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通用矽酮(公)公司公告
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:本公司會計主管異動
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:112/04/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江文發/本公司財務長兼會計主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:盧宗櫻/本公司會計部經理。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
(7)生效日期:112/04/27
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本任命案經112/04/27董事會決議通過。
2.發生緣由:本公司會計主管異動
(1)人員變動別:會計主管
(2)發生變動日期:112/04/27
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:江文發/本公司財務長兼會計主管。
(4)新任者姓名、級職及簡歷:盧宗櫻/本公司會計部經理。
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:職務調整。
(6)異動原因:職務調整。
(7)生效日期:112/04/27
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本任命案經112/04/27董事會決議通過。
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：112/04/27
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：335,295
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：355,295
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：167,591
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：18,270
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：79,170
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：79,170
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：60,900
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
2.背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：833,830
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：134.66
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：112/04/27
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：335,295
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：355,295
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：167,591
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：18,270
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：79,170
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：79,170
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：60,900
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
2.背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：833,830
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：134.66
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/27
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：112/04/27
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：335,295
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：355,295
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：167,591
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：18,270
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：60,900
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：79,170
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：79,170
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：129,596
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：26,989
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：833,830
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：134.66
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：104.41
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：112/04/27
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：335,295
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：20,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：355,295
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：167,591
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：18,270
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：60,900
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：79,170
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：79,170
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：129,596
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：26,989
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：833,830
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：134.66
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：104.41
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/04/11
2.發生緣由:本公司股東林廷峰取得本公司股權已達證券交易法第43條之1第1項大量取得
股權之標準，前開股東林廷峰委託本公司將其應行申報事項輸入公開資訊觀測站取代報
紙公告。
一、被取得股份公司:
(一)公司名稱:通用矽酮股份有限公司
(二)已發行股份總數:27,868,000股
二、取得人資料:
(一)名稱:林廷峰
(二)前一次公告持股總額:2,943,718股。
(三)前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:10.17%
(四)本次公告時持股總額:2,343,718股。
(五)本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:8.41%
三、取得或增減股數、日期及方式:
於110年8月16日，通用矽酮(股)公司辦理庫藏股註銷減資1,425,000股。
於111年4月13日，通用矽酮(股)公司辦理員工認股權增資353,000股。
於112年4月11日，經私人間受讓交易方式，轉讓600,000股。
四、新增或減少之共同取得人:不適用。
五、取得股份之目的:未變動。
六、預計於一年內再取得股份之數額及方式:視未來市場狀況，不排除於一年內再次取
得股權。
七、資金來源明細:未變動。
八、取得股份之股權行使計畫:未變動。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本公司於112/04/11收到林廷峰取得股份應行申報事項申報書。
2.發生緣由:本公司股東林廷峰取得本公司股權已達證券交易法第43條之1第1項大量取得
股權之標準，前開股東林廷峰委託本公司將其應行申報事項輸入公開資訊觀測站取代報
紙公告。
一、被取得股份公司:
(一)公司名稱:通用矽酮股份有限公司
(二)已發行股份總數:27,868,000股
二、取得人資料:
(一)名稱:林廷峰
(二)前一次公告持股總額:2,943,718股。
(三)前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:10.17%
(四)本次公告時持股總額:2,343,718股。
(五)本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:8.41%
三、取得或增減股數、日期及方式:
於110年8月16日，通用矽酮(股)公司辦理庫藏股註銷減資1,425,000股。
於111年4月13日，通用矽酮(股)公司辦理員工認股權增資353,000股。
於112年4月11日，經私人間受讓交易方式，轉讓600,000股。
四、新增或減少之共同取得人:不適用。
五、取得股份之目的:未變動。
六、預計於一年內再取得股份之數額及方式:視未來市場狀況，不排除於一年內再次取
得股權。
七、資金來源明細:未變動。
八、取得股份之股權行使計畫:未變動。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
本公司於112/04/11收到林廷峰取得股份應行申報事項申報書。
