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通用矽酮(公)公司公告
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:配合董事任期屆滿全面改選，薪資報酬委員會委員任期與董事任期相同。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
新任董事：林永彬
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠
新任董事：林芳玲
新任董事：林廷峰
新任董事：陳世岳
新任董事：陳世忠
新任獨立董事：劉江抱
新任獨立董事：吳登科
新任獨立董事：黃俊仁
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經112年6月13日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長
新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長
新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中山金利寶新材料股份有限公司/廣東省中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二。
中山市金鈦環保科技有限公司/中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二H幢3樓。
溧陽金利寶膠粘制品有限公司/溧陽市天目湖工業園濱河路9號。
誼達發展股份有限公司/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。
香港金誠亞洲有限公司董事/香港灣仔皇后大道東109-115號智群商業中心18樓A室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
中山金利寶新材料股份有限公司/生產經營膠紙、離型紙、粘性紙等。
中山市金鈦環保科技有限公司/環境污染治理監測技術的研發及技術服務,環保技
術咨詢,光觸媒材料等。
溧陽金利寶膠粘制品有限公司/生產經營不干膠紙、不干膠膜等。
誼達發展股份有限公司/不干膠紙、不干膠膜等買賣。
香港金誠亞洲有限公司董事/投資控股公司。
10.對本公司財務業務之影響程度:
中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、
誼達發展股份有限公司、香港金誠亞洲有限公司、溧陽金利寶膠粘制品
有限公司與本公司所營項目無直接關聯；因此不影響本公司財務業務。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技
有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司、誼達發展股份有限公司、香港金誠
亞洲有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，
持股比例：21.08%。
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司、溧陽金利寶膠粘制品
有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，
持股比例：21.08%。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
新任董事：林永彬
新任董事：豪英投資股份有限公司代表人-林永冠
新任董事：林芳玲
新任董事：林廷峰
新任董事：陳世岳
新任董事：陳世忠
新任獨立董事：劉江抱
新任獨立董事：吳登科
新任獨立董事：黃俊仁
3.許可從事競業行為之項目:
投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/06/13~115/06/12
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經112年6月13日股東會決議，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長
新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司法人兼董事長
新任董事：陳世岳/中山市金鈦環保科技有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/溧陽金利寶膠粘制品有限公司法人兼執行董事
新任董事：陳世岳/誼達發展股份有限公司董事
新任董事：陳世岳/香港金誠亞洲有限公司董事
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司董事
新任董事：陳世忠/溧陽金利寶膠粘制品有限公司總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
中山金利寶新材料股份有限公司/廣東省中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二。
中山市金鈦環保科技有限公司/中山市小欖鎮工業基地北部物流園1號之二H幢3樓。
溧陽金利寶膠粘制品有限公司/溧陽市天目湖工業園濱河路9號。
誼達發展股份有限公司/香港九龍偉業街221號美德工業大廈B座7樓B7室。
香港金誠亞洲有限公司董事/香港灣仔皇后大道東109-115號智群商業中心18樓A室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
中山金利寶新材料股份有限公司/生產經營膠紙、離型紙、粘性紙等。
中山市金鈦環保科技有限公司/環境污染治理監測技術的研發及技術服務,環保技
術咨詢,光觸媒材料等。
溧陽金利寶膠粘制品有限公司/生產經營不干膠紙、不干膠膜等。
誼達發展股份有限公司/不干膠紙、不干膠膜等買賣。
香港金誠亞洲有限公司董事/投資控股公司。
10.對本公司財務業務之影響程度:
中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技有限公司、
誼達發展股份有限公司、香港金誠亞洲有限公司、溧陽金利寶膠粘制品
有限公司與本公司所營項目無直接關聯；因此不影響本公司財務業務。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
新任董事：陳世岳/中山金利寶新材料股份有限公司、中山市金鈦環保科技
有限公司、溧陽金利寶膠粘制品有限公司、誼達發展股份有限公司、香港金誠
亞洲有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，
持股比例：21.08%。
新任董事：陳世忠/中山金利寶新材料股份有限公司、溧陽金利寶膠粘制品
有限公司/為透過第三地對大陸地區間接投資金額合計USD1,214,279，
持股比例：21.08%。
12.其他應敘明事項:無。
代重要子公司豪仁貿易(股)公司公告 董事會決議111年度不發放現金股利
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:
(1)決議日期:112/06/13
(2)發放股利種類及金額:現金股利/新台幣0元。
(3)其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/06/13
2.發生緣由:
(1)決議日期:112/06/13
(2)發放股利種類及金額:現金股利/新台幣0元。
(3)其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
議案二、民國111年度營業報告書及財務報表案。
議案三、民國111年度盈餘分配案。
議案四、審議本公司民國111年度經理人經營酬勞案。
議案五、本公司會計主管任命案。
議案六、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案七、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案八、本公司向元大銀行融資續約案。
議案九、本公司向富邦銀行融資續約及增貸額度案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
議案二、民國111年度營業報告書及財務報表案。
議案三、民國111年度盈餘分配案。
議案四、審議本公司民國111年度經理人經營酬勞案。
議案五、本公司會計主管任命案。
議案六、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案七、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。
議案八、本公司向元大銀行融資續約案。
議案九、本公司向富邦銀行融資續約及增貸額度案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:本公司董事會通過111年度員工及董事酬勞
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
(2)本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞，分別為員工酬勞新台幣
1,680,000元，董事酬勞新台幣920,000元，與111年度認列費用無差異。
(3)員工酬勞及董事酬勞，均以現金方式發放。
2.發生緣由:本公司董事會通過111年度員工及董事酬勞
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
(1)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
(2)本公司董事會決議111年度員工酬勞及董事酬勞，分別為員工酬勞新台幣
1,680,000元，董事酬勞新台幣920,000元，與111年度認列費用無差異。
(3)員工酬勞及董事酬勞，均以現金方式發放。
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:董事會通過111年度財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/27
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/04/27
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,691,595
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310,251
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,942
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,697
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,361
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,361
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.21
(11)期末總資產(仟元):1,752,014
(12)期末總負債(仟元):1,140,960
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):611,054
