聯致科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣48,643,333元4.除權（息）交易日:99/07/215.最後過戶日:99/07/226.停止過戶起始日期:99/07/237.停止過戶截止日期:99/07/278.除權（息）基準日:99/07/279.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/07/052.公司名稱:聯致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司因員工認股權行使，致實際流通在外股數變動而需調整股東配息率原發放股利種類及金額:現金股利 : 新台幣48,643,333元 (每股約新台幣0.4元)變更後發放股利種類及金額:現金股利 : 新台幣48,643,333元 (每股新台幣0.3973元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/07/052.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):15,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:新台幣150,000,000元6.發行價格:每股新台幣13元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之15%由本公司員工認購，計2,250,000股8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數85%由原股東依認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購之，每仟股暫定可認購104.84股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若有畸零股或股東放棄認股之股份授權董事長洽特定人認足之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款13.其他應敘明事項:無

主旨： 聯致科技股份有限公司首次行使員工認股權發行新股普通股發放暨上興櫃市場日期公告 公告內容 一、本公司奉行政院金融監督管理委員會中華民國96年12月19日金管證一字第0960070889號函暨本公司九十六年度員工認股權憑證發行及認購辦法之規定辦理。二、本公司九十六年度第一次員工認股權憑證於九十九年六月二十五日首次受理員工繳納股款執行認股，計普通股24,500股。本公司收到申請通知後之五個營業日內交付新股，且新股於九十九年七月一日直接帳簿劃撥入指定之集保帳戶，並自同日起依規定掛牌上櫃市埸買賣。三、新股權利義務：與已發行普通股相同。四、股務代理機構：宏遠證券股份有限公司股務代理部。　　地址：台北市信義路四段236號3樓。　　電話：(02)2326-8818五、特此公告。

1.發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:原任董事：欣興電子股份有限公司代表人：李文雄 欣興電子股份有限公司總經理欣興電子股份有限公司代表人：吳重磐 欣興電子股份有限公司資深特助欣興電子股份有限公司代表人：陳冠富 欣興電子股份有限公司副總經理全華創業投資股份有限公司代表人：蕭立圳 永豐資財股份有限公司董事長德信創業投資股份有限公司代表人：羅俊拔 德宏管理顧問股份有限公司副總經理原任獨立董事：獨立董事：簡誠謙 圖誠科技股份有限公司董事長獨立董事：陳文川 臺灣金山電子工業股份有限公司產品開發副總經理原任監察人：旭德科技股份有限公司代表人：鍾明峰 旭德科技股份有限公司財務部部長王丁召 聯相光電股份有限公司副總經理王聖煜 曾任聯華電子股份有限公司財務部部長3.新任者姓名及簡歷:新任董事：欣興電子股份有限公司代表人：李長明 欣興電子股份有限公司總經理欣興電子股份有限公司代表人：黃哲宏 欣興電子股份有限公司總經理欣興電子股份有限公司代表人：陳冠富 欣興電子股份有限公司副總經理全華創業投資股份有限公司代表人：蕭立圳 永豐資財股份有限公司董事長德信創業投資股份有限公司代表人：羅俊拔 德宏管理顧問股份有限公司副總經理新任獨立董事：獨立董事：簡誠謙 圖誠科技股份有限公司董事長獨立董事：陳文川 臺灣金山電子工業股份有限公司產品開發副總經理新任監察人：真宏投資股份有限公司代表人：吳子南 宏誠創業投資股份有限公司副總經理王丁召 聯相光電股份有限公司副總經理王聖煜 曾任聯華電子股份有限公司財務部部長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:新任董事：(1)欣興電子股份有限公司：21,305,893股(2)全華創業投資股份有限公司：3,719,048股(3)德信創業投資股份有限公司：3,098,461股新任獨立董事：(1)簡誠謙：0股(2)陳文川：0股新任監察人：真宏投資股份有限公司：6,038,653股王丁召：108,619股王聖煜：61,272股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/06/21 ~ 99/06/208.新任生效日期:99/06/249.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/102.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):326318(4)迄事實發生日為止資金貸與餘額(仟元):319800(5)迄事實發生日為止資金貸與原因:營運週轉3.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.194.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):326318(4)原資金貸與之餘額(仟元):227140(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):92660(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):319800(7)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):926604.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1036181(2)累積盈虧金額(仟元):-3286865.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:21.198.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/252.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:本公司員工訓練教室（桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號）4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司九十八年度營業概況。(2)監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告書。(3)本公司修訂「董事會議事規範」案。(二)、承認事項(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。(2)承認本公司九十八年度盈餘分派表。(三)、討論及選舉事項(1)擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。(2)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(3)擬修訂本公司章程部份條文案。(4)本公司股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案。(5)本公司董事、監察人選舉案。(6)擬解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(四)、臨時動議(五)、散會5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/03/252.發放股利種類及金額:(1)股東現金股利 48,643,333 元(預計每仟股約配發@ 400 元)。3.其他應敘明事項:(1)董事會擬配發員工現金紅利金額 9,443,000 元，董監事酬勞金額 629,580 元。(2)董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金額有差異者，應揭露差異數、原因及處理情形:前述擬配發金額，員工紅利較 98 年度帳上估列數多1,743,994 元，董監酬勞則較 98年度帳上估列數少 12,003 元，俟股東會決議實際配發金額後，與帳列數之差異將視為會計估計變動，列為 99 年度之損益。