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、一一一年度內部控制制度聲明書。
議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。
議案三、修訂本公司「內部控制制度」案。
議案四、本公司全面改選董事及獨立董事案。
議案五、本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
議案六、解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
議案七、召開一一二年股東常會相關事宜。
議案八、本公司委任江文發先生為財務長及其薪資報酬案。
議案九、本公司增資子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。
議案十、本公司資金貸與子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。
議案十一、本公司為子公司向永豐銀行背書保證新增案。
議案十二、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。
議案十三、本公司為孫公司向上海銀行背書保證案。
議案十四、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。
議案十五、本公司向彰化銀行融資續約案。
議案十六、本公司向台中銀行融資續約案。
議案十七、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、一一一年度內部控制制度聲明書。
議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。
議案三、修訂本公司「內部控制制度」案。
議案四、本公司全面改選董事及獨立董事案。
議案五、本公司董事會提名之董事(含獨立董事)候選人名單案。
議案六、解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
議案七、召開一一二年股東常會相關事宜。
議案八、本公司委任江文發先生為財務長及其薪資報酬案。
議案九、本公司增資子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。
議案十、本公司資金貸與子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。
議案十一、本公司為子公司向永豐銀行背書保證新增案。
議案十二、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。
議案十三、本公司為孫公司向上海銀行背書保證案。
議案十四、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。
議案十五、本公司向彰化銀行融資續約案。
議案十六、本公司向台中銀行融資續約案。
議案十七、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：112/03/23
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：191,920
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：355,448
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：176,133
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：163,528
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：60,960
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：97,536
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：7,501
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：36,576
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：60,960
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：79,248
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：79,248
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：18,288
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
2.背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：933,181
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：150.7
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第一款：
1.事實發生日：112/03/23
2.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：191,920
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：355,448
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：176,133
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：163,528
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：60,960
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：97,536
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：7,501
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：36,576
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：60,960
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：79,248
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：79,248
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：18,288
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
2.背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
3.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：933,181
4.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：150.7
5.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：112/03/23
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：191,920
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：163,528
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：355,448
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：176,133
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：60,960
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：36,576
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：97,536
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：7,501
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：60,960
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：18,288
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：79,248
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：79,248
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：218,999
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：160,082
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：933,181
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：150.7
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：152.65
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
1.事實發生日：112/03/23
2.背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：191,920
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：163,528
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：355,448
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：176,133
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：60,960
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：36,576
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：97,536
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：7,501
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：60,960
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：18,288
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：79,248
