采威國際資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:112/07/26

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司依國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換

辦法規定調整轉換價格。

6.因應措施:本公司因配發普通股現金股利，依國內第一次有擔保

轉換公司債發行及轉換辦法規定，轉換價格應予以調整，

故自112年8月9日起，國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格

由40元調整為39.26元。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會或股東會決議日期:112/07/19

2.原發放股利種類及金額:現金股利16,000,000元，每股配發新台幣約0.8元

3.變更後發放股利種類及金額:現金股利16,000,000元，每股配發新台幣約0.79207921元

4.變更原因:發生可轉換公司債轉換普通股

5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/14

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:修正本公司111年度股東會年報部份內容

6.更正資訊項目/報表名稱:民國111年股東會年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)致股東會報告書未有固定內文/第1頁

(2)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料

未說明董事長及總經理為同一人之因應措施/第7頁

(3)董事會資料未將法人股東及代表人分開列示/第8頁

(4)董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形未使用新版表格/第10頁

(5)未說明董事會多元化及獨立性/第10頁

(6)未將欄位內之「總額占稅後純益之比例」修正為「總額」及

「占稅後純益之比例」/第11到12頁

(7)未說明最近年度董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/

轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金/第11頁

(8)薪資報酬委員會成員資料未使用新版表格/第20頁

(9)未製作轉換公司債資料/第44頁

(10)資金運用計畫執行情形未完整揭露/第44頁

(11)資通安全管理未敘明資通安全風險管理架構、資通安全政策、

具體管理方案及投入資通安全管理之資源等/第80頁

(12)未敘明未來研發計畫及預計投入之研發費用/第239頁

(13)其他重要風險及因應措施未包含資安風險評估分析之說明/第240頁

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)致股東會報告書加入營業結果、營業計畫概要、預期銷售數量及其依據、

重要產銷政策、未來發展策略以及受到外部競爭環境、法律環境及

總體經營環境之影響/第1~2頁

(2)總經理、副總經理、協理及各部門與分支機構主管資料補充董事長及

總經理為同一人之因應措施/第9頁

(3)董事會資料將法人股東及代表人分開列示/第10頁

(4)董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形更新成新版表格/第12~13頁

(5)新增說明董事會多元化及獨立性/第14~15頁

(6)將欄位進行修正「總額」及「占稅後純益之比例」/第16~17頁

(7)補充說明最近年度董事提供服務/第16頁

(8)薪資報酬委員會成員資料更新成新版表格/第25頁

(9)新增轉換公司債資料/第48頁

(10)資金運用計畫執行情形更新揭露資訊/第48頁

(11)補充說明資通安全風險管理架構、資通安全政策、

具體管理方案及投入資通安全管理之資源等/第85到86頁

(12)補充說明未來研發計畫及預計投入之研發費用/第244~245頁

(13)其他重要風險及因應措施未包含資安風險評估分析之說明/第246頁

9.因應措施:無

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/10

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司國內第一次有擔保可轉換公司債停止轉換期間

民國112年7月17日至民國112年8月9日

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.股東會日期:112/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司民國111年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.8元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認111年度營業報告及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

通過同意解除董事競業禁止限制案。

通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/29

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利，每股0.8元

4.除權（息）交易日:112/08/03

5.最後過戶日:112/08/04

6.停止過戶起始日期:112/08/05

7.停止過戶截止日期:112/08/09

8.除權（息）基準日:112/08/09

9.現金股利發放日期:112/08/18

10.其他應敘明事項:

依112/04/11本公司董事會決議及112/06/29股東常會決議。

有關現金股利除息基準日及相關事項授權董事長訂定之。

上述分派案，若本公司於分派股息配息基準日前，

因可轉換公司債債權人執行轉換權利、買回本公司股份、

或將庫藏股轉讓、轉換及註銷或其他情形，

致影響流通在外股份數量，股東配息比率因此發生變動時，

擬提請股東常會授權董事長全權處理並調整之。

1.事實發生日:112/05/08

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:民國111年第四季IFRSs個體財報電子書部分頁數缺頁

