華德動能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:105/02/012.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:蘇裕惠 東吳大學會計系教授4.新任者姓名及簡歷:周幼珍 交通大學資財系副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:舊任蘇裕惠委員於105/01/04因個人生涯規劃請辭，本公司依據薪資報酬委員會組織規程規定補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/02/09~106/03/238.新任生效日期:105/02/019.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:105/01/153.舊任者姓名、級職及簡歷:林友舜、財會處資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:張文玲、財會處經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:人事異動7.生效日期:105/01/158.新任者聯絡電話:(02)2738-28219.其他應敘明事項:(1)本次財務及會計主管異動，尚須提報本公司最近期董事會追認。(2)待董事會決議通過後再依相關規定公告。

1.發生變動日期:105/01/042.舊任者姓名及簡歷:蘇裕惠，東吳大學會計系教授3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人生涯規劃6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/02/09~106/03/237.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司將依規定於下次股東常會補選

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:104/12/313.舊任者姓名、級職及簡歷:林友舜、財會處資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:新任人選待董事會通過後任命5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃因素離職7.生效日期:104/12/318.新任者聯絡電話:(02)2738-28219.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:萬寶週刊2.報導日期:105/01/043.報導內容:萬寶週刊1157期第11頁:華德雖然拿到金門訂單，但交車不順，........。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導有誤，所指之金門訂單與本公司無關，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/12/032.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000股(含)以內4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:視實際發行價格而定6.發行價格:每股發行價格區間暫定新台幣15~30元，本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數百分之十，由本公司員工承購。8.公開銷售股數:依發行人募集與發行有價證券處理準則第18 條規定，財務決算純益未達標準，不對外公開承銷。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數百分之九十，由原股東按認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自認股基準日起五日內自行至股務代理機構辦理併湊。員工及原股東放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行股份之權利義務相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1) 本案俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日等相關事宜。(2)本次現金增資所訂發行價格、發行條件及股數、計劃項目、募集金額、資金運用項目、進度、效益及其他一切相關事項，如有因市場狀況及法令變更或依主管機關指示而需修正時，董事會授權董事長全權處理之，授權期限為105年1月15日。

1.事實發生日:104/08/132.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會通過104年上半年度財務報表，相關損益情形如下:(1)營業收入為84,394仟元(2)營業毛利為22,557仟元(3)營業淨利為(53,810)仟元(4)稅前淨利為(64,150)仟元(5)稅後淨利為(58,717)仟元(6)基本每股盈餘為(2.42)元6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:有關104年上半年度財務報表詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上網傳輸作業，屆時相關之訊息請逕向公開資訊觀測站查詢。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務及會計主管2.發生變動日期:104/08/133.舊任者姓名、級職及簡歷:范琪笙、財會處副理4.新任者姓名、級職及簡歷:林友舜、財會處資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:前財會處范琪笙副理因個人生涯規劃因素離職7.生效日期:104/08/138.新任者聯絡電話:(02)2738-28219.其他應敘明事項:本公司財務及會計主管任命案業經104年8月13日董事會通過

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:颱風蘇迪勒對本公司財務及業務並無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版、蘋果日報B7版2.報導日期:104/07/243.報導內容:經濟日報C6版:……，同時政府能源車補助政策加碼有助下半年業績持續樂觀發展，未來並可望以每年倍增的速度成長。……，預期明年銷量破百後，有機會損益兩平。蘋果日報B7版:……，目前接獲超過5家以上客戶訂單，全年銷售將達45台，明年單量將倍數成長突破100台，可望開始獲利。華德動能小檔案:……，資本額24.23億元。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為媒體善意臆測，本公司並未正式公告相關數據。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。蘋果日報B7版: 華德動能小檔案資本額應為2.423億元，誤植為24.23億元，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報C6版、蘋果日報B7版2.報導日期:104/07/243.報導內容:經濟日報C6版:……，華德計畫在第4季以科技類股送件，由興櫃轉上市。蘋果日報B7版:電動巴士製造廠華德動能（2237）將於明年送件申請轉上櫃。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上媒體報導係為媒體善意臆測，本公司並未正式公告相關資訊。有關本公司之財務及業務資訊，請依公開資訊觀測站公告為準，特此聲明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正103年度年報第8~14、18、19、22、23、26~33、47頁6.因應措施:年報資料股東會後修正版本補正後重新上傳至公開資訊觀測站7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/07/163.舊任者姓名、級職及簡歷:范琪笙/本公司財會部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:待人選提報董事會決議後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:范琪笙副理因個人生涯規劃辭職7.生效日期:104/07/168.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:本公司將另覓人選提報董事會決議後公告