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：79,248
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無
4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
5.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：218,999
6.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：160,082
7.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
9.背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
10.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：933,181
11.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：150.7
12.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：152.65
13.其他應敘明事項：無
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
依公開發行公司資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第二、三款規定標準
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與金額達處理準則第二十二條
第一項第二、三款規定標準
3.因應措施:
(1)接受資金貸與之:
(a)公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司
(c)資金貸與之限額(仟元):123,845
(d)原資金貸與之餘額(仟元):30,480
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,480
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,960
(h)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。
(2)接受資金貸與公司所提供擔保品之：
(a)內容:不適用。
(b)價值(仟元):0
(3)接受資金貸與公司最近期財務報表之：
(a)資本(仟元):29,596
(b)累積盈虧金額(仟元):-34,887
(4)計息方式:依各借款合約規定計息。
(5)還款之
(a)條件:依合約規定。
(b)日期：依據借款時約定日期償還。
(6)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,960
(7)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:9.84
(8)公司貸與他人資金之來源:母公司
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:依公開發行公司資金貸與金額達處理準則第二十二條
第一項第二、三款規定標準
3.因應措施:
(1)接受資金貸與之:
(a)公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司
(b)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司
(c)資金貸與之限額(仟元):123,845
(d)原資金貸與之餘額(仟元):30,480
(e)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,480
(f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是
(g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):60,960
(h)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。
(2)接受資金貸與公司所提供擔保品之：
(a)內容:不適用。
(b)價值(仟元):0
(3)接受資金貸與公司最近期財務報表之：
(a)資本(仟元):29,596
(b)累積盈虧金額(仟元):-34,887
(4)計息方式:依各借款合約規定計息。
(5)還款之
(a)條件:依合約規定。
(b)日期：依據借款時約定日期償還。
(6)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):60,960
(7)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:9.84
(8)公司貸與他人資金之來源:母公司
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一二年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:112/03/23
股東會召開日期:112/06/13
股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一一年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。
3.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
(二)承認事項
1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一一一年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
1.全面改選董事(含獨立董事)案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
(五)停止過戶起始日期:112/04/15
(六)停止過戶截止日期:112/06/13
(七)受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人期間:
112年04月07日~112年04月17日止。
(以112/4/17下午6點以前寄(送)達為準)
(八)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(張恆瑋先生收)
地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一一二年股東會相關事宜
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期:112/03/23
股東會召開日期:112/06/13
股東會召開地點:新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一一一年度營業報告。
2.審計委員會審查本公司一一一年度決算表冊報告。
3.本公司一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
4.本公司一一一年度盈餘分配現金股利情形報告。
(二)承認事項
1.本公司一一一年度營業報告書及財務報表。
2.本公司一一一年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
1.全面改選董事(含獨立董事)案。
2.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
(五)停止過戶起始日期:112/04/15
(六)停止過戶截止日期:112/06/13
(七)受理股東提案及提名董事(含獨立董事)候選人期間:
112年04月07日~112年04月17日止。
(以112/4/17下午6點以前寄(送)達為準)
(八)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(張恆瑋先生收)
地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:公司新任財務長
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部主管):財務長
(2)發生變動日期:112/03/23
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:江文發、本公司財務處處長
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
(6)異動原因:因應本公司長期策略規劃，增聘財務長一職。
(7)生效日期:112/04/01
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本任命案經112/03/23董事會決議通過。
2.發生緣由:公司新任財務長
(1)人員變動別(請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、
會計主管、研發主管或內部主管):財務長
(2)發生變動日期:112/03/23
(3)舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
(4)新任者姓名、級職及簡歷:江文發、本公司財務處處長
(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新
任」）:新任
(6)異動原因:因應本公司長期策略規劃，增聘財務長一職。
(7)生效日期:112/04/01
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:本任命案經112/03/23董事會決議通過。
1.事實發生日:112/03/23
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
越南通用責任有限公司
(2)交易數量、每單位價格及交易總金額:董事會決議金額：美金200萬元
(3)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:越南通用責任有限公司為本公司之子公司
(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:不適用
(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
(6)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:不適用
(7)處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:不適用
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：視實際資金需求注資；
契約限制條款及其他重要約定事項：不適用
(9)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議通過
(10)取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
(11)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積金額：美金3,000仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
(12)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:7.89%
