華德光電材料科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/04/29 2.公司名稱:華德光電材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依據會計研究發展基金會(101)基秘字第301號函，將102年6月向母公司長華電材股份有限公司收購云輝科技(股)公司前該公司之營收納入本公司合併營收，惟此更正不影響本公司淨利。6.因應措施:更正申報本月及去年同期營業收入淨額及累計營業收入淨額更正項目102年7月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計-------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 無須更正 1,588,927 127,389 601,164 更正後 無須更正 2,294,829 384,114 2,161,419102年8月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計-------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 無須更正 1,942,946 202,112 803,276 更正後 無須更正 2,648,848 439,563 2,600,982102年9月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計-------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 無須更正 2,228,845 202,816 1,006,092 更正後 無須更正 2,934,747 524,014 3,124,996102年10月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計-------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 無須更正 2,511,343 186,641 1,192,733 更正後 無須更正 3,217,244 464,321 3,589,317102年11月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計-------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 無須更正 2,814,671 198,006 1,390,739 更正後 無須更正 3,520,573 354,618 3,943,935102年12月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計-------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 222,177 3,036,848 204,114 1,594,853 更正後 215,126 3,735,699 326,425 4,270,360103年1月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計-------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 無須更正 無須更正 188,186 188,186 更正後 無須更正 無須更正 354,845 354,845103年2月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計-------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 無須更正 無須更正 177,183 365,369 更正後 無須更正 無須更正 247,212 602,0577.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/04/152.舊任者姓名及簡歷:許立德/云輝科技(股)公司總經理3.新任者姓名及簡歷:許立言/華德光電材料科技(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人職務繁忙，辭任總經理乙職6.新任生效日期:103/04/157.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/01/132.公司名稱:華德光電材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司102年12月背書保證資訊金額誤植，更正如下：102年12月本公司對子公司云輝科技股份有限公司背書保證之實際動支金額，更正前為60,000仟元，更正後為0仟元。6.因應措施:更正並重新上傳公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/01/10 2.公司名稱:華德光電材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司部分交易因情事變更，故將相關會計處理由進銷貨變更為加工收入方式處理。6.因應措施:更正申報本月營業收入淨額及累計營業收入淨額更正項目102年7月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計-------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 319,363 1,594,745 132,350 606,809 更正後 316,698 1,588,927 127,389 601,164102年8月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計-------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 361,153 1,955,898 208,807 815,616 更正後 354,019 1,942,946 202,112 803,276102年9月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計-------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 303,691 2,259,590 224,557 1,040,172 更正後 285,899 2,228,845 202,816 1,006,092102年10月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計-------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 299,502 2,559,091 209,970 1,250,143 更正後 282,498 2,511,343 186,641 1,192,733102年11月 本 月 本年累計 去年同期 去年累計-------- ----------- ---------- --------- --------- 更正前 316,286 2,875,378 215,356 1,465,499 更正後 303,328 2,814,671 198,006 1,390,7397.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:102/10/143.報導內容:華德光電材料101年營收13.37億元、稅後淨利1.23億元、EPS2.88元； 今年前9月自結數據為：營收12.94億元、稅後淨利0.92億元、EPS1.81億元。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明: (1)針對媒體報導本公司今年前9月自結數據，純屬媒體自行引據分析師評估。 (2)本公司並未提供財務數字，所有資訊應根據公開資訊觀測站公佈之資訊為準。6.因應措施:本公司透過公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/10/092.發生緣由:更正本公司102年8月背書保證與資金貸放餘額資訊。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司背書保證最高額度為120,000仟元(更正前)；本公司背書保證最高額度為312,357仟元(更正後)。

