聯致科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:102/03/192.股東會召開日期:102/06/213.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號(本公司員工教育訓練室)4.召集事由:(一)、報告事項 (1)本公司一○一年度營業概況。 (2)監察人審查本公司一○一年度決算表冊報告書。 (3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。 (4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文。 (5)修訂本公司「誠信經營守則」部分條文。 (6)本公司採用國際財務報導準則對可分配盈餘之調整情形及所提列特別盈餘公積數額。 (二)、承認事項 (1)承認本公司一○一年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 (2)承認本公司一○一年度盈餘分派表。 (三)、討論及選舉事項 (1)擬修訂本公司章程部分條文。 (2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)擬修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。 (4)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文。 (5)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。 (6)擬修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文。 (7)改選本公司董事案。 (8)解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。 (四)、臨時動議 (五)、散會 5.停止過戶起始日期:102/04/126.停止過戶截止日期:102/06/217.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/01/182.公司名稱:蘇州聯致科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持股蘇州聯致科技有限公司77.09%之股份 5.發生緣由:子公司蘇州聯致科技有限公司101年度依財務會計準則公報第35號規定，認列資產減損損失新台幣187,540,630元。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本次資產減損損失因不涉及現金流量，對本公司及子公司營運資金無重大影響。

1.事實發生日:102/01/092.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):394096(4)原資金貸與之餘額(仟元):179220(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):89610(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):268830(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):896104.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1440134(2)累積盈虧金額(仟元):-5813575.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2688308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.129.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

本公司配合會計師事務所內部調整，自民國101年年報起 更換簽證會計師。1.董事會通過日期(事實發生日):101/11/222.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳漢期4.舊任簽證會計師姓名2:支秉鈞5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:王國華7.新任簽證會計師姓名2:支秉鈞8.變更會計師之原因:會計師事務所內部調整。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:會計師事務所主動通知內部調整。10.公司通知或接獲通知終止之日期:101/11/0511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無。12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用。13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用。14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用。15.其他應敘明事項:無。

公告本公司對AMC HOLDING LIMITED背書保證達資金貸與及背 書保證處理準則第二十五條第一項第四款應公告事項。1.事實發生日:101/11/222.被背書保證之:(1)公司名稱:AMC HOLDING LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):833722(4)原背書保證之餘額(仟元):349269(5)本次新增背書保證之金額(仟元):87390(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):436659(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):349269(8)本次新增背書保證之原因:AMC HOLDING LIMITED因業務需要向金融機構取得短期融資額度USD300萬續約，本公司為其背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:同額本票。(2)價值(仟元):873904.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1404637(2)累積盈虧金額(仟元):-7469135.解除背書保證責任之:(1)條件:俟AMC HOLDING LIMITED償還金融機構融資 。(2)日期:俟AMC HOLDING LIMITED償還金融機構融資 。6.背書保證之總限額(仟元):11672117.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):9926098.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:59.539.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:67.5010.其他應敘明事項:無。

公告本公司對蘇州聯致科技有限公司背書保證達資金貸與及背 書保證處理準則第二十五條第一項第四款應公告事項。1.事實發生日:101/11/222.被背書保證之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):833722(4)原背書保證之餘額(仟元):468140(5)本次新增背書保證之金額(仟元):87390(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):555530(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):378350(8)本次新增背書保證之原因:蘇州聯致科技有限公司因業務需要向金融機構借款USD300萬辦理續約，本公司同步為其背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:同額本票。(2)價值(仟元):873904.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1440134(2)累積盈虧金額(仟元):-5813575.解除背書保證責任之:(1)條件:俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資。(2)日期:俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資。6.背書保證之總限額(仟元):11672117.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):9926098.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:59.539.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:80.6010.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報A18媒體報導2.報導日期:101/08/223.報導內容:法人：聯致科技（3585）在觸控面板化學材料發展上不斷有突破性的成果；自行開發的邊框油墨、可剝膠、銀膠、絕緣膠、抗酸油墨等化 學材料，目前已大量出貨給國內外主要觸控面板大廠，法人推估， 2012年聯致的觸控面板化學材料營收上看2億元，獲利貢獻將達數千萬元。 4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關營收及獲利等實際數據，以日後公司依規定定期公告為依據。 6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:無。

