華矽半導體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/04/292.發生緣由:本公司變更109年度股東常會開會地點3.因應措施:股東常會召開地點變更為新北市板橋區民生路一段33號23樓4.其他應敘明事項:因應COVID-19防疫，原場地無法外借，經董事長決議變更開會地點

1.董事會決議日:106/06/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:鍾兆恩，董事長兼任總經理4.新任者姓名及簡歷:廖伯堅，副總經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/07/177.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:趙祖望，總經理4.新任者姓名及簡歷:鍾兆恩，董事長5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:104/07/017.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/262.舊任者姓名及簡歷:董事長鍾兆恩，本公司董事長董事趙祖望，本公司董事董事中華開發工業銀行股份有限公司，本公司董事董事謝佳穎，本公司董事董事王盛中，本公司董事監察人鍾兆文，本公司監察人監察人陳志儒，本公司監察人3.新任者姓名及簡歷:董事鍾兆恩，本公司董事董事趙祖望，本公司董事董事中華開發工業銀行股份有限公司，本公司董事董事謝佳穎，本公司董事董事王盛中，本公司董事監察人鍾兆文，本公司監察人監察人陳志儒，本公司監察人4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數:董事鍾兆恩，1,737,033股董事趙祖望，840,276股董事中華開發工業銀行股份有限公司，2,731,098股董事謝佳穎，33,028股董事王盛中，23,632股監察人鍾兆文，847,703股監察人陳志儒，31,950股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/12~104/06/117.新任生效日期:104/06/268.同任期董事變動比率:本次變動係因全面改選。9.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/鍾兆恩董事/趙祖望董事/中華開發工業銀行股份有限公司代表人:許文成董事/王盛中董事/謝佳穎3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。4.許可從事競業行為之期間:104/06/26~107/06/255.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：本公司102年度現金股利分派公告公告內容：一、本公司現金股利分派，業經103年6月20日股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣1元，合計分派新台幣25,850,000元整，並經股東會決議授權董事長決定訂定103年7月22日為分派現金股利基準日。二、現金股利發放日訂於103年8月15日，屆時本公司股務代理機構將以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利計算至元為止(元以下捨去)，匯費及郵費由股東支付。三、依法自103年7月18日起至7月22日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年7月17日(星期四)下午四點三十分以前，駕臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部【台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，電話：(02)2702-3999】辦理過戶手續(郵寄過戶者以103年7月17日郵戳為憑)，俾可享受配息權利。四、特此公告。

公告序號：1主旨：華矽公司董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/20停止過戶日期起日：103/04/22停止過戶日期迄日：103/06/20公告內容：一、依據:依公司法及證交法相關規定暨本公司民國103年3月31日董事會決議辦理二、公告事項：(一)開會時間：中華民國103年6月20日(星期五)上午九時整。(二)開會地點：新北市板橋區民生路一段33號(正隆廣場地下一樓會議室)(三)會議召集事由:1.報告事項:A.本公司102年度營運報告B.監察人審查102年度決算表冊報告C.本公司轉投資大陸報告2.承認事項:A.本公司102年度決算表冊案B.本公司102年度盈餘分配案3.討論暨選舉事項:A.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案B.補選監察人案4.臨時動議三、其他應公告事項:1.一○二年度盈餘分配主要內容：擬分配股東現金股利新台幣25,850,000元，每股配發新台幣1元，俟股東常會通過後，授權董事長訂定除息基準日、發放日及其他相關事宜。2.依公司法第一六五條規定，自103年4月22日至103年6月20日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年4月21日(星期一)下午四點三十分前蒞臨本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地點：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓；電話:02-2702-3999)辦理過戶手續。(郵寄者以郵戳日期為憑)3.開會通知書及委託書將於股東常會三十日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證號碼或統一編號，向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢，聯絡電話(02)2702-3999。4.依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-2702-3999）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司洽詢。5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達華矽半導體股份有限公司，電話：02-2959-9180，並副知證基會。6.受理股東提案暨獨立董事候選人提名公告詳情請見「公開資訊觀測站」http://newmops.tse.com.tw\公告查詢採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。7.特此公告

公告序號：1主旨：本公司101年度現金股利分派公告公告內容：一、本公司現金股利分派部份，業經102年6月19日股東常會決議通過每股分派現金股利新台幣0.5元，合計分派新台幣12,925,000元整，並經董事會決議通過訂定102年7月17日為分派現金股利基準日。二、現金股利發放日訂於102年8月15日，屆時本公司股務代理機構將以匯款或掛號郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放，現金股利計算至元為止，匯費及郵費由股東支付。三、現金股利金額在新台幣十元以下者，請股東憑現金股利發放通知書逕洽或掛號郵寄本公司股務代理機構領取。四、依法自102年7月12日起至7月17日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年7月11日(星期四)下午四點三十分以前，駕臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部【台北市敦化南路二段九十七號地下二樓，電話：(02)2702-3999】辦理過戶手續(郵寄過戶者以102年7月11日郵戳為憑)。五、特此公告。