1.股東會決議日:102/10/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)法人董事：長華電材股份有限公司 法人董事代表人：黃嘉能 (2)法人董事：長華電材股份有限公司 法人董事代表人：葉錳溢 (3)法人董事：韓商MNTECH Co.,Ltd. (4)董事：許立言 (5)董事：楊偉奇 (6)董事：王復興 (7)董事：蔡天俊3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:102/10/08_105/10/075.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東無異議鼓掌照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: (1)法人董事代表人：黃嘉能 (2)董事：許立言7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: (1)黃嘉能 成都住礦電子有限公司董事 成都住礦精密製造有限公司董事 吳江斌茂光電有限公司董事 (2)董事：許立言 煙台德威電子有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址: (1)成都住礦電子有限公司：四川省成都高新區新加坡工業園區 (2)成都住礦精密製造有限公司：四川省成都高新區西部園區科新路8號6#廠房 (3)吳江斌茂光電有限公司：江蘇省吳江經濟開發區瓜涇路 (4)煙台德威電子有限公司：煙台開發區北京南路17號9.所擔任該大陸地區事業營業項目: (1)成都住礦電子有限公司：導線框架及半導體材料之研發、生產及銷售等業務 (2)成都住礦精密製造有限公司：導線框架及半導體材料之研發、生產及銷售等業務 (3)吳江斌茂光電有限公司：電子零件及膠帶與光學膜片之製造及銷售等業務 (4)煙台德威電子有限公司：塑膠射出件及包裝材料之製造及銷售等業務10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例: (1)董事：許立言 投資煙台德威電子有限公司 美金101萬元 持股100%12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:102/10/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷: 長華電材股份有限公司代表人：黃嘉能；本公司董事長4.新任者姓名及簡歷: 長華電材股份有限公司代表人：黃嘉能；本公司董事長5.異動原因:董事任期屆滿全面改選，重新選舉董事長。6.新任生效日期:102/10/087.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事、監察人任期屆滿全面改選，三分之一以上董事發生變動1.發生變動日期:102/10/082.舊任者姓名及簡歷: 職稱　　　　 姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　簡歷------- ------------------------------ ----------------------------------董事長　長華電材(股)公司 代表人：黃嘉能 長華電材(股)公司董事長兼任總經理董　事　長華電材(股)公司 代表人：林義盛　中芯國際(股)公司製造部助理廠長董 事 韓商MNTECH Co., Ltd. MStech Co., Ltd. 董事 (代表人：Choi, Jae Gyun)董　事　葉錳溢　　　　　　　　　　　　　 奇晶光電(股)公司業務經理董　事　中華開發工業銀行股份有限公司 宏全國際(股)公司董事 (代表人：吳幸儒)　　　　　　　　監察人　鄭志發　　　　　　　　　　　　 　敬興聯合會計師事務所會計師監察人　和鑫投資股份有限公司 無 (代表人：許良芳)3.新任者姓名及簡歷:職稱　　　　 姓名　　　　　　　　　　　　　　　　　簡歷------- ------------------------------ ----------------------------------董事長　長華電材(股)公司 代表人：黃嘉能 長華電材(股)公司董事長兼任總經理董　事　長華電材(股)公司 代表人：葉錳溢　奇晶光電(股)公司業務經理董 事 韓商MNTECH Co., Ltd. MStech Co., Ltd. 董事 (代表人：Choi, Jae Gyun)董　事　許立言　　　　　　　　　　　　 　云輝科技股份有限公司董事董　事　楊偉奇　　　　　　　　　　　 　　薈盛國際法律事務所主持律師董　事　王復興　　　　　　　　　　　　 　駩瑩生化科技有限公司技術總監董　事　蔡天俊 亨昌會計師事務所所長4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數: 職稱　　　　 姓名　　　　　　　　　　　選任時持股數------- ------------------------------- ----------------董事長　長華電材(股)公司 代表人：黃嘉能 24,293,484股董　事　長華電材(股)公司 代表人：葉錳溢　 24,293,484股董 事 韓商MNTECH Co., Ltd. 10,000,000股 (代表人：Choi, Jae Gyun)董　事　許立言　　　　　　　　　　　　 1,163,417股董　事　楊偉奇　　　　　　　　　　　　 0股董　事　王復興　　　　　　　　　　　　 0股董　事　蔡天俊　　　　　　　　　　　　 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:99/06/23_102/06/227.新任生效日期:102/10/088.同任期董事變動比率:全面改選董事不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/09/242.發生緣由:修正本公司102年第二次股東臨時會議事手冊報告事項第二案之附件。3.因應措施:將102年第二次股東臨時會議事手冊電子檔重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任本公司薪資報酬委員案1.事實發生日:102/09/122.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任本公司薪資報酬委員案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司於102/09/12委任薪資報酬委員，說明如下：(1)本公司第一屆薪資報酬委員會成員:楊偉奇 東吳大學科技法律研究所碩士畢 現職楊偉奇律師事務所主持律師王復興 清華大學化學研究所博士畢 現職駩瑩生化科技有限公司技術總監及善正科技有限公司技術顧問蔡天俊 台灣大學會計研究所碩士畢 現職亨昌會計師事務所所長(2)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至102年10月08日同本屆董事會任期截止日。(3)本公司於102年08月28日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。

