通用矽酮公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/07/14

2.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：

議案一、本公司向關係人取得不動產案。

議案二、本公司向台中商業銀行融資案。

議案三、本公司向台新銀行融資續約及增貸額度案。

議案四、本公司向玉山銀行融資案。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/29

2.發生緣由:

本公司決議110年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：

(1)配發現金股利金額:新台幣61,309,600元,每股配發新台幣2.2元

(2)股票停止過戶期間:111年07月14日至111年07月18日

(3)最後過戶日為111年07月13日

(4)現金股利配息基準日:111年07月18日

(5)現金股利發放日期:111年07月29日

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/14

2.發生緣由:公告本公司111年股東會重要決議事項

一、報告事項：

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告。

(3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司庫藏股買回執行情形報告。

二、承認事項：

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表。

(2)本公司110年度盈餘分配案。

三、討論事項：

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/14

2.發生緣由:

(1)決議日期:111/06/14

(2)發放股利種類及金額:現金股利/新台幣46,000,000元。

(3)其他應敘明事項:豪仁貿易(股)公司為本公司100%持有子公司。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:本公司董事會通過一一○年度董事及員工酬勞3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。(2)本公司董事會決議一一○年度員工酬勞及董事酬勞，分別為員工酬勞新台幣5,140,000元，董事酬勞新台幣2,860,000元，與一一○年度認列費用無差異。(3)員工酬勞及董事酬勞，均以現金方式發放。         

1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年04月28日(1)董事會決議日期:111/04/28(2)增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換(3)發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):353,000股(4)每股面額:10元(5)發行總金額:3,530,000元(6)發行價格:16.18元(7)員工認購股數或配發金額:353,000股(8)公開銷售股數:不適用(9)原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用(11)本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同(12)本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國111年04月28日，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。(2)變更後公司實收資本額為新台幣278,680,000元，計27,868,000股。         

1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:一、董事會擬議日期：111/04/28二、股利所屬年(季)度：110年 年度三、股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/31四、股利配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.20(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：61,309,600(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：0五、普通股每股面額欄位：新台幣10.00元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無         

1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:董事會通過110年度財務報表(1)財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/28(2)審計委員會通過財務報告日期:111/04/28(3)財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/31(4)1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,918,143(5)1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):429,385(6)1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):149,752(7)1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):140,004(8)1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):97,815(9)1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):97,815(10)1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.49(11)期末總資產(仟元):1,606,957(12)期末總負債(仟元):986,512(13)期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):620,4453.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。         

補充公告本公司董事會決議召開一一一年股東會 相關事宜(增列召集事由) 1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年股東會相關事宜(增列召集事由)3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:董事會決議日期 :111/04/28股東會召開日期:111/06/14股東會召開地點:地點為新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。召集事由：(一)報告事項1.本公司一一○年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。3.本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司庫藏股執行情形。(二)承認事項1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表。2.本公司一一○年度盈餘分配案。(三)討論事項1.修訂本公司『公司章程』案。(新增)2.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(新增)(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:111/04/166.停止過戶截止日期:111/06/147.受理股東提案期間:111年04月08日~111年04月18日止。(以111/4/18下午6點以前寄(送)達為準)8.受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(張恆瑋先生收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。         

1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:第一項第二、三、四款：一、背書保證之(1)公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元)：597,046(4)原背書保證之餘額(仟元)：0(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：74,425(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：74,425(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：74,425(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約二、被背書保證公司提供擔保品之內容：無三、被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：0四、被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：29,596五、被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：-35,191六、解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。七、解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。八、背書保證之總限額(仟元)：1,194,092九、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：831,519十、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：139.27十一、迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：20.913.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:第一項第一款:一、背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者(1)被背書保證之公司名稱：越南通用矽酮責任有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元)：597,046(5)原背書保證之餘額(仟元)：0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：74,425(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：74,425(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：74,425(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約二、背書保證之總限額(仟元)：1,194,092三、迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：831,519四、迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：139.273.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/04/282.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：議案一、民國一一○年度營業報告書及財務報表案。議案二、本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派案。議案三、民國一一○年度盈餘分配案。議案四、審議本公司民國一一○年度經理人經營酬勞案。議案五、修訂本公司『公司章程』案。議案六、修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。議案七、本公司員工認股權憑證轉換發行新股案。議案八、增加111年股東常會之報告事項及討論事項。議案九、本公司為子公司向第一銀行背書保證續約案。議案十、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。議案十一、本公司及子公司向元大銀行融資續約及增貸額度案。議案十二、本公司向台新銀行融資續約案。議案十三、本公司及子公司向新光銀行融資續約案。議案十四、本公司向永豐銀行融資續約及增貸額度案。議案十五、本公司向安泰銀行融資案。議案十六、本公司向台中商業銀行融資案。議案十七、本公司向日盛銀行融資案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。         