佔股東權益比例:14.76%
營運資金金額:319,347仟元
(13)經紀人及經紀費用:不適用
(14)取得或處分之具體目的或用途:調整財務結構，充實長期資金
(15)本次交易表示異議董事之意見:無
(16)本次交易為關係人交易:是
(17)董事會通過日期:民國112年03月23日
(18)監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年03月23日
(19)本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
(20)會計師事務所名稱:不適用
(21)會計師姓名:不適用
(22)會計師開業證書字號:不適用
(23)是否涉及營運模式變更:否
(24)營運模式變更說明:無
(25)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
(26)資金來源:不適用
(27)其他敘明事項:匯率係以董事會前一日(12/28)台灣銀行匯率換算
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
越南通用責任有限公司
(2)交易數量、每單位價格及交易總金額:董事會決議金額：美金200萬元
(3)交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:越南通用責任有限公司為本公司之子公司
(4)交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:不適用
(5)交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用
(6)本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:不適用
(7)處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:不適用
(8)交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交付或付款條件：視實際資金需求注資；
契約限制條款及其他重要約定事項：不適用
(9)本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:依本公司董事會決議通過
(10)取得或處分有價證券標的公司每股淨值:不適用
(11)迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
累積金額：美金3,000仟元
持股比例：100%
權利受限情形：無
(12)迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
佔總資產比例:7.89%
佔股東權益比例:14.76%
營運資金金額:319,347仟元
(13)經紀人及經紀費用:不適用
(14)取得或處分之具體目的或用途:調整財務結構，充實長期資金
(15)本次交易表示異議董事之意見:無
(16)本次交易為關係人交易:是
(17)董事會通過日期:民國112年03月23日
(18)監察人承認或審計委員會同意日期:民國112年03月23日
(19)本次交易會計師出具非合理性意見:不適用
(20)會計師事務所名稱:不適用
(21)會計師姓名:不適用
(22)會計師開業證書字號:不適用
(23)是否涉及營運模式變更:否
(24)營運模式變更說明:無
(25)過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:不適用
(26)資金來源:不適用
(27)其他敘明事項:匯率係以董事會前一日(12/28)台灣銀行匯率換算
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/12/27
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司民國112年度稽核計劃案。
議案二、本公司民國112年度營運計畫暨預算案。
議案三、討論本公司民國112年董事及經理人薪酬案。
議案四、子公司豪仁增資越南豪越案。
議案五、本公司委任蘇斌智為營運副總經理及其薪資報酬案。
議案七、本公司為子公司向兆豐國際商業銀行背書保證續約案。
議案八、本公司為孫公司向上海商業儲蓄銀行背書保證案。
議案九、本公司向上海商業儲蓄銀行融資續約案。
議案十、本公司向合作金庫銀行融資案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
議案一、本公司民國112年度稽核計劃案。
議案二、本公司民國112年度營運計畫暨預算案。
議案三、討論本公司民國112年董事及經理人薪酬案。
議案四、子公司豪仁增資越南豪越案。
議案五、本公司委任蘇斌智為營運副總經理及其薪資報酬案。
議案七、本公司為子公司向兆豐國際商業銀行背書保證續約案。
議案八、本公司為孫公司向上海商業儲蓄銀行背書保證案。
議案九、本公司向上海商業儲蓄銀行融資續約案。
議案十、本公司向合作金庫銀行融資案。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/27
2.發生緣由:第一項第一款:
一、背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：203,979
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：327,539
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：167,874
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：123,560
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：100,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：223,560
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：123,560
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：61,780
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：92,670
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：15,613
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：30,890
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
三、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：904,908
四、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：146.14
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第一款:
一、背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者
(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：203,979
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：327,539
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：167,874
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：123,560
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：100,000
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：223,560
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：123,560
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度
(4)背書保證之限額(仟元)：619,226
(5)原背書保證之餘額(仟元)：61,780
(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：92,670
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：15,613
(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：30,890
(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
三、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：904,908
四、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：146.14
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/27
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
一、背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：203,979
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：123,560
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：327,539
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：167,874
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：100,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：123,560
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：223,560
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：61,780
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：30,890
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：92,670
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：15,613
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、被背書保證公司提供擔保品之內容：無。
三、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
四、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：422,921
五、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：339,872