1.事實發生日:101/08/292.發生緣由:為彌補虧損、強化財務結構並掌握上市櫃之良機，本公司業經101年6月12日股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案，並經金融監督管理委員會101年8月28日金管證發字第1010037889號函申報生效在案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一、擬訂定減資作業相關時程如下：(1)減資股票最後過戶日：101年9月17日。(2)減資股票停止過戶期間：101年9月18日至股票換發新股日。(3)減資換發股票基準日：101年9月22日。二、前述減資基準日、發放日及其他相關事宜如經主管機關核決或為因應客觀環境需修正時，授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:101/08/172.發生緣由:一、依據公司法第281條及73條規定辦理。 二、本公司經101年6月12日股東常會決議辦理減資新台幣125,000,000元整，用以彌補 虧損及改善財務結構，減資後實收資本額為新台幣258,500,000元整。 三、此為，如 貴債權人欲表達異議者，請於公告日起三十日內，以書面方式向本公司 表示異議，逾期未表示異議者，則視同無異議。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/122.舊任者姓名及簡歷:董事長鍾兆恩，本公司董事長 董事趙祖望，本公司董事兼總經理 董事王盛中，本公司董事 董事中華開發工業銀行股份有限公司，本公司董事 獨立董事邱榮輝，本公司獨立董事 獨立董事江禾豐，本公司獨立董事 監察人鍾兆文，本公司監察人 監察人陳志儒，本公司監察人 監察人台元創業投資股份有限公司，本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷:董事鍾兆恩，本公司董事 董事趙祖望，本公司董事兼總經理 董事中華開發工業銀行股份有限公司，本公司董事 董事王盛中，本公司董事 董事謝佳穎，本公司董事 監察人陳志儒，本公司監察人 監察人台元創業投資股份有限公司，本公司監察人 4.異動原因:董事及監察人全面改選5.新任董事選任時持股數:董事鍾兆恩，2,576,992股 董事趙祖望，1,246,599股 董事中華開發工業銀行股份有限公司，4,051,746股 董事王盛中，0股 董事謝佳穎，49,000股 監察人陳志儒，47,400股 監察人台元創業投資股份有限公司，1,090,908股 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:098/06/19~101/06/187.新任生效日期:101/06/128.同任期董事變動比率:本次變動係因全面改選。9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/122.發生緣由:一、本公司截至100年度待彌補虧損計新台幣125,253,859元，為彌補虧損、強化財務 結構並掌握上市櫃之良機，擬先辦理減資新台幣125,000,000元，消除股份12,500,000 股，以減資換票基準日股東名簿記載之股東及其持有股份按比例減少，每仟股減少 325.9452股(即每仟股換發674.0548)，減資比率為32.59452%，不足一股之畸零股得由 原股東合併，減少總股份不足之部份，授權董事長洽特定人按面額承受之。 二、本公司目前實收資本額為新台幣383,500,000元，計38,350,000股，每股面額10元 ，減資消除股份後，公司實收資本額為新台幣258,500,000元，計25,850,000股，每股 面額10元。 三、有關減資相關事宜如經主管機關核決或為因應客觀環境需修正時，授權董事長全 權處理。 四、本案經股東會通過後，授權董事長另訂減資基準日、發放日及其他相關事宜。 3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事/鍾兆恩 董事/趙祖望 董事/中華開發工業銀行股份有限公司代表人:許文成 董事/王盛中 董事/謝佳穎 3.許可從事競業行為之項目:投資或經理其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為。 4.許可從事競業行為之期間:101/06/12~104/06/115.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/10/062.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:一、兆豐證券辭任本公司興櫃股票推薦證券商，依主管機關之規定，本公司股票於100年7月5日起在興櫃市場停止交易三個月。二、本公司股票停止櫃檯買賣逾三個月，且停止交易原因仍未消滅；且以公司目前之營運狀況，證券承銷商亦建議本公司股票暫緩恢復交易，俟營運績效改善及申請上市櫃時程明確後，再申請恢復在興櫃市場交易。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期:依據財團法人櫃檯買賣中心100年10月5日公告，於100年10月20日起終止興櫃交易。4.其它應敘明事項:俟適當時機，再重新規劃股票在興櫃掛牌事宜。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/08/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:王美玲/副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:100/08/238.新任者聯絡電話:02-295991809.其他應敘明事項:舊任者已於100/7/18公告辭職。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:100/07/183.舊任者姓名、級職及簡歷:方敏玉、課長4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補(經董事會通過後將發佈重大訊息)5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:100/07/188.新任者聯絡電話:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/06/292.公司名稱:華矽半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:兆豐證券申請辭任本公司之興櫃股票推薦證券商，本公司ㄧ時無法覓得接任之推薦證券商，依主管機關之規定，僅餘一家輔導推薦證券商者，必須在興櫃市場停止交易，故本公司股票依財團法人櫃檯買賣中心之公告，將於100年7月5日開始在興櫃市場停止交易。本公司會在三個月內盡力覓得接任推薦證券商，再向財團法人櫃檯買賣中心申請恢復交易，對於股東造成之不便，本公司特此表達萬分之歉意。6.因應措施:積極覓得接任之推薦證券商，以恢復興櫃掛牌交易。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:100/05/312.重要決議事項:(1)承認本公司99年度決算表冊案。(2)承認本公司99年度虧損撥補案。(3)通過修訂本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:100/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:羅正義、協理4.新任者姓名、級職及簡歷:鍾兆恩、副總5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/05/318.新任者聯絡電話:02-295991809.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:100/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:羅正義、協理4.新任者姓名、級職及簡歷:邱美芳、副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:100/05/318.新任者聯絡電話:02-295991809.其他應敘明事項:無