聯合生物製藥公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議或公司決定日期:105/09/142.發行股數:12,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣125,000,000元5.發行價格:新台幣40元6.員工認購股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%計1,250,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):除保留10%由員工認購外，其餘股份11,250,000股依認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，每仟股可認購75.9667股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之新股，自停止過戶日起5日內由股東自行歸併一人認購，並向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，剩餘之畸零股或增資繳款截止日止，原股東及員工認購不足或逾期未拼湊者，則授權董事長洽特定人按發行　價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金、支援新藥與生物相似性藥品研發計畫。12.現金增資認股基準日:105/10/1113.最後過戶日:105/10/0614.停止過戶起始日期:105/10/0715.停止過戶截止日期:105/10/1116.股款繳納期間:105/10/17~105/11/1717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:105/9/1418.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行慈文分行。19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行楊梅分行。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會105年9月14日金管證發字第　1050037252號函核准生效在案。(2)本次現金增資新股之相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必要時，授權董事長全權處理。

符合條款第XX款：30事實發生日：105/08/301.召開法人說明會之日期：105/08/302.召開法人說明會之時間：15 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路二段97號 (元富證券11樓會議室)4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之營運現況及產品開發進展5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無

1.董事會決議日期:105/08/242.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000~12,500仟股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣100,000~125,000仟元6.發行價格:暫訂每股新台幣37~60元整元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條第1項規定，保留發行新股總數之10% 計1,000~1,250仟股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除保留10%由員工認購外，其餘股份9,000~11,250 仟股依認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，每仟股可認購71.6611~89.5763 股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之新股，自停止過戶日起5日內由股東自行歸併一人併購，並向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，剩餘之畸零股或增資繳款截止日止，原股東及員工認購不足或逾期未拼湊者，則授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金、支援新藥與生物相似性藥品研發與臨床開發計畫。13.其他應敘明事項:本次辦理現金增資案俟呈報主管機關申報生效後，授權董事長訂定實際發行價格、實際發行股數、認股期限(申報生效日起至105年12月31日間)、增資認股基準日、除權交易日、停止過戶日、繳款期間、增資基準日等及全權處理本次增資相關事宜。另本次辦理現金增資計畫所訂之發行價格、發行股數、計畫項目、預定資金運用進度及預計可能產生之效益暨其他相關事宜，如因法令規定、主管機關核定及客觀環境之營運評估變更或其他事實而須調整修正時，擬授權董事長依市場狀況全權處理。

1.事實發生日:105/08/222.公司名稱:聯合生物製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。6.因應措施:(1) 本公司105年度發行私募普通股22,500,000股，每股認購價格39.39元，私募總金額為新台幣886,275,000元，係作為取得UB-421亞洲以外市場權利之部分對價。(2)本公司已於105年8月22日公告本公司與UBI US Holdings LLC 和UBI IP Holdings簽訂愛滋病新藥UB-421之亞洲以外市場權利之專屬授權合約，故本次私募普通股已於105年8月22日收足股款(即完成專屬授權合約之簽署)。7.其他應敘明事項:本次私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:愛滋病新藥UB-421之亞洲以外市場權利之專屬授權。2.事實發生日:105/5/11~105/8/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:依據授權合約內容，本公司將支付前期授權金(upfront payment) 1,000萬美元及階段授權金(Milestone payment) 850 萬美元與本公司新發行之私募普通股22,500,000股。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:UBI US Holdings LLC和UBI IP Holdings，係最終母公司 United Biomedical, Inc.持股比例100%之子公司。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:(1)本公司的主要產品愛滋病治療用單株抗體UB-421已進入並完成部份臨床試驗二期，其市場潛力十分看好。蓋因本公司目前只擁有該產品線之亞洲市場權利，故選定UB-421亞洲以外市場的權利人UBI US Holdings LLC和UBI IP Holdings為交易對象。(2)前次移轉：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依據授權合約內容，本公司將支付前期授權金(upfront payment) 1,000萬美元及階段授權金(Milestone payment) 850 萬美元與本公司新發行之私募普通股22,500,000股。另依本次合約，雙方對於權利金百分比以及相關技術資訊、商業運作模式具有保密義務。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：鑑價報告；決策單位：董事會。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:不適用。12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:不適用。13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:本次交易係擴大本公司主要產品UB-421之未來市場規模，使投資效益最大化。15.本次交易表示異議董事之意見:無。16.本次交易為關係人交易:是17.董事會通過日期:民國105 年8 月16 日18.監察人承認日期:民國105 年8 月16 日19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:無

