0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
通用矽酮(公)公司公告
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:董事會通過112年第二季財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):674,644
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):107,619
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-8,915
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14,439
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-19,578
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-19,578
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.7
(11)期末總資產(仟元):1,772,188
(12)期末總負債(仟元):1,212,037
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):560,151
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:董事會通過112年第二季財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):674,644
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):107,619
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-8,915
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-14,439
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-19,578
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-19,578
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.7
(11)期末總資產(仟元):1,772,188
(12)期末總負債(仟元):1,212,037
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):560,151
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:第一項第一款:
一、背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：611,054
(5)原背書保證之餘額(仟元)：370,242
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：390,242
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：166,759
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：611,054
(5)原背書保證之餘額(仟元)：37,704
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：100,544
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：37,704
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：62,840
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：東莞豪強貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：611,054
(5)原背書保證之餘額(仟元)：0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：62,840
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：62,840
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、背書保證之總限額(仟元)：1,222,108
三、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：883,807
四、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：144.64
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第一款:
一、背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：611,054
(5)原背書保證之餘額(仟元)：370,242
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：390,242
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：166,759
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：611,054
(5)原背書保證之餘額(仟元)：37,704
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：100,544
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：37,704
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：62,840
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：東莞豪強貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：611,054
(5)原背書保證之餘額(仟元)：0
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：62,840
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：62,840
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、背書保證之總限額(仟元)：1,222,108
三、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：883,807
四、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：144.64
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/10
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
一、背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：611,054
(4)原背書保證之餘額(仟元)：370,242
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：390,242
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：166,759
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：611,054
(4)原背書保證之餘額(仟元)：37,704
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：62,840
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：100,544
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：37,704
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：東莞豪強貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：611,054
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：62,840
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：62,840
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、被背書保證公司提供擔保品之內容：無
三、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
四、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：305,200
五、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：186,361
六、解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
七、解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
八、背書保證之總限額(仟元)：1,222,108
九、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：883,807
十、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：144.64
十一、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：173.04
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
一、背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：611,054
(4)原背書保證之餘額(仟元)：370,242
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：390,242
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：166,759
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：611,054
(4)原背書保證之餘額(仟元)：37,704
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：62,840
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：100,544
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：37,704
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：東莞豪強貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：611,054
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：62,840
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：62,840
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、被背書保證公司提供擔保品之內容：無
三、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
四、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：305,200
五、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：186,361
六、解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
七、解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
八、背書保證之總限額(仟元)：1,222,108
九、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：883,807
十、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：144.64
十一、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：173.04
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、改選本公司董事長案。
議案二、薪酬委員任命案。
議案三、本公司112年度預算修正案。
議案四、本公司112年度經理人經營酬勞調整案。
議案五、與國立中央大學簽訂教師兼職合作合約案。
議案六、本公司向永豐銀行融資暨為子公司背書保證續約案。
議案七、本公司向玉山銀行融資續約暨為子公司背書保證案。
議案八、本公司向新光銀行融資續約案。
議案九、本公司向台新銀行融資續約案。
議案十、本公司向全國農業金庫融資案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、改選本公司董事長案。
議案二、薪酬委員任命案。
議案三、本公司112年度預算修正案。
議案四、本公司112年度經理人經營酬勞調整案。
議案五、與國立中央大學簽訂教師兼職合作合約案。
議案六、本公司向永豐銀行融資暨為子公司背書保證續約案。
議案七、本公司向玉山銀行融資續約暨為子公司背書保證案。
議案八、本公司向新光銀行融資續約案。
議案九、本公司向台新銀行融資續約案。
議案十、本公司向全國農業金庫融資案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:112/06/27
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿全面改選，重新推選董事長
6.新任生效日期:112/06/27
7.其他應敘明事項:無。