六、解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
七、解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
八、背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
九、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：904,908
十、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：146.14
十一、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：225.73
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
一、背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：203,979
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：123,560
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：327,539
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：167,874
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：豪利科技國際有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：100,000
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：123,560
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：223,560
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：619,226
(4)原背書保證之餘額(仟元)：61,780
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：30,890
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：92,670
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：15,613
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、被背書保證公司提供擔保品之內容：無。
三、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
四、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：422,921
五、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：339,872
六、解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
七、解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
八、背書保證之總限額(仟元)：1,238,452
九、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：904,908
十、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：146.14
十一、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：225.73
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/12/27
2.發生緣由:
(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/12/27
(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:董事會
(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 吳登科/第一商業銀行 資深協理
獨立董事 黃俊仁/國立中央大學 化學工程與材料工程學系 副教授
獨立董事 劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
(4)表示反對或保留意見之議案:
111/12/27董事會第六案:提請本公司薪酬委員會草擬本公司董事酬勞分配辦法。
(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
董事會第六案，提請本公司薪酬委員會草擬本公司董事酬勞分配辦法:
吳登科 獨立董事於表決時投反對票。
黃俊仁 獨立董事於表決時投反對票。
劉江抱 獨立董事於表決時投棄權票。
2席反對(包含吳登科、黃俊仁 獨立董事)，1席棄權(劉江抱 獨立董事)，
決議因未達全體董事席次1/2以上同意，故本案未通過。
3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:
(1)董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:111/12/27
(2)董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項:董事會
(3)表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
獨立董事 吳登科/第一商業銀行 資深協理
獨立董事 黃俊仁/國立中央大學 化學工程與材料工程學系 副教授
獨立董事 劉江抱/勤業眾信聯合會計師事務所執業會計師
(4)表示反對或保留意見之議案:
111/12/27董事會第六案:提請本公司薪酬委員會草擬本公司董事酬勞分配辦法。
(5)前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
董事會第六案，提請本公司薪酬委員會草擬本公司董事酬勞分配辦法:
吳登科 獨立董事於表決時投反對票。
黃俊仁 獨立董事於表決時投反對票。
劉江抱 獨立董事於表決時投棄權票。
2席反對(包含吳登科、黃俊仁 獨立董事)，1席棄權(劉江抱 獨立董事)，
決議因未達全體董事席次1/2以上同意，故本案未通過。
3.因應措施:除依規定發布重大訊息外，本公司會將反對意見列入董事會議事錄。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/11
2.發生緣由:董事會通過111年第二季財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11
(2)審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):960,549
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):200,338
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,971
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,644
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,818
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,818
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.73
(11)期末總資產(仟元):1,905,144
(12)期末總負債(仟元):1,285,918
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):619,226
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:董事會通過111年第二季財務報表
(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11
(2)審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):960,549
(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):200,338
(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):70,971
(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,644
(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):47,818
(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):47,818
(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.73
(11)期末總資產(仟元):1,905,144
(12)期末總負債(仟元):1,285,918
(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):619,226
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/11
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
一、背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：620,445
(4)原背書保證之餘額(仟元)：272,694
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：322,694
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：204,202
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：620,445
(4)原背書保證之餘額(仟元)：29,940
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：59,880
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：89,820
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：27,653
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：東莞豪強貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：620,445
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：59,880
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：59,880
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、被背書保證公司提供擔保品之內容：無