6.更正資訊項目/報表名稱:民國111年第四季IFRSs個體財報

7.更正前金額/內容/頁次:缺第54、57、59、69、70頁

8.更正後金額/內容/頁次:補第54、57、59、69、70頁

9.因應措施:重新上傳民國111年第四季IFRSs個體財報電子書

10.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):448,741

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):120,370

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):40,052

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,180

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,220

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,220

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.46

11.期末總資產(仟元):847,838

12.期末總負債(仟元):535,207

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312,631

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/11

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司112年4月11日董事會通過重要決議事項

(一)擬承認民國111年度營業報告書及財務報表案

(二)擬通過民國111年度盈餘分配案

(三)擬通過民國111年度員工及董事酬勞提列案

(四)擬出具民國111年度內部控制制度聲明書案

(五)擬辦理授信額度續約申請案

(六)擬辦理建築融資增加額度申請案

(七)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(八)擬訂定民國112年度股東會召開日程及地點相關事宜

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/04/11

2.審計委員會通過財務報告日期:112/04/11

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):447,734

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):118,396

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):38,104

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,050

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):29,090

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):29,220

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.46

11.期末總資產(仟元):850,141

12.期末總負債(仟元):535,640

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):312,631

14.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:112/04/11

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:112/04/11經董事會決議通過本公司民國一一一年度員工及董監酬勞分配案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

1.本公司董事會112年04月11日決議通過分派

111年度員工酬勞新台幣375,557元，以現金發放。

2.以上決議數與111年度認列費用金額無差異。

3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:112/04/11

2.股東會召開日期:112/06/29

3.股東會召開地點:408台中市南屯區公益路二段51號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國111年度營業報告

(二)民國111年度審計委員會查核報告

(三)民國111年度員工及董事酬勞提列情形報告

(四)修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文

(五)可轉換公司債運用情形

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國 111 年度營業報告書及財務報表案

(二)承認民國 111 年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(一)同意解除董事競業禁止限制案

(二)修訂本公司「公司章程」部分條文案

(三)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/05/01

12.停止過戶截止日期:112/06/29

13.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/04/11

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：16,000,000

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

若本公司於分派股息配息基準日前，

因可轉換公司債債權人執行轉換權利

、買回本公司股份、或將庫藏股轉讓、

轉換及註銷或其他情形，

致影響流通在外股份數量，

股東配息比率因此發生變動時，

擬提請股東常會授權董事長

全權處理並調整之。

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:111/12/29

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年12月29日董事會通過重要決議事項

(一)擬承認本公司民國112年度預算訂定案

(二)擬承認本公司民國112年度稽核計畫訂定案

(三)擬修訂本公司「核決權限管理辦法」部分條文案

(四)擬修訂本公司「銷售及收款循環內部控制制度」部分條文案

(五)擬辦理授信額度申請案

(六)本公司經理人民國111年度年終獎金發放案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/28

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司111年10月28日董事會通過重要決議事項

(一)擬擬同意解除董事及經理人競業禁止限制案

(二)擬辦理本公司授信額度申請案

(三)擬修訂本公司「董事、獨立董事酬金給付辦法」案

(四)擬修訂本公司「董事會議事辦法」案

(五)擬修訂「防範內線交易暨內部重大資訊管理辦法」案

(六)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(七)擬承認經理人職務暨薪資異動調整案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:行銷長

2.發生變動日期:111/10/01

3.舊任者姓名、級職及簡歷:無

4.新任者姓名、級職及簡歷:余玉卿、行銷長，原本公司智慧觀光與科技行銷事業群協理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:晉升

7.生效日期:111/10/01

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/08/31

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款

規定辦理公告，本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債，債款代收銀行

已於111年08月30日收足所有應募款項共計新台幣一億元整，

並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/08/18

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據本公司「國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法」訂定轉換價格。

6.因應措施:

(1)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債業經

金融監督管理委員會111年08月09日金管證發字第1110351232號函通知申報生效

(2)本轉換公司債以111年08月18日為轉換價格訂價基準日，

轉換價格取訂價基準日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內

本公司普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和

計算出之普通股加權平均成交價格與最近期經會計師查核簽證或核閱之

財務報告每股淨值孰高者，乘以溢價率113.06%，訂定轉換價格為每股新臺幣40元。

7.其他應敘明事項:無。

公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債 代收價款及存儲專戶行庫

1.事實發生日:111/08/15

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」

第九條第一項第二款規定辦理。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)訂約日期：民國111年08月15日

(2)委託代收價款行庫：台中商業銀行西屯分行

(3)委託存儲專戶行庫：台中商業銀行南屯分行

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:稽核管理師

2.發生變動日期:111/08/10

3.舊任者姓名、級職及簡歷:白雅琪

4.新任者姓名、級職及簡歷:侯均妮

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/08/10

8.其他應敘明事項:無