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Onstatic Technology Inc.普通股。2.事實發生日:101/8/9~101/8/93.交易數量、每單位價格及交易總金額:預估交易金額為498,229仟元 。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：太陽 Holdings株式會社。 與本公司之關係：非關係人。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:預估處分利益266,558仟元。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:1.本案交易需向相關主管機關申請並取得核准，為履行股份轉讓契約書 之先決且必要條件。 2.交易價格暫依股份轉讓契約書辦理，最終交易價格尚需經買方進行盡 職調查(Due Diligence)後再行議定之。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易決定方式：雙方議價，並簽訂股份轉讓契約書。 價格決定之參考依據：參考擬處分有價證券之最近期財務報表每股淨值， 並參酌近期證券市場狀況。 決策單位：董事長暨總經理室 。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:數量：【 7,056,000股】 金額：【 364,275仟元 】 持股比率：目前累計持有約22.52% 權利受限情形：無。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:總資產比率：14.01% 股東權益比率：21.83% 最近財務報表(100年度)之營運資金：新台幣53,738仟元。13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:提升資金運用效率，投資策略規劃。15.每股淨值（Ａ）:38.02元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:無。註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.事實發生日:101/06/132.公司名稱:聯致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告近日豪大雨對本公司財務及業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :101/06/132.發生緣由:本公司廠房雨水排放口採樣，未符合放流水標準。3.處理過程:如因應措施4.預估可能損失:罰款新台幣33萬元5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:已修復原沉水泵蒲，並再增設一組泵蒲，避免放流水未達標準。 7.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明: 欣興同泰電子(昆山)有限公司董事長、 蘇州聯致科技有限公司董事、AMC HOLDING LIMITED董事長。 (2)德佳投資股份有限公司代表人羅俊拔: 永勝泰科技股份有限公司董事。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:欣興電子股份有限公司代表人李長明董事。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:欣興同泰電子(昆山)有限公司董事長、蘇州聯致科技有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)欣興同泰電子(昆山)有限公司 中國江蘇省昆山市玉山鎮漢浦路999號。 (2)蘇州聯致科技有限公司 中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區鳳里街158號。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板相關。10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/072.重要決議事項:一、承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 二、承認本公司一○○年度盈餘分派表。 三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 四、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 五、通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 六、通過解除本公司現任董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/03/162.發放股利種類及金額:不發放股利3.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/162.股東會召開日期:101/06/073.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號(本公司教育訓練室)4.召集事由:(一)、報告事項 (1)本公司一○○度營業概況。 (2)監察人審查本公司一○○年度決算表冊報告書。 (二)、承認事項 (1)承認本公司一○○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。 (2)承認本公司一○○年度盈餘分派表。 (三)、討論及選舉事項 (1)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。 (2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (3)擬修訂本公司章程部份條文案。 (4)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。 (四)、臨時動議 (五)、散會 5.停止過戶起始日期:101/04/096.停止過戶截止日期:101/06/077.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/162.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳福龍(本公司總經理) 3.許可從事競業行為之項目:陳福龍-聯致互應科技(深圳)有限公司-董事 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:同上7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳福龍-聯致互應科技(深圳)有限公司-董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國深圳市寶安區沙井街道辦沙一村西部工業區第38棟 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:印刷電路板類10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/02/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):335268(4)原資金貸與之餘額(仟元):181560(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90780(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):272340(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):907804.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1369043(2)累積盈虧金額(仟元):-5058035.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2723408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.499.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/02/032.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):355268(4)原資金貸與之餘額(仟元):181560(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):90780(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):272340(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):907804.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1369043(2)累積盈虧金額(仟元):-5058035.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2723408.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:16.499.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/12/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):357442(4)原資金貸與之餘額(仟元):172260(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):86130(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):258390(8)本次新增資金貸與之原因:該公司營運週轉需要3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):861304.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1355843(2)累積盈虧金額(仟元):-4388935.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):2583908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.649.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/11/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:陳文川/臺灣金山電子工業股份有限公司產品開發副總經理獨立董事:陳壽安/清華大學榮譽講座教授董事:蕭立圳/永豐資財股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/11/179.其他應敘明事項:無

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 159642 149138 去年同期 165064 137598 增減金額 -5422 11540 增減百分比 -3.28 8.39 本年累計 1087869 952957 去年累計 1228522 982213 增減金額 -140653 -29256 增減百分比 -11.45 -2.98 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示