采威國際資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/09/25

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年9月25日董事會通過重要決議事項

(一)擬通過采廣科技股份有限公司勞務委託契約案

(二)擬通過派任經理人至采廣科技股份有限公司擔任總經理案

(三)擬通過董事會提名及檢查獨立董事候選人名單

(四)擬解除本公司獨立董事候選人競業禁止之限制案

(五)擬訂定永續發展實務守則案

(六)擬訂定本公司股東臨時會日期、地點及議事內容案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

訂定本公司民國一一三年第一次股東臨時會召開日程及地點相關事宜(新增報告事項)

1.董事會決議日期:113/09/25

2.股東臨時會召開日期:113/10/22

3.股東臨時會召開地點:

采威國際資訊股份有限公司營運總部

台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)訂定本公司「永續發展實務守則」報告(新增)

6.召集事由二、承認事項:

無

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)獨立董事補選一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/23

12.停止過戶截止日期:113/10/22

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/29

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年8月29日董事會通過重要決議事項

(一)獨立董事補選一席案

(二)擬訂定受理股東提名獨立董事候選人之相關作業事宜案

(三)擬訂定本公司股東臨時會日期、地點及議事內容案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期:113/08/29

2.股東臨時會召開日期:113/10/22

3.股東臨時會召開地點:

采威國際資訊股份有限公司營運總部

台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:無

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(一)擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案。

8.召集事由四、選舉事項:

(一)獨立董事補選一席案。

9.召集事由五、其他議案:

(一)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/09/23

12.停止過戶截止日期:113/10/22

13.其他應敘明事項:無

公告本公司新任薪資報酬委員會委員(補充113.06.24公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿-本公司董事會決議委任新任者之結果)

1.發生變動日期:113/08/07

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:

獨立董事：陳品嘉

獨立董事：陳瑞珠

獨立董事：郭秉宸

6.新任者簡歷:

陳品嘉：昱德會計師事務所 執業會計師

陳瑞珠：諮芮勞務管理有限公司 董事長

郭秉宸：台灣人工智慧學校 產學長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，故薪酬委員同時任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09

10.新任生效日期:113/08/07

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/07

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司113年8月7日董事會通過重要決議事項

(一)擬承認民國113年上半年財務報表案

(二)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質

，須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊案

(三)擬委任獨立董事三人為本公司薪資報酬委員案

(四)擬增訂『公司治理實務守則』案

(五)擬增訂『董事會績效評估辦法』案

(六)擬通過民國113年起稽核室「稽核報告及追蹤報告陳核」

授權予獨立董事核准

(七)擬追認與采廣科技股份有限公司

及采逸科技股份有限公司簽署之

采威國際資訊股份有限公司營運總部租賃契約書

(八)擬辦理初次申請股票上櫃現金增資暨

原股東全數放棄認購權案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):291,846

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):71,378

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):20,453

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):22,021

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,172

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,727

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.86

11.期末總資產(仟元):1,019,722

12.期末總負債(仟元):600,768

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):418,954

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司董事會決議通過股票初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為公開承銷，提請原股東放棄認購案

1.董事會決議日期:113/08/07

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留發行新股總數之10%~15%由員工認購。

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

擬由原股東同意全數放棄認購，以供全數提撥辦理公開承銷。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

員工認購不足或放棄認購之股份，授權由董事長洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:供本公司初次上櫃公開承銷股數之來源。

13.其他應敘明事項:

本次現金增資發行新股計畫包括發行價格、發行股數、發行條件、

計畫項目、募集資金、預計資金運用及預計可能產生之效益暨

其他有關本次現金增資之相關事項，如遇主管機關要求及基於

營運評估或因應客觀環境需修正或調整時，

擬請股東會授權董事會全權處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/07/30

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/張紘綱

4.舊任者簡歷:輝達國際網路有限公司總經理

5.新任者職稱及姓名:暫缺待補

6.新任者簡歷:暫缺待補

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人工作規劃因素

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年7月30日接獲辭任書，

辭職生效日為113年9月26日。

1.發生變動日期:113/07/30

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:張紘綱

4.舊任者簡歷:輝達國際網路有限公司總經理

5.新任者姓名:暫缺待補

6.新任者簡歷:暫缺待補

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:個人工作規劃因素

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/24~116/06/23

10.新任生效日期:不適用

11.其他應敘明事項:本公司於113年7月30日接獲辭任書，辭職生效日為113年9月26日。

1.事實發生日:113/07/12

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司民國113年度第1次現金增資發行新股總發行股數2,500,000股，每股發行價格

