采威國際資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:113/06/24

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：蔡英德

獨立董事：陳品嘉

獨立董事：陳柏諭

獨立董事：張紘綱

4.舊任者簡歷:

蔡英德：本公司獨立董事

陳品嘉：本公司獨立董事

陳柏諭：本公司獨立董事

張紘綱：本公司獨立董事

5.新任者姓名:

獨立董事：郭秉宸

獨立董事：陳品嘉

獨立董事：陳瑞珠

獨立董事：張紘綱

6.新任者簡歷:

郭秉宸：本公司獨立董事

陳品嘉：本公司獨立董事

陳瑞珠：本公司獨立董事

張紘綱：本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，且審計委員會由獨立董事組成。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09

10.新任生效日期:113/06/24

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/24

2.法人名稱:卓銳投資有限公司

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:卓豐閔

6.新任者簡歷:卓銳投資有限公司 董事

7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人

8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用

9.新任生效日期:113/06/24

10.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會決議日:113/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)兒玉投資股份有限公司 代表人:蕭哲君/董事

(2)張志宏/董事

(3)智晶光電股份有限公司/董事

(4)張紘綱/獨立董事

(5)郭秉宸/獨立董事

(6)陳品嘉/獨立董事

(7)陳瑞珠/獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之董事或經理人，並得自營或為

他人經營同類之業務

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:不適用

經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席、出席可表決權數三分之二表決同意

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司113年股東常會全面改選董事之當選名單暨三分之一以上董事之變動

1.發生變動日期:113/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君

董事：張志宏

董事：吳正同

獨立董事：陳品嘉

獨立董事：蔡英德

獨立董事：陳柏諭

獨立董事：張紘綱

4.舊任者簡歷:

兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君：本公司董事

張志宏：本公司董事

吳正同：本公司董事

陳品嘉：本公司獨立董事

蔡英德：本公司獨立董事

陳柏諭：本公司獨立董事

張紘綱：本公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：兒玉投資股份有限公司代表人：蕭哲君

董事：智晶光電股份有限公司

董事：卓銳投資有限公司

董事：張志宏

董事：吳正同

獨立董事：陳品嘉

獨立董事：郭秉宸

獨立董事：陳瑞珠

獨立董事：張紘綱

6.新任者簡歷:

兒玉投資股份有限公司代表人蕭哲君：本公司董事

智晶光電股份有限公司：本公司董事

卓銳投資有限公司：本公司董事

張志宏：本公司董事

吳正同：本公司董事

陳品嘉：本公司獨立董事

郭秉宸：本公司獨立董事

陳瑞珠：本公司獨立董事

張紘綱：本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:提前全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：兒玉投資股份有限公司代表人蕭哲君：1,737,000股

董事：智晶光電股份有限公司：3,618,570股

董事：卓銳投資有限公司：180,000股

董事：張志宏：2,200,965股

董事：吳正同：837,000股

獨立董事：陳品嘉：0股

獨立董事：郭秉宸：0股

獨立董事：陳瑞珠：0股

獨立董事：張紘綱：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09

11.新任生效日期:113/06/24

12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.發生變動日期:113/06/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事：蔡英德

獨立董事：陳品嘉

獨立董事：陳柏諭

獨立董事：張紘綱

4.舊任者簡歷:

蔡英德：本公司獨立董事

陳品嘉：本公司獨立董事

陳柏諭：本公司獨立董事

張紘綱：本公司獨立董事

5.新任者姓名:第二屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。

6.新任者簡歷:第二屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:

因113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)，故薪酬委員同時任期屆滿

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/10~113/12/09

10.新任生效日期:113/06/24

11.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司簽訂民國113年第一次現金增資之代收款項機構及存儲機構

1.事實發生日:113/06/21

2.契約或承諾相對人:

台中商業銀行-南屯分行

中國信託商業銀行-市政分行

3.與公司關係:委託代收款項及存儲款項

4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/07/08~113/08/20

5.主要內容(解除者不適用):代收款項及存儲款項

6.限制條款(解除者不適用):無

7.承諾事項（解除者不適用）:無

8.其他重要約定事項（解除者不適用）:無

9.對公司財務、業務之影響:無

10.具體目的:無

11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第2款辦理公告。

(2)訂約日期:113/06/21

(3)委託代收款項機構:台中商業銀行-南屯分行

(4)委託存儲款項機構:中國信託商業銀行-市政分行

1.事實發生日:113/06/18

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司113年6月18日董事會通過重要決議事項

(一)擬分配本公司現金增資員工認股本公司內部人案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:現金股利，每股1.1元