1.股東會日期:104/06/292.重要決議事項:一、承認事項 (一)承認民國103年度營業報告書暨財務報表案。 (二)承認民國103年度虧損撥補案。 1. 本公司103年度營業決算稅後仍虧損，累積虧損金額為新台幣168,483仟元。 2. 本年度不分派股利。二、討論事項 (一)通過修訂本公司「公司章程」案。 (二)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 (三)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (四)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (五)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (六)通過廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案。 (七)通過本公司擬申請上市(櫃)案。 (八)通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供 上市(櫃)時公開承銷案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:工商時報A21版2.報導日期:104/06/123.報導內容:針對有關本月12日工商時報A21版所載有關…新廠產能將由目前年產量80餘輛提升至500輛以上，今年下半年起，營收與獲利有望呈爆發性成長....等內容。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:以上報導係為媒體法人之臆測，特此澄清。其他有關本公司營運概況與財務資訊，本公司將定期依規定程序揭露於公開資訊觀測站，以作為本公司對外資訊公告之窗口，特此聲明。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/05/082.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正本公司104年4月營收公告之103年4月營收數誤植為772,200仟元，正確數應為772仟元。6.因應措施:補正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/04/092.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過申請上市(櫃)案提請一○四年股東常會討論6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)為配合公司長期業務發展需要，擬報請股東會授權董事長於適當時機，依臺灣證券交易所(財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心)相關規定提出股票上市(櫃)申請。(2)本公司委任群益金鼎證券股份有限公司為主辦證券承銷商，輔導本公司申請上市(櫃)相關事宜，並於適當時機提出申請上市(櫃)。(3)本案於董事會審議通過後，提請一○四年股東常會討論。

公告本公司董事會決議通過擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市(櫃)時公開承銷1.事實發生日:104/04/092.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市(櫃)時公開承銷6.因應措施:無7.其他應敘明事項:一、為因應營運發展需要及符合初次上市(櫃)申請之法令規定，本公司擬於主管機關規定之額度內辦理現金增資發行新股，惟實際發行新股股數、發行價格及發行時間擬報請股東會授權由董事長與承銷商洽談，依據公開承銷配售方式及申請上市(櫃)之實際情形依法處理。二、本次發行之新股依公司法第267條第一項規定，保留發行新股總數之10%-15%供員工承購，其餘股份擬提請原股東放棄認購，全額提撥未來本公司股票上市(櫃)前對外公開承銷三、員工放棄認購或認購不足的部份，授權董事長洽特定人認購之。四、本次現金增資發行新股，其權利義務與原發行股份相同。五、本次現金增資新股承銷配售方式、所定發行條件、資金用途及其他有關事項，如經主管機關指示或為因應客觀環境有修正需要時，授權董事長全權處理。六、本案擬於提請一○四年股東常會討論。

1.事實發生日:104/04/092.公司名稱:華德動能科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司董事會決議通過103年度營業報告書及財務報表6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司一○三年度營業報告書決議通過。(2)本公司一○三年度財務報表，業已編制完竣，併同勤業眾信聯合會計師事務所李麗凰及陳慧銘會計師出具無保留意見查核報告書在案。(3)本案於董事會審議通過後，送請監察人查核，提請一○四年股東常會承認。

本公司董事會決議通過一○三年度虧損撥補案，故本年度不分派股利。1.董事會決議日期:104/04/092.發放股利種類及金額:不分派股利3.其他應敘明事項:無