新台幣52元，實收股款總金額新台幣130,000,000元，業已全數收足。

(2)本公司訂定民國113年07月16日為本次增資基準日。

公告本公司113年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購

1.事實發生日:113/07/10

2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。

3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:

職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率

董事 張志宏 219,673 100%

董事 兒玉投資股份有限公司 110,365 63.66%

4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人認購。

5.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/07/10

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司113年現金增資認股繳款期限已於113年07月10日下午3時30分截止

，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。

6.因應措施:

(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，特此催告。

(2)股款催繳期間自113年07月15日至113年08月15日下午3點30分止。

(3)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，依原繳款書規定方式繳款，逾期仍

未繳款者即喪失認購新股之權利。

(4)催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期間屆滿並經集保公司作業後，依其認購股

數撥入認股人之集保帳戶。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):若有任何疑問，

請洽詢本公司股務代理機構：統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址：台北市松山區東興路8號B1，電話：02-2747-8266。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:蕭哲君

4.舊任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長

5.新任者姓名:蕭哲君

6.新任者簡歷:

兒玉投資股份有限公司董事長

采威國際資訊股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事

9.新任生效日期:113/06/24

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動(補充簡歷)

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君

董事：張志宏

董事：吳正同

獨立董事：陳品嘉

獨立董事：蔡英德

獨立董事：陳柏諭

獨立董事：張紘綱

4.舊任者簡歷:

兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君：本公司董事

張志宏：本公司董事

吳正同：本公司董事

陳品嘉：本公司獨立董事

蔡英德：本公司獨立董事

陳柏諭：本公司獨立董事

張紘綱：本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君

董事：智晶光電股份有限公司

董事：卓銳投資有限公司

董事：張志宏

董事：吳正同

獨立董事：陳品嘉

獨立董事：郭秉宸

獨立董事：陳瑞珠

獨立董事：張紘綱

6.新任者簡歷:

兒玉投資股份有限公司代表人蕭哲君：兒玉投資股份有限公司董事長

智晶光電股份有限公司：不適用

卓銳投資有限公司：不適用

張志宏：宇基國際股份有限公司董事長

吳正同：天凱科技股份有限公司董事長

陳品嘉：昱德會計師事務所執業會計師

郭秉宸：台灣人工智慧學校產學長

陳瑞珠：諮芮勞務管理有限公司董事長

張紘綱：輝達國際網路有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：兒玉投資股份有限公司代表人蕭哲君：1,737,000股

董事：智晶光電股份有限公司：3,618,570股

董事：卓銳投資有限公司：180,000股

董事：張志宏：2,200,965股

董事：吳正同：837,000股

獨立董事：陳品嘉：0股

獨立董事：郭秉宸：0股

獨立董事：陳瑞珠：0股

獨立董事：張紘綱：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:113/06/27

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：蔡英德

獨立董事：陳品嘉

獨立董事：陳柏諭

獨立董事：張紘綱

4.舊任者簡歷:

蔡英德：本公司獨立董事

陳品嘉：本公司獨立董事

陳柏諭：本公司獨立董事

張紘綱：本公司獨立董事

5.新任者姓名:

獨立董事：郭秉宸

獨立董事：陳品嘉

獨立董事：陳瑞珠

獨立董事：張紘綱

6.新任者簡歷:

郭秉宸：台灣人工智慧學校產學長

陳品嘉：昱德會計師事務所執業會計師

陳瑞珠：諮芮勞務管理有限公司董事長

張紘綱：輝達國際網路有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，且審計委員會由獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09

10.新任生效日期:113/06/24

11.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:113/06/24

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司113年6月24日董事會通過重要決議事項

(一)擬推舉本公司董事長案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:辦理改選董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司視適當時機提出上櫃申請案

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:蕭哲君

4.舊任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長

5.新任者姓名:蕭哲君

6.新任者簡歷:采威國際資訊股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿

8.異動原因:股東常會全面改選董事

9.新任生效日期:113/06/24

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：蔡英德

獨立董事：陳品嘉

獨立董事：陳柏諭

獨立董事：張紘綱

4.舊任者簡歷:

蔡英德：本公司獨立董事

陳品嘉：本公司獨立董事

陳柏諭：本公司獨立董事

張紘綱：本公司獨立董事

5.新任者姓名:

獨立董事：郭秉宸

獨立董事：陳品嘉

獨立董事：陳瑞珠

獨立董事：張紘綱

6.新任者簡歷:

郭秉宸：本公司獨立董事

陳品嘉：本公司獨立董事

陳瑞珠：本公司獨立董事

張紘綱：本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，且審計委員會由獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09

10.新任生效日期:113/06/24

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。