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聯致科技(興)公司公告
公告序號：1主旨：聯致科技股份有限公司一百年現金股利發放公告公告內容：一、本公司業經100年6月23日股東常會決議通過99年度盈餘分配案，分派現金股利82,445,749元。100年8月8日為分派現金股息基準日，依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發0.6元，現金股利發放至元為止(未滿一元不計)。二､100年8月16日委由本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放﹐匯費及郵資由股東自行負擔。但獲配現金股利在新台幣50元以下且未提供銀行帳戶者，請攜帶『現金股利領取通知書』並蓋妥股東原留印鑑，駕臨本公司股務代理宏遠證券股務代理部洽領(地址：台北市信義路四段236號3樓，電話02-2326-8818)。三、除分函各股東外，特此公告。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣82,445,749元(每股配發0.6元)4.除權（息）交易日:100/08/025.最後過戶日:100/08/036.停止過戶起始日期:100/08/047.停止過戶截止日期:100/08/088.除權（息）基準日:100/08/089.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:100/06/232.重要決議事項:一、承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。二、承認本公司九十九年度盈餘分派表。三、通過本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股案。四、補選本公司第五屆董事案。補選本公司第五屆董事：新任董事名單：德佳投資股份有限公司新任獨立董事名單：陳壽安五、通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:100/06/232.舊任者姓名及簡歷:原任董事：德信創業投資股份有限公司代表人：羅俊拔 德宏管理顧問股份有限公司副總經理原任獨立董事：獨立董事：簡誠謙 矽統科技股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:新任董事：德佳投資股份有限公司代表人：羅俊拔 德宏管理顧問股份有限公司副總經理新任獨立董事：獨立董事：陳壽安 清華大學榮譽講座教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:新任董事：德佳投資股份有限公司：124,894股新任獨立董事：陳壽安：0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24 ~ 102/06/238.新任生效日期:100/06/239.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:100/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)欣興電子股份有限公司代表人李長明：汰寬科技(股)公司 董事。(2)欣興電子股份有限公司代表人陳冠富：欣點科技(股)公司 董事。(3)全華創業投資股份有限公司代表人蕭立圳：先豐通訊(股)公司 董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職於本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/04/252.舊任者姓名及簡歷:德信創業投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:自動請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/238.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:該董事任期至本公司100年股東常會召開日止
1.董事會決議日期:100/03/242.發放股利種類及金額:股東現金股利 82,445,749 元(預計每仟股配發@ 600 元)。3.其他應敘明事項:董事會擬配發員工現金紅利金額 13,693,000 元，董監事酬勞金額 912,891 元。
1.董事會決議日期:100/03/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳福龍(本公司總經理)顏立盛(本公司副總經理)3.許可從事競業行為之項目:陳福龍-蘇州聯致科技有限公司-董事顏立盛-蘇州聯致科技有限公司-董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:同上7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳福龍-蘇州聯致科技有限公司-董事顏立盛-蘇州聯致科技有限公司-董事8.所擔任該大陸地區事業地址:蘇州聯致科技有限公司-中國江蘇省蘇州市蘇州工業園區風里街158號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子零組件製造業/印刷電路板類10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:100/03/242.股東會召開日期:100/06/233.股東會召開地點:本公司員工訓練教室（桃園縣蘆竹鄉南山路二段498-2號）4.召集事由:(一)、報告事項(1)本公司九十九年度營業概況。(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告書。(3)本公司訂定「誠信經營守則」案。(二)、承認事項(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)。(2)承認本公司九十九年度盈餘分派表。(三)、討論及選舉事項(1)本公司股票上櫃案及上櫃前首次公開承銷，原股東放棄認股案。(2)補選本公司第五屆董事案。(3)擬解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)、臨時動議(五)、散會5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:100/03/142.舊任者姓名及簡歷:簡誠謙3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙，自動辭任獨立董事一職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/237.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:該獨立董事任期至本公司100年股東常會前一日止
1.發生變動日期:100/03/142.舊任者姓名及簡歷:簡誠謙3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙，自動辭任獨立董事一職6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:99/06/24~102/06/237.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:該獨立董事任期至本公司100年股東常會補選出新任獨立董事止
1.事實發生日:100/03/142.公司名稱:聯致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告日本強震對本公司財務與業務並無重大影響6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/02/232.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):392494(4)原資金貸與之餘額(仟元):290800(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):87240(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):378040(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):872404.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1036181(2)累積盈虧金額(仟元):-3286865.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5240038.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.249.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
