萬寶祿生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/11/182.發生緣由:依公司法第192條之1規定暨本公司105年11月18日董事會決議辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:一、股東會開會日期：105年12月30日二、提名股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司 提出獨立董事候選人名單。三、提名受理期間:民國105年11月22日至105年12月1日17時止。四、提名受理處所:台北市中正區忠孝東路一段85號6樓，電話:(02)2351-1888。五、應選名額:一名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事候選人 不符法定資格者，不列入候選人名單。六、應檢附資料:提名股東應檢附持股證明及被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願 任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、符合「公開發行公司 獨立董事設置及應循事項辦法」之聲明書正本、持股證明。未檢附前述文件者， 不列入候選人名單。七、本公司董事會得不列為候選人之情形： (1)提名股東於公告受理期間外提出。 (2)提名股東於公司依公司法第165條第2項或第3項停止股票過戶時，持股未達百 分之一。 (3)提名人數超過獨立董事應選名額。 (4)未檢附規定之相關證明文件。八、其他：本公司自民國105年11月22日起至民國105年12月1日止(每日上午九點至 午五點前)，受理獨立董事候選人提名，凡有意提名之股東務請於民國105年12月 1日(星期四)17時前，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及 回覆審查結果。並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛 號函件寄送。

1.發生變動日期:105/11/142.舊任者姓名及簡歷:賴振昌，本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:賴振昌先生接任台北商業大學副教授一職，因教職人員不適合擔任企業獨立董事，因此請辭5.新任董事選任時持股數:06.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/10/17~108/10/167.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:獨立董事缺額將依規定於最近一次股東會補選

1.事實發生日:105/11/022.發生緣由:本公司董事會決議召開105年第二次股東臨時會3.因應措施:不適用。說明:4.其他應敘明事項:一.董事會決議日期：105/11/02一.股東臨時會召開日期：民國105年12月20日（星期二）上午10時整。二.地點：台北市忠孝東路一段85號2樓三.召集事由： (一)討論事項 (1)修訂公司章程案。 (二)臨時動議 (三)散會四.本次股東臨時會股票停止過戶期間：105年11月21日至105年12月20日， 最後過戶日期為105年11月20日16:30止（若逢假日，親自辦理者提前至 前一營業日105年11月18日，郵寄辦理者以郵戳為憑）。五.其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。

1.發生變動日期:105/10/172.舊任者姓名及簡歷: 董事 (1)董事:林淑惠 (2)董事:林祿淮 (3)董事:張笑寧 (4)董事:方溪泉 (5)董事:王麗秋 監察人 (1)監察人:耿芬 (2)監察人:劉金郁3.新任者姓名及簡歷: 董事 (1)董事:萬寶祿國際股份有限公司 (2)董事:萬寶祿健康科技管理顧問股份有限公司 (3)董事:張笑寧 (4)董事:方溪泉 (5)董事:王麗秋 (6)獨立董事:林增壽 (7)獨立董事:賴振昌 監察人 (1)監察人:耿芬 (2)監察人:劉金郁4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事 (1)董事:萬寶祿國際股份有限公司，18,600,260股 (2)董事:萬寶祿健康科技管理顧問股份有限公司，3,000,000股 (3)董事:張孝寧，183,000股 (4)董事:方溪泉，200,000股 (5)董事:王麗秋，200,000股 (6)獨立董事:林增壽，0股 (7)獨立董事:賴振昌，0股 監察人 (1)監察人:耿芬，150,000股 (2)監察人:劉金郁，300,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/15~107/06/147.新任生效日期:105/10/17~108/10/168.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/10/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事張笑寧、董事方溪泉、董事王麗秋3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:105/10/17~108/10/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議 照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:105/10/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林淑惠，萬寶祿生物科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:萬寶祿國際股份有限公司法人代表人林淑惠，萬寶祿國際股份 有限公司董事長5.異動原因:本屆董事改選，依公司法及章程規定，推選董事長6.新任生效日期:105/10/177.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/09/192.發生緣由:本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用。說明:4.其他應敘明事項:一.董事會決議日期：105/09/02一.股東臨時會召開日期：民國105年10月17日（星期一）上午10時整。二.地點：台北市忠孝東路一段85號2樓三.召集事由： (一)選舉事項 (1)全面改選董事及監察人案 (二)報告事項 (1)解除新任董事競業禁止限制案。 (三)臨時動議 (四)散會四.本次股東臨時會股票停止過戶期間：105年9月18日至105年10月17日， 最後過戶日期為105年9月17日16:30止（若逢假日，親自辦理者提前至 前一營業日105年9月14日，郵寄辦理者以郵戳為憑）。五.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂 於105年9月10起至105年9月19日止受理提名獨立董事候選人名單，詳 細內容請詳候選人提名相關公告。六.其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。

