華德光電材料科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/03/193.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:張志全/內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/03/198.新任者聯絡電話:037-5821389.其他應敘明事項:經104年03月19日董事會通過。

1.董事會決議日期:104/03/192.發放股利種類及金額:不分派股利。3.其他應敘明事項:因考量公司長期營運發展，擬將現有資金保留於公司作為營業週轉之用，故本年度不分配股利。

1.董事會決議日期:104/03/192.股東會召開日期:104/06/083.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義街38-1號4.召集事由:一、報告事項： (一)本公司103年度營業報告 (二)103年度審計委員會審查報告 (三)103年度私募現金增資發行新股執行情形二、承認事項： (一)本公司103年度營業報告書及財務報表 (二)本公司103年度盈虧撥補案三、討論事項：無。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/106.停止過戶截止日期:104/06/087.其他應敘明事項:一、依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間： 自104年04月01日起至104年04月10日止。二、受理股東提案處所： 苗栗縣竹南鎮科義街38-1號(本公司財務部)三、股東如於受理期間提出議案者，將另提請董事會審查，如蒙審議通過， 即依規定辦理後續各項公告、申報等相關作業。

1. 董事會決議日期：2015/03/192. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:104/02/162.法人名稱:長華電材股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:長華電材股份有限公司董事代表人葉錳溢先生4.新任者姓名及簡歷:長華電材股份有限公司董事代表人蘇雙富先生5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:102/10/08~105/10/077.新任生效日期:104/02/168.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/02/062.公司名稱:華德光電材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年1月背書保證資訊金額誤植，更正如下：更正本公司之子公司豐泰光電(深圳)有限公司104年1月份資金貸與他人-累計至本月止最高餘額申報資訊。更正本公司104年1月份對他人背書保證-實際動支金額申報資訊。6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:勝華科技股份有限公司2.事實發生日:103/10/133.發生緣由:(1)勝華科技(股)公司於民國103年10月13日發佈重大訊息，聲請重整及緊急處分。(2)本公司與子公司持有該公司帳款金額計約新台幣135,219仟元。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:本公司與子公司對該公司應收帳款金額計約新台幣135,219仟元，佔本公司103 年半年度合併財務報表資產總額 5.1%。5.債權有無保全措施:本公司將採取必要法律措施。6.預計可能損失:基於穩健原則，本公司將對該公司之應收帳款全額提列備抵呆帳對本公司每股盈餘影響2.09元，實際損失金額待後續法律程序確認。7.因應措施: 本公司仍將積極繼續尋求所有可能的方式，並持續追蹤該公司聲請財務重整之後續發展，以期將影響數降低。8.其他應敘明事項 :無。

1.事實發生日:103/10/142.公司名稱:華德光電材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:1.本公司之子公司云輝科技股份有限公司之主要客戶之一—勝華科技股份有限公司（以下簡稱勝華）因連續虧損，已於民國 103 年 10 月 13 日向法院提請重整與資產保護。本公司及子公司截至上開日期止，對勝華之應收帳款合計金額約台幣135,219千元，佔本公司 103 年半年度財務報表合併資產總額 5.1%。2.本公司自103年 9 月 25 日報載勝華面臨財務危機後，即立即暫停出貨勝華，未來若勝華要求再行出貨，將採取預收款之方式進行，故債權最大可能損失將以上述應收帳款總額為限。3.本公司將持續透過任何方式使債權獲得最大可能保障，以盡可能使股東權益受損程度降至最低。惟基於穩健保守原則，本公司將對上述應收帳款總額全數提列備抵呆帳損失，預計對每股盈餘影響為2.09 元，實際損失金額待後續法律程序確認。4.倘若上述應收帳款完全無法回收，雖對本公司現金流量產生一定影響，但仍屬於目前銀行信用額度可支應的範圍內。5.本公司擬於103年10月14日下午四點，依照「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條規定召開說明記者會。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