1..事實發生日:100/01/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):392494(4)原資金貸與之餘額(仟元):321100(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):87240(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):408340(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):872404.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1036181(2)累積盈虧金額(仟元):-3286865.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5503308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:33.869.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/01/212.接受資金貸與之:(1)公司名稱:蘇州聯致科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(AMC HOLDING LIMITED)直接投資之子公司(蘇州聯致科技有限公司)(3)資金貸與之限額(仟元):392494(4)原資金貸與之餘額(仟元):290800(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):87240(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):378040(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):872404.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1036181(2)累積盈虧金額(仟元):-3286865.計息方式:無6.還款之:(1)條件:到期日前還款(2)日期:自借款日起1年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):5200308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:32.009.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:100/01/202.接受資金貸與之:(1)公司名稱:AMC HOLDING LIMITED(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):650065(4)原資金貸與之餘額(仟元):54780(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):87210(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):141990(8)本次新增資金貸與之原因:配合本公司間接轉投資公司(蘇州聯致科技有限公司)資金需求，AMC Holding Limited向本公司辦理短期融資借款美金300萬元整，並用於資金貸與蘇州聯致科技有限公司3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:同額本票(2)價值(仟元):872104.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1169197(2)累積盈虧金額(仟元):-4305375.計息方式:依據本公司資金成本(長短期平均利率)+半碼(0.125%)，每季結算一次6.還款之:(1)條件:自借款日起一年為限，到期得提前或分次償還(2)日期:自借款日起一年為限，到期得提前或分次償還7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):4630908.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.509.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:本公司自有資金
公告序號：1主旨：聯致科技股份有限公司九十九年現金股利發放公告公告內容：一、本公司業經99年6月24日股東常會決議通過98年度盈餘分配案，分派現金股利48,643,333元。茲於99年7月5日董事會決議通過訂定99年7月27日為分派現金股息基準日，依分派權利基準日股東名簿記載之股東及其持有股份，每股配發0.3973元，現金股利發放至元為止(未滿一元不計)。二､99年8月17日委由本公司股務代理人宏遠證券股份有限公司股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式代為發放﹐匯費及郵資由股東自行負擔，但獲配現金股利在新台幣50元以下且未提供銀行帳戶者，請攜帶『股利領取通知書』並蓋妥股東原留印鑑，駕臨本公司股務代理宏遠證券股務代理部洽領。三、特此公告。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:99/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣48,643,333元4.除權（息）交易日:99/07/215.最後過戶日:99/07/226.停止過戶起始日期:99/07/237.停止過戶截止日期:99/07/278.除權（息）基準日:99/07/279.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:99/07/052.公司名稱:聯致科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司因員工認股權行使，致實際流通在外股數變動而需調整股東配息率原發放股利種類及金額:現金股利 : 新台幣48,643,333元 (每股約新台幣0.4元)變更後發放股利種類及金額:現金股利 : 新台幣48,643,333元 (每股新台幣0.3973元)6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:99/07/052.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):15,000,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:新台幣150,000,000元6.發行價格:每股新台幣13元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總數之15%由本公司員工認購，計2,250,000股8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數85%由原股東依認股基準日股東名簿所載持有股份比例認購之，每仟股暫定可認購104.84股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:若有畸零股或股東放棄認股之股份授權董事長洽特定人認足之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款13.其他應敘明事項:無
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