1.事實發生日:105/09/022.發生緣由:本公司董事會決議召開105年第一次股東臨時會3.因應措施:不適用。說明:4.其他應敘明事項:一.董事會決議日期：105/09/02一.股東臨時會召開日期：民國105年10月17日（星期一）上午10時整。二.地點：台北市忠孝東路一段85號2樓三.召集事由： (一)選舉事項 (1)改選董事及監察人案 (二)報告事項 (1)解除新任董事競業禁止限制案。 (三)臨時動議 (四)散會四.本次股東臨時會股票停止過戶期間：105年9月18日至105年10月17日， 最後過戶日期為105年10月17日16:30止（若逢假日，親自辦理者提前至 前一營業日105年10月14日，郵寄辦理者以郵戳為憑）。五.受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為2席，本公司擬訂 於105年9月10起至105年9月19日止受理提名獨立董事候選人名單，詳 細內容請詳候選人提名相關公告。六.其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。

1.事實發生日:105/09/022.發生緣由:依公司法第192條之1規定暨本公司105年9月2日董事會決議辦理。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)股東會開會日期：105年10月17日(2)提名股東資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司 提出獨立董事候選人名單。(3)提名受理期間:民國105年09月10日 至105年09月19日17時止。(4)提名受理處所：台北市中正區忠孝東路一段85號6樓(萬寶祿生物科技股份有限公 司)。(5)應選名額:2名。股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事候選人 不符法定資格者，不列入候選人名單。(6)應檢附資料:提名股東應檢附持股證明及被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願 任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書、符合「公開發行公司 獨立董事設置及應循事項辦法」之聲明書正本、持股證明。未檢附前述文件者， 不列入候選人名單。(7)其他：本公司自民國105年09月10日起至民國105年09月19日止(每日上午九點至 午五點前)，受理獨立董事候選人提名，凡有意提名之股東務請於民國105年09月 19日（星期一）17時前，寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及 回覆審查結果。並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」字樣，以掛 號函件寄送。

1.事實發生日:105/06/292.發生緣由:本公司105年股東常會重要決議事項一、討論事項(一)修訂本公司章程案。二、報告事項(一)本公司104年度營業報告書案。(二)104年度監察人審查報告書案。(三)104年度員工酬勞及董監事酬勞案。三、承認事項(一)104年度營業報告書及財務報表案。(二)104年度盈餘分配案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:汪鳳玲4.新任者姓名及簡歷:游日文5.異動原因:解任6.新任生效日期:105/06/297.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/282.發生緣由:本公司董事會決議不分配股利。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項: (1)董事會決議日期：105/04/28 (2)發放股利種類及金額:擬不發放股利

1.事實發生日:105/04/282.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令辦理3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:本公司於105年04月28日董事會決議通過 (1)員工酬勞:18,046元，以現金發放。 (2)董監酬勞:0元。 (3)上述決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:105/04/282.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。說明:4.其他應敘明事項:一.時間：民國105年6月29日（星期三）上午10時整。二.地點：台北市忠孝東路一段85號2樓三.召集事由： (一)討論事項 (1)修訂本公司章程案 (二)報告事項 (1)一○四年度營業報告書。 (2)一○四年度監察人審查報告書。 (3)一○四年度員工酬勞與董監酬勞案 (三)承認事項 (1)一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○四年度盈餘分配案。 (四)臨時動議 (五)散會四.停止過戶期間:民國105年05月01日至105年06月29日五.受理股東提案期間：民國105年04月21日至105年05月03日止。 受理提案處所：台北市忠孝東路一段85號6樓本公司財務處， 電話(02)2351-1888 (郵寄者以郵戳為憑)六.其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。

