采威國際資訊公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/01/112.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:111年01月11日(星期二)。(2)召開法人說明會之時間:14時00分。(3)召開法人說明會之地點:台北市信義區松高路18號-台北寒舍艾麗酒店5F 楓柏廳(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司之營運概況。(5)召開法人說明會簡報內容:檔案於當天會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)其它應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/282.發生緣由:本公司受邀參加台中銀證券舉辦之法人說明會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:110年12月28日(星期二)。(2)召開法人說明會之時間:14時30分。(3)召開法人說明會之地點:台中市西屯區文心路二段107號4樓-集思台中文心會議中心(4)召開法人說明會擇要訊息:受邀參加台中銀證券舉辦之興櫃前法人說明會，說明本公司之營運概況。(5)召開法人說明會簡報內容:檔案於當天會後公告於公開資訊觀測站。(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)其它應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/102.發生緣由:本公司110年第二次股東臨時會重要決議事項:一、股東臨時會日期：110/12/10二、重要決議事項(一)討論暨選舉事項：1.通過「公司章程」部份條文修訂案2.通過「股東會議事規則」部份條文修訂案3.通過「取得或處分資產處理辦法」案4.通過「資金貸與他人及背書保證作業程序」案5.通過「董事及監察人選舉辦法」部分條文，並更名為「董事選舉辦法」案6.通過廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案7.通過全面改選董事及獨立董事案8.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(二)臨時動議：無3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

110年第二次股東臨時會全面改選董事及獨立董事暨董事變 動達三分之一 1.發生變動日期:110/12/102.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:蕭哲君/采威國際資訊股份有限公司董事長(2)董事:吳正同(3)董事:張志宏/宇基國際股份有限公司董事長(4)董事:莊朝凱/凱士達國際(股)公司董事長(5)董事:蕭珮欣(6)董事:鍾榮志/萬泰科技(股)公司董事(7)監察人:大誠管理股問股份有限公司代表人:林瑞能(8)監察人:陳耀庭/兆迪聯智科技有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:兒玉投資股份有限公司代表人:蕭哲君/采威國際資訊股份有限公司董事長(2)董事:吳正同(3)董事:張志宏/宇基國際股份有限公司董事長(4)獨立董事:陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師(5)獨立董事:蔡英德/靜宜大學資訊學院院長(6)獨立董事:陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師(7)獨立董事:張紘綱/F5 Networks,Inc.台灣區總經理4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事:兒玉投資股份有限公司代表人:蕭哲君，1,700,000股(2)董事:吳正同，760,500股(3)董事:張志宏，2,200,965股(4)獨立董事:陳品嘉，0股(5)獨立董事:蔡英德，0股(6)獨立董事:陳柏諭，0股(7)獨立董事:張紘綱，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/13~111/12/127.新任生效日期:110/12/108.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第二次股東臨時會通過解除新任董事競業 禁止之限制 1.股東會決議日:110/12/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:兒玉投資股份有限公司代表人:蕭哲君(2)董事:張志宏(3)董事:吳正同(4)獨立董事:陳品嘉(5)獨立董事:蔡英德(6)獨立董事:陳柏諭(7)獨立董事:張紘綱3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:110/12/10~113/12/095.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不損及本公司利益11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/12/102.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人:監察人:大誠管理股問股份有限公司代表人:林瑞能(2)監察人:陳耀庭/兆迪聯智科技有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:由四位獨立董事成立審計委員會，依公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/12/13~111/12/127.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:無9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/102.發生緣由:依本公司「審計委員會組織規程」設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師蔡英德/靜宜大學資訊學院院長陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師張紘綱/F5 Networks,Inc.台灣區總經理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本屆審計委員會委員任期自110年12月10日至113年12月09日止，同本屆董事會任期。

1.董事會決議日:110/12/102.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:蕭哲君/采威國際資訊股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:兒玉投資股份有限公司代表人:蕭哲君/采威國際資訊股份有限公司董事長5.異動原因:全面改選董事6.新任生效日期:110/12/107.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/102.發生緣由:公告董事會決議依本公司「薪資報酬委員會組織規程」設置薪資報酬委員會並通過委任第一屆薪酬委員。擔任第一屆審計委員會委員。(1)舊任者姓名及簡歷：不適用。(2)新任者姓名及簡歷：陳品嘉/昱德會計師事務所執業會計師蔡英德/靜宜大學資訊學院院長陳柏諭/謙理法律地政聯合事務所律師張紘綱/F5 Networks,Inc.台灣區總經理3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本屆薪資報酬委員會委員任期自110年12月10日至113年12月09日止，同本屆董事會任期。

1.事實發生日:110/11/292.發生緣由:公司代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:代理發言人(2)發生變動日期:110/11/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:黃聖文/財務處長(4)新任者姓名、級職及簡歷:吳易蘋/資深會計專員(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:110/11/294.其他應敘明事項:無