1.事實發生日:99/03/162.被背書保證之:(1)公司名稱:AMC HOLDING LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):723123(4)原背書保證之餘額(仟元):436424(5)本次新增背書保證之金額(仟元):95430(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):531854(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:AMC HOLDING LIMITED新增銀行融資額度USD300萬3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):954304.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1181620(2)累積盈虧金額(仟元):-3747945.解除背書保證責任之:(1)條件:俟AMC HOLDING LIMITED償還金融機構融資(2)日期:俟AMC HOLDING LIMITED償還金融機構融資6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.777.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:79.648.其他應敘明事項:匯率：31.81

1.事實發生日:99/02/252.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:(1)公司名稱:AMC HOLDING LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):723123(4)原背書保證之餘額(仟元):219066(5)本次新增背書保證之金額(仟元):417170(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):636236(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:AMC HOLDING LIMITED簽訂新聯貸合約本票3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):4171704.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本(仟元):1181620(2)累積盈虧金額(仟元):-3747945.解除背書保證責任之條件或日期:(1)條件:俟AMC HOLDING LIMITED償還金融機構融資(2)日期:俟AMC HOLDING LIMITED償還金融機構融資6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:43.997.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:3675.898.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:86.869.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/02/262.被背書保證之公司名稱、與公司之關係、背書保證之額度、原背書保證之金額、本次新增背書保證之金額及原因:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):723123(4)原背書保證之餘額(仟元):305600(5)本次新增背書保證之金額(仟元):96180(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):308810(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):96180(8)本次新增背書保證之原因:原借款USD300萬(NTD92,970仟元)合約到期，本次係重新簽訂合約USD300萬(NTD96,180仟元)。3.被背書保證公司提供擔保品之內容及價值:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):961804.被背書保證公司最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本(仟元):939245(2)累積盈虧金額(仟元):-2437465.解除背書保證責任之條件或日期:(1)條件:俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資(2)日期:俟蘇州聯致科技有限公司償還金融機構融資6.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司最近期財務報表淨值之比率:21.357.迄事實發生日為止，背書保證金額占公司與被背書保證公司最近一年度業務交易總額之比率:550.528.迄事實發生日為止，長期投資金額、背書保證金額及資金貸放金額合計數占公司最近期財務報表淨值之比率:77.729.其他應敘明事項:R:32.06