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
5.異動原因:任期屆滿全面改選，重新推選董事長
6.新任生效日期:112/06/27
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會成員任期屆滿，全面改選
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
(3)新任者姓名及簡歷:
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
(4)異動情形:任期屆滿
(5)異動原因:任期屆滿，全面改選
(6)原任期: 109/06/23~112/06/10
(7)新任生效日期:112/06/27
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司薪資報酬委員會成員任期屆滿，全面改選
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
(3)新任者姓名及簡歷:
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
(4)異動情形:任期屆滿
(5)異動原因:任期屆滿，全面改選
(6)原任期: 109/06/23~112/06/10
(7)新任生效日期:112/06/27
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：112/06/27
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：611,054
(5)原背書保證之餘額(仟元)：326,825
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：386,825
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：179,408
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：60,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
2.背書保證之總限額(仟元)：1,222,108
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：869,012
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：142.22
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：112/06/27
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：611,054
(5)原背書保證之餘額(仟元)：326,825
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：386,825
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：179,408
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：60,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
2.背書保證之總限額(仟元)：1,222,108
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：869,012
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：142.22
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：112/06/27
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：611,054
(4)原背書保證之餘額(仟元)：326,825
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：60,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：386,825
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：179,408
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：100,000
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：45,519
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,222,108
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：869,012
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：142.22
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：86.27
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：112/06/27
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：611,054
(4)原背書保證之餘額(仟元)：326,825
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：60,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：386,825
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：179,408
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：100,000
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：45,519
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,222,108
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：869,012
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：142.22
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：86.27
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:
本公司決議111年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：
(1)配發現金股利金額:新台幣22,294,400元,每股配發新台幣0.8元
(2)股票停止過戶期間:112年07月12日至112年07月16日
(3)最後過戶日為112年07月11日
(4)現金股利配息基準日:112年07月16日
(5)現金股利發放日期:112年07月28日
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
本公司決議111年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：
(1)配發現金股利金額:新台幣22,294,400元,每股配發新台幣0.8元
(2)股票停止過戶期間:112年07月12日至112年07月16日
(3)最後過戶日為112年07月11日
(4)現金股利配息基準日:112年07月16日
(5)現金股利發放日期:112年07月28日
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
公告本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司 股務代理部」變更營業處所相關事宜。
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，
新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300。
(3)傳真：(02)2311-1400。
3.因應措施:
凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、
印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址
「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/27
2.發生緣由:
本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，
新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300。
(3)傳真：(02)2311-1400。
3.因應措施:
凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、
印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新址
「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項
一、報告事項：
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。
二、承認事項：
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:公告本公司112年股東會重要決議事項
一、報告事項：
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告。
二、承認事項：
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
三、討論事項：
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/13
2.舊任者姓名及簡歷:
林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司董事
林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事
林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事
陳世岳/通用矽酮股份有限公司董事
陳世忠/通用矽酮股份有限公司董事
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事：林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事：林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/通用矽酮股份有限公司董事
新任獨立董事：劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
新任獨立董事：吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
新任獨立董事：黃俊仁/國立中央大學工程與材料工程學系教授
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：林永彬/1,053,668股
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人：林永冠/2,755,000股
新任董事：林芳玲/1,520,000股
新任董事：林廷峰/688,000股
新任董事：陳世岳/600,000股
新任董事：陳世忠/600,000股
新任獨立董事：劉江抱/0股
新任獨立董事：吳登科/0股
新任獨立董事：黃俊仁/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10
7.新任生效日期:112/06/13~115/06/12
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無。
2.舊任者姓名及簡歷:
林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司董事
林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事
林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事
陳世岳/通用矽酮股份有限公司董事
陳世忠/通用矽酮股份有限公司董事
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
3.新任者姓名及簡歷:
新任董事：林永彬/通用矽酮股份有限公司董事長
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事：林芳玲/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事：林廷峰/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/通用矽酮股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/通用矽酮股份有限公司董事
新任獨立董事：劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
新任獨立董事：吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
新任獨立董事：黃俊仁/國立中央大學工程與材料工程學系教授
4.異動原因:任期屆滿全面改選
5.新任董事選任時持股數:
新任董事：林永彬/1,053,668股
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人：林永冠/2,755,000股
新任董事：林芳玲/1,520,000股
新任董事：林廷峰/688,000股
新任董事：陳世岳/600,000股
新任董事：陳世忠/600,000股
新任獨立董事：劉江抱/0股
新任獨立董事：吳登科/0股
新任獨立董事：黃俊仁/0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10
7.新任生效日期:112/06/13~115/06/12
8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
