華德動能科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:104/04/092.股東會召開日期:104/06/293.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)4.召集事由:為召開本公司一○四年股東常會擬訂相關事項如后：(一)報告事項：1.一○三年度營業報告2.一○三年度監察人審查報告3.公司虧損達實收資本額二分之一報告4.修訂「董事會議事規則」報告(二)承認事項：1. 一○三年度營業報告書暨財務報表案2. 一○三年度虧損撥補案(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案3.修訂本公司「背書保證作業程序」案4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案6.廢止本公司「監察人之職責範疇規則」案7.本公司擬申請上市(櫃)案8.本公司擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上市(櫃)時公開承銷案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/05/016.停止過戶截止日期:104/06/297.其他應敘明事項:為配合辦理股東常會相關事宜，依公司法第165條規定，自一○四年五月一日起至一○四年六月二十九日止停止股票過戶。依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。本公司自一○四年四月二十四日起至一○四年五月四日上午九時至下午六時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一○四年五月四日下午六時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 。受理提案處所：台北市大安區復興南路二段268號4樓之1。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:104/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:盧志嘉經理4.新任者姓名、級職及簡歷:林鴻傑總經理特別助理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:104年3月13日8.新任者聯絡電話:02273828219.其他應敘明事項:本公司代理發言人異動業經104年3月13日董事會通過

1.發生變動日期:104/03/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:黃秉鈞，台大機械系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:「薪酬委員會職權辦法」第4條規定薪資報酬委員會之成員因故解任，致人數不足3人者，應自事實發生之即日起算3個月內召開董事會補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/10~106/03/238.新任生效日期:104/03/139.其他應敘明事項:本公司薪資報酬委員會委員選任業經104年3月13日董事會通過。

1.發生變動日期:104/02/092.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事: 蘇裕惠東吳大學會計系專任教授臺灣大學會計學系兼任教授內部稽核協會考試委員會委員聚陽實業股份有限公司監察人臺灣證券交易所上市審議委員櫃檯買賣中心上櫃審議委員中華會計教育學會理事冠華創投公司董事中華公司治理協會評量委員會委員智玖創投公司董事臺灣世曦工程顧問股份有限公司董事獨立董事: 黃秉鈞台大機械系教授教育部能源科技顧問獨立董事: 李一勵光寶科技股份有限公司網路通訊事業部協理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:首次選任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/02/098.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/02/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:李一勵3.許可從事競業行為之項目:獨立董事：李一勵 光寶科技股份有限公司網路通訊事業部協理4.許可從事競業行為之期間:104/02/09-106/03/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:通過解除新任獨立董事競業禁止案6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/02/082.舊任者姓名及簡歷:高村淵3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/30~106/03/238.新任生效日期:無9.同任期董事變動比率:”1/5”10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/02/082.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳信德4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人健康狀況7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/11/10 ~ 106/03/238.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依本公司「薪資報酬委員會運作管理辦法」另行召開董事會補行委任

發生緣由:本公司應國泰綜合證券邀請於104年01月08日(四)舉辦興櫃法人說明會。符合條款第XX款：30事實發生日：104/01/081.召開法人說明會之日期：104/01/082.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市大安區敦化南路2段333號19樓4.法人說明會擇要訊息：興櫃法人說明會5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:103/12/152.發生緣由:本公司應群益金鼎證券邀請於103年12月17日(三)舉辦興櫃前法人說明會3.因應措施:(1)召開法人說明會時間：103年12月17日(三) 14:30~16:00 (14:00來賓報到)(2)召開法人說明會地點：群益金融大樓13樓(台北市信義區松仁路101號13樓)(3)法人說明會擇要訊息：興櫃前法人說明會(4)法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/12/122.發生緣由:說明1.董事會決議日期:103/12/122.股東臨時會召開日期:104/02/093.股東臨時會召開地點: 桃園縣大園鄉五權村大埔8-10號4.召集事由:壹、討論暨選舉事項：(1)選任本公司獨立董事3席案。(2)解除新任獨立董事競業禁止案。貳、臨時動議5.停止過戶起始日期:104/01/116.停止過戶截止日期:104/02/097.其他應敘明事項:無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/12/013.舊任者姓名、級職及簡歷:鍾文傑/稽核室經理4.新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核主管待董事會通過派任後另行公布5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:原稽核主管因生涯規劃辭職7.生效日期:103/12/018.新任者聯絡電話:037-5821389.其他應敘明事項:稽核業務由稽核代理人杜瀅如代理，新任稽核主管待董事會通過派任後另行公告。

