階段：申請生物相似性藥品查驗登記審查。 (4)目前進行中之研發階段：即將進行驗證生物相似性藥品UB-851與對照藥品比較於腎性貧血之血液透析患者之療效與安全性之查驗登記用臨床三期試驗(計畫代號：P304-EPO)。 A.提出申請/通過核准/不通過核准：臨床試驗三期(計畫代號：P304-EPO)已獲TFDA核准進行。 B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：將依試驗計畫開始進行臨床試驗。 D.已投入之研發費用：104年度研發費用約2,100萬元。 (5)將再進行之下一階段研發：將根據本期臨床試驗結果申請生物相似性藥品上市許可之查驗登記。 A.預計完成時間：2017年底。 B.預計應負擔之義務：不適用。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:生物相似藥品開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:104/12/142.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會暨委任薪酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、本公司於104年12月14日董事會決議通過： (1)設置薪資報酬委員會暨訂定薪資報酬委員會組織規程。 (2)委任薪資報酬委員。二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效起算至106年7月30日止，與本屆董事會任期一致。三、本公司第一屆薪酬委員會成員：張秀蓮女士、黃文鴻教授及張令慧女士。

1.事實發生日:104/12/142.發生緣由:本公司董事會決議召集105年第一次股東臨時會相關事宜一、董事會決議日期:104/12/14二、股東臨時會召開日期:105/2/4三、股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市生醫路二段18號1樓(C棟)112會議室四、召集事由及會議議程: (一)討論暨選舉事項: (1)本公司章程部分條文修正案。 (2)增選獨立董事三席及監察人一席案。 (3)解除新選任獨立董事競業禁止限制案及新增解除董事長競業禁止項目。 (二)臨時動議。五、停止過戶起始日期:105年1月6日。六、停止過戶截止日期:105年2月4日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、依公司法第192條之1規定暨本公司104年12月14日董事會決議，受理獨立董事候選人提名公告： (一)提名股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單。 (二)應選名額：三名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事人選不符法定資者格，不列入候選人名單。 (三)提名受理期間：104年12月25日起至105年1月6日止。凡有意提名之股東務必請於105年1月6日下午5時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者以寄(送)達為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送。 (四)受理提名處所：聯亞藥業股份有限公司(新竹縣湖口鄉光復北路45號)。 (五)應檢附資料：提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明文件。未檢附前述文件者，不列入候選人名單。二、本次股東會有選舉事項，依委託書使用規則第十三條之一規定委託書統計驗證機構擬由本公司股務代理人：日盛證券股份有限公司股務代理部擔任。