代子公司豐泰光電(深圳)有限公司新增資金貸與金額達 新台幣一千萬以上且達本公司最近期財務報表淨值百分 之二以上1.事實發生日:103/09/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:華田光電(成都)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:聯屬公司(3)資金貸與之限額(仟元):169471(4)原資金貸與之餘額(仟元):48502(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):48502(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):97004(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):184674(2)累積盈虧金額(仟元):-246005.計息方式:每月繳息，按年利率5%計息6.還款之:(1)條件:到期一次性還款(2)日期:自借款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1455068.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:14.989.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/142.公司名稱:華德光電材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因轉檔過程出現異常，致103年第二季合併財務報告中合併綜合損益表未完整揭露停業部門之每股盈餘資訊。6.因應措施:重新上傳103年第二季IFRSs合併財報XBRL申報資料。7.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:103/07/282.重要決議事項:一、報告事項 (一)子公司云輝科技股份有限公司(簡稱云輝)之大陸子公司廈門云輝興業材料 科技有限公司(簡稱廈門云輝)清算案二、討論事項 (一)通過私募辦理現金增資案三、臨時動議：無3.其它應敘明事項:無

代子公司豐泰光電(深圳)有限公司新增資金貸與金額達新台幣一千萬以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上1.事實發生日:103/06/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:群億光電(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:皆為本公司間接持有100%股權之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):175425(4)原資金貸與之餘額(仟元):48610(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):48610(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):97220(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):12399(2)累積盈虧金額(仟元):55535.計息方式:每月繳息，按年利率5%計息6.還款之:(1)條件:到期一次性還款(2)日期:自借款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1458308.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:13.699.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/06/252.公司名稱:華德光電材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司由證券承銷商所出具辦理私募必要性與合理性之評估意見，其發行額度上限應為「10,000仟股」誤植為「7,000仟股」。6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/132.法人名稱:華德光電材料科技股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:許立德/云輝科技(股)公司 董事4.新任者姓名及簡歷:高德榮/華德光電材料科技(股)公司 協理5.異動原因:法人改派代表6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:102/06/10 _ 105/06/097.新任生效日期:103/06/138.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/06/112.股東臨時會召開日期:103/07/283.股東臨時會召開地點:苗栗縣竹南鎮科義街38-1號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項： (一)子公司云輝科技股份有限公司(簡稱云輝)之大陸子公司廈門云輝興業材料 科技有限公司(簡稱廈門云輝)清算案。二、討論事項： (一)討論私募辦理現金增資案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:103/06/296.停止過戶截止日期:103/07/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/06/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」第4條第2項規定之特定人，以策略性投資人為限，洽特定人之相關事宜，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理。4.私募股數或張數:以不超過10,000,000股為限。5.得私募額度:擬提請股東臨時會授權董事會依發行當時之市場狀況及本公司經營實際需求來辦理。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股參考價格之訂定係以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價 點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成 交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價 或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者 熟高者定之。(2)本次私募普通股每股價格不得低於參考價格之八成。實際定價日與實際私募價 格，擬提請股東臨時會決議通過後，於不低股東臨時會決議成數之範圍內，授 權董事會視日後洽特定人情形決定之。(3)私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法 對於私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。7.本次私募資金用途:充實營運資金、改善財務結構、引進策略性投資夥伴以利公司長期經營發展，並將可更確保公司與策略性投資者間長期合作關係。8.不採用公開募集之理由:為因應產業發展態勢，考量公司長期營運發展所需，故擬規劃引進策略性合作夥伴。因私募方式相對迅速簡便之時效性及私募股票有限制轉讓之規定，更可確保公司與策略性合作夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式辦理現金增資發行新股。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:提請股東臨時會授董事會決定11.參考價格:以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價或定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，兩者熟高者定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:提請股東臨時會決議通過後，於不低股東臨時會決議成數之範圍內，授權董事會視日後洽特定人情形決定之。13.本次私募新股之權利義務:原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交易法第43條之8 規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓，本公司擬於該私募普通股交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關申請補辦公開發行及上市(櫃)交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:本次私募普通股除私募訂價成數外，包括發行條件、發行價格、發行股數、募集總金額、計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事宜，若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變而有修正之必要時，擬提請股東臨時會授權董事會全權處理之。

