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采威國際資訊(興)公司公告
1.董事會決議日期:113/05/10
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳耀庭/研發長
3.許可從事競業行為之項目:
采廣科技股份有限公司 經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳耀庭/研發長
3.許可從事競業行為之項目:
采廣科技股份有限公司 經理人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/05/10
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年5月10日董事會通過重要決議事項
(一)擬通過民國112年度盈餘分配案
(二)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，
須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊
(三)擬增訂內部重大資訊處理作業程序及防範內線交易之管理
(四)擬修訂審計委員會組織規程
(五)擬增訂處理董事要求之標準作業程序
(六)擬通過本公司評估簽證會計師獨立性及
適任性之評估暨委任報酬案
(七)擬通過董事會提名及檢查董事及獨立董事候選人名單
(八)擬解除本公司董事候選人、獨立董事候選人
及經理人競業禁止之限制案
(九)擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債
於民國113年01月至04月轉換發行新股之基準日案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年5月10日董事會通過重要決議事項
(一)擬通過民國112年度盈餘分配案
(二)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，
須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊
(三)擬增訂內部重大資訊處理作業程序及防範內線交易之管理
(四)擬修訂審計委員會組織規程
(五)擬增訂處理董事要求之標準作業程序
(六)擬通過本公司評估簽證會計師獨立性及
適任性之評估暨委任報酬案
(七)擬通過董事會提名及檢查董事及獨立董事候選人名單
(八)擬解除本公司董事候選人、獨立董事候選人
及經理人競業禁止之限制案
(九)擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債
於民國113年01月至04月轉換發行新股之基準日案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會決議日期：113/05/10
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,797,685
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,797,685
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:行銷長
2.發生變動日期:113/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:余玉卿、行銷長，原本公司智慧觀光與科技行銷事業群協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/04/18
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:行銷長
2.發生變動日期:113/04/18
3.舊任者姓名、級職及簡歷:余玉卿、行銷長，原本公司智慧觀光與科技行銷事業群協理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:113/04/18
8.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/27
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年3月27日董事會通過重要決議事項
(一)擬追認委任資安長案
(二)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(三)擬通過民國112年度員工及董事酬勞提列案
(四)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，
須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊
(五)擬通過民國113年起稽核室「稽核報告及
追蹤報告陳核」授權予獨立董事核准
(六)擬出具民國112年度內部控制制度聲明書案
(七)擬辦理改選董事案
(八)擬訂定受理股東提名董事候選人之相關作業事宜
(九)擬辦理授信額度續約案
(十)擬修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案
(十一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(十二)擬通過本公司視適當時機提出上櫃申請案
(十三)擬訂定股東提案權公告日期案
(十四)擬訂定本公司113年股東常會召開事宜案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年3月27日董事會通過重要決議事項
(一)擬追認委任資安長案
(二)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(三)擬通過民國112年度員工及董事酬勞提列案
(四)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，
須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊
(五)擬通過民國113年起稽核室「稽核報告及
追蹤報告陳核」授權予獨立董事核准
(六)擬出具民國112年度內部控制制度聲明書案
(七)擬辦理改選董事案
(八)擬訂定受理股東提名董事候選人之相關作業事宜
(九)擬辦理授信額度續約案
(十)擬修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案
(十一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案
(十二)擬通過本公司視適當時機提出上櫃申請案
(十三)擬訂定股東提案權公告日期案
(十四)擬訂定本公司113年股東常會召開事宜案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.董事會決議日期:113/03/27
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:
采威國際資訊股份有限公司營運總部
台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國112年度營業及財務報告
(2).民國112年度審計委員會查核報告
(3).民國112年度提列員工及董事酬勞情形報告
(4).民國112年度盈餘分配現金股利情形報告
(5).修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(2).承認民國112年盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2).通過本公司視適當時機提出上櫃申請案
8.召集事由四、選舉事項:
(1).辦理改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:
采威國際資訊股份有限公司營運總部
台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1).民國112年度營業及財務報告
(2).民國112年度審計委員會查核報告
(3).民國112年度提列員工及董事酬勞情形報告
(4).民國112年度盈餘分配現金股利情形報告
(5).修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文
6.召集事由二、承認事項:
(1).承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(2).承認民國112年盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2).通過本公司視適當時機提出上櫃申請案
8.召集事由四、選舉事項:
(1).辦理改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):495,255
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132,498
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,267
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,690
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,497
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,711
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.62
11.期末總資產(仟元):948,932
12.期末總負債(仟元):606,084
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):342,192
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):495,255