4.除權（息）交易日:113/06/27

5.最後過戶日:113/06/30

6.停止過戶起始日期:113/07/01

7.停止過戶截止日期:113/07/05

8.除權（息）基準日:113/07/05

9.現金股利發放日期:113/08/12

10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:113/06/11

2.發行股數:2,500,000股

3.每股面額:新台幣10元整

4.發行總金額:新台幣25,000,000元整

5.發行價格:每股新台幣52元整

6.員工認股股數:250,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定保留發行新股

總數百分之十，計250仟股由本公司員工按發行價格認購外，其餘增資發行新股百分之九

十，計2,250仟股由原股東依認股基準日股東名簿所載之持股比例優先認購，原股東每仟

股可認購99.80770382股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東按照認股基準日

股東名簿紀載之持股比例認購

，認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊，

並向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，原股東及員工放棄認股之股份

或併湊不足一股之畸零股，授權董事長依發行價格洽特定人認購。

10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金。

12.現金增資認股基準日:113/07/05

13.最後過戶日:113/06/30

14.停止過戶起始日期:113/07/01

15.停止過戶截止日期:113/07/05

16.股款繳納期間:113/07/08~113/07/10

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:待簽訂後另行公告。

18.委託代收款項機構:待簽訂後另行公告。

19.委託存儲款項機構:待簽訂後另行公告。

20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會113年06月07

日金管證發字第1130346230號函申報生效在案。 (2)本次現金增資發行新股，若有變更

發行相關事項時，如因主管機關核定修正或因法令規定及客觀環境之營運評估變更時，

授權董事長依市場狀況全權處理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

公告本公司修正本公司董事會決議辦理現金增資發行新股之重大訊息內容

1.事實發生日:113/05/22

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司董事會決議

辦理現金增資發行新股之事實發生日

以及董事會決議日誤植

6.更正資訊項目/報表名稱:事實發生日及董事會決議日

7.更正前金額/內容/頁次:

事實發生日:112/05/20

董事會決議日:112/05/20

8.更正後金額/內容/頁次:

事實發生日:113/05/20

董事會決議日:113/05/20

9.因應措施:無

10.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:112/05/20

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,500,000股

4.每股面額:10

5.發行總金額:25,000,000

6.發行價格:52

7.員工認購股數或配發金額:

依公司法第267條規定，保留10%即250,000股由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):

發行新股總額90%，2,250,000股由原股東按照認股基準日股東名簿紀載

之持股比例認購。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:

認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行併湊，

並向本公司股務代理機構辦理併湊整股之登記，

原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，

授權董事長依發行價格洽特定人認購。

11.本次發行新股之權利義務:

本次現金增資發行新股，其權利、義務與原已發行普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:

(一)本次現金增資發行新股計畫包括發行價格、發行股數、

發行條件、計畫項目、募集資金、預計資金運用及預計可能產生之

效益暨其他有關本次現金增資之相關事項，

如遇主管機關要求及基於營運評估或因應客觀環境需修正或調整時，

擬請董事長全權處理。

(二)本次現金增資發行新股申報呈奉主管機關核准生效後，

授權董事長訂定認股基準日、停止過戶日、繳款期間、增資基準日等相關作業時程。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/20

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司113年5月20日董事會通過重要決議事項

(一)擬辦理民國113年度第一次現金增資發行新股案

(二)擬訂定民國113年度第一次現金增資之員工認股辦法案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/13

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司113年5月13日臨時董事會通過重要決議事項

(一)擬通過董事會提名及檢查董事及獨立董事候選人名單

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/05/10

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:陳耀庭/研發長

3.許可從事競業行為之項目:

采廣科技股份有限公司 經理人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事同意照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/05/10

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司113年5月10日董事會通過重要決議事項

(一)擬通過民國112年度盈餘分配案

(二)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，

須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊

(三)擬增訂內部重大資訊處理作業程序及防範內線交易之管理

(四)擬修訂審計委員會組織規程

(五)擬增訂處理董事要求之標準作業程序

(六)擬通過本公司評估簽證會計師獨立性及

適任性之評估暨委任報酬案

(七)擬通過董事會提名及檢查董事及獨立董事候選人名單

(八)擬解除本公司董事候選人、獨立董事候選人

及經理人競業禁止之限制案

(九)擬訂定本公司國內第一次有擔保轉換公司債

於民國113年01月至04月轉換發行新股之基準日案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/05/10

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.10000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：24,797,685

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:行銷長

2.發生變動日期:113/04/18

3.舊任者姓名、級職及簡歷:余玉卿、行銷長，原本公司智慧觀光與科技行銷事業群協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:辭職

7.生效日期:113/04/18

8.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:113/03/27

2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司113年3月27日董事會通過重要決議事項

(一)擬追認委任資安長案

(二)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案

(三)擬通過民國112年度員工及董事酬勞提列案

(四)擬討論逾期三個月應收帳款是否屬資金貸與性質，

須轉列其他應收款並依資金貸與他人規定揭露相關資訊

(五)擬通過民國113年起稽核室「稽核報告及

追蹤報告陳核」授權予獨立董事核准

(六)擬出具民國112年度內部控制制度聲明書案

(七)擬辦理改選董事案

(八)擬訂定受理股東提名董事候選人之相關作業事宜

(九)擬辦理授信額度續約案

(十)擬修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案

(十一)擬修訂本公司「公司章程」部分條文案

(十二)擬通過本公司視適當時機提出上櫃申請案

(十三)擬訂定股東提案權公告日期案

(十四)擬訂定本公司113年股東常會召開事宜案

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/27

2.股東會召開日期:113/06/24

3.股東會召開地點:

采威國際資訊股份有限公司營運總部

台中市西屯區西平里24鄰漢翔東路33號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).民國112年度營業及財務報告

(2).民國112年度審計委員會查核報告

(3).民國112年度提列員工及董事酬勞情形報告

(4).民國112年度盈餘分配現金股利情形報告

(5).修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認民國112年度營業報告書及財務報表案

(2).承認民國112年盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2).通過本公司視適當時機提出上櫃申請案

8.召集事由四、選舉事項:

(1).辦理改選董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/26

12.停止過戶截止日期:113/06/24

13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/27

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/27

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):495,255

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):132,498

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):49,267

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):41,690

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):31,497

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):32,711

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.62

11.期末總資產(仟元):948,932

12.期末總負債(仟元):606,084

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):342,192

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>