1.事實發生日:99/03/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):353794(4)原資金貸與之餘額(仟元):131200(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):95940(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):227140(7)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):959404.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1121386(2)累積盈虧金額(仟元):-3062765.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.718.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、金融機構9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/02/252.被背書保證之:(1)公司名稱:AMC HOLDING LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):723123(4)原背書保證之餘額(仟元):219066(5)本次新增背書保證之金額(仟元):417170(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):941836(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:AMC HOLDING LIMITED簽訂新聯貸合約本票3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):4171704.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1181620(2)累積盈虧金額(仟元):-3747945.解除背書保證責任之:(1)條件:俟AMC HOLDING LIMITED償還金融機構融資(2)日期:俟AMC HOLDING LIMITED償還金融機構融資6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:65.127.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:86.868.其他應敘明事項:無

公告本公司暨子公司AMC HOLDING LTD.與中國信託等7家銀行簽訂5年期新台幣7.5億元及美金1300萬元之聯貸合約。1.事實發生日:99/01/212.公司名稱:聯致科技(股)公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本聯貸案由中國信託商業銀行與臺灣工業銀行統籌主辦，並由中信銀擔任管理銀行，資金用途為償還金融機構借款暨充實營運週轉金，為提供未來五年穩定之資金來源。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)籌組額度：新台幣7.5億元及美金1300萬元。(2)主辦銀行：中國信託、台灣工銀。(3)參貸銀行：合作金庫、中華開發、台新銀行、第一銀行、永豐銀行(4)聯貸案資金用途：償還金融機構借款暨充實營運週轉金。(5)期間：5年

1.事實發生日:99/01/052.被背書保證之:(1)公司名稱:AMC HOLDING LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):723123(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):219066(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):524666(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):219066(8)本次新增背書保證之原因:AMC HOLDING LIMITED融資合約滿二年後更換本票，本公司同步更新背書保證金額。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):2190664.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1181620(2)累積盈虧金額(仟元):-3747945.解除背書保證責任之:(1)條件:俟AMC HOLDING LIMITED償還金融機構融資(2)日期:俟AMC HOLDING LIMITED償還金融機構融資6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:36.287.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:58.018.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :98/12/072.發生緣由:縣府環保局於98年10月26日派員勘查印刷電路板及銅箔基層板製造程序，勘查結果為其他後燃燒器燃燒溫度超過許可證操作值。3.處理過程:如因應措施4.預估可能損失:罰款新台幣10萬元5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:由於燃燒情形無法達成快速升溫條件，由設備協助於進風風量調整，使之快速到達設定之操作溫度，達製程開機條件，並加強現場通報系統，升溫十分鐘未達500度c立即通報工務做後續緊急搶修行動及函文報備。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/12/012.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):353794(4)原資金貸與之餘額(仟元):131200(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):98400(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):131200(7)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(7)(2)價值(仟元):984004.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1121386(2)累積盈虧金額(仟元):-3062765.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.078.公司貸與他人資金之來源:子公司本身9.其他應敘明事項:本次係還舊借新，貸與餘額不變

1.事實發生日:98/11/182.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):353794(4)原資金貸與之餘額(仟元):131200(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32800(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):131200(7)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):328004.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1121386(2)累積盈虧金額(仟元):-3062765.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.078.公司貸與他人資金之來源:子公司本身9.其他應敘明事項:本次係還舊借新，貸與餘額不變

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:座落於桃園縣楊梅鎮草湳坡段草湳坡小段69-6地號之土地1筆與建物795、1895建號2筆。2.事實發生日:98/10/23~98/10/233.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地：5,461.16平方公尺(1,652坪)，總價96,315千元，每坪58,302元房屋：443.42平方公尺(134.13坪)，總價838千元，每坪6,250元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:聯華電子股份有限公司，該公司之子公司為本公司之主要股東。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價及取得日期:聯華電子股份有限公司將土地及建物出售予本公司，以利公司經營發展需要。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:開立支票方式(依合約約定)。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:議價。決策單位為董事長暨總經理室10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:台灣大華不動產估價師聯合事務所。估價金額 102,784,514元。11.不動產估價師姓名:張義權12.不動產估價師開業證書字號:(94)台內估字第000203號。13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:無17.經紀人及經紀費用:無18.取得或處分之具體目的或用途:公司經營發展需要19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款