9.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
(3)新任者姓名及簡歷:
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
(4)異動情形:任期屆滿
(5)異動原因:任期屆滿，全面改選
(6)原任期: 109/06/11~112/06/10
(7)新任生效日期:112/06/13
(8)新任審計委員任期: 112/06/13~115/06/12
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司審計委員會成員任期屆滿，全面改選
3.因應措施:
(1)功能性委員會名稱:審計委員會
(2)舊任者姓名及簡歷:
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
(3)新任者姓名及簡歷:
劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
吳登科/第一商業銀行分行經理、資深協理、顧問
黃俊仁/國立中央大學化學工程與材料工程學系教授
(4)異動情形:任期屆滿
(5)異動原因:任期屆滿，全面改選
(6)原任期: 109/06/11~112/06/10
(7)新任生效日期:112/06/13
(8)新任審計委員任期: 112/06/13~115/06/12
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
新任董事：林永彬
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠
新任董事：林芳玲
新任董事：林廷峰
新任董事：陳世岳
新任董事：陳世忠
新任獨立董事：劉江抱
新任獨立董事：吳登科
新任獨立董事：黃俊仁
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經112年6月13日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長
新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長
新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中山金利寶新材料股份有限公司/廣東省中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二。
中山市金鈦環保科技有限公司/中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二H幢3樓。
溧陽金利寶膠粘制品有限公司/溧陽市天目湖工業園濱河路9號。
誼達發展股份有限公司/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。
香港金誠亞洲有限公司董事/香港灣仔皇后大道東109-115號智群商業中心18樓A室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
中山金利寶新材料股份有限公司/生產經營膠紙、離型紙、粘性紙等。
中山市金鈦環保科技有限公司/環境污染治理監測技術的研發及技術服務,環保技
術咨詢,光觸媒材料等。
溧陽金利寶膠粘制品有限公司/生產經營不干膠紙、不干膠膜等。
誼達發展股份有限公司/不干膠紙、不干膠膜等買賣。
香港金誠亞洲有限公司董事/投資控股公司。
10.對本公司財務業務之影響程度:
中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、
誼達發展股份有限公司、香港金誠亞洲有限公司、溧陽金利寶膠粘制品
有限公司與本公司所營項目無直接關聯；因此不影響本公司財務業務。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技
有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司、誼達發展股份有限公司、香港金誠
亞洲有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，
持股比例：21.08%。
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司、溧陽金利寶膠粘制品
有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，
持股比例：21.08%。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
新任董事：林永彬
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠
新任董事：林芳玲
新任董事：林廷峰
新任董事：陳世岳
新任董事：陳世忠
新任獨立董事：劉江抱
新任獨立董事：吳登科
新任獨立董事：黃俊仁
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經112年6月13日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長
新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長
新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中山金利寶新材料股份有限公司/廣東省中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二。
中山市金鈦環保科技有限公司/中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二H幢3樓。
溧陽金利寶膠粘制品有限公司/溧陽市天目湖工業園濱河路9號。
誼達發展股份有限公司/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。
香港金誠亞洲有限公司董事/香港灣仔皇后大道東109-115號智群商業中心18樓A室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
中山金利寶新材料股份有限公司/生產經營膠紙、離型紙、粘性紙等。
中山市金鈦環保科技有限公司/環境污染治理監測技術的研發及技術服務,環保技
術咨詢,光觸媒材料等。
溧陽金利寶膠粘制品有限公司/生產經營不干膠紙、不干膠膜等。
誼達發展股份有限公司/不干膠紙、不干膠膜等買賣。
香港金誠亞洲有限公司董事/投資控股公司。
10.對本公司財務業務之影響程度:
中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、
誼達發展股份有限公司、香港金誠亞洲有限公司、溧陽金利寶膠粘制品
有限公司與本公司所營項目無直接關聯；因此不影響本公司財務業務。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技
有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司、誼達發展股份有限公司、香港金誠
亞洲有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，
持股比例：21.08%。
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司、溧陽金利寶膠粘制品
有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，
持股比例：21.08%。
12.其他應敘明事項:無。
代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告 董事會決議111年度不發放現金股利
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:
(1)決議日期:112/06/13
(2)發放股利種類及金額:現金股利/新台幣0元。
(3)其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:
(1)決議日期:112/06/13
(2)發放股利種類及金額:現金股利/新台幣0元。
(3)其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
議案二、民國111年度營業報告書及財務報表案。
議案三、民國111年度盈餘分配案。
議案四、審議本公司民國111年度經理人經營酬勞案。
議案五、本公司會計主管任命案。
議案六、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案七、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案八、本公司向元大銀行融資續約案。
議案九、本公司向富邦銀行融資續約及增貸額度案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
議案二、民國111年度營業報告書及財務報表案。
議案三、民國111年度盈餘分配案。
議案四、審議本公司民國111年度經理人經營酬勞案。
議案五、本公司會計主管任命案。
議案六、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案七、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案八、本公司向元大銀行融資續約案。
議案九、本公司向富邦銀行融資續約及增貸額度案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:本公司董事會通過111年度員工及董事酬勞
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
(2)本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞，分別為員工酬勞新台幣
1,680,000元，董事酬勞新台幣920,000元，與111年度認列費用無差異。
(3)員工酬勞及董事酬勞，均以現金方式發放。
2.發生緣由:本公司董事會通過111年度員工及董事酬勞
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
(2)本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞，分別為員工酬勞新台幣
1,680,000元，董事酬勞新台幣920,000元，與111年度認列費用無差異。
(3)員工酬勞及董事酬勞，均以現金方式發放。
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:董事會通過111年度財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/27
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/04/27
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,691,595
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310,251
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,942
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,697
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,361
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,361
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.21
(11)期末總資產(仟元):1,752,014
(12)期末總負債(仟元):1,140,960
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):611,054
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:董事會通過111年度財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/27
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/04/27
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,691,595
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310,251
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,942
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,697
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,361
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,361
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.21
(11)期末總資產(仟元):1,752,014
(12)期末總負債(仟元):1,140,960
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):611,054
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:
一、董事會擬議日期：112/04/27
二、股利所屬年(季)度：111年 年度
三、股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
四、股利配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,294,400
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.00元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
一、董事會擬議日期：112/04/27
二、股利所屬年(季)度：111年 年度
三、股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
四、股利配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,294,400
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.00元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
與我聯繫