公告本公司與UBI US Holdings LLC 和UBI IP Holdings簽訂愛滋病新藥UB-421 之亞洲以外市場權利之專屬授權合約1.事實發生日:105/08/222.契約或承諾相對人: UBI US Holdings LLC和UBI IP Holdings3.與公司關係:最終母公司 United Biomedical, Inc.持股比例100%之子公司。4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/08/225.主要內容(解除者不適用):本公司自UBI US Holdings LLC和UBI IP Holdings取得抗愛滋新藥UB-421 亞洲區域以外之專屬市場開發、製造與銷售權利。依據授權合約內容，本公司將支付前期授權金(upfront payment) 1,000萬美元及階段授權金(Milestone payment) 850 萬美元與本公司新發行之私募普通股22,500,000股。6.限制條款(解除者不適用):依本次合約，雙方對於權利金百分比以及相關技術資訊、商業運作模式具有保密義務。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大UB-421未來市場規模，使投資效益最大化。8.具體目的(解除者不適用):因愛滋病藥物主要市場在歐美地區，取得UB-421全球市場權利，不僅擴大未來銷售市場規模，可將UB-421之投資效益最大化，也有利本公司與國際藥廠進行策略合作等各式商務發展計畫。9.其他應敘明事項:新藥開發時程長，投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。該合約對於未來UB-421產品商業化發展之影響，請投資人至公開資訊觀測站或本公司網頁查詢產品開發最新進展。

1.董事會決議日期:105/08/162.私募有價證券種類:本公司普通股3.私募對象及其與公司間關係:洽定之應募人為UBI US Holdings LLC及UBI IP Holdings。UBI US Holdings LLC及UBI IP Holdings之法人股東名稱、持股比例及與本公司關係: 股東名稱　 持股比例　與本公司關係United Biomedical, Inc. 100% 最終母公司4.私募股數或張數:本次私募普通股總股數不得超過22,500,000股。5.得私募額度:本次私募普通股總股數不得超過22,500,000股，並自股東會決議本私募案之日起一年內辦理完畢，不得分次發行。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1) 本公司經105年度股東常會決議通過之私募參考價格暫訂為每股新台幣49元。本次私募普通股參考價格之訂定，係依訂價日前30個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，及訂價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以兩者孰高者為參考價格，並以不低於參考價格之八成訂定之。本公司以105年8月16日為訂價基準日，依上述訂價方式計算，本次私募之參考價格為每股新台幣49.23元。本次私募普通股價格之訂定方式依主管機關之法令規範辦理，訂價之依據應屬合理。(2) 本次私募普通股價格係經獨立專家出具之UB-421價格評估報告，並洽請獨立專家就本次以UB-421亞洲以外市場權利抵充數額之合理性出具意見，符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」。7.本次私募資金用途:本次私募普通股案，為取得應募人產品市場權利作價出資。8.不採用公開募集之理由:依公司法第156條第7項或第272條有關技術作價之規定，本次發行股票乃為取得特定技術，技術乃受限於技術權利人，因此不採用公開募集。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:本公司以105年08月16日為訂價基準日。11.參考價格:本次私募之參考價格為每股新台幣49.23元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:本次私募之實際價格為每股新台幣39.39元。13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同；惟依證券交易法規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，均不得自由轉讓，並於私募普通股交付日滿三年之後，依相關法令規定申請補辦公開發行程序及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項:(1)依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，辦理私募之公司應於董事會決議訂價日之日起15日內完成股款或價款收足。本公司原於105/07/13公告擬變更私募普通股應募人名單，後再經與應募人確認維持原定名單不變更，且於105/08/16董事會重新通過修訂私募普通股訂價。(2)本案發行新股基準日授權董事長訂定。

代母公司聯亞生技開發股份有限公司發佈與國家衛生研究院簽署「多價型手足口病疫苗之基於腺病毒載體之疫苗」非專屬授權合約1.事實發生日:105/07/252.契約或承諾相對人:國家衛生研究院3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/07/25~135/07/245.主要內容(解除者不適用):國家衛生研究院非專屬授權聯亞生技開發股份有限公司於全球實施「多價型手足口病疫苗之基於腺病毒載體之疫苗」之相關技術及專利。6.限制條款(解除者不適用):(1)任何一方因法令變更或主管機關命令等事由，致有暫停或終止本合約全部或部分約定之必要時，應由雙方協議後辦理。雙方如無法以協議解決時，任何一方均得終止本合約。(2)保密責任。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大聯亞生技開發股份有限公司在疫苗產品之開發領域，跨足人用疫苗產品，本產品目前尚在開發階段，對本公司財務、業務無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):取得「多價型手足口病疫苗之基於腺病毒載體之疫苗」技術等。9.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:105/07/222.公司名稱:聯合生物製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司104年度股東會年報第118頁標題。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳104年度股東會年報。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/07/132.公司名稱:聯合生物製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」辦理公告。6.因應措施:本公司原於105年6月21日股東常會及6月29日董事會決議通過之應募人為UBI US Holdings LLC及UBI IP Holdings，因應募人有所變更，故未於法定期間內收足股款，將依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，於近期重新召開董事會及股東臨時會通過新的應募人名單，並另召開董事會定價。7.其他應敘明事項:原私募對象及與本公司之關係等其他重要說明事項可至公開資訊觀測站之私募專區查詢。