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:董事會通過111年度財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/27
(2)審計委員會通過財務報告日期:112/04/27
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,691,595
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):310,251
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):73,942
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):60,697
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):33,361
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):33,361
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.21
(11)期末總資產(仟元):1,752,014
(12)期末總負債(仟元):1,140,960
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):611,054
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:
一、董事會擬議日期：112/04/27
二、股利所屬年(季)度：111年 年度
三、股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
四、股利配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,294,400
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.00元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
一、董事會擬議日期：112/04/27
二、股利所屬年(季)度：111年 年度
三、股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
四、股利配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,294,400
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
五、普通股每股面額欄位：新台幣10.00元
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:本公司會計主管異動
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:112/04/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江文發/本公司財務長兼會計主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:盧宗櫻/本公司會計部經理。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
(7)生效日期:112/04/27
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本任命案經112/04/27董事會決議通過。
2.發生緣由:本公司會計主管異動
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:112/04/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江文發/本公司財務長兼會計主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:盧宗櫻/本公司會計部經理。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
(7)生效日期:112/04/27
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本任命案經112/04/27董事會決議通過。
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：112/04/27
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：335,295
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：355,295
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：167,591
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：18,270
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：79,170
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：79,170
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：60,900
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
2.背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：833,830
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：134.66
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：112/04/27
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：335,295
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：355,295
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：167,591
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：18,270
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：79,170
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：79,170
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：60,900
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
2.背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：833,830
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：134.66
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：112/04/27
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：335,295
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：355,295
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：167,591
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：18,270
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：60,900
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：79,170
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：79,170
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：129,596
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：26,989
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：833,830
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：134.66
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：104.41
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：112/04/27
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：335,295
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：355,295
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：167,591
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：18,270
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：60,900
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：79,170
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：79,170
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：129,596
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：26,989
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：833,830
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：134.66
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：104.41
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/11
2.發生緣由:本公司股東林廷峰取得本公司股權已達證券交易法第43條之1第1項大量取得
股權之標準，前開股東林廷峰委託本公司將其應行申報事項輸入公開資訊觀測站取代報
紙公告。
一、被取得股份公司:
(一)公司名稱:通用矽酮股份有限公司