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132,498
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,267
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,690
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,497
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,711
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.62
11.期末總資產(仟元):948,932
12.期末總負債(仟元):606,084
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):342,192
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):491,500
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,149
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,076
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,904
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,711
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,711
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.62
11.期末總資產(仟元):946,905
12.期末總負債(仟元):604,713
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):342,192
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):491,500
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):135,149
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,076
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):42,904
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):32,711
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,711
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.62
11.期末總資產(仟元):946,905
12.期末總負債(仟元):604,713
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):342,192
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/27
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:113/03/27經董事會決議通過本公司民國一一二年度員工及董監酬勞分配案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司董事會113年03月27日決議通過分派
112年度員工酬勞新台幣433,371元，以現金發放。
2.以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:113/03/27經董事會決議通過本公司民國一一二年度員工及董監酬勞分配案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.本公司董事會113年03月27日決議通過分派
112年度員工酬勞新台幣433,371元，以現金發放。
2.以上決議數與112年度認列費用金額無差異。
3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:唐智德/資訊服務處協理/
本公司ISO 27701以及ISO 27001計畫主持人(約三年)
臺中教育大學原住民族教育資源與研究中心計畫計畫主持人及資安顧問(約兩年)
勞動力發展署技能檢定中心技能檢定核心系統擴增
暨軟硬體維護案協同計畫主持人及資安顧問(2020~迄今)
國教署建置數位學習平台設備系統暨維運專案計畫主持人及資安顧問(約3年)
各公司行號之資安技術支援服務專案主持人(2005~迄今)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/27
8.其他應敘明事項:
唐智德已於本公司公開發行日(民國110年10月19日)前
之民國110年10月18日就任資訊安全長，
並於113年3月27日董事會決議追認通過資訊安全長之任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/03/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:唐智德/資訊服務處協理/
本公司ISO 27701以及ISO 27001計畫主持人(約三年)
臺中教育大學原住民族教育資源與研究中心計畫計畫主持人及資安顧問(約兩年)
勞動力發展署技能檢定中心技能檢定核心系統擴增
暨軟硬體維護案協同計畫主持人及資安顧問(2020~迄今)
國教署建置數位學習平台設備系統暨維運專案計畫主持人及資安顧問(約3年)
各公司行號之資安技術支援服務專案主持人(2005~迄今)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:113/03/27
8.其他應敘明事項:
唐智德已於本公司公開發行日(民國110年10月19日)前
之民國110年10月18日就任資訊安全長，
並於113年3月27日董事會決議追認通過資訊安全長之任命案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/02/26
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113/02/25重大訊息發生緣由
6.更正資訊項目/報表名稱:發生緣由
7.更正前金額/內容/頁次:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項
8.更正後金額/內容/頁次:本公司113年02月23日董事會通過重要決議事項
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正113/02/25重大訊息發生緣由
6.更正資訊項目/報表名稱:發生緣由
7.更正前金額/內容/頁次:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項
8.更正後金額/內容/頁次:本公司113年02月23日董事會通過重要決議事項
9.因應措施:無
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:113/02/23
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項
(一)擬通過公司遷址案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項
(一)擬通過公司遷址案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:112/12/27
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項
(一)擬承認本公司民國113年度預算訂定案
(二)擬承認本公司民國113年度稽核計畫訂定案
(三)擬通過公司遷址修正案
(四)擬辦理新授信額度申請案
(五)擬辦理授信額度續約案
(六)擬與本公司之子公司-采廣科技股份有限公司簽署合作意向書
(七)本公司經理人民國112年度年終獎金發放案
(八)經理人職務暨薪資異動調整案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司112年12月27日董事會通過重要決議事項
(一)擬承認本公司民國113年度預算訂定案
(二)擬承認本公司民國113年度稽核計畫訂定案
(三)擬通過公司遷址修正案
(四)擬辦理新授信額度申請案
(五)擬辦理授信額度續約案
(六)擬與本公司之子公司-采廣科技股份有限公司簽署合作意向書
(七)本公司經理人民國112年度年終獎金發放案
(八)經理人職務暨薪資異動調整案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/11/03
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由
康和綜合證券股份有限公司股務代理部，
自113年1月1日起，改委由統一綜合證券股份有限公司
股務代理部辦理辦理，業經臺灣集中保管結算所
股份有限公司保結稽字第1120022339號函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東
自113年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關
股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市松山區東興路8號B1，
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，
聯絡電話：02-2746-3797
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由
康和綜合證券股份有限公司股務代理部，