1.發生變動日期:105/06/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)王嘉陵/ 聯合生物製藥(股)公司獨立董事、上海保隆汽車科技(股)公司外部董事、香港電視 廣播有限公司獨立董事、香港科技大學教授、研華科技薪酬委員會委員 (2)陳君侃/ 聯合生物製藥(股)公司獨立董事、長庚大學副校長兼教務長 (3)洪嘉聰/ 聯合生物製藥(股)公司獨立董事、聯華電子(股)公司董事長兼策略長、晶元光電 (股)公司董事、華晶科技(股)公司董事、智原科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷: (1)王嘉陵/ 聯合生物製藥(股)公司獨立董事、上海保隆汽車科技(股)公司外部董事、香港電視 廣播有限公司獨立董事、香港科技大學教授、研華科技薪酬委員會委員 (2)陳君侃/ 聯合生物製藥(股)公司獨立董事、長庚大學副校長兼教務長 (3)王怡心/ 國立臺北大學會計學系教授、中華民國會計研究發展基金會董事長、中華民國內部 稽核協會理事長、證券交易所股份有限公司「有價證券上市審議委員會」委員、行　 政院主計總處「政府會計共同規範審議委員會」委員、行政院國家通訊傳播委員會 「電信事業普及服務基金管理委員會」委員、電信技術中心監察人、第一金融控股 (股)公司董事、創見資訊(股)公司獨立董事、群環科技(股)公司獨立董事。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:配合本公司105年股東常會董監事全面改選，董事會決議聘任第二屆薪資報 酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/20~105/09/298.新任生效日期:105/06/299.其他應敘明事項:任期自105/06/29至108/06/20同第二屆董事會任期。

1.事實發生日:105/06/292.公司名稱:聯合生物製藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為布局亞洲市場，本公司董事會決議通過在香港設立全資子公司。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:授權董事長處理後續成立及投資等相關事宜。

代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告105年股東常會重要決議事項1.股東會日期:105/06/242.重要決議事項:(1)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認104年度盈虧撥補表。(3)選舉本公司董事監察人，當選名單如下:董事 UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王長怡) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:林淑菁) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王文正) 行政院國家發展基金管理會(代表人:黃銘傑) 台灣糖業股份有限公司監察人 耀華玻璃股份有限公司管理委員會(代表人:楊關錩) 黃以靜 張清和(4)通過解除新任董事之競業禁止限制案。(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