(二)已發行股份總數:27,868,000股
二、取得人資料:
(一)名稱:林廷峰
(二)前一次公告持股總額:2,943,718股。
(三)前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:10.17%
(四)本次公告時持股總額:2,343,718股。
(五)本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:8.41%
三、取得或增減股數、日期及方式:
於110年8月16日，通用矽酮(股)公司辦理庫藏股註銷減資1,425,000股。
於111年4月13日，通用矽酮(股)公司辦理員工認股權增資353,000股。
於112年4月11日，經私人間受讓交易方式，轉讓600,000股。
四、新增或減少之共同取得人:不適用。
五、取得股份之目的:未變動。
六、預計於一年內再取得股份之數額及方式:視未來市場狀況，不排除於一年內再次取
得股權。
七、資金來源明細:未變動。
八、取得股份之股權行使計畫:未變動。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本公司於112/04/11收到林廷峰取得股份應行申報事項申報書。
2.發生緣由:本公司股東林廷峰取得本公司股權已達證券交易法第43條之1第1項大量取得
股權之標準，前開股東林廷峰委託本公司將其應行申報事項輸入公開資訊觀測站取代報
紙公告。
一、被取得股份公司:
(一)公司名稱:通用矽酮股份有限公司
(二)已發行股份總數:27,868,000股
二、取得人資料:
(一)名稱:林廷峰
(二)前一次公告持股總額:2,943,718股。
(三)前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:10.17%
(四)本次公告時持股總額:2,343,718股。
(五)本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:8.41%
三、取得或增減股數、日期及方式:
於110年8月16日，通用矽酮(股)公司辦理庫藏股註銷減資1,425,000股。
於111年4月13日，通用矽酮(股)公司辦理員工認股權增資353,000股。
於112年4月11日，經私人間受讓交易方式，轉讓600,000股。
四、新增或減少之共同取得人:不適用。
五、取得股份之目的:未變動。
六、預計於一年內再取得股份之數額及方式:視未來市場狀況，不排除於一年內再次取
得股權。
七、資金來源明細:未變動。
八、取得股份之股權行使計畫:未變動。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本公司於112/04/11收到林廷峰取得股份應行申報事項申報書。
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、一一一年度內部控制制度聲明書。
議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。
議案三、修訂本公司「內部控制制度」案。
議案四、本公司全面改選董事及獨立董事案。
議案五、本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
議案六、解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
議案七、召開一一二年股東常會相關事宜。
議案八、本公司委任江文發先生為財務長及其薪資報酬案。
議案九、本公司增資子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。
議案十、本公司資金貸與子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。
議案十一、本公司為子公司向永豐銀行背書保證新增案。
議案十二、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。
議案十三、本公司為孫公司向上海銀行背書保證案。
議案十四、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。
議案十五、本公司向彰化銀行融資續約案。
議案十六、本公司向台中銀行融資續約案。
議案十七、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、一一一年度內部控制制度聲明書。
議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。
議案三、修訂本公司「內部控制制度」案。
議案四、本公司全面改選董事及獨立董事案。
議案五、本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
議案六、解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
議案七、召開一一二年股東常會相關事宜。
議案八、本公司委任江文發先生為財務長及其薪資報酬案。
議案九、本公司增資子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。
議案十、本公司資金貸與子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。
議案十一、本公司為子公司向永豐銀行背書保證新增案。
議案十二、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。
議案十三、本公司為孫公司向上海銀行背書保證案。
議案十四、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。
議案十五、本公司向彰化銀行融資續約案。
議案十六、本公司向台中銀行融資續約案。
議案十七、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：112/03/23
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：191,920
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：355,448
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：176,133
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：163,528
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：60,960
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：97,536
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：7,501
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：36,576
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：60,960
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：79,248
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：79,248
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：18,288
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
2.背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：933,181
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：150.7
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：112/03/23
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：191,920
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：355,448
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：176,133
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：163,528
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：60,960
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：97,536
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：7,501
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：36,576
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：60,960
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：79,248
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：79,248
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：18,288
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
2.背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：933,181
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：150.7
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：112/03/23
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：191,920
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：163,528
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：355,448
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：176,133
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：60,960
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：36,576
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：97,536
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：7,501
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：60,960