1.事實發生日:103/06/112.被背書保證之:(1)公司名稱:云輝科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司直接投資持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):211665(4)原背書保證之餘額(仟元):120000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):120000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45210(8)本次新增背書保證之原因:原董事會於民國102年6月10日通過云輝科技股份有限公司背書保證額度到期，本次董事會於民國103年6月11日通過原續約額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):300000(2)累積盈虧金額(仟元):628375.解除背書保證責任之:(1)條件:視授信銀行之授信條件變更或到期不再續約(2)日期:授信到期日6.背書保證之總限額(仟元):5291647.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1200008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.349.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:82.6210.其他應敘明事項:無

本公司公告董事會決議通過經由第三地區投資事業購買股權並同時取得蘇州京通光電科技有限公司100%股權。1.事實發生日:103/6/112.本次新增（減少）投資方式:(1)本公司對子公司WellsTech Optical Holding Co.,Ltd.增資美金7,500,000元整。(2)再由WellsTech Optical Holding Co.,Ltd.以不超過人民幣45,176千元為限之等值美金向Jan Ann Co., Ltd.及Jing Tong Limited取得Lincoln Limited 100%股權並同時取得其大陸轉投資之蘇州京通光電科技有限公司100%股權。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:以不超過人民幣45,176千元為限(實值購買等值美金)4.大陸被投資公司之公司名稱:蘇州京通光電科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金5,830千元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:本次以購買股權間接取得蘇州京通光電科技有限公司100%股權，故大陸被投資公司並未新增資本額7.前開大陸被投資公司主要營業項目:光學膠等光電材料加工8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣45,176千元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣(2,881千元)11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:不適用12.交易相對人及其與公司之關係:交易相對人：Jan Ann Co., Ltd.及Jing Tong Limited與公司關係：非關係人13.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款期間：待投審會核准後執行契約限制條款及其他重要約定事項：無17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:交易之決定方式：依據內部控制逐層簽核評估價格決定之參考依據：會計師出具之取得有價證券價格合理性複核意見書決策單位：董事會18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:擴充既有營運佈點與產品別，擴大營業規模20.本次交易表示異議董事之意見:無此情形21.本次交易為關係人交易:否22.董事會通過日期:民國103年6月11日23.監察人承認日期:監察人承認日期：不適用審計委員會同意日期：民國103年6月11日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:新台幣494,696千元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:76.58%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.22%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:46.74%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:新台幣250,952千元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:38.85%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:11.78%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:23.71%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年：0101年：新台幣197,701千元102年：新台幣67,269千元33.最近三年度獲利匯回金額:100_102年：新台幣0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否35.其他敘明事項:無

1.股東會日期:103/06/102.重要決議事項:一、報告事項 (一)本公司102年度營業報告。 (二)102年度審計委員會審查報告。二、承認事項 (一)承認本公司102年度營業報告書及財務報表。 (二)承認本公司102年度盈餘分配案。三、討論事項 (一)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (二)通過修訂「董事及監察人報酬管理辦法」案。 (三)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。四、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:103/05/202.被背書保證之:(1)公司名稱:云輝科技股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司直接投資持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):211665(4)原背書保證之餘額(仟元):120000(5)本次新增背書保證之金額(仟元):0(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):120000(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):45210(8)本次新增背書保證之原因:本公司董事會於民國102年6月10日通過對云輝科技(股)公司背書保證案，額度為新台幣120,000仟元，本次係揭露被書保證公司實際動支金額。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):300000(2)累積盈虧金額(仟元):628375.解除背書保證責任之:(1)條件:視授信銀行之授信條件變更或到期不再續約(2)日期:授信到期日6.背書保證之總限額(仟元):5291647.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1200008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.349.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:82.6210.其他應敘明事項:無