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采威國際資訊(興)公司公告
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:111/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳易蘋
4.新任者姓名、級職及簡歷:孫茂翔
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/08/10
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:代理發言人
2.發生變動日期:111/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳易蘋
4.新任者姓名、級職及簡歷:孫茂翔
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:111/08/10
8.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):190,353
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,458
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,328
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,141
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,350
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,350
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):686,627
12.期末總負債(仟元):401,266
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):285,361
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):190,353
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,458
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):7,328
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):8,141
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):6,350
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):6,350
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32
11.期末總資產(仟元):686,627
12.期末總負債(仟元):401,266
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):285,361
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/08/10
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年8月10日董事會通過重要決議事項
(一)擬支付投資橋頭科學園區之保證金案
(二)擬投資新設立之采廣科技股份有限公司案
(三)擬投資新設立之采逸科技股份有限公司案
(四)擬投資新設立之采璣股份有限公司案
(五)擬提請追認稽核管理師聘任案
(六)擬異動代理發言人案
(七)經理人職務異動暨薪資調整案
(八)擬通過民國110年度員工酬勞發放案
(九)擬承認民國111年上半年財務報表案
(十)擬修訂本公司「核決權限管理辦法」部分條文案
(十一)擬通過本公司經濟部登記印鑑章及背書保證專用之印鑑章專人保管案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年8月10日董事會通過重要決議事項
(一)擬支付投資橋頭科學園區之保證金案
(二)擬投資新設立之采廣科技股份有限公司案
(三)擬投資新設立之采逸科技股份有限公司案
(四)擬投資新設立之采璣股份有限公司案
(五)擬提請追認稽核管理師聘任案
(六)擬異動代理發言人案
(七)經理人職務異動暨薪資調整案
(八)擬通過民國110年度員工酬勞發放案
(九)擬承認民國111年上半年財務報表案
(十)擬修訂本公司「核決權限管理辦法」部分條文案
(十一)擬通過本公司經濟部登記印鑑章及背書保證專用之印鑑章專人保管案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發長
2.發生變動日期:111/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑞元
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳耀庭
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/08/10
8.其他應敘明事項:無
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:研發長
2.發生變動日期:111/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:張瑞元
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳耀庭
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6.異動原因:職務調整
7.生效日期:111/08/10
8.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國110年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.9元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修訂「股東會議事規則辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國110年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.9元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認110年度營業報告及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
通過修訂「股東會議事規則辦法」部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/06/27
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司111年6月27日董事會通過重要決議事項
(一)通過擬訂本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司111年6月27日董事會通過重要決議事項
(一)通過擬訂本公司「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股0.9元
4.除權（息）交易日:111/07/12
5.最後過戶日:111/07/13
6.停止過戶起始日期:111/07/14
7.停止過戶截止日期:111/07/18
8.除權（息）基準日:111/07/18
9.現金股利發放日期:111/07/28
10.其他應敘明事項:
依111/05/12本公司董事會決議及111/06/27股東常會決議，
有關現金股利除息基準日及相關事項授權董事長訂定之。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利，每股0.9元
4.除權（息）交易日:111/07/12
5.最後過戶日:111/07/13
6.停止過戶起始日期:111/07/14
7.停止過戶截止日期:111/07/18
8.除權（息）基準日:111/07/18
9.現金股利發放日期:111/07/28
10.其他應敘明事項:
依111/05/12本公司董事會決議及111/06/27股東常會決議，
有關現金股利除息基準日及相關事項授權董事長訂定之。
1.傳播媒體名稱:經濟日報
2.報導日期:111/06/02
3.報導內容:摘錄經濟日報第C05版內文「釆威國際已訂明年申請轉上櫃。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測推估，
相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
2.報導日期:111/06/02
3.報導內容:摘錄經濟日報第C05版內文「釆威國際已訂明年申請轉上櫃。」
4.投資人提供訊息概要:不適用
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測推估，
相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/122.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司111年5月12日董事會通過重要決議事項(一)民國110年度盈餘分配案。(二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)擬修訂本公司「股東會議事規則辦法」部分條文案。(四)民國111年股東會承認事項。(五)民國111年股東會討論事項。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：111/05/122. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司董事會通過111年股東常會召開相關事宜 (新增股東會議案) 1.董事會決議日期:111/05/122.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:408台中市南屯區公益路二段51號24樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)110年度審計委員會查核報告。(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認110年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則辦法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:白雅琪
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:111/04/29
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後再行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及
非訟代理人）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/04/22
3.舊任者姓名、級職及簡歷:白雅琪
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:111/04/29
8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後再行公告。
公告本公司董事會決議通過110年度個別財務報告 (更正111年4月8日主旨) 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/082.審計委員會通過財務報告日期:111/04/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):406,2425.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):108,2806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,6427.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,6108.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,7209.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,72010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2011.期末總資產(仟元):682,35112.期末總負債(仟元):385,34013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,01114.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/04/082.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:采威國際資訊股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債3.發行總額:100,000仟元4.每張面額:100仟元5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:三年7.發行利率:票面利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。10.承銷方式:不適用。11.公司債受託人:授權董事長決定。12.承銷或代銷機構:不適用。13.發行保證人:尚未決定。14.代理還本付息機構:尚未決定。15.簽證機構:不適用。16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。18.買回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求、或未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，擬授權董事長全權處理之。
1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司111年4月8日董事會通過重要決議事項(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司民國一一○年度員工及董監酬勞分配案。(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)出具一一○年度內部控制制度聲明書。(五)擬修訂本公司「印鑑使用管理辦法」部分條文案。(六)本公司擬辦理週轉金授信額度續約申請案。(七)本公司擬發行國內第一次有擔保可轉換公司債。(八)本公司擬申請設立南科分公司。(九)訂定本公司一一○年度股東會召開日程及地點相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為爭取南科橋頭科學園區、高雄亞洲新灣區5G AIoT創新園區資源，於高雄市新興區民生一路56號7樓之一，設立南科分公司。分公司負責人:蕭哲君。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:111/04/08經董事會決議通過本公司民國一一○年度員工及董監酬勞分配案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.本公司董事會111年04月08日決議通過分派110年度員工酬勞新台幣299,143元及董事酬勞新台幣62,096元，均以現金發放。2.以上決議數與110年度認列費用金額無差異。3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
1.董事會決議日期:111/04/082.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:408台中市南屯區公益路二段51號24樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)一一○年度審計委員會查核報告。(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/082.審計委員會通過財務報告日期:111/04/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):406,2425.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):108,2806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,6427.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,6108.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,7209.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,72010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2011.期末總資產(仟元):682,35112.期末總負債(仟元):385,34013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,01114.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:吳易蘋/會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/03/318.其他應敘明事項:無
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