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：18,288
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：79,248
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：79,248
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：218,999
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：160,082
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：933,181
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：150.7
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：152.65
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：112/03/23
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：191,920
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：163,528
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：355,448
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：176,133
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：60,960
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：36,576
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：97,536
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：7,501
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：60,960
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：18,288
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：79,248
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：79,248
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：218,999
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：160,082
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：933,181
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：150.7
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：152.65
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
依公開發行公司資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第二、三款規定標準
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與金額達處理準則第二十二條
第一項第二、三款規定標準
3.因應措施:
(1)接受資金貸與之:
(a)公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司
(c)資金貸與之限額(仟元):123,845
(d)原資金貸與之餘額(仟元):30,480
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,480
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,960
(h)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。
(2)接受資金貸與公司所提供擔保品之：
(a)內容:不適用。
(b)價值(仟元):0
(3)接受資金貸與公司最近期財務報表之：
(a)資本(仟元):29,596
(b)累積盈虧金額(仟元):-34,887
(4)計息方式:依各借款合約規定計息。
(5)還款之
(a)條件:依合約規定。
(b)日期：依據借款時約定日期償還。
(6)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,960
(7)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:9.84
(8)公司貸與他人資金之來源:母公司
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與金額達處理準則第二十二條
第一項第二、三款規定標準
3.因應措施:
(1)接受資金貸與之:
(a)公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司
(c)資金貸與之限額(仟元):123,845
(d)原資金貸與之餘額(仟元):30,480
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,480
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,960
(h)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。
(2)接受資金貸與公司所提供擔保品之：
(a)內容:不適用。
(b)價值(仟元):0
(3)接受資金貸與公司最近期財務報表之：
(a)資本(仟元):29,596
(b)累積盈虧金額(仟元):-34,887
(4)計息方式:依各借款合約規定計息。
(5)還款之
(a)條件:依合約規定。
(b)日期：依據借款時約定日期償還。
(6)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,960
(7)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:9.84
(8)公司貸與他人資金之來源:母公司
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一二年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:112/03/23
股東會召開日期:112/06/13
股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一一年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。
3.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
(二)承認事項
1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一一一年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
1.全面改選董事(含獨立董事)案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
(五)停止過戶起始日期:112/04/15
(六)停止過戶截止日期:112/06/13
(七)受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人期間:
112年04月07日~112年04月17日止。
(以112/4/17下午6點以前寄(送)達為準)
(八)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(張恆瑋先生收)
地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一二年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:112/03/23
股東會召開日期:112/06/13
股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一一年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。
3.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
(二)承認事項
1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一一一年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
1.全面改選董事(含獨立董事)案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
(五)停止過戶起始日期:112/04/15
(六)停止過戶截止日期:112/06/13
(七)受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人期間:
112年04月07日~112年04月17日止。
(以112/4/17下午6點以前寄(送)達為準)
(八)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(張恆瑋先生收)
地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:公司新任財務長
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部主管):財務長
(2)發生變動日期:112/03/23
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:江文發、本公司財務處處長
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
(6)異動原因:因應本公司長期策略規劃，增聘財務長一職。
(7)生效日期:112/04/01
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本任命案經112/03/23董事會決議通過。
2.發生緣由:公司新任財務長
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部主管):財務長
(2)發生變動日期:112/03/23
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:江文發、本公司財務處處長
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
(6)異動原因:因應本公司長期策略規劃，增聘財務長一職。