代母公司聯亞生技開發股份有限公司公告105年股東常會董事及監察人全面改選當選名單1.發生變動日期:105/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事:(1) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王長怡)/聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯合生物製藥(股)公司董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc.董事長、聯亞藥業(股)公司董事長(2) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:林淑菁)/聯亞生技開發(股)公司董事暨執行副總、聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞藥業 (股)公司董事、申聯生物醫藥(上海)(股)公司董事(3) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王文正)/聯亞生技開發(股)公司董事、聯合生物製藥(股)公司董事(4) 行政院國家發展基金管理會 (代表人:吳琮璠)/聯亞生技開發(股)公司董事、國立台灣大學會計系專任教授、合作金庫商業銀行　(股)公司監察人、台灣糖業(股)公司獨立董事 (5) 台灣糖業股份有限公司(代表人:顧孝柔)/聯亞生技開發(股)公司董事、台灣糖業(股)公司處長監察人:(1) 耀華玻璃股份有限公司管理委員會(代表人:楊關錩)/聯亞生技開發(股)公司監察人、耀華玻璃股份有限公司管理委員會執行秘書(2)張清和/聯亞生技開發(股)公司監察人、聯合生物製藥(股)公司監察人、欣欣聯合會計師事務所合夥會計師(3)黃以靜/ 聯亞生技開發(股)公司監察人、Emeritus Professor, University ofCalifornia, San Diego3.新任者姓名及簡歷:董事:(1) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王長怡)/聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯合生物製藥(股)公司董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc.董事長、聯亞藥業(股)公司董事長 (2) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:林淑菁)/聯亞生技開發(股)公司董事暨執行副總、聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞藥業 (股)公司董事、申聯生物醫藥(上海)(股)公司董事(3) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王文正)/聯亞生技開發(股)公司董事、聯合生物製藥(股)公司董事 (4) 行政院國家發展基金管理會 (代表人:黃銘傑)/聯亞生技開發(股)公司董事、台灣大學法律學院科際整合法律學研究所教授、財團法人專利檢索中心監察人(5) 台灣糖業股份有限公司聯亞生技開發(股)公司董事監察人:(1) 耀華玻璃股份有限公司管理委員會(代表人:楊關錩)/聯亞生技開發(股)公司監察人、耀華玻璃股份有限公司管理委員會執行秘書(2)張清和/ 聯亞生技開發(股)公司監察人、聯合生物製藥(股)公司監察人、欣欣聯合會計師事務所合夥會計師(3)黃以靜/聯亞生技開發(股)公司監察人、Emeritus Professor, University ofCalifornia, San Diego4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿提前全面改選。6.新任董事選任時持股數:董事: (1) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王長怡): 50,819,994股 (2) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:林淑菁): 50,819,994股 (3) UBI TW HOLDINGS, LLC (代表人:王文正): 50,819,994股 (4) 行政院國家發展基金管理會(代表人:黃銘傑): 16,940,000股 (5) 台灣糖業股份有限公司: 8,470,000股監察人:(1) 耀華玻璃股份有限公司管理委員會(代表人:楊關錩): 8,470,000股(2) 張清和: 0股(3) 黃以靜: 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/28~105/06/278.新任生效日期:105/06/249.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/242.舊任者姓名及簡歷:王長怡/聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯合生物製藥(股)公司董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc.董事長、聯亞藥業(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 王長怡/聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯合生物製藥(股)公司董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc.董事長、聯亞藥業(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿提前全面改選。6.新任生效日期:105/06/247.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/212.重要決議事項: (1)通過承認104年度營業報告書及財務報表案。 (2)通過承認104年度虧損撥補案。 (3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (4)通過討論申請股票上櫃案。 (5)通過討論辦理上櫃掛牌現金增資新股作為上櫃公開承銷股份來源案。 (6)選舉本公司董事監察人，當選名單如下: 董事 聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡) 聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁) 聯亞生技開發(股)公司(代表人:廖美君) 聯亞生技開發(股)公司(代表人:王文正) 台塑生醫科技(股)公司(代表人:許經松) 台塑生醫科技(股)公司(代表人:楊昆烈) 獨立董事 王嘉陵 陳君侃 王怡心 監察人 張清和 李純正 中國信託商業銀行受託保管卓昇海外投資專戶(代表人:Chui, James Jie) (7)通過本公司新任董事競業案 (8)通過辦理私募普通股案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷: 董事: (1)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡)/ 聯合生物製藥(股)公司董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc.董事長、聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯亞藥業(股) 公司董事長 (2)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁)/ 聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞藥業(股)公司董事暨執行副總、申聯生物醫藥(上 海)(股)公司董事 (3)聯亞生技開發(股)公司(代表人:廖美君)/ 聯合生物製藥(股)公司董事暨總經理 (4)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王文正)/ 聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞生技開發(股)公司董事 (5)台塑生醫科技(股)公司(代表人:王瑞瑜)/ 聯合生物製藥(股)公司副董事長、台塑總管理處執行副總、台塑生醫科技(股)公司 董事長、台塑網科(股)公司董事 (6)台塑生醫科技(股)公司(代表人:許經松)/ 聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞藥業(股)公司副董事長、台塑總管理處協理、台 塑鋰鐵材料(股)公司董事 獨立董事: (1)王嘉陵/ 聯合生物製藥(股)公司獨立董事、上海保隆汽車科技(股)公司外部董事、香港電視 廣播有限公司獨立董事、香港科技大學教授 (2)洪嘉聰/ 聯合生物製藥(股)公司獨立董事、聯華電子(股)公司董事長兼策略長 (3)陳君侃/ 聯合生物製藥(股)公司獨立董事、長庚大學副校長兼教務長 監察人: (1)張清和/ 聯合生物製藥(股)公司監察人、欣欣聯合會計師事務所合夥會計師 (2)李純正/ 聯合生物製藥(股)公司監察人、台塑總管理處協理3.新任者姓名及簡歷: 董事: (1)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡)/ 聯合生物製藥(股)公司董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc.董事長、聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯亞藥業(股) 公司董事長 (2)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁)/ 聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞藥業(股)公司董事暨執行副總、申聯生物醫藥(上 海)(股)公司董事 (3)聯亞生技開發(股)公司(代表人:廖美君)/ 聯合生物製藥(股)公司董事暨總經理 (4)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王文正)/ 聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞生技開發(股)公司董事 (5)台塑生醫科技(股)公司(代表人:許經松)/ 聯合生物製藥(股)公司董事、聯亞藥業(股)公司副董事長、台塑總管理處協理、台 塑鋰鐵材料(股)公司董事 (6)台塑生醫科技(股)公司(代表人:楊昆烈)/ 台塑生醫科技(股)公司董事暨總經理、和益化學工業(股)公司董事 獨立董事: (1)王嘉陵/ 聯合生物製藥(股)公司獨立董事、上海保隆汽車科技(股)公司外部董事、香港電視 廣播有限公司獨立董事、香港科技大學教授 (2)陳君侃/ 聯合生物製藥(股)公司獨立董事、長庚大學副校長兼教務長 (3)王怡心/ 第一金融控股(股)公司董事、創見資訊(股)公司獨立董事、群環科技(股)公司獨立 董事、台北大學教授、中華民國會計研究發展基金會董事長、中華民國內部稽核協 會理事長 監察人: (1)張清和/ 聯合生物製藥(股)公司監察人、欣欣聯合會計師事務所合夥會計師 (2)李純正/ 聯合生物製藥(股)公司監察人、台塑總管理處協理 (3)中國信託商業銀行受託保管卓昇海外投資專戶(代表人:Chui, James Jie)/ Sino-Pacific Agency partner (Hong Kong) Limited董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿提前全面改選。6.新任董事選任時持股數: 董事: (1)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王長怡):77,188,001股 (2)聯亞生技開發(股)公司(代表人:林淑菁):77,188,001股 (3)聯亞生技開發(股)公司(代表人:廖美君):77,188,001股 (4)聯亞生技開發(股)公司(代表人:王文正):77,188,001股 (5)台塑生醫科技(股)公司(代表人:許經松):22,999,750股 (6)台塑生醫科技(股)公司(代表人:楊昆烈):22,999,750股 獨立董事: (1)王嘉陵:0股 (2)陳君侃:5,000股 (3)王怡心:0股 監察人: (1)張清和:0股 (2)李純正:0股 (3)中國信託商業銀行受託保管卓昇海外投資專戶(代表人:Chui, James Jie): 1,770,000股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/09/30~105/09/298.新任生效日期:105/06/219.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: (1)王嘉陵/ 聯合生物製藥(股)公司獨立董事、上海保隆汽車科技(股)公司外部董事、香港電視 廣播有限公司獨立董事、香港科技大學教授 (2)陳君侃/ 聯合生物製藥(股)公司獨立董事、長庚大學副校長兼教務長 (3)洪嘉聰/ 聯合生物製藥(股)公司獨立董事、聯華電子(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:待近期第二屆董事會委任後公告之。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:本公司105年股東常會董監事全面改選，第一屆薪資報酬委員會委員任期與第 一屆董事會任期相同，故隨之一併卸任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/20~105/09/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於近期董事會委任後另行公告。