公告序號：1主旨：補充公告召開本公司一○二年第二次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/10/08停止過戶日期起日：102/09/09停止過戶日期迄日：102/10/08公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司102年8月28日及102年9月12日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國102年10月8日上午10時30分二、開會地點：苗栗縣竹南鎮科義街38-1號 (本公司會議室)三、會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司背書保證及資金貸與他人情形。2.本公司投資大陸情形。3.本公司收購云輝科技股份有限公司情形。4.訂定本公司「誠信經營守則」。5.訂定本公司「董事及經理人道德行為準則」。(二)討論暨選舉事項：1.本公司章程修訂案。2.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。3.解除新任董事及其代表人之競業禁止限制案。4.辦理現金增資發行新股做為上市(櫃)前公開承銷之股份來源案。(三)臨時動議四、依公司法第165條規定自102年9月9日起至102年10月8日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日102年9月8日適逢星期例假日，故請提前於102年9月6日（星期五）下午5時前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日102年9月8日郵戳日期為憑，本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1，電話(02)2504-8125）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東臨時會23日前檢附相關資料送達本公司〈地址：350苗栗縣竹南鎮科義街38-1號〉並副知證基會，本公司將於開會15日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 102年9月2日起至民國102年9月11日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。八、本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。九、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召開本公司一○二年第二次股東臨時會股東會種類：股東臨時會開會日期：102/10/08停止過戶日期起日：102/09/09停止過戶日期迄日：102/10/08公告內容：依據：公司法、證券交易法及本公司102年8月28日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國102年10月8日上午10時30分。二、開會地點：苗栗縣竹南鎮科義街38-1號 (本公司會議室)三、會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司背書保證及資金貸與他人情形。2.本公司投資大陸情形。3.本公司收購云輝科技股份有限公司情形。(二)討論暨選舉事項：1.本公司章程修訂案。2.全面改選董事(含獨立董事)及監察人案。3.解除新任董監事及其代表人之競業禁止限制案。(三)臨時動議四、依公司法第165條規定自102年9月9日起至102年10月8日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日102年9月8日適逢星期例假日，故請提前於102年9月6日（星期五）下午5時前駕臨本公司股務代理機構辦理過戶手續，郵寄過戶者以最後過戶日102年9月8日郵戳日期為憑，本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部（地址：104台北市中山區建國北路一段96號B1，電話(02)2504-8125）辦理過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東臨時會開會15日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名、詳細地址逕向本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部洽詢補發。惟持股未滿一千股股東之召集通知，依證券交易法第26條之2規定，得以公告方式為之。六、本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定於股東臨時會23日前檢附相關資料送達本公司〈地址：350苗栗縣竹南鎮科義街38-1號〉並副知證基會，本公司將於開會15日前，製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入（網址：http://free.sfib.org.tw），輸入查詢條件即可。七、受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為 3 席，本公司擬訂於民國 102年9月2日起至民國102年9月11日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。八、本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。九、特此公告。

公告序號：1主旨：本公司股票全面換發無實體相關事項公告內容：華德光電材料科技股份有限公司公告本公司股票全面換發無實體相關事項：壹、本公司於102年8月27日經行政院金融監督管理委員會金管證發字第1020032043號函准予公開發行，及本公司102年8月28日董事會決議全面換發無實體股票作業。貳、本公司辦理全面換發無實體股票作業公告如后:一、公司無實體發行之股票：歷年已發行之股份，計普通股64,600,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣646,000,000元。換發後新股股票之權利義務與本公司原已發行之股份相同。二、自無實體新股開始換發之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。三、全面無實體換發新股基準日及相關作業日期：(一)換股比率：1：1。(二)舊股票停止過戶期間：民國102年9月24日起至102年10月3日止。(三)全面無實體換票基準日：民國102年9月28日。(四)無實體新股開始換發日期：自民國102年10月4日起開始受理股票換發無實體新股。(五)民國102年10月4日起無實體新股開始買賣同時舊股票終止買賣。四、換發無實體股票相關程序及手續：(一)欲將現股劃撥至集保帳號之股東:1.請股東至證券商開戶或提供既有之集保帳號 。2.請備妥下列文件至本公司股務代理機構辦理或以通訊方式辦理。(1)全部舊票(2)蓋妥留存股代之原留印鑑於本公司所寄發之全面換發無實體新股通知書之各聯申請書。(3)原留印鑑(尚未留存印鑑之股東,敬請檢附印鑑卡及身分證正反面影本)(二)舊股票尚未領取者：請　貴股東於歷年未領股票領取單蓋妥原留印鑑後，再檢附股票劃撥相關文件至本公司股務代理機構辦理。(三)郵寄辦理股票劃撥者：請　貴股東將全部舊股票暨全面換發無實體新股通知書、股票領取單填妥並加蓋原印鑑之相關文件，以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理，郵遞往來途中若發生誤失情事，請　貴股東自行辦理股票掛失手續。(四)無提供集保帳號之股東，無法將股票轉撥至個人集保帳號，股東如需於交易市場上轉讓股票時，仍需提供集保帳號，否則將無法轉讓股票。五、股票相關作業劃撥處所：(一)股務代理部：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(二)辦理地址：台北市中山區建國北路一段96號地下一樓(三)本公司股務電話：（02）2504-8125。(四)辦理時間：每日上午09:00至下午05:00,星期例假日除外六、特此公告