1.事實發生日:105/04/192.發生緣由:本公司董事會決議召開105年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。說明:4.其他應敘明事項:一.時間：民國105年6月29日（星期三）上午10時整。二.地點：台北市忠孝東路一段85號2樓三.召集事由：(一)討論事項(1)修訂本公司章程案(二)報告事項(1)一○四年度營業報告書。(2)一○四年度監察人審查報告書。(三)承認事項(1)一○四年度營業報告書及財務報表案。(2)一○四年度盈餘分配案。(四)臨時動議(五)散會四.停止過戶期間:民國105年05月01日至105年06月29日五.受理股東提案期間：民國105年04月21日至105年05月03日止。受理提案處所：台北市忠孝東路一段85號6樓本公司財務處，電話(02)2351-1888 (郵寄者以郵戳為憑)六.其餘未盡事宜，擬授權委由董事長全權處理。

1.事實發生日:105/01/282.發生緣由:員工於農科分公司發生意外事故目前正積極了解事故發生經過.3.因應措施:本公司全力配合相關單位調查並協助家屬處理相關事宜.4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/312.發生緣由:(1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人(2)發生變動日期:104/12/31(3)舊任者姓名、級職及簡歷:蔡富丞/總監/萬寶祿生物科技股份有限公司行銷企劃總監(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳靆蔆/經理/萬寶祿生物科技股份有限公司財會經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:104/12/31(8)新任者聯絡電話:02-235118883.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/232.發生緣由:公告本公司稽核主管異動3.因應措施:(1)發生變動日期:104/12/23(2)舊任者姓名、級職及簡歷:王嘉敏，稽核主管(3)新任者姓名、級職及簡歷:詹云緹，稽核主管(4)異動情形:新任(5)異動原因:104/12/23董事會決議通過(6)生效日期:104/12/234.其他應敘明事項:新任者待董事會通過後，依相關規定公告。

公告本公司簽訂「止咳(PDC-1427)治療用藥臨床前研發技術專屬授權」契約1.事實發生日:104/11/262.契約相對人:財團法人醫藥工業技術發展中心3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):104/11/26~124/11/255.主要內容(解除者不適用):本公司與財團法人醫藥工業技術發展中心簽訂技術移轉授權合約，取得「止咳(PDC-1427)治療用藥臨床前研發技術專屬授權」，技術應用於止咳治療之相關產品，於全球之開發、使用及銷售專屬授權。6.限制條款(解除者不適用):授權產品範圍限於止咳治療範圍之相關應用。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實本公司臨床藥物研發項目。8.具體目的(解除者不適用):取得「止咳(PDC-1427)治療用藥臨床前研發技術專屬授權」技術應用於止咳治療之相關產品，於全球之開發、使用及銷售專屬授權。9.其他應敘明事項:本技術授權為專屬授權。

公告本公司簽訂「止咳(PDC-1427)治療用藥臨床前 研發技術專屬授權」契約1.事實發生日:104/11/262.契約相對人:財團法人醫藥工業技術發展中心3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):104/11/26~124/11/255.主要內容(解除者不適用):本公司與財團法人醫藥工業技術發展中心簽訂技術移轉授權合約，取得「止咳(PDC-1427)治療用藥臨床前研發技術專屬授權」，技術應用於止咳治療之相關產品，於全球之開發、使用及銷售專屬授權。6.限制條款(解除者不適用):授權產品範圍限於止咳治療範圍之相關應用。7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):充實本公司臨床藥物研發項目。8.具體目的(解除者不適用):取得「止咳(PDC-1427)治療用藥臨床前研發技術專屬授權」技術應用於止咳治療之相關產品，於全球之開發、使用及銷售專屬授權。9.其他應敘明事項:本技術授權為專屬授權。