1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/212.舊任者姓名及簡歷: 王長怡/ 聯合生物製藥(股)公司董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc.董事長、聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯亞藥業(股)公司 董事長3.新任者姓名及簡歷: 王長怡/ 聯合生物製藥(股)公司董事長、United Neuroscience Limited董事長、United Biomedical, Inc.董事長、聯亞生技開發(股)公司董事長暨總經理、聯亞藥業(股)公司 董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿提前全面改選。6.新任生效日期:105/06/217.其他應敘明事項:無。

代母公司聯亞生技開發股份有限公司發佈與國家衛生研究院 簽署治療型人類乳突病毒疫苗非專屬授權合約1.事實發生日:105/06/202.契約或承諾相對人:國家衛生研究院3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):105/06/20~130/06/195.主要內容(解除者不適用):國家衛生研究院非專屬授權聯亞生技開發股份有限公司於全球實施治療型人類乳突病毒疫苗研究成果之相關技術及專利。6.限制條款(解除者不適用):(1)任何一方因法令變更或主管機關命令等事由，致有暫停或終止本合約全部或部分約定之必要時，應由雙方協議後辦理。雙方如無法以協議解決時，任何一方均得終止本合約。(2)保密責任。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):擴大聯亞生技開發股份有限公司在疫苗產品之開發領域，跨足人用疫苗產品，本產品目前尚在開發階段，對本公司財務、業務無重大影響。8.具體目的(解除者不適用):取得治療型人類乳突病毒疫苗技術等。9.其他應敘明事項:(1)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。