藍新資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事 (含獨立董事)暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:112/02/09

2.舊任者姓名及簡歷:

（1）董事 郭廷群

藍新資訊股份有限公司 董事長

（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠

精誠資訊(股)公司 資深副總經理

（3）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:蕭維鈞

精誠資訊(股)公司 副總經理

〈4）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲

鑫嘉科技有限公司 董事長

（5）董事 曾賢德

巧維國際有限公司 董事長

（6）監察人 田文彬

國立高雄科技大學行銷與流通管理系所副教授

（7）監察人 郭獻祺

藍新資訊(股)公司 監察人

3.新任者姓名及簡歷:

（1）董事 郭廷群

藍新資訊股份有限公司 董事長

（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠

精誠資訊(股)公司 資深副總經理

（3）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲

鑫嘉科技有限公司 董事

（4）董事 楊璦如

藍新資訊股份有限公司 總經理

（5）獨立董事 陳琰

森富股份有限公司 財務顧問

（6）獨立董事 楊啟新

兆禾國際有限公司 顧問

（7）獨立董事 徐之偉

饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理

4.異動原因:本公司於112年第一次股東臨時會全面改選董事。

5.新任董事選任時持股數:

（1）董事 郭廷群/900,000股

（2）董事 精聚資訊股份有限公司 代表人:楊世忠/3,100,000股

（3）董事 鑫嘉科技有限公司 代表人:宋易玲/1,117,000股

（4）董事 楊璦如/0股

（5）獨立董事 陳琰/0股

（6）獨立董事 楊啟新/0股

（7）獨立董事 徐之偉/0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14

7.新任生效日期:112/02/09

8.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

9.其他應敘明事項:本公司配合法令，自本屆董事當選後，將由全體獨立董事組成審計

委員會，以審計委員會替代監察人職權，不再設置監察人。

1.董事會決議日:112/02/09

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:郭廷群 /藍新資訊股份有限公司 董事長

4.新任者姓名及簡歷:郭廷群 /藍新資訊股份有限公司 董事長

5.異動原因:第三屆董事提前全面改選後，第四屆董事重新選任新任董事長

6.新任生效日期:112/02/09

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/02/09

2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事，並由全體獨立董事

組成第一屆審計委員會取代監察人。

(1)第一屆審計委員會委員姓名及簡歷：

獨立董事：陳琰

森富股份有限公司 財務顧問、幸福水泥股份有限公司 獨立董事

獨立董事：楊啟新

兆禾國際有限公司 顧問

獨立董事：徐之偉

饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理

(2)本屆審計委員會委員任期：112/02/09~115/02/08。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/02/09

2.發生緣由:本公司董事會決議通過設立第一屆薪資報酬委員會及委任薪酬委員。

(1)新任委員姓名及簡歷：

獨立董事：陳琰

森富股份有限公司 財務顧問、幸福水泥股份有限公司 獨立董事

獨立董事：楊啟新

兆禾國際有限公司 顧問

獨立董事：徐之偉

饗賓餐旅股份有限公司 資訊管理部協理

(2)本屆薪資報酬委員會委員任期：112/02/09~115/02/08，與本屆董事任期相同。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制

1.股東會決議日:112/02/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：郭廷群

董事：精聚資訊股份有限公司代表人：楊世忠

董事：鑫嘉科技有限公司代表人：宋易玲

董事：楊璦如

獨立董事：陳琰

獨立董事：楊啟新

獨立董事：徐之偉

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益

之前提下，解除其競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:112/02/09~115/02/08

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經票決結果本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/23

2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會

3.因應措施:

一、召開時間：中華民國112年2月9日(星期四)上午十一時。

二、召開地點：台北市內湖區行忠路42號2樓(本公司會議室)。

三、召開方式：實體股東會

四、召集事由：

(一) 報告事項：

1.訂定本公司「道德行為準則」報告案。

2.修訂本公司「董事會議事規範」報告案。

3.111年度發行之員工認股權憑證認股價格低於最近期經會計師核閱財務報告之

每股淨值報告案。

(二)討論及選舉事項：

1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。

2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。

3.全面改選董事案。

4.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(三)臨時動議

五、停止過戶日期起迄日：112/1/11至112/2/9

4.其他應敘明事項:無