聯美林業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/06/30

2.發生緣由:112年1~5月累計營收錯誤

3.因應措施:更正112年1~5月累計營收金額為636,038仟元

4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/06/29

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:梁佳文總經理

4.新任者姓名及簡歷:陳光瑋副理

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:112/07/01

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:112/06/20

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:陳豐熙，聯美林業(股)公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:梁佳文，聯美林業(股)公司總經理

5.異動原因:董事任期屆滿改選。

6.新任生效日期:112/06/20

7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/20

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事陳豐熙：擔任UFPC GROUP HOLDING CO., LTD.董事長、GOLDENWOOD CO.,LTD.董事長

董事陳琪惠：擔任殷翰木業有限公司副總經理

董事郭春福：擔任殷翰木業有限公司董事長、GOLDENWOOD CO.,LTD.總經理

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務

4.許可從事競業行為之期間:112/06/20~115/06/19

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/292.發生緣由:本公司監察人蕭立忠個人健康因素辭任。3.因應措施:於最近期股東會補選之。4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會 公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/012.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂110/6/22之股東會，經110/6/1董事會決議,延至110/7/20/上午10:30於原地點召開。3.因應措施:本公司將於股東會開會日15日前,依原定股東會停止過戶之股東名冊,寄發明信片或以簡便郵件通知各股東,並於公開資訊觀測站公告之。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會日期：110/06/22。3.因應措施:後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/06/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳豐熙，聯美林業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳豐熙，聯美林業(股)公司董事長5.異動原因:任期屆滿全面改選董事，第八屆董事推選續任。6.新任生效日期:109/06/227.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:109/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳豐熙：擔任UFPC GROUP HOLDING CO., LTD.董事長、GOLDENWOOD CO.,LTD.董事長董事陳琪惠：擔任殷翰木業有限公司副總經理董事郭春福：擔任殷翰木業有限公司董事長、GOLDENWOOD CO.,LTD.總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:109/06/22~112/06/215.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

公告本公司原訂108年8月9日發放現金股利，如因颱風停止上班，現金股利發放日將順延至下一營業日1.事實發生日:108/08/082.發生緣由:公司依原計畫日程委由股務代理辦理108年8月9日現金股利發放作業，依氣象局發佈利奇馬颱風路徑影響，本公司採取之因應措施。3.因應措施:本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放者，原訂於108年8月9日發放，如因受利其馬颱風影響，致票交所及銀行108年8月9日停止上班，無法準時匯款，發放日將順延至下一營業日(8月12日)。4.其他應敘明事項:如未受颱風停班影響，將依原訂日期發放現金股利。

1.董事會決議日:106/06/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳豐熙，聯美林業(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳豐熙，聯美林業(股)公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿，第七屆董事選任。6.新任生效日期:106/06/227.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事陳豐熙：擔任UFPC GROUP HOLDING CO., LTD.董事長、GOLDENWOOD CO.,LTD.董事長RADIANT SPLENDOR LTD.董事長董事陳琪惠：擔任殷翰木業有限公司副總經理、擔任OBAU CO.,LTD.董事長董事郭春福：擔任殷翰木業有限公司董事長、GRAND HOPE INC.董事長GOLDENWOOD CO.,LTD.總經理董事蕭立忠：擔任殷翰木業有限公司副總經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:106/06/22~109/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/06/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳豐熙董事長4.新任者姓名及簡歷:梁佳文副總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:106/07/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/05/122.發生緣由:依金融監督管理委員會金管證審字第10500162611號函示辦理。3.因應措施:本公司背書保證餘額超過限額，已訂定改善計畫，於今年度銀行借款到期時，會降低保證額度至限額規定內，並函知本公司監察人及提報董事會控管。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/06/302.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:蕭崑台總經理4.新任者姓名及簡歷:陳豐熙董事長5.異動原因:退休6.新任生效日期:104/07/017.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：聯美林業股份有限公司董事會召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/17停止過戶日期起日：103/04/19停止過戶日期迄日：103/06/17公告內容：依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司103年4月3日董事會決議辦理。一．開會日期：民國103年6月17日(星期二)上午10時30分。二．開會地點：彰化縣線西鄉彰濱東八路8號（本公司B棟1樓會議室）三．會議召集事由(一)報告事項1.一○二年度營業報告書。2.一○二年度監察人查核報告。(二)承認事項1.一○二年度營業報告書及財務報表案。2.一○二年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.改選董事及監察人案。3.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議四．本公司一○二年度盈餘分配，業經董事會決議通過擬訂如下：股東現金股利新台幣5,375,000元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股計算，每股配發新台幣0.25元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。五．停止過戶日：民國103年4月19日起至103年6月17日止。六．辦理過戶手續1.辦理過戶日期時間：民國103年4月18日17時00分前2.辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部地址：台北市建國北路一段96號地下一樓電話：02-250481253.辦理過戶方式：親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)七．其他應公告事項：1.開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日郵寄各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向台新國際商業銀行股務代理部洽詢補發，電話：(02)25048125，持有未滿千股之股東，本公司將依證券交易法第26條之2規定得以公告方式為之。2.依公司法172條之1規定，本公司擬訂於103年4月11日起至103年4月21日止(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號寄送本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依公司法172條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案手續，並述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。3.受理股東提案處所：聯美林業股份有限公司（彰化縣線西鄉彰濱東八路8號）管理部行政課。八．本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。九．特此公告。