三、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
四、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：305,200
五、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：20,165
六、解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
七、解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
八、背書保證之總限額(仟元)：1,240,890
九、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：884,095
十、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：142.49
十一、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：159.26
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
一、背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：620,445
(4)原背書保證之餘額(仟元)：272,694
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：322,694
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：204,202
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：620,445
(4)原背書保證之餘額(仟元)：29,940
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：59,880
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：89,820
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：27,653
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：東莞豪強貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：620,445
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：59,880
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：59,880
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、被背書保證公司提供擔保品之內容：無
三、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
四、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：305,200
五、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：20,165
六、解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
七、解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
八、背書保證之總限額(仟元)：1,240,890
九、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：884,095
十、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：142.49
十一、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：159.26
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/11
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
一、背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：620,445
(4)原背書保證之餘額(仟元)：272,694
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：322,694
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：204,202
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：620,445
(4)原背書保證之餘額(仟元)：29,940
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：59,880
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：89,820
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：27,653
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：東莞豪強貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：620,445
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：59,880
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：59,880
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、被背書保證公司提供擔保品之內容：無
三、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
四、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：305,200
五、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：20,165
六、解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
七、解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
八、背書保證之總限額(仟元)：1,240,890
九、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：884,095
十、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：142.49
十一、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：159.26
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:第一項第二、三、四款：
一、背書保證之
(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司
(3)背書保證之限額(仟元)：620,445
(4)原背書保證之餘額(仟元)：272,694
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：50,000
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：322,694
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：204,202
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：620,445
(4)原背書保證之餘額(仟元)：29,940
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：59,880
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：89,820
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：27,653
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
(1)公司名稱：東莞豪強貿易有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司
(3)背書保證之限額(仟元)：620,445
(4)原背書保證之餘額(仟元)：0
(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：59,880
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：59,880
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0
(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約
二、被背書保證公司提供擔保品之內容：無
三、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0
四、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：305,200
五、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：20,165
六、解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
七、解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。
八、背書保證之總限額(仟元)：1,240,890
九、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：884,095
十、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表
淨值之比率：142.49
十一、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該
公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：159.26
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/08/02
2.發生緣由:更正本公司110年合併與個體財報部分資訊
一、更正前金額/內容/頁次:
(一)、110年合併財報
(1) 合併資產負債表 (P8)
110年12月31日 109年12月31日
單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 %
--------------------------------------------------
權 益
資本公積
員工認股權 - - 2,155 -