1.事實發生日:103/11/262.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。3.因應措施:(1)本公司現金增資股款新臺幣90,000,000元，已於103年11月26日收足股款。(2)委託存儲款項機構：台灣土地銀行營業部。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/11/262.發生緣由:本公司103年度現金增資認股繳款期限業於103年11月26日截止，尚有部分原股東及員工未繳納現金增資股款。3.因應措施:(1)茲依公司法第266第三項準用同法第142條之規定，公告自103年11月26日起至103年12月29日止，為催繳期間。尚未繳納股款之股東，請於上述期間至全省各銀行匯款，逾期未繳納者即喪失認股權利。(2)匯款明細如下：A.匯款銀行：台灣土地銀行營業部B.匯款帳號：041001183972C.戶 名：華德動能科技股份有限公司D.匯款人請務必填寫股東本人姓名、身分證字號、聯絡電話，並將匯款證明保留。4.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢華德動能科技股份有限公司股務電話：(02)2738-2821轉223

1.事實發生日:103/11/172.發生緣由:(1)公司名稱:華德動能科技股份有限公司。(2)與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。(3)相互持股比例:不適用。(4)發生緣由:依據『發行人募集與發行有價證券處理準則』第九條第二款之規定，公告本公司簽訂103年現金增資代收股款行庫及存儲專戶相關事宜。(5)合約訂約日期:103/11/17(6)委託代收股款行庫：台灣土地銀行營業部(7)委託存儲專戶行庫：台灣土地銀行營業部3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

代子公司豐泰光電(深圳)有限公司新增資金貸與金額達 新台幣一千萬以上且達本公司最近期財務報表淨值百分 之二以上1.事實發生日:103/11/142.接受資金貸與之:(1)公司名稱:群億光電(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:皆為本公司間接持有100%股權之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):166132(4)原資金貸與之餘額(仟元):49519(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):49519(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):99038(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉所需3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):12631(2)累積盈虧金額(仟元):551765.計息方式:每月繳息，按年利率5%計息6.還款之:(1)條件:到期一次性還款(2)日期:自借款日起一年為限7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1485578.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:17.709.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/11/102.發生緣由:公告本公司第三屆第一次臨時董事會重要決議(一)通過103年現金增資發行新股案。(二)制訂並通過薪資報酬委員會組織規程。(三)通過聘請薪資報酬委員案。(四)通過發行無實體股票案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:103/11/102.發生緣由:本公司於民國103年11月10日經董事會決議通過辦理現金增資發行新股1,500,000股，並奉金融監督管理委員會103年10月30日金管證發字第1030041896號函核准申報生效3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本次增資除依公司法第267條規定保留百分之15，計225,000股由員工認購外，其餘百分之85，計1,275,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載股東持有股份比例認購。若原股東及員工放棄認購或認購不足一股者，則授權董事長洽特定人依發行價格認購之。(2)發行價格：新台幣60元整。(3)增資認股基準日：103/11/27(4)停止過戶日：103/11/13-103/11/17(5)股款繳納期間：103/11/19-103/11/24原股東及員工繳納期間：103/11/19-103/11/24(6)委託代收價款行庫：台灣土地銀行營業部(7)新股之權利義務：本次發行新股之權利義務與原股份相同。(8)本次增資資金用途：增加自有資金，健全財務結構。(9)本次辦理現金增資案，如遇有法令變更、經主管機關要求或有相關未盡事宜而有修正之必要時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:103/11/102.發生緣由:董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)本公司103年11月10日董事會決議通過「薪資報酬委員會組織規程」並設置薪資報酬委員會。(二)本公司第一屆薪資報酬委員會委員成員:李一勵先生、蘇裕惠女士及陳信德先生。(三)薪資報酬委員會委員任期同本屆董事任期，自董事會通過後開始生效起算至106年3月23日止。

1.事實發生日:103/11/102.發生緣由:壹、依據本公司民國103年11月10日董事會決議全面換發無實體股票作業及相關法令規定辦理。貳、本公司辦理全面換發無實體作業公告如后一、本次應換發之股票，包括歷年已發行之全部股份計普通股22,730,000股，每股面額新台幣10 元共計新台幣227,300,000 元二、本次股票換發無實體之股票權利義務與本公司原已發行之實體股票相同，換發比例為1:1三、本次換發無實體股票基準日及相關作業日期如下：1.全面換發基準日：103年11月17日。2.停止過戶期間：103年11月13日至103年11月17日。3.最後過戶日：103年11月12日。四、公司已發行之股票全面無實體發行之相關事宜，授權董事長全權處理之。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。