(7)生效日期:112/04/01
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本任命案經112/03/23董事會決議通過。
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
越南通用責任有限公司
(2)交易數量、每單位價格及交易總金額:董事會決議金額：美金200萬元
(3)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:越南通用責任有限公司為本公司之子公司
(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:不適用
(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
(6)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:不適用
(7)處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:不適用
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：視實際資金需求注資；
契約限制條款及其他重要約定事項：不適用
(9)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議通過
(10)取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
(11)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積金額：美金3,000仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
(12)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:7.89%
佔股東權益比例:14.76%
營運資金金額:319,347仟元
(13)經紀人及經紀費用:不適用
(14)取得或處分之具體目的或用途:調整財務結構，充實長期資金
(15)本次交易表示異議董事之意見:無
(16)本次交易為關係人交易:是
(17)董事會通過日期:民國112年03月23日
(18)監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年03月23日
(19)本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
(20)會計師事務所名稱:不適用
(21)會計師姓名:不適用
(22)會計師開業證書字號:不適用
(23)是否涉及營運模式變更:否
(24)營運模式變更說明:無
(25)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
(26)資金來源:不適用
(27)其他敘明事項:匯率係以董事會前一日(12/28)台灣銀行匯率換算
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
越南通用責任有限公司
(2)交易數量、每單位價格及交易總金額:董事會決議金額：美金200萬元
(3)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:越南通用責任有限公司為本公司之子公司
(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:不適用
(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
(6)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:不適用
(7)處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:不適用
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：視實際資金需求注資；
契約限制條款及其他重要約定事項：不適用
(9)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議通過
(10)取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
(11)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積金額：美金3,000仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
(12)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:7.89%
佔股東權益比例:14.76%
營運資金金額:319,347仟元
(13)經紀人及經紀費用:不適用
(14)取得或處分之具體目的或用途:調整財務結構，充實長期資金
(15)本次交易表示異議董事之意見:無
(16)本次交易為關係人交易:是
(17)董事會通過日期:民國112年03月23日
(18)監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年03月23日
(19)本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
(20)會計師事務所名稱:不適用
(21)會計師姓名:不適用
(22)會計師開業證書字號:不適用
(23)是否涉及營運模式變更:否
(24)營運模式變更說明:無
(25)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
(26)資金來源:不適用
(27)其他敘明事項:匯率係以董事會前一日(12/28)台灣銀行匯率換算
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/12/27
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司民國112年度稽核計劃案。
議案二、本公司民國112年度營運計畫暨預算案。
議案三、討論本公司民國112年董事及經理人薪酬案。
議案四、子公司豪仁增資越南豪越案。
議案五、本公司委任蘇斌智為營運副總經理及其薪資報酬案。
議案七、本公司為子公司向兆豐國際商業銀行背書保證續約案。
議案八、本公司為孫公司向上海商業儲蓄銀行背書保證案。
議案九、本公司向上海商業儲蓄銀行融資續約案。
議案十、本公司向合作金庫銀行融資案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司民國112年度稽核計劃案。
議案二、本公司民國112年度營運計畫暨預算案。
議案三、討論本公司民國112年董事及經理人薪酬案。
議案四、子公司豪仁增資越南豪越案。
議案五、本公司委任蘇斌智為營運副總經理及其薪資報酬案。
議案七、本公司為子公司向兆豐國際商業銀行背書保證續約案。
議案八、本公司為孫公司向上海商業儲蓄銀行背書保證案。
議案九、本公司向上海商業儲蓄銀行融資續約案。
議案十、本公司向合作金庫銀行融資案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/27
2.發生緣由:第一項第一款:
一、背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：203,979
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：327,539
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：167,874
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：123,560
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：100,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：223,560
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：123,560
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：61,780
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：92,670
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：15,613
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：30,890
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
三、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：904,908
四、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：146.14
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第一款:
一、背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：203,979
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：327,539
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：167,874
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：123,560
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：100,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：223,560
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：123,560
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：61,780
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：92,670
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：15,613
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：30,890
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
三、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：904,908
四、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：146.14
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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