已失效認股權 7,264 - 4,825 1
--------------------------------------------------
(2) 合併權益變動表 (P11)
資本公積
單位：新台幣仟元 員工認股權 已失效認股權
--------------------------------------------------
股份基礎給付-員工認股權 284 -
員工認股權失效 (2,439) 2,439
庫藏股買回 - -
-------------------------------------------------
(3) 二四、股份基礎給付協議 (P49)
員工認股權之相關資訊如下：
110年度
單位：新台幣仟元 單 位 加權平均執行價格(元)
----------------------------------------------------
年初流通在外 1,500 $17.26
本年度給與 - -
本年度執行 - -
本年度逾期失效 (1,500) -
-------------------------------------------------------------
截至資產負債表日，流通在外之員工認股權相關資訊如下：
110年12月31日 109年12月31日
執行價格之範圍(元) $ - $ 17.97
加權平均剩餘合約年限(年) - 1.65
--------------------------------------------------------------
(一)、110年個體財報
(1) 個體資產負債表 (P7)
110年12月31日 109年12月31日
單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 %
--------------------------------------------------
權 益
資本公積
員工認股權 - - 2,155 -
已失效認股權 7,264 - 4,825 1
--------------------------------------------------
(2) 個體權益變動表 (P10)
資本公積
單位：新台幣仟元 員工認股權 已失效認股權
--------------------------------------------------
股份基礎給付-員工認股權 284 -
員工認股權失效 (2,439) 2,439
庫藏股買回 - -
-------------------------------------------------
(3) 二四、股份基礎給付協議 (P46、P47)
員工認股權之相關資訊如下：
110年度
單位：新台幣仟元 單 位 加權平均執行價格(元)
----------------------------------------------------
年初流通在外 1,500 $17.26
本年度給與 - -
本年度執行 - -
本年度逾期失效 (1,500) -
-------------------------------------------------------------
截至資產負債表日，流通在外之員工認股權相關資訊如下：
110年12月31日 109年12月31日
執行價格之範圍(元) $ - $ 17.97
加權平均剩餘合約年限(年) - 1.65
--------------------------------------------------------------
一、更正後金額/內容/頁次:
(一)、110年合併財報
(1) 合併資產負債表 (P8)
110年12月31日 109年12月31日
單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 %
--------------------------------------------------
權 益
資本公積
員工認股權 2,439 - 2,155 -
已失效認股權 4,825 - 4,825 -
--------------------------------------------------
(2) 合併權益變動表 (P11)
資本公積
單位：新台幣仟元 員工認股權 已失效認股權
--------------------------------------------------
股份基礎給付-員工認股權 284 -
庫藏股買回 - -
-------------------------------------------------
(3) 二四、股份基礎給付協議 (P49)
員工認股權之相關資訊如下：
110年度
單位：新台幣仟元 單 位 加權平均執行價格(元)
----------------------------------------------------
年初流通在外 1,500 $17.26
本年度給與 - -
本年度執行 - -
本年度逾期失效 - $17.26
-------------------------------------------------------------
截至資產負債表日，流通在外之員工認股權相關資訊如下：
110年12月31日 109年12月31日
執行價格之範圍(元) $ 17.26 $ 17.97
加權平均剩餘合約年限(年) 0.65 1.65
--------------------------------------------------------------
(一)、110年個體財報
(1) 個體資產負債表 (P7)
110年12月31日 109年12月31日
單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 %
--------------------------------------------------
權 益
資本公積
員工認股權 2,439 - 2,155 -
已失效認股權 4,825 - 4,825 1
--------------------------------------------------
(2) 個體權益變動表 (P10)
資本公積
單位：新台幣仟元 員工認股權 已失效認股權
--------------------------------------------------
股份基礎給付-員工認股權 284 -
庫藏股買回 - -
-------------------------------------------------
(3) 二四、股份基礎給付協議 (P46、P47)
員工認股權之相關資訊如下：
110年度
單位：新台幣仟元 單 位 加權平均執行價格(元)
----------------------------------------------------
年初流通在外 1,500 $17.26
本年度給與 - -
本年度執行 - -
本年度逾期失效 - -
-------------------------------------------------------------
截至資產負債表日，流通在外之員工認股權相關資訊如下：
110年12月31日 109年12月31日
執行價格之範圍(元) $ 17.26 $ 17.97
加權平均剩餘合約年限(年) 0.65 1.65
--------------------------------------------------------------
3.因應措施:公告並將更正後之內容上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:上述內容之更正，對損益金額無影響。
2.發生緣由:更正本公司110年合併與個體財報部分資訊
一、更正前金額/內容/頁次:
(一)、110年合併財報
(1) 合併資產負債表 (P8)
110年12月31日 109年12月31日
單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 %
--------------------------------------------------
權 益
資本公積
員工認股權 - - 2,155 -
已失效認股權 7,264 - 4,825 1
--------------------------------------------------
(2) 合併權益變動表 (P11)
資本公積
單位：新台幣仟元 員工認股權 已失效認股權
--------------------------------------------------
股份基礎給付-員工認股權 284 -
員工認股權失效 (2,439) 2,439
庫藏股買回 - -
-------------------------------------------------
(3) 二四、股份基礎給付協議 (P49)
員工認股權之相關資訊如下：
110年度
單位：新台幣仟元 單 位 加權平均執行價格(元)
----------------------------------------------------
年初流通在外 1,500 $17.26
本年度給與 - -
本年度執行 - -
本年度逾期失效 (1,500) -
-------------------------------------------------------------
截至資產負債表日，流通在外之員工認股權相關資訊如下：
110年12月31日 109年12月31日
執行價格之範圍(元) $ - $ 17.97
加權平均剩餘合約年限(年) - 1.65
--------------------------------------------------------------
(一)、110年個體財報
(1) 個體資產負債表 (P7)
110年12月31日 109年12月31日
單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 %
--------------------------------------------------
權 益
資本公積
員工認股權 - - 2,155 -
已失效認股權 7,264 - 4,825 1
--------------------------------------------------
(2) 個體權益變動表 (P10)
資本公積
單位：新台幣仟元 員工認股權 已失效認股權
--------------------------------------------------
股份基礎給付-員工認股權 284 -
員工認股權失效 (2,439) 2,439
庫藏股買回 - -
-------------------------------------------------
(3) 二四、股份基礎給付協議 (P46、P47)
員工認股權之相關資訊如下：
110年度
單位：新台幣仟元 單 位 加權平均執行價格(元)
----------------------------------------------------
年初流通在外 1,500 $17.26
本年度給與 - -
本年度執行 - -
本年度逾期失效 (1,500) -
-------------------------------------------------------------
截至資產負債表日，流通在外之員工認股權相關資訊如下：
110年12月31日 109年12月31日
執行價格之範圍(元) $ - $ 17.97
加權平均剩餘合約年限(年) - 1.65
--------------------------------------------------------------
一、更正後金額/內容/頁次:
(一)、110年合併財報
(1) 合併資產負債表 (P8)
110年12月31日 109年12月31日
單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 %
--------------------------------------------------