公告序號：1主旨：聯美林業股份有限公司董事會召開101年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：101/06/15停止過戶日期起日：101/04/17停止過戶日期迄日：101/06/15公告內容：依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司101年4月3日董事會決議辦理。一．開會日期：民國101年6月15日(星期五)上午10時30分。二．開會地點：彰化縣線西鄉彰濱東八路8號（本公司B棟1樓會議室）三．會議召集事由(一)報告事項1.一○○年度營業報告書。2.一○○年度監察人查核報告。(二)承認事項及討論事項：1.一○○年度營業報告書及財務報表案。2.一○○年度盈餘分派案3.修訂「公司章程」案。4.修訂「股東會議事規則」案。5.修訂「取得或處分資產處理程序」案。(三)臨時動議四．本公司一○○年度盈餘分派，業經董事會擬訂如下：本公司董事會決議不發放股利。五．停止過戶日：民國101年4月17日起至101年6月15日止。六．辦理過戶手續1.辦理過戶日期時間：民國101年4月16日17時00分前2.辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部地址：台北市建國北路一段96號地下一樓電話：02-250481253.辦理過戶方式：親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)七．其他應公告事項：1開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日郵寄各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向台新國際商業銀行股務代理部洽詢補發，電話：(02)25048125，持有未滿千股之股東，本公司將依證券交易法第26條之2規定得以公告方式為之。2.依公司法172條之1規定，本公司擬訂於101年4月9日起至101年4月18日止(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號寄送本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依公司法172條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案手續，並述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。3.受理股東提案處所：聯美林業股份有限公司（彰化縣線西鄉彰濱東八路8號）管理部行政課。八．特此公告。

公告序號：1主旨：聯美林業股份有限公司分派九十九年度現金股利公告公告內容：一、本公司業經一○○年六月十日(星期五)股東常會決議通過九十九年度盈餘分派案，依分派權利基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現金股利新台幣0.8元整。二、茲訂定一○○年七月三十一日(星期日)為分派現金股利基準日，並於一○○年八月十六日(星期二)發放。三、依公司法第一六五條規定自民國一○○年七月二十七日(星期三)起至一○○年七月三十一日(星期日)止，停止股票過戶登記，持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於一○○年七月二十六日(星期二)下午五時前，駕臨或掛號郵寄台北市建國北路一段九十六號地下一樓本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手續，郵寄者郵戳為憑。四、特此公告。

公告序號：1主旨：聯美林業股份有限公司董事會召開100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/10停止過戶日期起日：100/04/12停止過戶日期迄日：100/06/10公告內容：依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司100年4月6日董事會決議辦理。一．開會日期：民國100年6月10日(星期五)上午10時30分。二．開會地點：彰化縣線西鄉彰濱東八路8號（本公司B棟1樓會議室）三．會議召集事由(一)報告事項1.九十九年度營業報告書。2.九十九年度監察人查核報告。(二)承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度盈餘分派案(三)選舉及討論事項：1.改選董事及監察人案。2.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議四．本公司九十九年度盈餘分派，業經董事會擬訂如下：股東現金股利新台幣17,200,000元，按配息基準日股東名簿記載之股東持股計算，每股配發新台幣0.8元，俟本次股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日分配之。五．停止過戶日：民國100年4月12日起至100年6月10日止。六．辦理過戶手續1.辦理過戶日期時間：民國100年4月11日17時00分前2.辦理過戶機構名稱：台新國際商業銀行股務代理部地址：台北市建國北路一段96號地下一樓電話：02-250481253.辦理過戶方式：親臨或郵寄(以郵戳日期為憑)七．其他應公告事項：1開會通知書及委託書將於股東會召開前三十日郵寄各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向台新國際商業銀行股務代理部洽詢補發，電話：(02)25048125，持有未滿千股之股東，本公司將依證券交易法第26條之2規定得以公告方式為之。2.依公司法172條之1規定，本公司擬訂於100年4月7日起至100年4月16日止(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封上加註「股東會提案函件」字樣，以掛號寄送本公司)，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依公司法172條之1規定以書面方式提供相關文件辦理提案手續，並述明聯絡人姓名及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果。3.受理股東提案處所：聯美林業股份有限公司（彰化縣線西鄉彰濱東八路8號）管理部行政課。4.本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新任董事及其代表人競業禁止之限制。5.本次股東常會委託書統計驗證機構為台新國際商業銀行股務代理部。6.本次現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。 貴股東之現金股利帳號如未辦理變更、撤銷以致退匯，需自行負擔退匯改寄支票之郵資費用。八．特此公告。

主旨： 聯美林業股份有限公司分派九十八年度現金股利公告 公告內容 一、本公司業經九十九年六月七日(星期一)股東常會決議通過九十八年度　　盈餘分派案，依分派權利基準日股東名簿記載持有股份，每股分派現　　金股利新台幣0.2元整。二、茲訂定九十九年七月三十一日(星期六)為分派現金股利基準日，並於　　九十九年八月二十日(星期五)發放。三、依公司法第一六五條規定自民國九十九年七月二十七日(星期二)起至　　九十九年七月三十一日(星期六)止，停止股票過戶登記，持有本公司　　股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十九年七月二十六日(星期一)　　下午四時三十分前，駕臨或掛號郵寄台北市建國北路一段九十六號地　　下一樓本公司股務代理機構台新國際商業銀行股務代理部辦理過戶手　　續，郵寄者郵戳為憑。四、特此公告。