自113年1月1日起，改委由統一綜合證券股份有限公司
股務代理部辦理辦理，業經臺灣集中保管結算所
股份有限公司保結稽字第1120022339號函覆准予備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東
自113年1月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、
股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關
股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市松山區東興路8號B1，
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，
聯絡電話：02-2746-3797
1.事實發生日:112/10/18
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由康和綜合證券股份有限公司股務代理部，
經民國112年10月18日董事會決議通過，自民國113年1月1日起，
改委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新委任代辦股務機構簽約後
向臺灣集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年1月1日起
洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、
印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請親臨或郵寄至台北市松山區東興路8號B1，
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：02-2746-3797。
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務作業原委由康和綜合證券股份有限公司股務代理部，
經民國112年10月18日董事會決議通過，自民國113年1月1日起，
改委由統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新委任代辦股務機構簽約後
向臺灣集中保管結算所申請備查。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年1月1日起
洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、
印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，
敬請親臨或郵寄至台北市松山區東興路8號B1，
統一綜合證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：02-2746-3797。
1.事實發生日:112/10/18
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司112年10月18日董事會通過重要決議事項
(一)擬通過公司遷址案
(二)擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債於112年第3季轉換發行新
股之基準日案
(三)擬討論逾期3個月應收帳款是否屬資金貸與性質，需轉列其他應收款並
依資金貸與他人規定揭露相關資訊
(四)擬更換本公司股務代理機構案
(五)擬辦理房貸融資申請案
(六)擬辦理授信額度續約申請案
(七)擬通過本公司經濟部登記印鑑章及背書保證專用之印鑑章專人保管案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司112年10月18日董事會通過重要決議事項
(一)擬通過公司遷址案
(二)擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債於112年第3季轉換發行新
股之基準日案
(三)擬討論逾期3個月應收帳款是否屬資金貸與性質，需轉列其他應收款並
依資金貸與他人規定揭露相關資訊
(四)擬更換本公司股務代理機構案
(五)擬辦理房貸融資申請案
(六)擬辦理授信額度續約申請案
(七)擬通過本公司經濟部登記印鑑章及背書保證專用之印鑑章專人保管案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/10/18
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司整體營運規劃，本公司原設址於
臺中市南屯區公益路二段51號24樓，
擬於遷址至臺中市西屯區漢翔東路33號繼續營業。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應本公司整體營運規劃，本公司原設址於
臺中市南屯區公益路二段51號24樓，
擬於遷址至臺中市西屯區漢翔東路33號繼續營業。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:張芝菁、副總經理
擔任上銀科技股份有限公司財務課長，擔任約1年。
采威國際資訊股份有限公司副總經理暨財務長，擔任約16年。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/10
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:公司治理主管
2.發生變動日期:112/08/10
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:張芝菁、副總經理
擔任上銀科技股份有限公司財務課長，擔任約1年。
采威國際資訊股份有限公司副總經理暨財務長，擔任約16年。
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:新任
7.生效日期:112/08/10
8.其他應敘明事項:無。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/10
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):232,648
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,401
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,885
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,003
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,971
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,584
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):878,992
12.期末總負債(仟元):566,520
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):311,215
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/10
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):232,648
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):64,401
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):24,885
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):19,003
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):13,971
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):14,584
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.73
11.期末總資產(仟元):878,992
12.期末總負債(仟元):566,520
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):311,215
14.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/08/10
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司112年08月10日董事會通過重要決議事項
(一)擬承認民國112年上半年財務報表案
(二)擬同意解除董事及經理人競業禁止限制案
(三)擬修訂採購及付款循環內部控制制度
(四)擬修訂研發循環內部控制制度
(五)擬修訂電腦化資訊系統循環內部控制制度
(六)擬修訂薪資報酬委員會運作管理辦法
(七)擬修訂關係人、集團企業往來交易管理辦法
(八)擬委任公司治理主管案
(九)擬通過民國111年度員工酬勞發放案
(十)擬追認經理人職務暨薪資異動調整案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司112年08月10日董事會通過重要決議事項
(一)擬承認民國112年上半年財務報表案
(二)擬同意解除董事及經理人競業禁止限制案
(三)擬修訂採購及付款循環內部控制制度
(四)擬修訂研發循環內部控制制度
(五)擬修訂電腦化資訊系統循環內部控制制度
(六)擬修訂薪資報酬委員會運作管理辦法
(七)擬修訂關係人、集團企業往來交易管理辦法
(八)擬委任公司治理主管案
(九)擬通過民國111年度員工酬勞發放案
(十)擬追認經理人職務暨薪資異動調整案
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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