權 益
資本公積
員工認股權 2,439 - 2,155 -
已失效認股權 4,825 - 4,825 -
--------------------------------------------------
(2) 合併權益變動表 (P11)
資本公積
單位：新台幣仟元 員工認股權 已失效認股權
--------------------------------------------------
股份基礎給付-員工認股權 284 -
庫藏股買回 - -
-------------------------------------------------
(3) 二四、股份基礎給付協議 (P49)
員工認股權之相關資訊如下：
110年度
單位：新台幣仟元 單 位 加權平均執行價格(元)
----------------------------------------------------
年初流通在外 1,500 $17.26
本年度給與 - -
本年度執行 - -
本年度逾期失效 - $17.26
-------------------------------------------------------------
截至資產負債表日，流通在外之員工認股權相關資訊如下：
110年12月31日 109年12月31日
執行價格之範圍(元) $ 17.26 $ 17.97
加權平均剩餘合約年限(年) 0.65 1.65
--------------------------------------------------------------
(一)、110年個體財報
(1) 個體資產負債表 (P7)
110年12月31日 109年12月31日
單位：新台幣仟元 金 額 % 金 額 %
--------------------------------------------------
權 益
資本公積
員工認股權 2,439 - 2,155 -
已失效認股權 4,825 - 4,825 1
--------------------------------------------------
(2) 個體權益變動表 (P10)
資本公積
單位：新台幣仟元 員工認股權 已失效認股權
--------------------------------------------------
股份基礎給付-員工認股權 284 -
庫藏股買回 - -
-------------------------------------------------
(3) 二四、股份基礎給付協議 (P46、P47)
員工認股權之相關資訊如下：
110年度
單位：新台幣仟元 單 位 加權平均執行價格(元)
----------------------------------------------------
年初流通在外 1,500 $17.26
本年度給與 - -
本年度執行 - -
本年度逾期失效 - -
-------------------------------------------------------------
截至資產負債表日，流通在外之員工認股權相關資訊如下：
110年12月31日 109年12月31日
執行價格之範圍(元) $ 17.26 $ 17.97
加權平均剩餘合約年限(年) 0.65 1.65
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3.因應措施:公告並將更正後之內容上傳至公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:上述內容之更正，對損益金額無影響。
1.事實發生日:111/07/14
2.發生緣由:細節如下
(1)標的物之名稱及性質：新竹市香山區南港段790、791及792地號
(2)決議日期:111/07/14
(3)交易數量,每單位價格及交易總金額:土地面積共1,250.21坪，
每坪約新臺幣45,600元，購買總價新臺幣57,000,000元。
(4)交易相對人及其與公司之關係:本交易相對人林廷峰為本公司董事。
(5)交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期:
1.因本公司所在地新竹市香山區南港街52巷9-1號廠區，除辦公大樓佔地
為甲種建築用地外，其餘為農牧用地，因擴廠需要辦理毗鄰土地變更使用
地類別為丁種建築用地。本案標的物即為辦理毗鄰土地之其中一筆，且該
標的物未來將提供給本公司向銀行借款作為抵押之土地，同時考量本公司
未來擴廠需求及永續發展之目的，故擬直接出資購買。
2.本標的物地號為790、791、792地號，所有權人為林耕德，林廷峰於
民國111年6月23日簽約後，將以每坪約新臺幣45,600元透過買賣取得。
(6)交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人
之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係：不適用。
(7)預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)：不適用。
(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重約定事項:
1.交付及付款條件：依實際簽訂之買賣合約規定。
2.契約限制條款及其他重要約定事項：無。
(9)本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決
及決策單位:
1.本次交易之決定方式:依本公司取得或處分資產處理程序規定，並取得
會計師複核意見。
2.價格決定之參考依據:不動產估價師估價報告。
3.決策單位:董事會。
(10)專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師
查核簽證或核閱財務報表之每股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未
能取得之原因；及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]
第陸一一`二點規定情事者，並應公告差異原因及簽證會計師意見:
本案經不動產估價師江晨仰鑑價正常價格每坪NT$14,000與限定價格每坪
NT$48,000，交易價格約NT$45,600介於兩者間，因此應屬合理範圍。
(11)迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比
例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。
(12)迄目前為止，長、短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報
表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣
有價證券者不適用):不適用。
(13)有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之經紀人及應負擔之經
紀費:不適用。
(14)取得或處分之具體目的或用途:取得本案標的物之目的有三點
1.因本標的物之取得，有助於未來因擴廠需辦理毗鄰土地變更使用地類別為
丁種建築用地
2.因本標的物之所有權人(為本公司董事)，本標的物未來將供本公司營運使
用，以確保該使用廠區長期自主使用權。
3.因本標的物之所有權人(為本公司董事)，本標的物未來將供本公司作為向
銀行借款之設定抵押標的物，以維持借款擔保品之完整性。
(15)本次交易表示異議董事之意見:無。
(16)其他應敘明事項:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:細節如下
(1)標的物之名稱及性質：新竹市香山區南港段790、791及792地號
(2)決議日期:111/07/14
(3)交易數量,每單位價格及交易總金額:土地面積共1,250.21坪，
每坪約新臺幣45,600元，購買總價新臺幣57,000,000元。
(4)交易相對人及其與公司之關係:本交易相對人林廷峰為本公司董事。
(5)交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及
前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)、移轉價格及取得日期:
1.因本公司所在地新竹市香山區南港街52巷9-1號廠區，除辦公大樓佔地
為甲種建築用地外，其餘為農牧用地，因擴廠需要辦理毗鄰土地變更使用
地類別為丁種建築用地。本案標的物即為辦理毗鄰土地之其中一筆，且該
標的物未來將提供給本公司向銀行借款作為抵押之土地，同時考量本公司
未來擴廠需求及永續發展之目的，故擬直接出資購買。
2.本標的物地號為790、791、792地號，所有權人為林耕德，林廷峰於
民國111年6月23日簽約後，將以每坪約新臺幣45,600元透過買賣取得。
(6)交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人
之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係：不適用。
(7)預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用)：不適用。
(8)交付或付款條件(含付款期間及金額)、契約限制條款及其他重約定事項:
1.交付及付款條件：依實際簽訂之買賣合約規定。
2.契約限制條款及其他重要約定事項：無。
(9)本次交易之決定方式(如招標、比價或議價)、價格決定之參考依據及決
及決策單位:
1.本次交易之決定方式:依本公司取得或處分資產處理程序規定，並取得
會計師複核意見。
2.價格決定之參考依據:不動產估價師估價報告。
3.決策單位:董事會。
(10)專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師
查核簽證或核閱財務報表之每股淨值，未能即時取得鑑價報告者，應註明未
能取得之原因；及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]
第陸一一`二點規定情事者，並應公告差異原因及簽證會計師意見:
本案經不動產估價師江晨仰鑑價正常價格每坪NT$14,000與限定價格每坪
NT$48,000，交易價格約NT$45,600介於兩者間，因此應屬合理範圍。
(11)迄目前為止，累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股比
例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用。
(12)迄目前為止，長、短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報
表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣
有價證券者不適用):不適用。
(13)有經紀人，且該經紀人為實質關係人者，其經手之經紀人及應負擔之經
紀費:不適用。
(14)取得或處分之具體目的或用途:取得本案標的物之目的有三點
1.因本標的物之取得，有助於未來因擴廠需辦理毗鄰土地變更使用地類別為
丁種建築用地
2.因本標的物之所有權人(為本公司董事)，本標的物未來將供本公司營運使
用，以確保該使用廠區長期自主使用權。
3.因本標的物之所有權人(為本公司董事)，本標的物未來將供本公司作為向
銀行借款之設定抵押標的物，以維持借款擔保品之完整性。
(15)本次交易表示異議董事之意見:無。
(16)其他應敘明事項:無。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:無。
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