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藍新資訊 (興) 公司公告
本公司民國112年現金股利配息基準日公告
1.事實發生日:112/06/062.發生緣由:本公司民國112年現金股利配息基準日公告(1)本公司民國111年度盈餘分配案業經112年6月6日股東常會決議通過，每股配發現金股利3.5元，現金股利合…
公告本公司112年股東常會重要決議事項
1.事實發生日:112/06/062.發生緣由:本公司112年股東常會重要決議事項。(1)通過承認111年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認111年度盈餘分配案。(3)通過解除董事競業禁止之限…
公告本公司112年股東常會解除董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:112/06/062.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長：郭廷群董事：精聚資訊股份有限公司代表人：楊世忠董事：鑫嘉科技有限公司代表人：宋易玲董事：楊璦如獨立董事：陳琰獨立董事…
本公司董事會決議召開112年度股東常會相關事宜
1.事實發生日:112/03/282.發生緣由:本公司董事會決議召開112年度股東常會3.因應措施:一、召開時間：中華民國112年6月6日(星期二)上午十一時。二、召開地點：台北市內湖區行忠路42號…
本公司董事會決議111年度盈餘分派情形
1.事實發生日:112/03/282.發生緣由:本公司董事會決議盈餘分派，擬提報股東常會承認3.因應措施:無4.其他應敘明事項:分派內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.5(2)股東配發之現…
公告本公司設置薪酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/02/092.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。(1)新任委員姓名及簡歷：獨立董事：陳琰森富股份有限公司 財務顧問、幸福水泥股份有限公司 …
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業
禁止之限制
1.股東會決議日:112/02/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：郭廷群董事：精聚資訊股份有限公司代表人：楊世忠董事：鑫嘉科技有限公司代表人：宋易玲董事：楊璦如獨立董事：陳琰獨立董事：…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/02/092.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事，並由全體獨立董事組成第一屆審計委員會取代監察人。(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：獨立董事：陳琰森富股…
公告本公司臨時董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/02/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭廷群 /藍新資訊股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:郭廷群 /藍新資訊股份有…
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事
(含獨立董事)暨董事變動達三分之一
1.發生變動日期:112/02/092.舊任者姓名及簡歷:（1）董事 郭廷群藍新資訊股份有限公司 董事長（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠精誠資訊(股)公司 資深副總經理（3）董事 精…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/02/092.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。一、股東臨時會日期：112/02/09。二、重要決議事項：(一)討論及選舉事項：1.通過修訂本公司「公司章…
公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:112/02/092.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項。一、股東臨時會日期：112/02/09。二、重要決議事項：(一)討論及選舉事項：1.通過修訂本公司「公司章…
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事
公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:112/02/092.舊任者姓名及簡歷:（1）董事 郭廷群藍新資訊股份有限公司 董事長（2）董事 …
公告本公司臨時董事會選任董事長
1.董事會決議日:112/02/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:郭廷群 /藍新資訊股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:郭廷群 /藍新資訊股份有…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/02/092.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事，並由全體獨立董事組成第一屆審計委員會取代監察人。(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：獨立董事：陳琰森富股…
公告本公司設置薪酬委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:112/02/092.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。(1)新任委員姓名及簡歷：獨立董事：陳琰森富股份有限公司 財務顧問、幸福水泥股份有限公司 …
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止
公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制1.股東會決議日:112/02/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：郭廷群董事：精聚資訊股份有限公司代表人：楊世忠董事：…
本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜
1.事實發生日:111/12/232.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會3.因應措施:一、召開時間：中華民國112年2月9日(星期四)上午十一時。二、召開地點：台北市內湖區行忠路…
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