采威國際資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:經濟日報

2.報導日期:111/06/02

3.報導內容:摘錄經濟日報第C05版內文「釆威國際已訂明年申請轉上櫃。」

4.投資人提供訊息概要:不適用

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:上述報導純屬媒體臆測推估，

相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此澄清。

6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明，澄清媒體報導。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/05/122.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司111年5月12日董事會通過重要決議事項(一)民國110年度盈餘分配案。(二)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(三)擬修訂本公司「股東會議事規則辦法」部分條文案。(四)民國111年股東會承認事項。(五)民國111年股東會討論事項。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無         

1. 董事會擬議日期：111/05/122. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.90000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：18,000,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元         

公告本公司董事會通過111年股東常會召開相關事宜 (新增股東會議案) 1.董事會決議日期:111/05/122.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:408台中市南屯區公益路二段51號24樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)110年度營業報告。(2)110年度審計委員會查核報告。(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認110年度營業報告書及財務報表案。(2)承認110年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(3)修訂本公司「股東會議事規則辦法」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:無         

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計

主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及

非訟代理人）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/04/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:白雅琪

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:111/04/29

8.其他應敘明事項:新任內部稽核主管待董事會通過後再行公告。

公告本公司董事會決議通過110年度個別財務報告 (更正111年4月8日主旨) 1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/082.審計委員會通過財務報告日期:111/04/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):406,2425.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):108,2806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,6427.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,6108.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,7209.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,72010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2011.期末總資產(仟元):682,35112.期末總負債(仟元):385,34013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,01114.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:111/04/082.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:采威國際資訊股份有限公司國內第一次有擔保可轉換公司債3.發行總額:100,000仟元4.每張面額:100仟元5.發行價格:依票面金額十足發行。6.發行期間:三年7.發行利率:票面利率0%8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。9.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款及充實營運資金。10.承銷方式:不適用。11.公司債受託人:授權董事長決定。12.承銷或代銷機構:不適用。13.發行保證人:尚未決定。14.代理還本付息機構:尚未決定。15.簽證機構:不適用。16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。17.賣回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。18.買回條件:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令辦理，並呈報主管機關核准後另行公告。21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行額度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法、資金運用計畫與進度、預計可能產生效益等及其他相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求、或未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，擬授權董事長全權處理之。

1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司111年4月8日董事會通過重要決議事項(一)一一○年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司民國一一○年度員工及董監酬勞分配案。(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)出具一一○年度內部控制制度聲明書。(五)擬修訂本公司「印鑑使用管理辦法」部分條文案。(六)本公司擬辦理週轉金授信額度續約申請案。(七)本公司擬發行國內第一次有擔保可轉換公司債。(八)本公司擬申請設立南科分公司。(九)訂定本公司一一○年度股東會召開日程及地點相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為爭取南科橋頭科學園區、高雄亞洲新灣區5G AIoT創新園區資源，於高雄市新興區民生一路56號7樓之一，設立南科分公司。分公司負責人:蕭哲君。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/04/082.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:111/04/08經董事會決議通過本公司民國一一○年度員工及董監酬勞分配案6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.本公司董事會111年04月08日決議通過分派110年度員工酬勞新台幣299,143元及董事酬勞新台幣62,096元，均以現金發放。2.以上決議數與110年度認列費用金額無差異。3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:111/04/082.股東會召開日期:111/06/273.股東會召開地點:408台中市南屯區公益路二段51號24樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)一一○年度審計委員會查核報告。(3)一一○年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)承認一一○年度營業報告書及財務報表案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2912.停止過戶截止日期:111/06/2713.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/04/082.審計委員會通過財務報告日期:111/04/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):406,2425.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):108,2806.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,6427.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):29,6108.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):23,7209.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23,72010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.2011.期末總資產(仟元):682,35112.期末總負債(仟元):385,34013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):297,01114.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日期:111/03/313.舊任者姓名、級職及簡歷:吳易蘋/會計經理4.新任者姓名、級職及簡歷:暫缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:辭職7.生效日期:111/03/318.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/01/112.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:111年01月11日(星期二)。(2)召開法人說明會之時間:14時00分。(3)召開法人說明會之地點:台北市信義區松高路18號-台北寒舍艾麗酒店5F 楓柏廳(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司之營運概況。(5)召開法人說明會簡報內容:檔案於當天會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)其它應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/282.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:110年12月28日(星期二)。(2)召開法人說明會之時間:14時30分。(3)召開法人說明會之地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓-集思台中文心會議中心(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司之營運概況。(5)召開法人說明會簡報內容:檔案於當天會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)其它應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/102.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項:一、股東臨時會日期：110/12/10二、重要決議事項(一)討論暨選舉事項：1.通過「公司章程」部份條文修訂案2.通過「股東會議事規則」部份條文修訂案3.通過「取得或處分資產處理辦法」案4.通過「資金貸與他人及背書保證作業程序」案5.通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案6.通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案7.通過全面改選董事及獨立董事案8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(二)臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

110年第二次股東臨時會全面改選董事及獨立董事暨董事變 動達三分之一 1.發生變動日期:110/12/102.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:蕭哲君/采威國際資訊股份有限公司董事長(2)董事:吳正同(3)董事:張志宏/宇基國際股份有限公司董事長(4)董事:莊朝凱/凱士達國際(股)公司董事長(5)董事:蕭珮欣(6)董事:鍾榮志/萬泰科技(股)公司董事(7)監察人:大誠管理股問股份有限公司代表人:林瑞能(8)監察人:陳耀庭/兆迪聯智科技有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:兒玉投資股份有限公司代表人:蕭哲君/采威國際資訊股份有限公司董事長(2)董事:吳正同(3)董事:張志宏/宇基國際股份有限公司董事長(4)獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師(5)獨立董事:蔡英德/靜宜大學資訊學院院長(6)獨立董事:陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師(7)獨立董事:張紘綱/F5 Networks,Inc.台灣區總經理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事:兒玉投資股份有限公司代表人:蕭哲君，1,700,000股(2)董事:吳正同，760,500股(3)董事:張志宏，2,200,965股(4)獨立董事:陳品嘉，0股(5)獨立董事:蔡英德，0股(6)獨立董事:陳柏諭，0股(7)獨立董事:張紘綱，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/13~111/12/127.新任生效日期:110/12/108.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制 1.股東會決議日:110/12/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:兒玉投資股份有限公司代表人:蕭哲君(2)董事:張志宏(3)董事:吳正同(4)獨立董事:陳品嘉(5)獨立董事:蔡英德(6)獨立董事:陳柏諭(7)獨立董事:張紘綱3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:110/12/10~113/12/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/12/102.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人:監察人:大誠管理股問股份有限公司代表人:林瑞能(2)監察人:陳耀庭/兆迪聯智科技有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:由四位獨立董事成立審計委員會，依公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/13~111/12/127.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/102.發生緣由:依本公司「審計委員會組織規程」設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師蔡英德/靜宜大學資訊學院院長陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師張紘綱/F5 Networks,Inc.台灣區總經理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自110年12月10日至113年12月09日止，同本屆董事會任期。