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:第一項第二、三、四款：1.事實發生日：111/03/242.背書保證之(1)公司名稱：豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元)：597,046(4)原背書保證之餘額(仟元)：19,617(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：262,928(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：282,545(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：114,431(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)公司名稱：豪利科技國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司(3)背書保證之限額(仟元)：597,046(4)原背書保證之餘額(仟元)：0(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：212,100(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：212,100(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：05.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：333,5186.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：175,5247.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。9.背書保證之總限額(仟元)：1,194,09210.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：819,98211.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：137.3412.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：161.9413.其他應敘明事項：無3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：議案一、一一○年度內部控制制度聲明書。議案二、本公司及子公司會計師委任及報酬案。議案三、修訂本公司暨子公司「內部控制制度」案。議案四、召開一一一年股東常會相關事宜。議案五、本公司向彰化銀行融資續約案。議案六、本公司為子公司向彰化銀行背書保證續約案。議案七、本公司為子公司向兆豐銀行背書保證續約案。議案八、本公司為子公司向上海銀行背書保證續約案。議案九、本公司向中國輸出入銀行融資續約案。議案十、本公司向台北富邦銀行融資續約案。議案十一、本公司資金貸與子公司-越南通用矽酮責任有限公司案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

依公開發行公司資金貸與金額達處理準則第二十二條 第一項第二、三款規定標準 1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:依公開發行公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二、三款規定標準3.因應措施:(1)接受資金貸與之: (a)公司名稱:越南通用矽酮責任有限公司 (b)與資金貸與他人公司之關係:本公司100%轉投資之子公司 (c)資金貸與之限額(仟元):119,409 (d)原資金貸與之餘額(仟元):28,025 (e)本次新增資金貸與之金額(仟元):28,025 (f)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (g)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):56,050 (h)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。(2)接受資金貸與公司所提供擔保品之： (a)內容:不適用。 (b)價值(仟元):0(3)接受資金貸與公司最近期財務報表之： (a)資本(仟元):29,596 (b)累積盈虧金額(仟元):-31,609(4)計息方式:依各借款合約規定計息。(5)還款之 (a)條件:依合約規定。 (b)日期：依據借款時約定日期償還。 (6)迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):56,050(7)迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:9.39(8)公司貸與他人資金之來源:母公司4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:本公司董事會決議召開一一一年股東會相關事宜3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:董事會決議日期 :111/03/24股東會召開日期:111/06/14股東會召開地點:地點為新竹市香山區南港街52巷9-1號(本公司學習會議室)。召集事由：(一)報告事項1.本公司一一○年度營業報告。2.審計委員會審查本公司一一○年度決算表冊報告。3.本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4.本公司庫藏股執行情形。(二)承認事項1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表。2.本公司一一○年度盈餘分配案。(三)臨時動議(四)停止過戶起始日期:111/04/16(五)停止過戶截止日期:111/06/14(六)受理股東提案期間:111年04月08日~111年04月18日止。(以111/4/18下午6點以前寄(送)達為準)(七)受理股東提案處所:通用矽酮股份有限公司(張恆瑋先生收)地址：新竹市香山區南港街52巷9-1號。電話：03-5372181。

1.事實發生日:111/03/242.發生緣由:第一項第一款：1.事實發生日：111/03/242.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者(1)被背書保證之公司名稱：豪仁貿易股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元)：597,046(5)原背書保證之餘額(仟元)：19,617(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：282,545(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：114,431(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：262,928(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)被背書保證之公司名稱：豪利科技國際有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：直接持有100%股權之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元)：597,046(5)原背書保證之餘額(仟元)：0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：212,100(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：212,100(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度2.背書保證之總限額(仟元)：1,194,0923.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：819,9824.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：137.345.其他應敘明事項：無3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/232.發生緣由:第一項第二、三、四款：1.事實發生日：110/12/232.背書保證之(1)公司名稱：吳江通用矽酮有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司(3)背書保證之限額(仟元)：597,046(4)原背書保證之餘額(仟元)：27,800(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：55,600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：83,400(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：20,850(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)公司名稱：東莞豪強貿易有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司(3)背書保證之限額(仟元)：597,046(4)原背書保證之餘額(仟元)：0(5)本次新增背書保證之金額(仟元)：55,600(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元)：55,600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0(8)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約3.被背書保證公司提供擔保品之內容：無4.被背書保證公司提供擔保品之價值(仟元)：05.被背書保證公司最近期財務報表之資本(仟元)：205,2006.被背書保證公司最近期財務報表之累積盈虧金額(仟元)：78,3327.解除背書保證責任之條件：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。8.解除背書保證責任之日期：依本公司和被背書保證公司及銀行契約而定。9.背書保證之總限額(仟元)：1,194,09210.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：813,19911.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：136.2012.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：75.0613.其他應敘明事項：無3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/232.發生緣由:第一項第一款：1.事實發生日：110/12/232.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者(1)被背書保證之公司名稱：吳江通用矽酮有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元)：597,046(5)原背書保證之餘額(仟元)：27,800(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：83,400(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：20,850(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：55,600(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度續約(1)被背書保證之公司名稱：東莞豪強貿易有限公司(2)與提供背書保證公司之關係：間接持有100%股權之孫公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度(4)背書保證之限額(仟元)：597,046(5)原背書保證之餘額(仟元)：0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元)：55,600(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元)：0(8)本次新增背書保證之金額(仟元)：55,600(9)本次新增背書保證之原因：關係企業向銀行申請授信及融資額度2.背書保證之總限額(仟元)：1,194,0923.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元)：813,1994.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率：136.205.其他應敘明事項：無3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/232.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：議案一、本公司民國111年度稽核計劃案。議案二、本公司民國111年度營運計畫暨預算案。議案三、本公司民國111年董事及經理人薪酬案。議案四、追認子公司豪仁增資泰國天際案。議案五、本公司為孫公司向兆豐銀行背書保證續約案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。